如何舉報非法數字貨幣
『壹』 區塊鏈犯罪怎麼處理(區塊鏈刑事問題)
1. 若您在區塊鏈虛擬貨幣交易中遭遇詐騙，應立即向110報警，並詳細說明被騙過程。同時，可請求警方協助凍結相關銀行賬戶，以阻止詐騙資金的轉移。
2. 針對虛擬貨幣相關的騙局，直接撥打110報警。這些非法交易所未獲得國家相關部門的許可，應通過官方渠道交易。如發生問題，應及時報警處理。
3. 前往公安機關進行舉報，提供盡可能詳細的信息。這種犯罪行為會受到追究，若舉報屬實，可能會獲得獎勵。
4. 對於區塊鏈詐騙案件，司法部門會進行審理。根據證據的充分性，對涉及區塊鏈公司、項目方和管理人員等進行定罪和量刑。
5. 在中國，區塊鏈數字貨幣是不合法的。2017年9月，中國央行和其他官方機構已明確禁止數字貨幣在中國流通和使用。
6. 若您在區塊鏈相關交易中受騙，應向當地公安機關報案。詳細說明被騙過程，並積極配合警方的調查。
7. 目前，違法活動主要涉及ICO、數字貨幣交易和數字貨幣平台搭建等方面，這些行為可能涉及非法經營、洗錢和集資詐騙等犯罪。
8. 根據中國的相關法律規定，利用區塊鏈信息服務從事違法活動會受到處罰，包括警告、罰款甚至刑事責任。
9. 區塊鏈信息服務提供者必須在開始服務後十個工作日內完成備案手續，包括填寫服務信息並提交相關材料。
10. 區塊鏈溯源技術可以追蹤農產品的種植到銷售全過程，有助於確保食品安全。若出現食品安全問題，相關責任方將依法受到追究。
11. 虛擬貨幣的買賣本身是合法的，但若涉及非法活動，如未經批準的證券、期貨或保險業務，或非法資金支付結算業務，將構成非法經營罪。
12. 在網上買賣虛擬貨幣可能涉嫌詐騙或幫助信息網路犯罪活動罪。若被警方刑拘，表明可能涉及非法集資，將受到法律的制裁。
13. 中國官方發布的風險提示指出，以「虛擬貨幣」或「區塊鏈」名義進行的非法集資活動存在多種違法風險。
『貳』 被數字貨幣平台騙了幾十萬怎麼辦
被數字貨幣平台騙了幾十萬，應立即採取以下措施：
立即報警：
- 向當地警方報案：第一時間向所在地的公安機關報案，提供盡可能詳細的信息，包括詐騙平台的名稱、網址、交易記錄、聊天記錄、轉賬憑證等。
- 保留證據：在報案前和報案過程中，務必妥善保存所有與詐騙相關的證據，這些將是後續調查和追訴的關鍵。
聯系銀行或支付機構：
- 凍結賬戶：如果詐騙款項是通過銀行賬戶或第三方支付平台轉賬的，立即聯系相關機構，請求凍結涉案賬戶，防止資金進一步流失。
- 申請止付：向銀行或支付機構申請對涉案交易進行止付，盡可能挽回損失。
向相關監管機構舉報：
- 向金融監管部門舉報：如果數字貨幣平台涉嫌非法金融活動，可以向當地金融監管機構（如銀保監會、證監會等）舉報。
- 向網路安全部門舉報：如果詐騙行為涉及網路攻擊或侵犯個人隱私，還可以向網路安全部門或相關機構舉報。
尋求法律援助：
- 咨詢律師：考慮聘請專業律師，了解自身權益，制定合適的維權策略。
- 參與集體訴訟：如果發現有類似受害者，可以考慮加入集體訴訟，共同維權。
加強防範意識：
- 提高警惕：在投資數字貨幣等高風險產品時，務必提高警惕，謹慎選擇平台，避免再次受騙。
- 學習相關知識：加強對數字貨幣、區塊鏈等技術的了解，提高識別詐騙的能力。
總之，面對數字貨幣平台詐騙，受害者應迅速行動，採取多種措施維護自身權益，同時加強防範意識，避免類似事件再次發生。
『叄』 數字貨幣被朋友騙了,可以報警嗎
可以。
數字貨幣被騙之後，最直接有效的方法就是把被騙的證據收集好，找警察去報警。因為既然被騙了，數額超過五千塊錢就屬於刑案，對於普通刑事案件，除了警察之外其他單位和個人都沒有偵查權，所以說最為行之有效的方法就是報悔蘆警。數字貨幣被騙往往涉及的平台運作，有的時候主要行為人甚至遠在境外，資金被追回的可能性並不是很大，所以現實中也追回的例子也不是很多，但是不管怎麼樣，選擇報警幾乎是唯一追回資金的途徑。
但是，在報警之前也要做一些准備工作，因為既然說別人騙了你的錢，那就必須得有證據。所以需要將參與平台的情況，以及自己在購買交易中的轉賬記錄，對方平台的情況、聯系人的社交賬號等情況，全部整理出來收集好，然後再到警方去報警。這樣一方面可以說明自己確實被騙，讓警察立案的理由更為充碧敗帶分；另一方面，將騙子的信息全部交給警察，也有利於他們從中找到破案線索，增加追回資金的可能性枯盯。剩下的事情，就交給警察去做。
虛擬幣違法。2021年9月，中國人民銀行等十部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。所以盡量不要參與其中，最好的防止被騙的方法就是不去參與。
『肆』 舉報BTC123董事長尚小鵬非法集資
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。
檢舉非法集資的公司向個公安機關經偵部門進行舉報。可以採取三種途徑舉報：
1、直接向公安機關進行舉報或者報案。
2、向各行業主監管部門舉報，例如涉及銀行業的可以向銀監局反映，涉及證券行業的可以向證監局反映，涉及保險的可以向保監局反映，涉及融資性擔保公司和非融資性擔保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。
3、向「防控經濟違法犯罪宣傳平台」舉報。
(4)如何舉報非法數字貨幣擴展閱讀：
非法集資(根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
根據《關於進一步打擊非法集資等活動的通知》（銀發[1999]289號）的相關規定，「非法集資」歸納起來主要有以下幾種：
(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
比較常見的是：以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委託投資、委託理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
(2)對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行高息集資。
最新的變化是：通過出售其份額並承諾售後返租、售後回購、定期返利等方式進行非法集資。
(3)利用民間會社形式進行非法集資。
最近的變化： 利用地下錢庄進行集資活動。
(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。
常見的是：以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與「快速積分法」等方式進行非法集資。
(5)以發行或變相發行彩票的形式集資；
(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資；
(7)利用果園或庄園開發的形式進行非法集資。
例如，借種植、養殖、項目開發、庄園開發、生態環保投資等名義非法集資。
（8）利用現代電子網路技術構造的「虛擬」產品，如「電子商鋪」、「電子百貨」投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。
（9）利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資；
（10）利用「電子黃金投資」形式進行非法集資。