區塊鏈電子車牌

『壹』 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

『貳』 交易所數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
牌照種類很多 ，今天我們詳細介紹拿的最多的數字貨幣牌照有哪些
牌照就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。對於交易所來說牌照不僅僅可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規發展。
 
第一名：美國MSB
影響力:
合規性:
申請難度：
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金會+法律合規意見書
影響力：
合規性：
申請難度：
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！
第三名：愛沙尼亞MTR
影響力：
合規性：
申請難度：
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第四？因為其政策時常變動，到時候申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，最後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。
第四名：新加坡MAS
影響力：
合規性：
申請難度：
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......
第五名：澳大利亞AUSTRAC
影響力：
合規性：
申請難度：
之前因為申請難度大，費用較高原因AUSTRAC一直坐冷板凳。近期澳洲牌照放寬申請政策，更多的交易所會選擇澳洲數字貨幣牌照，排名也會逐步上升！
美國MSB詳細介紹
愛沙尼亞MTR詳細介紹
新加坡基金會詳細介紹
 
 

『叄』 項目方選擇蒙古國的數字貨幣牌照靠譜嗎

2018年9月29日，蒙古國通過了一項《全國支付系統法案》（National Payment System Bill），在該法案框架之下，蒙古國央行授權當地電信運營商發行一種數字貨幣。據官方媒體報道，蒙古央行（Bank of Mongolia）向移動金融（Mobifinance）頒發了數字貨幣執照。

蒙古國是將區塊鏈技術融入到國家金融領域，不僅允許國家民眾使用數字貨幣加油、交費等，還頒發了加密貨幣交易牌照，鼓勵外商投資參與，並利用區塊鏈技術去中心化、公開透明的特點，運用到蒙古國新能源發電電力系統中。

蒙古國發行數字代幣和進行ICO是否需要許可,需要哪些部審批?

是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。

『肆』 美國MSB數字貨幣牌照怎麼辦理

你好 樓主，。
很開心分享
申請美國MSB牌照需要的資料
1 注冊美國公司，美國公司注冊條件非常簡單，提供以為公司董事的身份文件就可以（身芬證，護照，地址證明）
2 開設銀行賬戶（此賬戶並非必須開設，做區塊鏈項目可以不開），代理都可以開戶，只是看有沒有這個必要！

有了這兩個基本條件後，遞交資料進行美國MSB牌照申請，資料詳細如下：
一.美國公司基本資料；
1公司注冊證書
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽證明。
4公司EIN稅務編號
二. 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等）
三. 交易所的簡要概況
1交易所提供的服務
2交易所目前經營狀況
3交易所的客戶群
四. 服務類型，參考MSB服務類型列表。
五. 總交易金額
注冊完成之後的的文件有；1.MSB牌照的PDF電子檔 2.注冊證書 3.紙質牌照。

牌照申請工作包括：

• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

以上是申請美國MSB牌照的整個流程，一般的注冊時間為1到2個月，申請時間短，注冊成本低。是目前金融牌照中的首選牌照。
但目前比較火熱的牌照包含：美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，愛沙尼亞牌照，澳大利亞牌照，開曼牌照。
還有很多比較冷門的牌照也可以申請：馬爾他牌照，直布陀羅牌照，瑞士牌照，日本牌照，柬埔寨牌照，泰國牌照，賽舍爾。
其中愛沙尼亞牌照與其他牌照有一些區別，因為它是屬於雙牌照（虛擬價值交換服務＋虛擬價值錢包），但是做區塊鏈項目來說，並沒有本質上的區別，各位朋友可以根據自己的發展規劃進行合理選擇，還是那句話，金融監管牌照，沒有好或不好，只有適合還是不適合，你要在哪個地區發展，就申請哪個地區。
潘潘為您分享，喜歡請點贊，需要請私信，謝謝。2019.8.26

『伍』 澳大利亞AUSTRAC牌照在區塊鏈交易牌照中含金量如何與美國MSB 日本FSA的區別是什麼

澳大利亞AUSTRAC牌照與美國MSB 日本FSA的區別是什麼：

1. 費用方面由低到高是，美國MSB ，澳大利亞AUSTRAC牌照，日本FSA

2.三個牌照監管的范圍不一樣

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。

AUSTRAC 監管牌照條件：

1、 在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規專員。

3、 識別並驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注冊一家歐洲公司然後再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代理公司辦理，提供董事資料，和澳洲公司名稱即可。

區塊鏈交易所項目合規：主體公司+數字貨幣交易牌照：

1. 目前交易所的合規方式，我們可以單獨申請牌照，申請牌照的時候一般都會注冊當地的普通公司作為監管條件去申請牌照的，這個普通公司就可以用來作為交易所的主體公司。目前交易所合規牌照辦理的話像美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR加錢包雙牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不錯的，也是交易所常做的幾個牌照。性價比高，像火幣，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX這些交易所都拿了美國MSB牌照

2.交易所合規，先做一個新加坡基金會作為主體公司，再申請數字貨幣牌照。

交易所後期發行平台幣也可以用這個新加坡基金會主體公司。

目前區塊鏈項目合規總體來說就是非盈利性質的基金會，和法律意見書，交易所牌照，具體還是要看項目本身的一個發展方向。

『陸』 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

『柒』 愛沙尼亞數字貨幣牌照性價比怎麼樣怎麼辦理

世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。

與監管部門的溝通和對他們的訪問對於區塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞，與金融監管機構（金融監管局，金融情報單位）的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機構始終提供所需的法律信息，並且大多願意在其管轄范圍內的各種問題上提供幫助。最重要的是，大多數官員都會講英語和俄語。

稅收政策及投資環境

按照經合組織的說法，愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。

加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照，具有法定業務能力。私人金融服務側重於與區塊鏈技術和加密貨幣業務相關的項目支持。

部分服務內容如下：

協助客戶：

盡職調查與KYC；

設立公司；

資質及風險評估；

運作方案評估；

金融工具測試（FIT）；

遞交申請並完成其他簡單要求

·准備許可證（「virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus」）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；

·准備虛擬貨幣錢包服務許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；

·公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；

·在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；

·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；

·協助准備電子居住（國家費用100歐元單獨支付）；

所需資料：

·股東/UBO/董事的認證和簽名護照。

·股東/UBO/董事的公用事業賬單，說明居住地址，不超過3個月。

·股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個月。

·英文簡歷。

·乙方律師的授權委託書（POA），用於提交申請，並代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經認證和加註。

·董事證明，經公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。

「雖然馬爾他被吹捧為數字加密貨幣的中心，並且享有引入新監管的聲譽（博彩、外匯等），但他們的加密貨幣監管似乎缺乏堅實的基礎。回顧此前各行業在該國的監管方式，這里也並不是很有前景。」

『捌』 蒙古國有數字貨幣牌照含金量怎麼樣

您好，有的。蒙古國擁有眾多交易所，比如中央政府力推國家交易所-----蒙古國國家貴金屬區塊鏈交易所,因此，項目在蒙古國發展，商業環境優渥，並且得到法律支持。
蒙古是需要審批的，在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證，如果數字代幣要進行ICO，則需要達到蒙古央行，蒙古財政部的相關要求，最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。
蒙古國對新生第四代互聯網技術革命相當支持,關於區塊鏈數字貨幣，有兩個法律和規定，蒙古國在全國性區塊鏈會議上頒發的政策，此政策規定蒙古國民眾都可以參與數字代幣的交易。另外一個就是蒙古國總統於2017年5月簽署的關於區塊鏈的法令，已於2018年1月1號生效。
此前據蒙古國有通訊社Montsame報道，蒙古銀行向蒙古最大的行動電話供應商Mobicom的金融科技分支機構MobiFinance發放了首張數字貨幣許可證。MobiFinance發行了穩定幣Candy——錨定蒙圖，已經在蒙古流通,用戶可以使用手機支付賬單、網上購物、轉賬和小額貸款。據悉蒙古最大的加油站也發行了自己的數字代幣。

蒙古非常支持，針對區塊鏈和最新的STO，蒙古國會成立了專門的電子貨幣區塊鏈小組，這方面的政策和愛沙尼亞趨於一致。蒙古國對於STO數字資產交易所同樣實行牌照制，需要25億蒙圖的注冊資金(需實繳，不可撤)，已有資金實力雄厚的外國企業拿到牌照。

蒙古國正式批准並頒發了雙牌照的交易所，不僅可以接受ICO ,同時也可以接受STO項目的交易
申請蒙古國數字貨幣牌照，
1注冊當地國家的公司
2蒙古國需要開設銀行賬戶
3 遞交申請
整個流程全部辦下來大概需要2個月左右的時間。

其實看了上述大家都知道，這款牌照申請還是比較有難度的，對交易機構有較強的資金要求，相應的他的含金量也比較高，目前拿到的機構還是比較少的。

『玖』 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。