kyc聲明區塊鏈

A. KYC認證是什麼

KYC是Know Your Custome 的簡稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認證其實就是一種實名認證機制，主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。

KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域里的專業術語。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫），為什麼要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實名認證，並要求客戶提供身份證明和常住地址。


KYC賬戶認證一般分為2種：1.個人賬戶認證；2.企業賬戶認證。

個人賬戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身份證；
2.地址認證材料：一般為不超過3個月內的水電、燃氣賬單或信用卡賬單等；

企業賬戶認證：
1.公司營業執照掃描件；
2.公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;
3.公司賬單：最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業執照上一致;
4.個人費用賬單：最近90天內的任意一張主要聯系人和受益人個人日常費用賬單（日常費用包括水、電、燃氣、網路、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；
5.公司銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。


一般驗證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機驗證。

B. 區塊鏈交易不是匿名的嗎為什麼交易所需要身份認證

身份認證源於KYC制度。首先來說一下什麼是KYC，KYC（know-your-customer）是金融業的一種基本制度，傳統金融機構會要求客戶提供身份證明、所在地、工作證明、收入等信息，主要是為了遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資規則(AML-CFT)，而加密貨幣交易所的要求相對低一點，一般只需要實名認證即可。
普通用戶都是通過交易所進行加密貨幣交易，中心化的交易所基本都要求進行KYC，雖然現在已經有了不需要KYC的去中心化交易所，但用戶少、流通性差，和中心化交易所相比還是非主流的存在（幣安DEX雖然是去中心化交易所，但也是要KYC的）。這也導致KYC成為用戶進入加密市場必須經歷的步驟。
很多人對此產生懷疑，KYC是否違背了加密貨幣的去中心化精神，自己的KYC資料會不會被濫用？筆者認為這兩點並不矛盾，加密貨幣雖然是去中心化的，但交易所本身並非如此，在現在這個混亂的幣圈，KYC還是很有必要的。
交易所進行KYC的目的是確保只有符合條件的人才可以使用某項服務，防止未成年人、非法分子或來自不提供服務國家的用戶使用。
剛開始的時候很多交易所並不需要KYC，當時加密市場還很弱小，並未引起監管部門的注意。然而隨著加密市場的規模和影響力壯大，政府已經不能再繼續無視下去了，各國監管機構紛紛出台政策，打算把加密貨幣行業納入傳統金融監管領域。作為加密貨幣合規化的代價就是必須遵守嚴格的KYC/AML-CFT規定。
加密貨幣的匿名性和跨國流通讓其非常適合用於各種非法活動，這也是反加密人士抨擊比特幣的一個非常有力的借口。Libra聽證會期間，特朗普和美國財政部長都重點提過這個問題。AML-CFT規則就是一套用來防止被恐怖主義融資和洗錢等非法活動的犯罪分子利用的體系。
當然交易所實行KYC並不完全是政策原因，安全因素也是一大動力。如果交易所允許任何人在不驗證身份的情況下進行交易，會很容易吸引犯罪分子，成為洗錢和詐騙的苗床。在KYC之後，交易所可以掌握用戶的真實身份，出問題後就可以順藤摸瓜找到他們，有利於打擊犯罪和保護用戶資產安全。
KYC還有一個作用是抑制羊毛黨和虛假賬戶。為了拉新和活躍用戶，很多交易所都有空投、邀請返佣和交易大賽等各種活動。沒有KYC的話，羊毛黨可以通過接碼平台近乎零成本注冊大量賬號，而KYC則將這個門檻提高了很多，這也是現在很多平台打擊刷號大軍的方式。
既兼顧隱私性，又做到KYC的方法現在還不存在。為了保證交易所和客戶的利益，可以預見，現在的KYC模式在很長一段時間內都會繼續存在。
作為用戶我們只能提高自己的安全意識，為了盡可能保障KYC資料的安全，務必選擇有保障的大交易平台，這些交易所本身的KYC體系更加完善，相對來說更安全一些。此外，在提交KYC資料之前可以在圖片上添加水印和時間戳等信息，這樣即使泄漏危害有很有限。

C. 區塊鏈注冊新加坡基金會發幣怎樣進行

區塊鏈注冊新加坡基金會發幣怎樣進行
代幣發行，用離岸公司控股新加坡主體，還是新加坡主體控股離岸公司？
1. 離岸公司在代幣發行結構中的主要作用：隱私保護和稅務規劃；兩種不同控股結構對比如下：
結構一：新加坡非盈利性CLG控股離岸公司

結構二：離岸公司控股新加坡PDE LTD

架構二中，用離岸主體控股新加坡私人有限公司，新加坡公司銀行開戶存在極高的被拒風險
話題三：代幣發行完成後，資金流動性問題如何處理不會產生違規？會計工作和審計問題怎麼處理？
盡管新加坡銀行因無法處理資金來源屆定問題，KYC/AML障礙，數字貨幣相關業務的銀行開戶仍處在高度敏感狀態，但MAS對於金融創新的支持和鼓勵，新加坡仍然成為在岸國家中對於數字貨幣行業最為友好的國際金融中心。代幣變現在銀行層面遇到的主要問題均無一例外的由來歷不明的大額多筆資金入賬引起銀行預警。
在代幣發行的後期運營中，需要謹慎對待的四大問題
1)運營主體所在國家的選擇：需考慮該國家的公司稅務，對於數字貨幣的友好程度和政策走向；
2)運營主體對公銀行帳戶的開設：需獲得專業開戶指導，避免被拒；
3)代幣變現過程中的合規操作：需無監管隱患的合規交易對象進行交易，避免銀行帳戶被關；
4)運營主體的日常財務和稅務工作：及時獲取專業服務指導，嚴格進行日常會計和稅務審計報表工作

D. 誰能做維卡幣KYC認證翻譯文件

維卡幣已被國內多地公安和警方定性為網路傳銷詐騙。維卡幣傳銷在大陸的3個頭目已經被抓，新聞上已經報道。各地警方已經開始嚴查，抓了很多人，在大陸基本無法生存，現在敗走海外通過互聯網圈內地人的錢，導致大量資金外流，很多會員都被包裝出來的各種大會，各種噱頭欺騙，被洗腦了而不自知，什麼發行銀聯卡之類的全是假的，國際銀聯組織已經明確聲明予以否認。很多被洗腦這不能自拔，不僅被騙了錢，還被洗了腦，奉勸新人們理性投資，以家庭為重，不要再自欺欺人被騙上當了。

時間既驗證真理，又拆穿謊言。有人一眼看透本質，有人需要很長的時間才能醒過來。時間會說出真相。而那些曾經維卡幣的「衛道士」們，也會隨著時間淪落為又一波的小丑。——海鷗老師，八年互聯網金融老兵。

E. OKEX如何進行KYC3的身份認證

總共是四步：先展示身份證的正面和反面，然後手持身份證保持五秒以上，最後復述免責聲明。

F. pi幣kyc是什麼

pi幣kyc指的pi幣社區成員的身份驗證，也是針對全球pi幣用戶的身份認證。根據pi network表示，kyc認證是不收取費用的。但是就目前來說，只有被選中的先鋒者才可以免費獲得kyc認證。主要原因在於pi network的kyc方案尚不完備。

KYC就像是一個個人用戶檔案信息的載入，例如真實姓名、電話、證件號碼、財產狀況等等。就像我們到銀行去開戶，需要填寫一大堆的個人資料，這就是在進行KYC，銀行在了解他的客戶。KYC對於企業管理保護自身和用戶的財產安全以及滿足政府部門的監管要求都十分必要。
我們都知道加密貨幣有著去中心化的特性，同時也具有一種匿名的特性，某種程度上，與KYC相背，並且加密貨幣從前不受政府監管與法律約束，所以過去交易所對KYC的要求並不那麼嚴格。但是過去幾年加密貨幣的交易中頻繁的出現詐騙、跑路、被盜事故。也有 不法分子利用加密貨幣進行集資、洗錢、販毒等非法行為。所以在各國政府與金融監管部門的推動下，KYC逐漸成為加密貨幣交易所必須執行的規則。所以現在當你在加密貨幣交易所注冊賬戶的時候，都會有KYC認證。
KYC是國際社會中所有金融活動中不可少的環節，主要用於防範洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。一般驗證需要的三個要素是姓名、身份證、手機驗證。
Pi Network通過引入KYC認證機制，構建權威的身份認證系統，以確保鏈上的每一個用戶的真實身份，並保證用戶隱私。
進行KYC有三個意義
其一，保障社區價值
在區塊鏈領域，數字資產流通的各個環節里都需要實名制，這是大勢所趨。通過實名制選擇出社區真正的參與者，避免虛假大數據的產生，必將大幅提升社區的價值。
其二，應對監管層面
區塊鏈領域比較混亂，監管部門不會一直漠視不理，必然會制定規則進行監管。Pi Network是合法合規的，為了Pi網路更健康的發展，需要接受監管時，Pi不會面臨虛假用戶過多而產生的監管風險。
其三，保護個人資產
財產權利必然受法律的約束和規范，同理也受到法律的保護。只有採取實名制，才能保證資產不受侵犯。
因此從社區價值、區塊鏈監管和資產保護三個方面看，選擇KYC實名認證是區塊鏈網路健康發展的必經之路。對了，在這里也提醒大家，挖Pi幣的時候，一個人一個賬號就好了。因為就算你開再多的賬號，到時候KYC實名認證的時候，你也只能認證一個賬號。所以不要開太多了分身賬號去幫你挖礦，因為這都是徒勞的。

G. Celes Chain採用嚴格的KYC認證，能否從源頭上把關呢

採用kyc認證，相當於是實名用戶，用戶的所有行為通過區塊鏈技術寫入區塊，實名+不可篡改。信息可以追溯，安全性確實更加有保障，如果是對於「違規」分子來說，增加了成本。

H. 誰能說說kycc靠譜嗎與區塊鏈有關系嗎

kyc 是了解你的客戶英文縮寫 在中國其實就是實名認證 和區塊鏈關心大了 提及區塊鏈就不得不說加密數字代碼的應用 一句話實行kyc 你無法利用未來的數字貨幣干非法事情 因為每一枚數字貨幣都將被追蹤 什麼時候在哪與誰進行何種交易

I. 什麼是KYC

KYC規則是指了解客戶(know-your-customer, KYC)規則。金融機構如不能清晰識別客戶身份，便更不願貸款給客戶，阻礙金融普惠，是國際社會努力實現金融誠信和金融普惠不可或缺的。

KYC已經是國際社會中所有金融活動中必不可少的環節。主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。

一般驗證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機驗證。通過引入KYC認證機制，並對接權威的身份認證系統，人人礦場將通過多維認證來確保鏈上每個用戶的真實身份，並保證用戶隱私。

1、保障社區價值

區塊鏈領域，數字資產流通的各個環節里，都需要實名制，這是大勢所趨。通過實名制，選擇出社區真正的參與者，避免虛假大數據的產生，必將大幅提升社區的價值。

2、應對監管層面

區塊鏈領域比較混亂，監管部門不會一直漠視不理，必然會制定規則進行監管。BHP社區是合法合規的，為了社區更健康地發展，在需要接受監管時，社區會全力配合。

3、保護個人資產

財產權利必然受法律的約束和規范，同理也受到法律的保護。只有採取實名制，才能保證資產不受侵犯。

因此，從社區價值、區塊鏈監管和資產保護三個方面看，選擇KYC實名認證，是社區健康發展的必由之路。發展社區，實名先行，攜手共建有價值的社區。

(9)kyc聲明區塊鏈擴展閱讀：

KYC存在的一些缺陷和挑戰。

第一，了解客戶只側重於金融領域，而沒有關注多種選擇間的權衡。當然，任何洗錢或恐怖主義融資活動原則上均不可赦免。

但是，實際上客戶有可能藉助正式金融體系之外的不透明渠道。KYC規則的指南或法規尚未清楚說明金融領域洗錢和恐怖主義融資風險，以及不透明渠道現金流增加的風險之間的權衡。追求正式金融體系中洗錢、恐怖主義融資活動的風險為零並非最佳監管方案。

第二，缺乏清晰的、與社會風險相應的盡職調查分級指導方針。這對小客戶尤為重要，無差別要求可能將小客戶排斥在金融領域之外，因為小客戶無法滿足信息要求，或因為盡職調查使金融機構為小客戶服務不太經濟。大量研究表明了解客戶的成本巨大且仍在增長。

第三，違反反洗錢和反恐怖主義融資規則的最大罰款數額適用於情形惡劣的故意違規，然而金融監管需要清晰規定懲罰和違反KYC規則嚴重程度之間的對應關系。與風險大小對應的懲罰標准尚未有明確指南。