玩區塊鏈提現被司法凍結

『壹』 比特幣提款上億的卡會被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率；5過期被凍結銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡6涉及虛擬貨幣交易這種情況，最常見的就是比特幣交易只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結現在利用；只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件中幣集團致力於投資基金電子錢包在內的綜合業務網路，運營區塊鏈研究機構ZB創新智庫，旗下。

如果存在非法交易或欠錢的老賴行為等結案後會被劃走，其他情況只是暫時的凍結不能使用。

『貳』 因網路，賭博，銀行卡被外地公安局凍結怎麼辦

你想早日解凍自己銀行卡的話，這里建議咨詢公安局，就是凍結你卡的那個外地公安局，積極配合公安調查，調查完成後，如無其他問題，賬戶會及時解凍。公安局不會胡亂凍結個人銀行賬戶，一般是辦案需要，截停非法資金流動。一般凍結期限是六個月，根據需求可延期一次，一般延期為三到六個月；如涉嫌違法等，可對賬戶進行永久凍結。
你要知道你的銀行卡是因為網路賭博被異地公安凍結。一般這種情況就是你的賬戶被你所在的平台給你轉去了不幹凈的資金，這筆資金的受害人，去了他自己所在的地方公安報案，所以的你的卡才會被異地公安凍結！這種情況下是法律辦案辦案需要，公安會申請法院凍結銀行卡。一般銀行卡要是因為這些原因被凍結的話，銀行卡何時解凍就要具體問題具體分析了。司法凍結銀行卡需要什麼程序由相關人員進行申請，法院經過審查核實過後才會下發凍結令給銀行，要求銀行凍結相關賬戶里的資金。法院凍結銀行賬戶需要2名執行人員，需要這2名執行人員的身份證、執法證，法院的判決通知書，他們出具的凍結賬戶的通知書。涉及財產糾紛案件中，為防止當事人一方轉移財產，另一方當事人提起財產保全，經法院審核後符合的，可以凍結銀行賬戶。如巨額財產來源不明的案件。網路賭博銀行卡會被凍結嗎網路賭博是一種違法行為，這種行為是會被凍結銀行卡的，案子解決了才能解凍，你直接找銀行他們沒權力。因為這個涉及到刑事案件了。
這時候也不要相信那些說可以給你直接遠程解凍的騙子。查詢凍結詳情自己可以去銀行查詢！最後建議早日戒賭，遠離賭博！
拓展資料
網賭的後果:
它會讓你玩物喪志。很多已經輸得一無所有的病態賭徒，戒不了賭的原因無非就是心裡還想著翻盤，天天做白日夢。警告賭徒，賭博害人害己，禍害一家人，自己想清楚自己以前的生活沒有賭博的時候多麼美好。

『叄』 提現到銀行卡被異地刑偵凍結了，該怎麼辦

今年以來很多銀行發布了對銀行卡進行管制的消息，銀行方面認為銀行卡屬於銀行針對個人發布的僅供個人使用的賬戶，個人不應當將本人賬戶轉借他人或售賣他人使用，這是屬於違法行為之所以定出這一條規定，是因為近些年以來很多詐騙團伙，賭博團伙等違法犯罪團伙，利用他人儲蓄卡對違法收入進行洗白轉賬， 很多為了貪圖一時牟利，將個人賬戶轉介甚至售賣給他人使用，違法集團將這些收收來的卡用於洗白轉賬，分流違法犯罪收入，所以今年以來公安機關進行了斷卡行動，針對有異常的銀行卡賬戶進行凍結。

三、對待銀行卡還是要慎重使用。

這些年以來，國家一直針對電信詐騙，打擊力度非常嚴，對很多人的銀行卡進行資金封控，如果銀行卡借於他人使用，幫助違法犯罪集團進行事前或其他違法行為，都會被封卡，甚至受到法律懲處，所以對待個人銀行卡要保管慎重，不要為了一時便宜而將自己身陷囹圄。

『肆』 農行顯示虛擬幣余額

這樣的情況就是你的18000的資金合法性有待考證，需要你去櫃台進行核查資金來源。這樣的情況你不要擔心，問題出現了總是會有解決的辦法。因為賬戶余額存在說明沒有劃扣，但是有可能是凍結未解除，或者風控未解除，跟你之前的用卡有關系，看看下面的誘發原因自己屬於哪個？

什麼是凍結？
凍結，是指司法機關依法通知有關金融單位，不準被申請人提取或者轉移其存款的一種財產保全措施。司法機關依法凍結的款項，任何單位和個人都不準動用。財產已經被查封、凍結的，不得重復查封、凍結。

一般是因為你過往的用卡行為有過異常，例如參與網賭，區塊鏈虛擬幣交易，出借銀行卡等。

什麼是風控？
銀行風控是指銀行對客戶實行的風險控制，包括銀行卡風控、銀行賬戶風控等等，銀行為客戶辦理銀行賬戶後，還需要保證銀行賬戶的安全問題，當客戶的銀行賬戶發現異常時，就需要及時進行處理，這也就是銀行風控。

什麼是限制非櫃面？
銀行限制非櫃面業務是指限制與銀行賬戶有關的所有線上業務，只能在銀行櫃台辦理的業務，比如：電子銀行、ATM機交易等都屬於非櫃面業務，銀行卡長期不用或者出現異常操作就可能會暫停非櫃面業務，這時就需要用戶帶身份證、銀行卡到銀行櫃台辦理一筆交易即可（具體情況以銀行為准）。

引發異常的原因？
來路不明的投資項目（洗錢）

根據投資者想要快速賺錢的心理，騙子創建了各類投資盤層，在騙取錢財的同時，利用不明真相的投資者充當洗錢的工具。犯罪分子將受害人資金與此類資金盤對沖，將不法所得轉入投資者賬戶，導致投資者賬戶被凍結。

不正規的外貿結算（說白了還是洗錢）

由於交易對手在境外，調查工作難以開展，受害人的資金被犯罪分子轉入了合法合規的外貿商戶手中，公安機關無法掌握證據證明被凍結賬戶是用來犯罪的，然而明面上的受害人資金甚至不經過「清洗」就直接轉移到了商戶們的卡上，公安機關亦不能輕易將銀行卡解凍。

對於多數正規經營的商戶而言，為了追求效益而放任交易對手選擇不明結算渠道，極易造成商戶卡被轉入涉案資金而遭凍結。

參與網路平台賭博

來路不明的資金與賭博平台玩家的資金混同後，部分當做賭博的「盈利」返還給玩家，導致玩家賬戶被凍結。不少參賭人員被凍結賬戶後，因擔心被處罰而不敢向公安機關反映，嚴重影響個人工作生活。對於參賭人員，公安機關將視情節與管轄，予以治安處罰，或刑事處理。

為了蠅頭小利出借出租包含但不僅限於銀行卡、收款碼等收款的工具

不法分子以兼職為幌子蒙騙他人出借銀行卡、支付寶、微信財付通等賬戶，來進行犯罪活動。買賣、租借個人支付賬戶，或以個人名義注冊企業開辦對公賬戶買賣、租借，不僅自己的賬戶會遭到凍結，同時還涉嫌違法犯罪。

如何解除異常狀況？
短期的止付異常，一般是不超過三天會給你解除，不用著急。

凍結一般不超過6個月，6個月後沒有特殊情況續凍概率不大。如果因為個人原因不願意主動協助調查的，可以選擇到期自動解除。

系統風控或者反詐模型鎖定的，需要按照銀行的要求提供證明材料，審核後解除。

限制非櫃面業務的話，可以在櫃面辦理業務，解除的情況參照風控，不過不太好解開，一般需要等很長時間。通過率不高。

希望對你的疑惑有幫助，早日解決問題，恢復平靜生活。有銀行卡異常、貸款等銀行相關業務疑惑的可以交流咨詢。

『伍』 去中心化區塊鏈，為何錢包會被「凍結」

metamask、opensea、coinbase這些公司有幾百幾千員工，每個人都是獨立的，去中心化的，但這些員工加起來，卻受制於中心化的單一企業實體。所以會採取統一的指令封殺指定地址。

為加密活動提供所有動力和支撐的，從礦機製造商，到電力公司，到節點伺服器、機房、寬頻網路提供商，到加密交易所，媒體，各種加密項目公司等等，是分散的，去中心化的，但是他們加起來，卻受制於像中國美國這樣的中心化大國，所以也會聽從統一的指令。

中國可以管控國內所有加密活動，美國可以管控全球加密活動，不服氣分分鍾CIA帶著美軍就過去了。

「凍結」一個錢包地址，就像國家對某犯人發布了通緝令，為他提供庇護就是窩藏罪犯，是違法的。是的，被凍結的錢包可以私下交易，他轉賬到你地址，你給他法幣現金。但是當他的加密幣轉到你錢包時，你的錢包就被關聯凍結了，這種交易是違法交易，而你會承擔連帶犯罪的風險。而如果想追蹤到這些交易具體的位置也不難，因為所有的交易都是網路通信，在節點伺服器中都會暴露雙方的地址，而順著網線，自下而上到路由器，到節點伺服器，到機房，最後到IDC、寬頻服務商，然後再自上而下，搜查通信log，很容易就找到交易雙方物理位置，然後將人抓獲。