柬埔寨區塊鏈詐騙

1. 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，多少嫌疑人落網

4月15日，「鹽城建湖公安微警務」微信公號通報，近期建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130餘萬個，價值人民幣2600餘萬元。

據悉，該涉案賭博平台曾積累大批參賭人員，日均投注金額摺合人民幣1000餘萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬餘人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，並從中抽成累計摺合人民幣540餘萬元。

(1)柬埔寨區塊鏈詐騙擴展閱讀

近年來，關於「區塊鏈」的詐騙案件屢見網端：

公安部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣公安局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3台、手機11部，凍結涉案資金1000餘萬元。

因為此類詐騙打的都是「區塊鏈」的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了「扶貧濟困」「一帶一路」的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就裡的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了。

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的「虛假數字貨幣」的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

2. 善水中國是什麼公司，可靠嗎。

善水中國，是一家很可疑的公司。疑似是一家傳銷公司。

3. 勐拉mmc區塊鏈是傳銷組織嗎

沒做過，根據具體經營模式判斷。如果以入會的形式加入，必須繳納會費或購買高價產品，通過拉人頭發展下線從中抽取高額利潤，就符合傳銷特點。

4. vpay是騙人的真的可以獲利嗎

Vpay-錢包是什麼?
Vpay錢包余額可購買Vpay幣、比特幣、萊特幣、以太坊、狗狗幣等等，點對點交易。
Vpay是無國界支付平台、數字交易平台、國際商城平台、跟支付寶和微信一樣，不同的是，Vpay是基於區塊鏈技術開發的，能無痕實現點對點跨境轉賬，而且沒有任何手續費。
去中心化、去中央賬戶、點對點交易、全球恆定發行、有序的進出。
具備數字貨幣的屬性，開源代碼、恆量發行、獨立錢包、大盤交易、商業運用。
Vpay在柬埔寨，中國，香港，越南，韓國，日本均有運營中心。
完全規避政策風險、金流風險、推廣風險、網路風險、人脈風險。
Vpay-獨一無二的-商業模式：
Vpay錢包是一個獨一無二商業模式：流通產生價值——「讓錢永遠花不完」；
vpay錢包根據流通產生價值的經濟學原理，運用區塊鏈技術，結合積分方程、運籌學、倍增學等多門科學的運用，只要使vpay錢包里的「余額」流通就能產生「積分」，進而增值復利、倍增，讓您的「錢」 永遠花不完！余額轉賬（流通）產生收益。
舉例：（A轉賬1000元給B, B花了本該花的1000元，獲得800現金+200積分，A獲得800積分收益，積分同樣=現金，就這么簡單。）
加速釋放本金機制。
舉例：（假如你擁有100000積分，每日只釋放200元，一個月你收獲6000元，而你團隊內所有人每天的交易量會加速你本金的釋放，你擁有的100000積分完全有可能5天之內就釋放完畢，10萬元釋放完畢，你賺了8萬元。）
靜態復利用不出局。
投資當天就能回本80%。
投資（10元~16.8萬），窮人也可賺大錢。
無論你投多少，送600%米，純靜態6倍收益杠桿。
動態收益無限大不封頂。

5. 判決書里的Plus Token技術團隊

前 言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息「公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平台，涉案金額逾400億元」。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫Plus Token，幣圈程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

Plus Token不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「 檻費」後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的「Plus」幣，並按照加入順序形成上下線和層級關系。

平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。

Plus Token宣稱自己是：

繼imToken之後全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯頂級程序員，阿法狗智能演算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事後查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有「智能狗搬磚」功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際並不具備該功能）。

投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「Plus Token」是：

亞洲首個STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平台幣+幣融貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈 游戲 +算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋「錢包」、「交易平台」、「支付」、「挖礦」、「獎金」、「 游戲 」、「幣融」。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平台內部自己發的幣。它通過後台操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平台涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，Plus Token平台上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委託第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關於第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委託公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集幣圈傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委託他們公司來保管。此人已被羈押，後續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題 —— 平台技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平台開展傳銷活動，先後聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護APP並建立域名為www.plToken.io的網站。

同時成立了PlusToken平台最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、 旅遊 等方式發布PlusToken平台的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、誇大平台實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平台開發APP和建立網站。

2018年5月1日，平台正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平台進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊許可權，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行「Plus Token」全球啟動儀式。

2019年6月底，Plus Token頭目被抓的消息見報後，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，Plus Token錢包交易平台上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平台運維工作交接給王某團隊，徹底離開平台。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平台進行日常運營維護和優化升級，並根據陳某要求對平台新功能模塊進行開發：

事後看，新玩法的功能主要在於延緩崩盤的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用於日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最後都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平台客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前後後花了近500萬給團伙骨幹辦理萬那杜綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，並將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken並沒有停止傳銷活動，招攬投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平台無法兌付提現。平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平台官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，萬那杜每日郵報報道說至少六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被當地警察部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人 檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審後陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在萬那杜被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平台用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣摺合人民幣148 8037.50元。

2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平台的錢包地址，共計：

6. 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(6)柬埔寨區塊鏈詐騙擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

7. 自稱24歲坐擁百億，騙取投資者上百億資金，卻被柬埔寨尊奉為國賓，為何

誰也不會想到，一個80後出生在普通家庭的青年，長大後卻成為一場騙局的主導者，最後居然跑到國外成為了國賓。這個人就是1981年出生的寧波男孩俞凌雄，他一生的經歷甚至比電影中的故事情節還要精彩。

2018年，俞凌雄開始玩起了區塊鏈，推出了很多種虛擬貨幣，並且憑借著以往慣用的手段再次騙得人們上百億的資金。如今，俞凌雄的學員們仍在國內「活動」，所以希望那些不明真相的投資者們，在投資之前一定要擦亮自己的雙眼，避免受到財產上的損失。

8. 區塊鏈案例｜背頂北大想做老鼠屎——難！

故事得從區塊鏈項目說起，我們知道，而今區塊鏈資本方創始人很多有著名校高府背景，以北大清大及國外頂級高府更甚，這不是偶然，據我所知，企業家或合夥人比你想像中勤奮多了當然有良好教育背景居多，自然會關注趨勢。

但少數資本方喜借教育背景灌糖衣於高府。

為何？相信你我皆心明未說或難以說破罷了。

今兒就以歷時大半年鏈圈幣圈因空氣幣惡名傳播甚廣的英雄文娛鏈作例：

英雄鏈公眾號已停更多時。

「今年5月，央視新聞直接點名英雄鏈項目，指其以代幣的名義進行虛假詐騙。而作為英雄鏈的銷售總監，北大才子劉洪元在事發後成為了眾矢之的。

事發後，劉洪元跑路到新加坡，英雄鏈CEO高准也帶領團隊跑路柬埔寨。」——隔壁小怪獸。

英雄文娛鏈是什麼？站台人有哪些？

「英雄鏈（HEC）是今年1月上線的，支持數字加密貨幣的博彩游戲平台，項目CEO為高准。」

英雄鏈白皮書：

劉洪元何許人，如何捲入英雄鏈的？

劉洪元，原北京大學創業投資研究會的會長。作為天使投資人的陳滿麗，有著方便鏈接高校學子的清大教育背景，看中了正在為創業而焦慮的劉洪元。

「參與代投的人除了劉洪元以外，還有王大炮、白總、比特吳等，這些人對英雄鏈的銷售起到推波助瀾的做用。」

從白皮書可以看到，英雄鏈代幣被規定在一年內不可以流通，將被鎖定。所募資金用於開發。

而英雄鏈文娛鏈背後的操縱者實是哈希資本陳滿麗。

那麼，陳滿麗何許人?

她，身在夢想之顛科技有限公司等成十家公司，並且任高管等職位。亦有能以師長身份鏈接高校學子的的清華麥考瑞應用金融碩士學位。

陳滿麗所在哈希資本-背景介紹

Hash Capital哈希資本是由鄧德言先生和Nick.Fu(付小明)先生共同創立數字資產投研機構。創始人鄧德言擁有清華麥考瑞應用金融碩士學位，曾任澳洲知名金融機構外匯分析師，具有多年證券外匯、現貨交易經歷。付先生擁有中國人民大學法學及武漢理工大學通訊工程雙學位。

哈希資本與亞太區塊鏈商業應用

Hash Capital哈希資本自成立以來已募集3期基金，總額數千萬美元，重點關注亞太市場的區塊鏈商業應用和數字資產相關項目。Hash Capital哈希資本所投項目已逐步形成對區塊鏈全產業鏈覆蓋，包含智能合約、證券交易結算、身份證明、分布式記賬、電子商務、數據 API 以及區塊鏈基礎設施等領域。投資包括IPTChain、KTrade、Loopring、Qcash、CoinMeet、Halal Chain、Nuls等諸多優質數字資產。

相剋相生點評：

冗長的頭銜在項目方創始人中屬正常。畢竟區塊鏈項目不一定需要實際公司，像牛頓項目那樣提的巧克力辦公是可以的。創始人如何讓廣大投資人認識是個問題。因而各項目方創始人都會單獨弄頭銜。有過項目領頭經驗的人更容易贏得投資人信賴。

造個不算笑話的對話：

「你有什麼？」

「我有Title」。

可見頭銜在區塊鏈行業的重要性。對話歸對話，項目創始人們還是很厲害有專業知識背景的。

從投資全產業覆蓋看，給人專業和宏大的感覺。就是這么一個看上去蠻高大上的機構藏著英雄鏈文娛鏈的幕後操縱者陳滿麗。

背頂北大想做老鼠屎——難！

為何陳滿麗等少量資本方喜駐扎、灌糖衣於高府？！

北大具行政地位和國人意識中的潛在價值

提起北大，是否和我此刻一樣胸有莫名熱氣氤氳，不曾承其恩澤，亦似受其大惠環抱。欲言之又恐言不盡。北大北大，循思想自由原則、取兼容並包之義。概因北大實屬國人，而非你我。

1、以北大為例，它的行政地位促使其不僅僅是一所學府

。

北大曾具首府地位，起於北大創立之時的定位。按定義，它是中國近代以來唯一以國家最高學府身份創立的學校。最初也是國家最高教育行政機關，行使教育部職能，統管全國教育。

可見北大的行政管理職能是有歷史淵源的。

即使你我一時不記得，覺得是個普通的學子或老師。但有些東西真的是潛移默化的，很多百姓及鄉村家長潛意識里會有烙印般的影響，就像傳播甚廣的奶奶廟。

2、國人之北大清大情懷即使不深，亦不淺

小時候作為一個正常的中國孩子，相信大家一樣，童年肯定被灌輸過文不同但意一樣的北大清大人大等北京高校殿堂頌詞。不可否認，我也有北大清大情懷，此情懷多時是對人的情懷，概因大師們曾於北大演說。對北大的印象不多，但也不淺。這種影響以至於當年四川省理科狀元想描述自己是一個立體的人而不是學習的機器的時候還是選擇起了個《北大是我美麗羞澀的夢》這樣用當人的詞彙來說是為北大做PR實則深諳北大在國人心中地位的標題。

因而，此時此刻前波不平，北大未寧是可以理解的。

她，陳滿麗，還是那個她，容顏不變，頭頂師銜，外披全球高校區塊鏈創業領袖聯盟（全球高校區塊鏈創業領袖聯盟啟動儀式是7月25日下午14:00-16:00，在北京海淀中關村大街59號中國人民大學明德樓C座601室舉辦的區塊鏈領袖活動）顧問導師，再次瞄準北大等高校學子。

若今朝創業師輩學輩背頂北大，想做老鼠屎——難!!!

因京師大學堂老鼠屎，梁鴻志石平章宗祥個個皆非等閑之輩？！

若問北大些許兼具管理層的老校友有涉足區塊鏈，真否？

文章有所刪減，完整版請移步公眾號【OnlyTimeKnow】 回復「背頂北大想做老鼠屎」。

順頌安琪~

9. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

案件原委：

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

10. 區塊鏈是傳銷嗎 小心騙子利用新技術詐騙

聽到 區塊鏈 這個名目，很多人都不清楚，甚至還有人懷疑是傳銷騙局。那麼問題來了，你了解區塊鏈的定義嗎？你認為區塊鏈是傳銷嗎？有市民反映，有人利用區塊鏈進行詐騙，一些人被騙了不少錢。那麼，這是否就代表著區塊鏈不靠譜呢？

區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個 共享 資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。基於這些特徵，區塊鏈技術奠定了堅實的「信任「基礎，創造了可靠的「合作」機制，具有廣闊的運用前景。

據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。

不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。可是，騙子為了賺錢，將眼光放在區塊鏈方面，目的就是通過區塊鏈詐騙。所以大家一定要小心類似騙局，投資項目之前，一定要調查清楚看是否正規靠譜。

我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；2、拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；3、計酬方式。是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。