mt4數字貨幣的騙局案例

1. 4種金融詐騙手段：殺豬盤、投資騙局、資金盤、數字貨幣資金盤

年底了，我有些話想跟大家說：

一到年底，騙子就開始集體出動了，我最近收到的受騙信息實在太多太多。

我看著難受，心疼，但我知道大部分的錢是追不回來的，也毫無辦法。

所以今天這篇文章，就說一下，最近頻發的交易類的騙術，做不了別的，盡我的綿薄之力，讓大家了解一些行業內幕和騙術。

這篇文章我整理了好幾天，你可以了解這些騙術作為自身預防，也可以轉給親朋好友看，防止更多人上當受騙，也算是做件善事。

文章比較長，建議收藏閱讀，覺得有收獲可以點贊+轉發。

有一個北京的女孩兒私信我，告訴我她的受騙經歷。她的生活工作都挺穩定，就是一直沒有談戀愛。

去年她在網易雲音樂上，通過聊天認識了一個男人，開始網戀，男人一直對她噓寒問暖，很體貼。感情升溫之後，騙子帶著這個女孩做一些外匯投資，都是小打小鬧，但是能賺點錢，也能提現。

後來投資逐漸增加，匯款的金額越來越大了，女孩去銀行匯款的時候，被銀行工作人員提醒，才感覺到有問題，她想提現資金不斷遇到問題。

下面的截圖是受害的女孩給我發的微信截圖。（騙子被揭穿以後依然在演戲，說自己多麼痛苦）

第一次出金：銀行卡號輸入錯誤，出金被拒絕（其實她的賬號輸入沒錯，騙子後台操控）

第二次出金：因為上次銀行卡號輸入錯誤，賬號被證監會監控，需要充值提現金額2倍的資金作為保證金，女孩充值了保證金。

第三次出金：騙子要求她再先交20%的所得稅。

到這里女孩徹底拿不準了，於是在網上私信問我。

她把情況一說，我就就斷定這是標準的殺豬盤，我給她建議是趕緊報警。

【這種殺豬盤的特點】

（1）假借戀愛的名義接近對方，建立信任。

（2）信任建立之後引導受害者做投資，一開始小資金都能賺錢也能夠取現，賺錢以後引導受害者加大投資

（3）假的交易軟體+二元期權賭漲跌的模式進行交易。

大家看一下受害者提供的交易軟體的截圖：上面的商品的價格都是不對的。

人民幣兌美元的報價是：12907.45，現在都是人民幣兌美元報價在6.45左右，假得不能再假，其他品種的價格也完全不對，但是沒有做交易的人是不知道的。

（4）加大投資之後依然能夠盈利，而且是大額的盈利，但是出金就會限制。

（5）出金的時候會以賬號錯誤，保證金不足，繳稅個人所得稅等理由要求受害者往賬戶中充值（這些錢進了這個賬戶就石沉大海，再也拿不回來了）。

受害者也是一個女孩兒。一個朋友帶她投資一個項目，前期小資金1萬塊錢的時候，都可以順利盈利和出金，騙子讓她追加10萬，女孩兒一下子拿不出10萬來。

這時候重點就來了：

騙子主動說：你有多少拿出來，剩下的我給你補。

女孩兒一看騙子都這么有誠意幫她投了，她馬上就很快產生信任，直接就把錢投進去了。

而事實是什麼呢？

騙子並不是把錢直接給女孩兒，而是投到了平台里，而平台背後有程序員操縱數字，其實騙子根本沒有投錢進去，只是做了個假象，但是女孩兒投進去的是真金白銀。

【這種投資的騙局的特點】

（1）穩健沒有風險的高收益，而且賺錢很容易。

（2）交易軟體不正規，既不是外匯的MT4也不是期貨的文華財經，都是山寨的APP

（3）一旦資金量大了出金就會有各種問題，上面那個騙局中賬號錯誤，保證金不足，繳稅等理由也都會有。

在上面這個騙局中萍水相逢的人，帶著你賺錢，沒有任何風險，而且還拿出自己的錢讓你賺錢，天上怎麼會有那麼好的餡餅，你說呢？

資金盤我講過太多次了，從普頓，奧美，GTS，GRM，寧鑫科技這一眾跑路的資金盤，到現在還在運行的資金盤，我直接說一下它們統一的特點，大家對號入座：

（1）多級的分銷體系，類似於傳銷。

大家看下面的圖，這是一個資金盤的利潤分配系統，這也是資金盤裂變快速發展的主要原因，介紹人可以從開發的下線投資中獲得收益，就有了動力。

如果你要參與的外匯項目有下方市場傭金的制度，就可以非常肯定的是資金盤。大家可以去查一下所有暴雷的資金盤都是類似的傭金制度。

（2）包裝高大上的操盤團隊和外匯平台。

A：即便是華爾街的操盤團隊也不可能穩賺不虧，金融市場不存在沒有風險的投資，任何宣傳無風險的都是騙局。

B：雖然資金盤宣稱他們使用的外匯平台都高大上，英國，美國監管，但這些非主流的平台其實都是套牌或者山寨的。在這些假平台上，資金盤的操縱者可以掌控客戶的資金流向，甚至可以更改MT4軟體上的訂單，造成交易盈利的假象。

（3）（重點）A-B倉或者保險倉模式都是資金盤

這是現在最流行的資金盤模式，使用這種模式的外匯資金盤有很多也很好辨認，已經跑路的保險倉模式的資金盤也有很多，上面說的GTS，GRM，矩富等等都是。

另外：資金盤的騙子在開始運作資金盤之前，就已經想到了操作資金盤過程中可能被人質疑的問題，並且做好應對這些質疑的回答。

一群騙子天天在盤邏輯，想著怎麼給人洗腦，找的也是比較下沉的人群，比如四線城市開外的叔叔阿姨。因此資金盤洗腦嚴重，一旦被資金盤腦，就如同進入傳銷一樣，難以自拔直到資金盤暴雷。

因此：資金盤危害太大，一旦進入資金盤很多人都是執迷不悟，被偏的傾家盪產，甚至帶著自己的親朋好友一起受騙。

如果你身邊有陷入資金盤的親朋好友，第一是先想辦法凍結他們的資金，再通知他們身邊的親朋好友，不要讓事態發展更嚴峻。

2020年，全國最大的資金盤數字貨幣資金「PlusToken」盤暴雷了。「PlusToken」從2018年初開始推廣到2020年爆雷，共發展了289萬會員層級達到了3293級。

這一類數字貨幣資金盤本質上同外匯資金盤是相同的，都是龐氏騙局的變形，只是傳銷的產品不一樣。

數字貨幣資金盤的特點：

（1）標準的傳銷模式，入門費，發展下線，多層級返利的團隊計酬模式。

（2）借用數字貨幣，宣傳都是全球化，高科技，高大上，讓人根本聽不懂，常提到的字眼是「區塊鏈」。

（3）穩賺不虧，沒有風險的高收益。

下圖一位網友咨詢我的一個數字貨幣資金盤的具體情況，類似傳銷的薪酬模式是標準的資金盤模式，大家注意只要有這一點就一定是不合法的。

以上是從眾多網友的私信中總結出的4種金融騙局，特徵非常明顯，大家對照一下身邊的投資項目，如果有相似之處就要小心了。

另外大家一定不要抱有僥幸的心理，存疑問的寧可不投資，也不要錯投資。

2. 艾爾發幣是騙局嗎

肯定是騙局，正規的數字貨貨幣，投資時，根本沒有什麼繳納會員費或是購買會員的，直接買就行，這個還玩拉人頭，而且還不能全拿去買幣，這個幣在根本一點不出名，而且上市的交易所也不是什麼出名的交易，名聲很差，在交易所已經沒什麼交易量，價格低的不行，現在近期已經沒有價格，橫盤了，披著數字貨幣外衣的的傳銷幣，到處騙老闆姓的血汗錢，就是個龐氏騙局，玩資金盤，拉了些人進炒高價格，讓一些人嘗到點甜頭，然後再吸引更多的人來買，等到吸納了很多資金進來，他們就捲款逃了，玩消失，國內不允許數字貨幣交易，千萬別買，到時受騙，理都沒處說去，放心，什麼支持支付寶、paypal交易，實時交易，可提現，做過互聯網的都知道這個只要提供一個營業執照副本和組織機構去支付報申請開通支付，沒人來查你實際是做什麼的，申請了之後，對接支付寶的支付介面，他們再開發支付功能，大家去他那買了會員賬號，就是打錢給了他們，就這樣錢就進去了，就進到他們的的賬戶里了，然後拉人騙人來買，炒高價格，人一多，裡面就是個資金池，早期一點的人看著漲了，嘗到甜頭，新進的錢補給早期進來的，等資金一多，就極有可能攜款跑路，或者是新進來的錢補不上給先進來的人，到時就是崩盤，網上已經有很多人反映提現困難，這個絕對的騙局，還結合了傳銷模式，只要錢一進去，絕大部分人的錢會打水漂的。

3. MT4數字貨幣Pakercoin打新中簽100%，還鎖倉30天，有這樣的規則嗎MT4裡面的資金是否安全

數字貨幣都是進去容易出來，難小心一點。