澳洲數字貨幣交易所牌照

A. 澳洲AUSTRAC牌照牌照申請四個月下牌

澳洲AUSTRAC牌照申請四個月下牌是可能的。以下是對澳洲AUSTRAC牌照申請的詳細解答：

一、申請時間與流程

澳洲AUSTRAC牌照的申請流程包括組建當地公司、准備申請材料、遞交申請、回答監管部門問題以及可能的額外文案或說明的撰寫與提交。整個流程下來，通常需要大約4個月的時間。這個時間周期是基於正常情況下的申請流程，並假設所有材料齊全、申請過程順利。

二、發牌機構與監管要求

AUSTRAC是澳大利亞政府機構，負責偵查、阻止和打擊濫用金融系統的犯罪行為。在澳洲的數字貨幣交易提供商必須注冊AUSTRAC，並提供所有的業務詳情。自2018年4月以來，AUSTRAC已經對數字貨幣交易提供商進行了監管，以降低罪犯利用他們進行洗錢、恐怖主義融資和網路犯罪的風險。

三、牌照許可范圍

澳洲AUSTRAC牌照的許可范圍包括Digital Currency Exchange Provider（真正的虛擬資產交易服務提供商，即交易所牌照）和Remittance Services（匯款服務）。這兩項是區塊鏈行業公司通常申請的許可范圍。

四、申請所需資料

1. 澳洲公司名稱：提供3個（可先安排核名），公司名稱一般以PTY LTD或PTY LIMITED結尾。
2. 公司股東、董事信息：

   身份證明（一般用護照）

   地址證明（可以是身份證或3個月以內的水電煤氣網路賬單等，需體現詳細地址）

   澳籍董事護照、地址證明、駕駛證/醫療卡（如適用）

五、申請流程詳解

1. 組建當地公司：以公司作為主體申請牌照。
2. 牌照申請：

   設計AUSTRAC牌照的金融業務方案。

   准備與撰寫申請材料，包括公司背景、業務計劃、合規措施等。

   向AUSTRAC遞交牌照申請。

   在申請過程中，負責回答由相關部門提出的問題，確保信息的准確性和完整性。

   若監管部門要求提供其餘文案或相關說明，將負責撰寫及提交。

3. 下牌後變更股東董事到客戶：在獲得牌照後，將公司的股東和董事變更為實際申請人或指定人員。

六、注意事項

• 申請過程中需確保所有材料的真實性、准確性和完整性。
• 密切關注AUSTRAC的監管要求和政策變化，及時調整申請策略。
• 由於申請數量激增和監管政策的不友好，AUSTRAC官方已經調整了審批計劃，審批速度可能變慢，申請通過率也可能降低。因此，在申請前需充分評估時間成本和通過率。

七、圖片展示

綜上所述，澳洲AUSTRAC牌照的申請周期大約為4個月，但具體時間可能因申請材料的准備情況、監管部門的審批速度以及政策變化等因素而有所差異。在申請過程中，需密切關注相關要求和政策變化，確保申請的順利進行。

B. 澳大利亞的數字貨幣牌照值不值的申請有什麼作用

澳大利亞整體監管層面對於數字貨幣的發行和交易的監管較為開明，投資市場對於ICO的接受程度較為廣泛，投資者熱情不減，數字貨幣交易所的收入相當可觀，一片繁榮。至此，數字貨幣交易所已經正式納入了澳洲法律的管轄范圍，並且也必須遵守於其他金融機構，例如銀行，一樣的金融機構義務，包括向澳大利亞的交易報告分析中心（即反xi錢機構）履行全面的申報義務，制定並提供有效的，具備風控基礎的反xi錢和反恐怖資助的一系列法律文件和管控流程以獲得政府審批，允許其運營數字貨幣交易所。

在此對於澳大利亞目前關於數字貨幣的監管框架，從數字貨幣定義、數字貨幣發行和交易所的角度，做一個簡單介紹：

一、關於數字貨幣的法律定義

澳大利亞於2017年修改的《反xi錢和反恐怖主義融資法》中加入了對數字貨幣的定義：數字貨幣是數字形式的價值的代表；可作為交換的中介、價值的儲存或賬戶的單位；由政府之外的機構發行；可與法幣兌換並可用於作為對價換取商品或服務；一般公眾可以取得，且沒有任何使用方面的限制；或反xi錢/反恐怖主義融資法律所規定的其他交易手段、數字化程序或信貸手段。；或反xi錢/反恐怖主義融資法律所規定的其他交易手段、數字化程序或信貸手段。

二、數字貨幣發行的監管

澳大利亞關於ICO的監管主要在於判斷某一類數字貨幣是否為金融產品，如屬於金融產品應按照金融產品的相關規定進行監管，如果不屬於金融產品，應按照消費者保護的相關規定（Australian Consumer Law）和一般法律規定進行監管。

當然，無論某一類數字貨幣是否屬於金融產品，其發行的過程中都不得有誤導性或欺篇性的行為，包括：使用社交媒體擴大公眾對於ICO的關注和興趣度；從事或安排特定人員以特定策略來交易買賣虛擬貨幣或虛擬資產，以此來在表面上產生更大的交易量；未充分披露發行信息；或對於未取得監管部門批準的ICO，宣傳其已取得部門的批准。

根據澳大利亞法律，如果數字貨幣構成下列金融產品類型之一的，就適用金融產品的監管框架：

1、投資管理計劃

2、股票

3、衍生品

4、非現金支付設施

三、數字貨幣交易平台

（一）所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應在AUSTRAC注冊並接受監管

根據AUSTRAC的指引從反xi錢/反恐怖主義融資的監管角度，所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應接受監管，包括：

1.在AUSTRAC注冊

2.採取並維持AML/CTF制度

3.向AUSTRAC報告可疑交易和大額交易

4.記錄並保存用戶信息、交易信息和AML/CTF 制度的執行情況

（二）所有交易金融產品的交易平台都應取得牌照

據統計，澳大利亞至今已持牌上線的交易所數量雖總體較少，但質量較高，且主要以中小型為主，交易類型主要以現貨為主，且澳大利亞現行的交易所牌照受到ASIC等部門嚴格監管，由此可見，澳大利亞在努力保護金融秩序和投資者權益的同時，也將給予數字貨幣發展一個美好的未來，數字貨幣在澳大利亞的發展必將勢不可擋。

C. 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照怎麼辦理啊

澳大利亞是全球領先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監管牌照，能大大的增強平台的實力以及客戶的信心。是數字字貨幣交易機構標配的牌照。2018年4月，聯邦議會通過了《2018 年反和反恐融資修訂法案》(AML/CTF 修正案)，對澳大利亞反和反恐融資法進行了修改。所以此後在澳大利亞經營的數字貨幣交易所現在將受到澳大利亞金融監管機構AUSTRAC的監督，並將受到和恐怖主義資助活動的監督。澳大利亞的新法律賦予澳大利亞AUSTRAC監管數字貨幣交易所交易各種加密貨幣（包括?特幣、以太坊和Ripple等等）的權利。 
如果要申請澳大利亞AUSTRAC 牌照，就需要先注冊一家澳大利亞公司。
注冊澳大利亞公司需： 
1 提供名稱核名，提供三個備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾； 
2 注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱。（代理可以提供） 
3 公司董事，至少1人，其中必須有1人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱（代理提供） 
4公司業務性質，經營方向 
5公司股東，至少一人，無國籍限制，股東董事可為同一人 
6公司注冊負責人的資料（出生年月、出生地、現住地址、聯系電話及電子郵箱） 
7 公司的董事或股東的分配情況 
辦理牌照第2步是開設澳大利亞銀行賬戶： 
1 注冊證書； 
2 公司稅號 
3 澳大利亞當地董事的個人ID掃描件 
4 所有股東的護照掃描件 
5 當地董事的近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單） 
6 所有董事及股東的電子簽名 
向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請還需要做一份董事股東的無犯罪公正
澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優勢。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地，這里金融監管手段完善，可以作為區塊鏈項目的優選落戶地。
以上是小編分享的關於澳洲牌照申請，希望可以幫到你們哦

D. 想要申請一款澳洲AUSTRAC牌照需要准備哪些工作

澳大利亞AUSTRAC牌照的含金量、名氣、成本（申請成本，維護成本）來說這都是一款很好的牌照，這也是數字貨幣交易所的一款標配牌照之一，它的監管范圍包含了實體貸幣，虛擬貸幣，數字貸幣等。簡而言之、做交易所、匯款轉賬，數字貨幣兌換，幣幣交易、合約交易、OTC等都需要這個牌照。主要是面向提供數字貨幣交易服務的提供商，包括交易所和OTC等相關的業務與公司。
所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應在AUSTRAC注冊並接受監管根據AUSTRAC的指引從反洗 錢/反 恐 怖主義融資的監管角度，所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應接受監管。
一、注冊澳大利亞公司的要求
1、公司名稱：擬名稱三個（英語）公司名一般以PTY.LTD結尾；公司名稱取名自由。
2、董事股東：提供至少1位董事1位股東，股東董事可為同1人；
3、注冊資本：最少AU$1.00，一般為AU$10或AU$100，沒有限制，但不主張作太多
4、公司業務范圍：說明公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向。
5、公司注冊地址：澳大利亞公司注冊地址
6、公司法定秘書
注冊澳大利亞商業號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料：
1、公司的澳大利亞公司號ACN；
2、公司負責人董事的個人稅號Tax File Number；
3、公司注冊負責人董事的個人資料（現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；
4、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；
5、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱；
6、選擇申報GST的方式：每季度申報或者年度申報。

二、辦理AUSTRAC的DCE許可牌照的流程和服務內容：
1. 協助客戶辦理董事的無犯 罪 記錄公證；
2. 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；
3. 准備與撰寫申請材料；
4. 撰寫反 洗 錢 條例及反 恐 怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6. 申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其餘文案或相關說明，如Proct Disclosure Statement
整體流程包括公司注冊的時間為4周左右，偶爾會有政府延時的情況。
DCE許可批准後，可在AUSTRAC 官 網查看DCE的許可情況

E. 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照在幣圈是什麼存在，怎麼辦理

澳洲AUSTRAC牌照是幣圈一款很有名的合規牌照，現在交易所基本都會辦理美國MSB牌照，因為價格較低。但是如果僅僅有一塊美國牌照，多少還是有一些不夠得，所以很多交易所會在辦理美國牌照之外會再辦理其他牌照，其中加拿大MSB和澳洲AUSTRAC牌照是大多數交易所的選擇。雖然價格比美國牌照高，但含金量和客戶那邊的認可度也得到很大提升。題主問這款澳洲牌照在幣圈是什麼存在，簡單的回答就是「澳洲牌照在合規牌照中屬於王級牌照」。

至於申請，先注冊澳洲公司再申請牌照，公司注冊需要提供的資料有：1提供董事證件（身份證或護照+地址證明） 2提供董事無犯罪記錄證明（當地派出所就可以提供，疫情期間可以網上申請電子檔不用外出也可申請，國外也差不多情況）。至於牌照申請就需要專門申請，一般人提供的資料資質是不夠的。