山西區塊鏈詐騙案結局

⑴ 區塊鏈詐騙案受理嗎

作為新興的金融技術，區塊鏈吸引了許多投資者。然而，也有不少區塊鏈詐騙案件涌現。司法機關對於區塊鏈詐騙案件歷鎮是予以受理的。對於涉及到的區塊鏈公司、項目方及其背後的管理人員，法院將根據證據的確鑿程度進行定罪量刑。同時，為了防範詐騙，投資者在選擇區塊鏈投資時要選擇合規項消爛猛目，並注意風拿橋險提示，避免上當受騙。

⑵ 國內首起利用區塊鏈技術跨國網路傳銷案宣判，如何識別違法團伙

網路時代如何識別違法團伙是一件非常重要的技能。識別一個網路上的組織是否為違法組織，只需要識別它是否有一定的門檻費用就可以知道。
但這也僅僅是對技術型人才或者工程師來說的。對普通人來說，他和其他很多不明所以的網路產品或者是技術代名詞一樣並不易用，也並不透明公開。使用上需要相當的技術門檻。網路作為一個新鮮的事物，實際上已經發展了好多年。但是由於網路發展到實用階段，也僅僅才只有幾十年而已。對於我國人民來說，依然是一個較為新穎的事物。很多傳統的騙術都可以通過網路進行包裝，只是換了一個馬甲，仍然可以騙到很多人。尤其是很多老年人。在使用網路工具之後，接受到的信息量大大增加的同時，也會有更大的幾率接觸到這些行騙的非法團伙。這種時候只需要記住一個原則就好了。凡是要交錢的項目投資活動的，一律是騙術。希望大家都可以在網路世界中保護好自己，保護好自己的家人。

⑶ 借區塊鏈之名行騙，區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

近期，打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢。一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟體推銷代幣，企圖渾水摸魚。投資100元能賺100萬，這種盈利回報您見過嗎？天方夜談的東西，卻因為加上「區塊鏈」這個高大上概念之後被包裝成了「下金蛋的母雞」，在現實生活中被不法分子利用且屢屢得手。

區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃。中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航告訴記者，最近他在中部某省調研時，該省金融部門官員透露，當地已累計查處40多起打著區塊鏈旗號的非法集資案件，最嚴重的一起涉案金額高達20多億元。

不久前，一款自稱「基於區塊鏈技術開發」的運動APP被湖南長沙市有關部門立案調查。該軟體被指為「典型的金字塔傳銷模型」，是傳統傳銷手段結合「區塊鏈」「大健康」等新概念的結果。

類似案件今年以來呈多發態勢。江蘇省蘇州市、鹽城市等多地破獲以區塊鏈名義實施的詐騙案。湖南省衡陽市警方今年5月破獲一起詐騙案，作案團伙以區塊鏈為噱頭，發行沒有價值的「空氣幣」，募集到價值近3.5億元的以太坊。

在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，「拉人頭」的特徵十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣「造富神話」的心理，為非法行為披上「時髦」外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

行業專家稱，「空氣幣」盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過於宏大，如「人類健康」「重構商業模式」，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。風靡2019年幣圈的共振模式，就是其中的典型， 目前我國多地已出現CXC、VDS這種共振模式的典型項目，而且很多用戶投入的資金還沒有收回自己的成本。 接下來隨著監管，這些項目被清算也只是時間問題而已。

這種劣幣驅逐良幣的現象下，我們要透過表象看本質

「區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同於『暴富』。」多位業內人士向記者強調，區塊鏈是一種底層技術，依託於這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解並能識別披著「區塊鏈」外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放鬆，但由於區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處於空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。

專家指出，要加強監管科技的應用。多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網路上頻繁傳播、留痕，藉助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。

當然不能一棍子打死所有，我們還要學會如何區別區塊鏈項目的優劣

區塊鏈是良莠不齊，有莠就有良，所以我們也要善於發現優質項目，PASS劣質項目。如何發現垃圾項目？

垃圾項目的顯著特徵： 比如CXC和VDS、以及被查的趣步包賺不賠，拉人頭發展線下雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，並希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠，更不會用拉人頭發展下線的方式推廣。但是對於空殼的傳銷幣，目的就是圈錢，所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景，然後直接或變相的用拉人頭發展下線的方式聚集資金。

當然對於優質項目，我們也要去維護，因為處在一個行業的初期，優質項目很容易被成本更低以及不明覺厲的用戶無意踐踏，所以我們要維護優質項目，比如2019新秀SBO。SBO通過星躍計劃，打造一個穩定的生態體系，建設完善閉環的底層設施，為發展數字經濟、助力經濟社會搬磚添瓦，採用獨創的SBO生態體系已經開始兼容鏈上所有DAPP，同時方便開發者移植其他鏈上的DPAA。另外一個投資層面，SBO開放內置交易功能，雖然現在SBO沒有徹底上線，但是基於這個功能用戶可以提前投資SBO，共同享受區塊鏈紅利，與SBO一起探索未來的區塊鏈應用模式。目前已經有很多的用戶通過SBO盈利，因此SBO凝聚了非常強大的社區力量，這些力量來為SBO的發展保駕護航。

而為了用戶考慮，現階段SBO也將延遲上所，目前隨著國家政策收緊，項目目前上交易所存在很多問題，一個是「拋壓問題」，大量用戶砸盤會導致項目崩盤，另外一個是「交易所攜款潛逃」，目前很多交易所都存在問題，國家重拳出擊下，很多交易所已經開始吞掉用戶資產，轉移到海外了，所以目前SBO不上交易所是曲線救國，通常長遠的角度，維護了項目價值和用戶收益。

行業初始，保持初心

在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，我們要睜大雙眼，理智投資創新有潛力的項目，拒絕垃圾項目，同時緊跟國策，共同支持區塊鏈技術的發展與生活應用場景的結合，共同迎接新時代！

⑷ 區塊鏈詐騙怎麼判刑

一、區塊鏈詐騙怎麼判刑
1、區塊鏈詐騙判刑標准如下：
（1）詐騙數額較大的，處三年以下有期徒刑、並罰款；
（2）詐騙數額巨大或者有嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰款；
（3）數額特別巨大或者有特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰款或者沒收財產。
2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
二、電信詐騙客服怎麼判刑
具體情況視具體情況而定。客服明知道公司進行的詐騙行為依然為期工作的，按照從犯處罰，量刑范圍內從輕、減輕處罰或者免除處罰；詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。

⑸ 區塊鏈詐騙怎麼判刑

法律分析：利用區塊鏈詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑹ 區塊鏈到底是不是傳銷區塊鏈是變相傳銷嗎

區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：

區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有「別有用心」的誇大造勢。只有去除華而不實，區塊鏈才能回歸真正的應用價值。

投資8萬元，三個月後變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數千名投資者深陷其中，涉案金額高達3.07億元。在區塊鏈的「神秘面紗」下，不法分子借機動起了歪腦筋，區塊鏈淪為詐騙、傳銷等經濟犯罪的「招牌」。

為何區塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為「歪用」？除了「不明就裡」，區塊鏈技術本身「功用」如何？今年以來，隨著監管力度加大，炒幣風氣的降溫給區塊鏈發展帶來了新的機遇，如今區塊鏈商業「應用」落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對此進行了調查。

當交易平台承諾的三個月「資金釋放期」屆滿而工作人員卻開始在QQ群「踢人」的時候，家住深圳市寶安區的唐海燕意識到自己可能被騙了。

此前，唐海燕在同學的介紹下，投資8萬元買了一種名為「普銀幣」的虛擬貨幣。「對方說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，有藏茶作為抵押物，還給我看了『技術白皮書』，我也不懂區塊鏈，就沒仔細看。」

雖然對於區塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發行「普銀幣」的公司會定期對該虛擬貨幣按1比10的比例進行拆分，這意味著，每次拆分就會使投資者手中「普銀幣」的價值擴大10倍。只要經過一次拆分，她投資的8萬元，就相當於買到了價值80萬元的「普銀幣」，在交易平台上賣出即可獲得巨額收益。

按照交易平台的規則，剛購買的「普銀幣」不能馬上交易，必須在平台上凍結三個月之後才能迎來「釋放期」。然而，當三個月時間過去之後，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產，凍結在平台上的8萬元也無法用於交易了。

「其他投資者開始在QQ群里質疑這項投資的真實性，結果公司工作人員竟然把這些投資者一個一個踢出去了，我就感到不妙了。」她說。

事實也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以「區塊鏈+藏茶」的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數千名受害者中的一位。

深圳警方調查發現，該公司宣稱，投資人可將「普銀幣」放到虛擬交易平台「聚幣網」上買賣，以此賺取差價

。實際上，其買賣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，並一度將「普銀幣」的價格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱「普銀幣」價格走勢不斷套現，最終導致投資人手中的「普銀幣」毫無價值。

2018年以來，打著區塊鏈的旗號從事詐騙、傳銷，已經成為了新型犯罪手法中常用的「套路」。2018年4月，濟南警方端掉了一個打著「西部開發」「國家扶貧」「原始股」「區塊鏈」「電子商務」為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十餘人，凍結涉案賬戶百餘個，查獲涉案資金3億余元。

濟南警方介紹，惠樂益電子商務公司以國家正在大力發展大數據產業為由，在網路上設計了假的虛擬盤，並發布所謂的「寶幣」「貴幣」等多種虛擬貨幣。

他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然後通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最後再通過所謂虛擬幣「貶值」的周期波動進行「割韭菜」，周而復始，最終達到牟取非法利益的目的。

在西安，當地警方日前也成功破獲了一起打著區塊鏈旗號的特大網路傳銷案。據警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網路平台管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網路傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」網路平台銷售虛擬的「大唐幣」，並操縱升值幅度；

同時在國內外多個城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，僅僅18天，該團伙就共發展注冊會員13000餘人，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。

騰訊安全聯合實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》稱，近段時間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區塊鏈項目首次公開發行代幣融資）項目層出不窮，其中隱藏了非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。

《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數人知道區塊鏈概念很火，但是「不明就裡」，對於區塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認為是用來「投資理財」「買賣貨幣」的，也有人認為是「和蒸汽機同等量級的重大發明」，一些創業者更是摩拳擦掌，要抓住這「千載難逢的致富機會」。

不少業內人士表示，正是由於人們對區塊鏈的認識存在諸多誤區，才導致不法分子有機可乘，渾水摸魚誤導廣大投資者。

其一，區塊鏈不等於虛擬貨幣。截至去年底，國內ICO參與人數和交易總量已實現翻倍增長，大量數字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓捲入高風險投資。

許多行業自媒體、名嘴大咖與發行方、數字交易所等結成利益同盟，為「空氣幣」項目站台背書、製造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為「涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動」。

采訪中，不少人對本刊記者表示，代幣的存在為區塊鏈技術發展構建了一套權益機制，這套機制對激勵區塊鏈應用繁榮是不可或缺的。「過去5年的市場實踐證明，沒有權益機制的區塊鏈應用，就像沒有連上互聯網的電腦、沒有貨幣的市場經濟，應用場景和發展速度都大打折扣。」上海的一位投資人說。

實際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗證區塊鏈技術的一種產品，兩者之間並不能劃等號，而且代幣的存在已對區塊鏈的發展產生顯而易見的負面作用。

目前，越來越多的業內人士開始思考，區塊鏈的發展是否一定要依靠發行代幣來實現激勵。北京市互聯網金融行業協會秘書長郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵機制僅僅是項目方為自己發代幣找的理論依據而已。

其二，區塊鏈並非萬能，安全性存在風險。區塊鏈通常被認為可以實現三個方面的功能：

第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基於契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。

事實上，區塊鏈並非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認為，根據其密碼學的特性，在區塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節點才能實現。當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難於篡改。

然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。

被稱為中國第一代「黑客」的季昕華說，區塊鏈會不斷面對攻擊，數據上傳到鏈的過程容易發生信息泄露。也有業內人士擔心，量子計算的超強運算能力一旦實現，也將對區塊鏈產生直接沖擊。

其三，區塊鏈火爆程度並不完全真實。數據顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關注ICO項目的自媒體出現，成為一個值得注意的非正常現象。

(6)山西區塊鏈詐騙案結局擴展閱讀：

2018年8月24日，銀保監會網站發布了一則風險提示，提醒廣大公眾防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資。

原文如下：

《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》

銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：

近期，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特徵：

一、網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（炒幣升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

⑺ 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，多少嫌疑人落網

4月15日，「鹽城建湖公安微警務」微信公號通報，近期建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130餘萬個，價值人民幣2600餘萬元。

據悉，該涉案賭博平台曾積累大批參賭人員，日均投注金額摺合人民幣1000餘萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬餘人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，並從中抽成累計摺合人民幣540餘萬元。

(7)山西區塊鏈詐騙案結局擴展閱讀

近年來，關於「區塊鏈」的詐騙案件屢見網端：

公安部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣公安局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3台、手機11部，凍結涉案資金1000餘萬元。

因為此類詐騙打的都是「區塊鏈」的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了「扶貧濟困」「一帶一路」的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就裡的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了。

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的「虛假數字貨幣」的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

⑻ 區塊鏈傳銷幣多久崩盤

區塊鏈傳銷幣到資金鏈斷裂的那一天就崩盤。作為比特幣的底層技術，「區塊鏈」就像分布式資料庫賬本。隨著「比特幣」等基於區塊鏈技術的虛擬貨幣價格大幅飆升，普通投資者對區塊鏈、數字貨幣的投資興趣也愈發旺盛。

騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽稱，利用區塊鏈概念搞的傳銷平台已超過3000家。記者盤點近期發生的案件發現，「區塊鏈+詐騙」主要有三大「套路」。

(8)山西區塊鏈詐騙案結局擴展閱讀

隨著比特幣的大幅漲跌和「區塊鏈」概念的爆火，許多打著「區塊鏈」旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。

老套路」穿上區塊鏈的「新馬甲」，立刻化身「中國大媽」們追求「財務自由」的又一個「新捷徑」和一個個價值上億的「大坑」。專家建議，相關部門建立聯合監管和聯動打擊機制，提升風險隱患排查能力，對「區塊鏈」過度炒作亂象進行及時降溫。