區塊鏈詐騙監管

Ⅰ 區塊鏈是否有騙局

99%都是騙人的，說什麼升值多少之類的都是騙人的。這只是一項技術，他的應用才有價值。

Ⅱ 區塊鏈監管就是以鏈治鏈是這樣嗎

以鏈治鏈」，也就是建立起「法鏈」（RegChain），藉助
區塊鏈
技術來對區塊鏈行業進行監管，建立
金融監管
從雙峰到
雙維
的框架。現在區塊鏈越來越發展，而且也不止在金融行業，
長沙高新區
發起的現在有一個中芯區塊鏈服務平台項目的，是區塊鏈+公共服務模式，正在徵集企業上鏈的

Ⅲ 如何防範以＂區塊鏈＂名義進行非法集資

銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」(炒幣升值獲利)和「動態收益」(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

來源:中國銀行保險監督管理委員會

Ⅳ 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(4)區塊鏈詐騙監管擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

Ⅳ 做區塊鏈平台管理，被騙，會被抓嗎

要根據實際的情況來計算，如果是平台的管理者，在明知犯法的情況下，依然堅持的去做，那麼肯定是屬於欺詐行為的一種，知法犯法罪加一等，懂嗎！，當然的刑事責任或許沒那麼嚴重，但是連帶責任是絕對有的。在警察審訊的情況下，一點要鑒定的自己是受害者，自己只是小小的管理者

Ⅵ 廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案，區塊鏈技術應用都有哪些方面

據了解區塊鏈技術目前運用到的地方有很多，但是由於比較陌生，常常給人一種很遙遠的感覺，區塊鏈技術擁有去中心化、可溯源、不可篡改、透明性、匿名性等特點，除了那些給人以高大上感覺的項目，在日常生活中，也是有很多應用的，就在我們身邊，密碼財經就給大家講講我們身邊的區塊鏈技術應用。

一、區塊鏈+金融

如果說區塊鏈應用，首當其沖就是金融。

2018年下半年，小米金融科技聯合金山雲共同推出了金融聯盟鏈，利用區塊鏈技術來加速信息流轉，為資產端降低融資成本，提升資產管理效率。

2018年6月份，京東金融聯合華泰證券資管、興業銀行組建資產證券化聯盟鏈，將區塊鏈技術用於京東白條ABS項目，旨在利用區塊鏈技術實現基礎資產層面的數據保真、防篡改、專項計劃的智能化管理。

四、區塊鏈+商品溯源

沃爾瑪要求其供應商在2019年1月31日前使用區塊鏈追蹤貨源。

螞蟻區塊鏈技術首次參加雙十一 ，為境外商品進行溯源。

區塊鏈落地應用有很多，相信之後區塊鏈技術會給我們帶來更多便利。

Ⅶ 區塊鏈到底是是什麼，它犯法嗎

區塊鏈是個公開賬本 你不能說你家的天然氣犯法 也不能說你家的筷子犯法 因為他們只是工具
中國麻將：世界最早的區塊鏈項目
甲首先發起一個申請，我要打麻將，組建一個麻將局，這就相當於創建一個區塊，這個區塊就會被廣播給乙、丙、丁、A、B、C、D……
在打麻將的過程中，上述四個人不斷的摸牌、打牌，這個可以理解成挖礦，通過什麼來挖礦？麻將機就可以理解成礦機，這四個人就是所謂的礦工，這四個礦工從144個麻將中碰撞出任一正確的牌就能胡牌，我們可以將這144個麻將理解成一連串的哈希值（數字），胡牌的過程就叫算力，直到胡牌，意味著碰撞出了正確的哈希值，可以獲得獎勵，每人給丙支付相應的籌碼，放在區塊鏈中這個獎勵就是比特幣或者其他虛擬幣。
為什麼其他三個人都會主動給丙獎勵，那是因為這些人都自動達成了共識，丙確實贏了，大家都記錄了這筆賬，包括坐在旁邊買馬的家屬們，想抵賴是不行的，不然以後傳出去這人品不行，就沒人再和他一起玩兒了，畢竟圈子很重要。
細究一下，在大家達成共識時，我們看不到任何中介或者第三方出來評判丙贏了，大家給丙的獎勵也不需要通過第三方轉交給丙，都是直接點對點交易，這一過程就是去中心化，牌友們（礦工）各自記錄了第一局的戰績，丙大胡自摸十三幺，乙杠了甲東風，記錄完成後就生成了一個完整的區塊，但要記住，這才只是第一局，在整個區塊鏈上，這才僅僅是一個節點，開頭說的8局打完，也就是8個節點（區塊），8個區塊連接在一起就形成了一個完整賬本，這就是區塊鏈。因為這個賬本每人都有一個，所以就是分布式賬本，目的就是為了防止有人篡改記錄，打到最後，誰輸誰贏一目瞭然。

Ⅷ pocc平台有監管嗎是不是打著區塊鏈晃子搞傳銷

2019年以前，我還沒有接觸過數字貨幣行業，就是一個小白，通過2019年一整年的基礎，目前也有點自己的心得，和大家分享一下，對與不對。歡迎大家評論。
一、問一下回答的人有多少玩過這個POCC的
二、所有的項目一開始都是假的。相信我。只不過在做的過程中成功了，就真了。
三、成王敗寇，比特幣成功了有了今天1萬億美元的市場規模，如果沒成功就是騙子。
四、除了主流數字貨幣的風險小一些（並不是沒風險），類似比特幣，泰達幣，以太幣等。其他小規模的山寨幣風險都很高。如何判定一個數字貨幣的規模呢或者說是市值，推薦一個軟體（非小號）。
五、監管的話不用想了，基本沒保障，全看自己的把控以及對項目的理解程度。撐死膽大的餓死膽小的。
六、要判斷一個項目是否安全，就要深入了解，多跟團隊溝通。你要清楚這個團隊想做什麼，是為了圈錢融資跑路，還是真的想做點事！
七、如何判斷一個項目的好壞呢？
大致有兩點：入場的方式 發展下線的回報率
是否是單純的拿錢給項目方？分享發展下線的收益是否非常離譜？

據我了解，POCC模式是花錢買數字貨幣POC 在用POC換礦機，礦機產礦，在交易所裡面賣。模式跟比特幣很相近，但是又不同。而且交易過程中，項目方根本收不到錢，都是自己買賣對接轉賬。這就極大的限制了項目方圈錢跑路。而且基本上一台礦機，6天左右能變現一次。這對資金也很有保障。其次發展下線，每天能得3個左右的POCC，這個應該不算離譜。
1、目前所有的數字貨幣監管都不完善，包括比特幣（發展了十二年了 鼻祖級別） 以太坊 EOS等世界排名前幾的數字貨幣。
2、明確回復你不是傳銷，你可以把POCC理解為創業公司，他想做上市（做成與比特幣 以太坊 EOS一樣的大貨幣），成功了大家都收益，失敗了，也不影響你的投入，因為你6個月就能收回成本。
3、那些說被騙錢的，公布一下ID，或者你的持幣地址，平台為你查詢記錄，看看你到底被騙了沒有。
4、POCC皮皮蝦公鏈，用（非小號）可以查詢相關信息，非小號是專業的第三方資訊網站，所有數字貨幣都可以查詢。
5、據我所知網路上有一群職業噴子，一是發布負面消息吸引關注，提高自身流量。二是要挾平台索要封口費。
6、2018年9月至今，沒有虧1點，依然在穩健運行。效益始終如一。你的朋友試過了，掙了，推薦給你，你還在猶豫，來網上尋找那些根本就沒玩過項目的人，做參考意見，你永遠掙不到錢。
7、好多人確實被區塊鏈，各種資金盤騙過，你也聽過，見過。但是你就是沒有參與過。
8、那些說拉人頭的，抖音極速版 頭條極速版 不拉人頭？微信初期不拉人頭？支付寶初期不拉人頭？網路初期不拉人頭？
9、任何項目離不開粉絲，圈粉，才能發展壯大，才能持續，而粉絲進來只有收益，沒有損失，就像股票，持有原始股的怎麼都賺，損失的是二級市場。
10、希望那些蒙著眼睛胡說的，體驗一下。再來截圖BB。