怎麼判斷數字貨幣是不是真的

區塊鏈是傳銷嗎小心騙子利用新技術詐騙

聽到區塊鏈這個名目，很多人都不清楚，甚至還有人懷疑是傳銷騙局。那麼問題來了，你了解區塊鏈的定義嗎？你認為區塊鏈是傳銷嗎？有市民反映，有人利用區塊鏈進行詐騙，一些人被騙了不少錢。那麼，這是否就代表著區塊鏈不靠譜呢？

區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個共享資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。基於這些特徵，區塊鏈技術奠定了堅實的「信任「基礎，創造了可靠的「合作」機制，具有廣闊的運用前景。

據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。

不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。可是，騙子為了賺錢，將眼光放在區塊鏈方面，目的就是通過區塊鏈詐騙。所以大家一定要小心類似騙局，投資項目之前，一定要調查清楚看是否正規靠譜。

我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；2、拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；3、計酬方式。是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

「區塊鏈」是新時代的一個重要概念，本質上說是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋，可以將「區塊鏈」看成一個賬本，每張賬單就是每一個區塊，只不過這個賬本是中心化得的，可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化，信息無法串改等特有的信息化，現在生活中此技術已應用至電子發票，支付碼等一系列應用之中。

對於現如今生活中，很多人都打著此幌子進行詐騙，直銷盤、資金盤，科技盤等名號拉人圈錢然後跑路，很多人因此資金受損，無處維權，最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯，錯在人。

隨著時代的進步，社會的進步，任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲，但也隨著技術的相對應用與成熟，加之技術的完善，形成人們身邊的各種應用也會不斷完善，相信不久的未來，這些質疑聲會慢慢消散。

下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局！

陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢

陷阱二:進行虛擬貨幣交易，許諾低投資高回報

陷阱三:去中心化能解決所有問題

陷阱四:區塊鏈的延伸產品有了挖礦機就能躺著賺錢

陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣

總之騙子的手法也是與時俱進，要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力，去發現與警醒自己，防止上當受騙，投資者對於那些，低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。

前言：由於區塊鏈項目投資的火熱，很多騙子嗅到了機會，這會讓很多新參與者遭受很大的損失，本文作者FebinJohnJames分享了如何去辨別騙局，希望能夠對大家自我保護有幫助，在做任何投資決策前都需要謹慎地做好調查工作。本文來自於hackernoon.com，由藍狐筆記社群「郭知行」翻譯。

不知道有多少人和我一樣接到過詐騙簡訊「恭喜您，中了一台價值500美元的電腦...」，「恭喜您，獲得...」，但最後都是騙局，無一例外。

這么多年來一直如此。網路騙局從不會消亡，只是不停地變換形式。事實上，每一種新技術的出現，都伴隨著新的騙局。技術的創新讓欺詐變得越來越簡單，因為在新技術的保護下，騙子愈加難以被追蹤。

在數字貨幣世界中有三種常見的騙局，你需要警惕：

1.虛假ICO

ICO，又名「首次代幣公開發行」，指的是區塊鏈項目首次發行token以募集比特幣、以太幣等通用加密貨幣的行為。經常通過Earn的郵件，進入各種ICO的電報群。不少項目通過進群可免費領取token的方式吸引投資者的注意。如果我進入一個項目的電報群，項目方的第一句話是「你想要投資多少？」，我會立馬將其拉黑。或許他們可能並不是騙子，但是他們應該在讓我投資前多談談自己項目的願景和產品。

在你決定投資某個項目前，問問項目方到底想解決什麼問題。如果他們對你的技術術語感到困惑，走為上計。可以利用搜索引擎，搜索項目方是否曾經發表過數字貨幣、區塊鏈相關的內容。我經常根據他們既往的文字判斷項目的質量。

騙子要麼沒有內容，要麼花錢找別人代寫，質量通常也很低。但也要記住，項目團隊中有「大佬」，並不意味著項目質量好。首先要證實「大佬」是否真實，偽造實在太簡單了。以太坊的創始人V神就曾「被參加」過他從來沒聽說過的項目。

2.偽造信息

偽造是騙子慣用的伎倆，比如偽裝為其他人。在公共媒體上開一個賬戶太簡單了，只需要幾分鍾的時間。比如，在Twitter上便有很多虛假賬號偽裝成以太坊的創始人V神。

偽造的賬號

偽造的以太坊Twitter賬號

Harry已經開發一個名為EtherSecurityLookup的谷歌拓展，可以幫助你識別潛在的虛假賬號。

不僅如此，Harry還在負責Etherscamdb（），Etherscamdb收集了現有的以太坊相關的騙局和釣魚網站。

Etherscamdb

3.虛假的交易所和錢包

雖然我並不頻繁地使用交易所，但也懂一些防止「交易所騙局」基本的套路。首先，搜索它！如果是虛假交易所，肯定有人討論過它。另外，如果一個交易所不需要實名驗證，它也可能是「騙子」。我曾經注冊的一些有信譽的交易所，他們對待審核程序都十分嚴格。

對於錢包，我從來不用沒被ProctHunt（）收錄的錢包。我根據他們的點贊數來決定使用哪一個。另外你還可以追蹤錢包的開發者，比如查閱他們Github庫。如果某個錢包的開發者Git賬戶的聲譽不高，顯然不是你的好選擇。

示例：聲譽高的Git賬戶（(MetaMask團隊)

風險警示：藍狐所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

想要深入了解區塊鏈，關注「藍狐筆記」區塊鏈公眾號：lanhubiji

據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從「曲高和寡」到「泥沙俱下」，這種「新壺裝老酒」的網路詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。

歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：

一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。

另一種是所謂的「出口轉內銷」。比如涉案金額高達16億元的「維卡幣」案中，該組織的傳銷網站及營銷模式皆由保加利亞人組織建立，伺服器則設在丹麥。在我國依法取締ICO並依法關閉境內虛擬貨幣交易所後，詐騙組織打出「出口轉內銷」的口號繼續行騙。

那我們該如何辨別區塊鏈傳銷?

區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。

1、傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。這個幣號稱是比特幣之後的第二代加密貨幣，自2014年問世以來吸引了大批投資者。雖然多次被國家歸為傳銷幣打擊，但依舊有投資人不離不棄，也許是被深套的無奈吧。我們不能聽之任之，要眼觀四路，耳聽八方。

2、傳銷的餅畫得太大，一定保持著一個懷疑的態度。常見用語是顛覆世界，改變格局，打敗銀行，財富自由等。夢想是有的，但說的太離譜，簡直讓人不敢相信。

3、還有就是傳銷者主動製造FOMO（讓你害怕錯過發生的事情）。向外宣傳買了幣就能翻百倍翻千倍，

時時刻刻透露著這是屌絲翻身迎娶白富美的機會。早買早暴富，購買了就等著財富自由。

如何辨別是否傳銷幣？記住下面這三點：

1、過分的誇大自己：喜歡冠以全球XX，世界XX等微商類字眼的宣傳語項目，就要小心！

2、分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。

3、驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。

最後，多去搜索信息、發出質疑、多思考做功課，幣圈太雜騙也多，需謹慎！

遭遇區塊鏈傳銷騙局我們該如何維權？

1、現場談判維權

很多投資者在發現被騙之後，會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，圍攻交易所，施壓讓其返還相關的損失，這種方式能起一定的作用。許多投資者拿回了部分損失，或多或少的，很少有全部拿回的。那些能拿回的要不是有實力或背景，要不是通過媒體，有的甚至通過找關系，但很多人是沒有拿回損失。

2、報警

報警時一般會得到以下幾種處理結果：

第一，警方認定此類案件屬於正常的投資虧損，不做立案處理；

第二，警方認定他們的資金已經流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司；

第三，由於之前的合同平台是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標准；

第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。

維權的路實在是坎坷，還是從源頭做好，不給詐騙犯機會！

B. 輕信朋友圈，男子被騙19萬元，數字貨幣騙局哪些該知道

數幣貨幣騙局基本上都是一個套路，那就是先將你拉進一個微信群中，然後給你推薦一個平台，帶著你一起炒股或者炒其他的數字貨幣。剛開始時你的收益都是非常大的，但是後面數值達到了一定程度的時候你就再也提現不出來了，你如果去詢問對方的話，對方還會讓你充值更多的資金來解凍你的賬戶，但不管你投入再多的資金，你的那些錢都是拿不回來的。而微信群里那些賺到錢的成員，也基本都是詐騙團伙中的人，那些收益的截圖也基本都是他們進行偽造的。很有可能這整個微信群中，只有你一個人是真實的成員。

如今的詐騙分子越來越高端，不僅會利用手機，還會利用互聯網進行詐騙。而他們的這些知識有的是自學的，有的是從別的詐騙分子那裡學來的。畢竟有些詐騙分子甚至還是高知識分子，只是同其他的高知識分子不一樣，走向了歧路。如果我們發現我們有朋友的朋友圈中都是一些關於貨幣投資的內容，那麼我們的這個朋友很有可能已經走上了歧路。

C. 如何識別山寨幣、空氣幣和傳銷幣

如何識別山寨幣、空氣幣和傳銷幣？隨著數字貨幣火熱，一股投資數字貨幣的風潮受到了人們的追捧，熱浪中卻催生了很多山寨幣、分叉幣等，那麼作為一名幣圈普通玩家，該如何如何識別山寨幣、空氣幣和傳銷幣呢？

教你識別什麼是山寨幣、空氣幣和傳銷幣？

1.山寨幣

隨著比特幣被爆炒，帶火了中國國產虛擬貨幣，它們在業內被統一稱為「山寨幣」，高達30餘種，比如無限幣、誇克幣、澤塔幣、紅幣、隱形金條、等。一些幣種在面市後，交易價格波動幅度起伏，引來了不少投機客參與交易。尋找一款精品良心山寨幣實屬不易，國際市場口碑較好的山寨幣有萊特幣LTC、未來幣NXT、無限幣IFC、質數幣XPM、美卡幣MEC、分子幣MOL、蘋果幣APCCOIN、陽光幣ssc。這些幣種挖掘質量高、交易市場上抗跌性能較強。

相對於虛擬貨幣的火熱，其監管或處於空白狀態，這也讓業內對於行業的發展表示出擔憂。對於參與的人來說，最大的風險就是沒有人接盤。

從國產「山寨幣」來看，真正通過挖礦賺幣的人很少，大部分人都是進行交易投機：低價買入、高價賣出。

而如果沒有了接盤者，「山寨幣」就將很快崩盤。

2.空氣幣

進入2017年6月份，國內一批投機分子的空氣幣開始進入市場。這些公司的典型特徵是，團隊背景看著比較華麗，但是沒有任何過往歷史成績，更談不上在GitHub上查詢項目代碼進度，團隊都是2017年才接觸區塊鏈。

他們甚至沒有成立公司，主要靠包裝一個區塊鏈無所不能的好概念，來忽悠外行眾籌投資。投機色彩特別明顯。但是受益於市場紅利，這些幣都有5倍以上的升值。

不過僅僅幾個月過後，這些泡沫濃厚的空氣幣，就漏出了詐騙的馬腳，被媒體報道曝光，這些公司成為了監管治理的重災區。

曾經有一位幣圈朋友跟我說他們發幣後的心情：現在這錢都是大風刮來的，隨便花。

3.傳銷幣

傳銷幣無疑是空氣幣，但說起傳銷幣，我們還是先來做個對比，比特幣是開放源碼的，而且有限量，一共2100萬枚，每產生一個比特幣都是透明的，不受任何操縱。

而「傳銷幣」不開放源碼，產生幣的速度、數量都由企業或平台操縱，只要平台開發者願意，「傳銷幣」可以無限增發。

你可以把傳銷幣理解為類似Q幣的各種數字貨幣，壓根兒沒有用到任何區塊鏈技術。只要騰訊願意，它可以無限發放。因此其未來價值幾乎為零。

如何避免當韭菜

1、白皮書上沒有實質性的內容，高頻率使用沒有實質意義的關鍵字眼：透明化、去信任、去中心化！還有白皮書中對於資金的監管方式和項目進度安排都沒有明確，一定要當心！

2、把項目說得巨大，天花亂墜，沒有明顯的盈利模式和商業價值，繞道而行。

3、所有的精力都放到推廣上，代碼毫無創新，也看不到任何堅實的創新技術，基本上都是破發的。

4、團隊信息不透明，過度包裝團隊，標榜團隊都是國外資深程序員，然後找幾個幣圈大佬，或者明星網紅之類的站台，這樣的項目要謹慎。

5、看一個項目靠不靠譜，也可以從共識演算法的選擇中判斷，PoW，PoS，PDBFT，DPOS，DAG……，這里是空氣幣山寨幣到了這一步最痛苦最難編寫的,基本都是瞎編亂吹。

以上就是如何識別山寨幣、空氣幣和傳銷幣的方法了，對於數字貨幣投資在此還是提醒大家，購買有風險，投資需謹慎。

D. DigiFinex交易所到底是不是騙人的啊

DigiFinex交易所是騙人的，網上有很多參與者的受騙經歷的描述，可以看一下。
一、虛假交易的含義
虛假交易，顧名思義，指不存在、不真實的買賣行為。在互聯網中，一般指在淘寶、拍拍等網路購物平台中通過不正當方式獲得商品銷量、店鋪評分、信用積分等不當利益，妨害買家權益行為。又稱「信用炒作」、「刷鑽」、「刷信譽」、「刷信用」。
二、據《互聯網識別指南》（2017版）指出，投資者可以從5個方面判斷數字貨幣是否是虛擬貨幣。
（1）發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而非法貨幣往往由某個機構發行。
（2）交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。
（3）實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。
（4）是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。
（5）官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。
三、市場上的虛擬貨幣主要有四類：
1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；
2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；
3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；
4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

E. 如何識別數字貨幣傳銷

數字貨幣特別適合用於傳銷。數字貨幣本身可以理解為商品，還可以理解為投資品。參與一場數字貨幣的傳銷，更像是一場集資炒股。數字貨幣的傳銷是集一般性傳銷、龐氏騙局，和直銷大成者。那麼，該如何識別數字貨幣傳銷呢？
《互聯網傳銷識別指南》（2017版）指出，投資者可以從五個方面判斷數字貨幣是否是傳銷貨幣：
1. 發行方式：
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2. 交易方式：
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3. 實現方式：
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4. 是否給出源代碼鏈接：
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5. 官網是否是https開頭：
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
以上內容希望能幫助投資者更多了解虛擬貨幣，同時，裕祥安全網友情提醒各位市民，看不懂的數字貨幣不要買。稍後，我們將給大家介紹如何識別傳銷陷阱，希望能幫助大家更多地了解傳銷陷阱的安全小知識。

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G. 真假區塊鏈怎麼辨,區塊鏈真偽查詢能防假嗎

如何辨別真假區塊鏈？
在區塊鏈技術迅猛發展的背景下，市場上出現了許多區塊鏈項目。然而，其中不乏一些打著區塊鏈旗號進行圈錢的活動。為了避免成為這類項目的犧牲品，我們需要掌握如何辨別真假區塊鏈的方法。
首先，要認清一個事實：國內尚未有真正成熟的幣圈，大多數項目都只是藉助區塊鏈概念進行資金運作。因此，在選擇項目時必須謹慎，多方考察，確保本金安全。
其次，從准入門檻來看，真正的區塊鏈項目對參與者沒有限制，資產大小均可加入，且資產自由進出，不要求本金，不託管資金，資產始終歸用戶所有。在收益分配上，真正的區塊鏈項目收益來源於用戶的貢獻，而非拉人頭，能夠創造實際價值，而非零和游戲。
再次，要判斷項目是否真正去中心化。在產品方面，代碼需完全開源並上鏈，經過權威審計，數據全鏈上存儲，不侵犯用戶數據。在治理方面，應由DAO組織發起和運行，擁有自己的治理小組和提案機制。
對於小白用戶，可以通過以下步驟快速判斷虛擬幣的真偽：
1. 查看官方網站底部是否有一個小貓圖標，如果沒有，基本上可以判定是假區塊鏈項目。
2. 點擊小貓圖標，查看右上角的star和fork圖標。如果這兩個數都很少，說明項目關注度和克隆數不高，可能是質量不高的山寨項目。
3. 在coinmarketcap網站上搜索該幣種，查看是否有收錄。如果沒有，或雖有收錄但官網地址不符，很可能項目不真實。
4. 真正的區塊鏈項目會開源部分源碼，如桌面錢包或智能合約。若連源碼都找不到，基本上可以判定為假項目。
此外，若項目只有手機錢包，沒有其他支持，或者只有中文頁面沒有英文頁面和開源地址，幾乎可以肯定是為假項目。
總之，在投資之前，花十分鍾進行簡單調查，對於避免損失至關重要。
如何區別真假虛擬貨幣？
虛擬貨幣是指非真實的貨幣，如網路幣、騰訊Q幣等。而數字貨幣如比特幣、萊特幣等，雖然流行，但並非由貨幣當局發行，不具有法償性和強制性，不是真正意義上的貨幣，也不應作為貨幣在市場上流通使用，且投資者需注意相關風險。
投資前，應了解項目的風險，包括投資人、投資機構、鏈上活躍度等信息，避免盲目投資或誤入資金盤。投資有風險，入市需謹慎。