還在數字貨幣圈錢

① 加密貨幣交易完全合法嗎

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一點，ICO在國內是不合法的，數字貨幣交易所也是不可以的。關於數字貨幣交易卻沒有明令禁止，但也同樣做出了相關的風險提示並申明，數字貨幣交易是不具備相關法律效益的。

但是在國外，有部分國家是支持加密貨幣交易的，相關的法律法規也在逐漸完善。也就是說加密貨幣交易，按照世界宏觀來講，它在部分國家是合法的，但大部分國家都持觀望態度。即不合法，也不違法，同樣也不受法律保護。一旦上當被騙，國家或機構是不糊幫助你追回的。

合法不合法不好說

但是騙子，圈錢是肯定的

自從有了比特幣，現在的數字貨幣都拿比特幣說事

本人親身經歷，親戚，不知道在哪裡讓人忽悠投資，買了個什麼K代幣。

過年的時候就說要升值，說將來要漲到14萬美刀一枚。現在讓套住了。想拿也拿不出來

近期說，要去深圳開萬人大會，又要去珠港澳免費 旅遊 。

讓人忽悠住了，投了十多萬。我還弄了一萬多肯定是回不來了

現在每天就是給他們畫大餅，今天說漲多少，明天漲多少

比特幣現在都不好說怎麼樣

說不定哪天就崩盤了

咱們老百姓辛幸苦苦掙點血汗錢，還是老老實實存銀行最好

千萬不要聽人忽悠，投資這，投資哪

收益多高，都是騙人的

存銀行最保險了

哈嘍大家好，我是滴神；滴福記(DFG，Digital Finance Group)致力於為大家普及區塊鏈相關知識，傳遞最新的區塊鏈行業資訊，分享有關區塊鏈的趣聞。歡迎大家關注。

加密貨幣交易分幾種情況，個別情況只能說不違法，僅在少數區域算是合法。

在國內，如果是在平台上交易加密貨幣，這是違法的。因為國家有規定不許交易平台提供加密貨幣買賣服務。在平台上參與買賣的人其實也是違法的。

但是，由於國家也有規定比特幣是合法的虛擬資產，所以個人持有和交換、交易、贈送是合法的。可以兩個人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服務的都是違法。

在國外，在某些缺乏監管的地區交易加密貨幣，只能說不合法，因為當地法律沒有規定。只要交易中的行為不觸犯當地法律就可以。例如印度。

而也有部分國家是承認加密貨幣交易的合法地位的，在這些國家買賣加密貨幣受當地法律保護，例如日本。

2018年絕大多數與犯罪有關的加密貨幣最終都是通過基本的在線兌換服務進行洗錢。 Chainalysis的區塊鏈研究人員計算出，去年總額超過10億美元與犯罪有關的加密貨幣中，約有64%是通過簡單地將其存入數字資產交易所並進行交易而被洗成干凈和合法的資金。

洗錢者使用其他點對點（P2P）兌換服務，進一步清理其非法處理資金的的12%。這意味著去年超過四分之三的「非法」加密貨幣在某種程度上通過了在線兌換服務進行處理。Chainalysis表示，大多數非法資金實際上通過交易所兌換或點對點交易兌換，其餘資金通過混合服務、比特幣ATM和賭博網站等其他轉換服務進行兌換。

這些數字基金中的大部分是通過黑客攻擊加密貨幣交易所直接盜取。研究人員指出，價值3600萬美元的以太坊也在2018年被盜，通常是通過網路釣魚、龐氏騙局或退出詐騙進行盜取。

報告表示，之前有關傳統貨幣的洗錢罪案調查，分析師可以通過洗錢案件被成功起訴後，回推整個過程，對已檢測到的總活動量進行假設來估算洗錢活動。但加密貨幣通常具有透明和完整的交易數據，這為跟蹤和估計提供了新的途徑。

和傳統貨幣一樣，加密貨幣的洗錢有三個不同的階段：放置、分層和整合。因此，一個成功的洗錢計劃包括將犯罪資金「投放」到金融系統中，將其四處轉移或「分層」以避免被發現，然後將這些資金「整合」到實體經濟中，通常通過企業進行，使其看起來像合法利潤。

投資還是找正規的平台哈，就算虧也虧個明白。國內證券市場和期貨市場都是合法的投資場所，其他的不要選擇。最近幾年比特幣延伸出來的很多雜七雜八的各類幣，都是以前現貨黃金白銀或者炒郵票的那批轉型的坑，騙你沒商量，遠離這類推銷。

加密貨幣交易平台是否合法，主要是看該加密貨幣交易平台是否正規，因為目前市面上有部分加密貨幣交易平台是不法分子為了圈錢還創建的，這樣的交易平台最後都是會跑路的，最為重要的是因涉及圈錢洗黑錢等不法行為，所以該加密貨幣交易平台是不合法，當然還是有很多加密貨幣交易平台是合法的。

② 大有雲鈔數字貨幣是騙局嗎

是的。大有國際(北京)投資公司有限公司是一個詐騙公司，大家千萬不要相信，推出的雲鈔數字貨幣是為了給公司圈錢的，一開始給你提現後面就以誤充值的套路要你充值還款，不然就給你賬號鎖了，說是充值後才能給你解鎖，現在所有的投資者都被騙了。

③ 數字貨幣中的傳銷幣太多，如何能分辯

平心而論，2020年的數字貨幣市場中存在的傳銷幣種已經非常少了，但是依舊不可否認當前全部的數字貨幣市場中至少有95%以上的數字貨幣是空氣沒有任何實體交易價值，也就是說它們依舊是用來圈錢和相對應割韭菜的工具。那麼作為散戶投資者如何在當前的市場中去分辨這些存在的傳銷幣種，或者說所謂的劣質山寨幣種呢？

④ 【重磅】幣圈「錢包」「寵物類」互害網跑路匯總

幣圈的"錢包"和"寵物類"資金盤近年來引起了廣泛關注，這些項目往往披著高大上的外衣，卻隱藏著深不可測的套路。龐氏騙局的陰影下，這些所謂的投資機會往往讓投資者陷入困境。讓我們一探這些資金盤的內幕。

ICC錢包的崩盤，標志著錢包類資金盤的終結。宣稱能託管和交易主流數字貨幣，實現資產的快速增值，但最終卻以跑路收場。投資者們期待的利潤，變成了泡影。

Plustoken錢包，雖然表面上牛氣沖天，但其背後的傳銷詐騙模式和金字塔結構已經暴露無遺。資金池的波動決定了其生存周期，一旦進場資金大於出場資金，這個盤面便難以持續。

波場超級社區的運營問題，讓投資者在期待與疑慮中搖擺。官方的模糊回應，讓投資者陷入了信息的迷霧，最終導致資金的流失。孫宇晨的回應，雖然給出了否定，但無法平息投資者的不安。

Moretoken智能兔的跑路，不僅捲走了巨額資金，更是讓投資者對所謂的「區塊鏈」概念產生了質疑。高額回報的「空氣搬磚」項目，背後隱藏的往往是欺騙與貪婪。

eos生態項目方的被抓，揭開了資金盤的另一面。模式簡單，卻讓投資者深陷其中。持幣生息的承諾，最終只能歸結為一場騙局。

Sumtoken錢包的跑路，不僅僅是資金的消失，更是對投資者信任的打擊。項目方的提前預警與謊言，讓投資者在絕望中看到了真相。

DOGX錢包的跑路，讓人看到了操盤者的心機與欺騙。投資者的信任被利用，最終只留下了悔恨與損失。

波點錢包的多次預警，雖然短暫的恢復運營，但其本質上仍是圈錢的工具。資金的異常流動，預示著潛在的風險。大額轉出的事件，可能對TRX價格產生重大影響。

USDTEX交易所的圈錢與跑路，以免費空投為誘餌，通過高收益吸引投資者。看似簡單的操作，卻隱藏了圈錢的本質。投資者的盲目追漲，最終成為了操盤者的犧牲品。

Tokenstore的「持幣生息」理財錢包疑為跑路，數十億資金被一卷而空。維權人員的奔走，揭示了投資者的無奈與憤怒。被騙金額巨大，卻無從追回。

MGC錢包的跑路，暴露了區塊鏈與資金盤結合的另一面。以太坊公鏈問題的借口，掩蓋了操盤者的真實意圖。被盜的以太坊，成為了一張張無法挽回的賬單。

Wotoken錢包的虛假宣傳，將數字貨幣包裝成了「支付寶和余額寶」。這種包裝下的資金盤，讓投資者陷入了對區塊鏈技術的誤解。

CloudToken的號稱數字貨幣中的「余額寶」，揭示了區塊鏈資金盤的虛偽本質。去中心化的概念被濫用，投資者的信任被剝奪。

Lnko錢包的存幣生息模式，看似簡單卻隱藏著圈錢的目的。主流幣EOS換取的空氣幣，最終只能讓投資者陷入空歡喜。

資金盤的浪潮席捲了幣圈，從錢包到寵物類項目，每個環節都充滿了套路。這些項目往往打著區塊鏈的幌子，利用高收益和人性的貪婪，誘騙投資者。最終，無論是龐氏騙局還是傳銷模式，都讓參與者付出了慘重的代價。在幣圈投資，警惕性和謹慎是避免被套牢的關鍵。投資者需要擦亮雙眼，警惕那些看似高大上的包裝，深入剖析背後的邏輯，避免成為資金盤操盤者的犧牲品。

⑤ 虛擬幣交易平台會不會跑路

虛擬貨幣交易平台當然是可能會跑路的。例如，之前的比特幣交易平台GBL，Mycoin圈錢跑路就是最好的例子，這兩家交易平台都曾紅極一時，但是最終都選擇了圈錢跑路。在中國不存在絕對安全的數字貨幣交易平台。
即使是五大比特幣交易平台、三大山寨幣交易平台，錫谷交易平台、千金卡交易平台也都是可能跑路的。但是相對來說還是比較安全的。

⑥ 微信朋友圈數字貨幣是真的嗎

肯定騙人的，我也玩幣，雖然時間沒幾個月，但是遇到的形形色色的騙局很多，像這種的項目，基本都是騙人的，他們發行的幣基本沒有價值，完全為了圈錢，最後捲款跑路，所以你要遠離，你也可以舉報他們