fiu數字貨幣

① 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

② 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

③ 愛沙尼亞牌照怎麼辦理

愛沙尼亞牌照辦理兩種方式

A1 公司設立方案一，通過股東申請電子居留卡進行注冊

A2 公司設立方案二，通過我司直接提供當地快速通過注

B 公司注冊可選服務

B1 注冊地址

B2 當地聯絡人

B3 銀行賬戶辦理協助

B4 祱務登記申請（營業額大於 40000 歐元時，則需要申請 VAT）

C 愛沙尼亞數字幣牌照申請

C1 公司登記的征府費用

C2編寫和提交加密許可證的應用程序

C3與虛擬幣交換虛擬幣的服務、

C4 虛擬幣錢包服務提供商

C5起草《銑錢和恐怖融資預防法》所要求的第一版內部規則

C6起草《國際制裁法》規定的第一種內部規則

C7收 集 客 戶 資 料

C8向經濟活動登記機關提交申請書的費用

④ 加拿大MSB牌照屬於什麼牌照

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。FINTRAC是艾格蒙聯盟（FIU）的成員，其目的是加強合作和信息交流，以支持成員國的反銑錢和恐怖主義融資制度。

申請流程

第一步注冊加拿大公司

公司注冊 - 1周左右

依據加拿大合法地址、公司股東和董事的地址證明、公司董事的簡歷、董事詳細個人資料和聯系方式注冊加拿大公司。

第二步申請FINTRACMSB牌照

牌照申請 - 3周左右

向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請、回答問題、文案說明撰寫及提交。

以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。

⑤ 主標有加拿大FTR牌照，我可以用主標的牌照宣傳嗎

加拿大FTR牌照（又稱MSB），屬於為數不多的無月維費的AA類牌照。相對來說，該牌照的監管范圍更加的全面。在所有的AA類監管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比是很高的，費用最低，負面最少的一個，也是所有的中大型平台中後期使用的高級牌照的不二之選。在目前來說，各大交易所持牌運營已經是一種趨勢，很多的交易所都會選擇提前持牌，再進行運營宣傳，這樣來說，一方面是有了備案，交易所合規運營，提前規避了諸多風險。另外，同時持有多個國家的牌照對於項目方來說也是有益無害，在各國都有備案，保證合規運營，也讓投資者更加放心。無非也是一種實力的象徵吧。加拿大本身就是一個經濟項目發展的理想注冊地，加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅，
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華，主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。在開始在加拿大經營金錢服務業務之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)。FINTRAC是艾格蒙聯盟（FIU）的成員，其目的是加強合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。

加拿大MSB向公眾提供下列服務;
●外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
●資金支付：使用電子資金網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
●兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
資金服務業務范圍：外匯交易、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等
申請加拿大MSB牌照，需要以下條件：
1.加拿大注冊的公司。
2.大合法地址。
3.公司聯系電話。
4.合規專員或股東的背景調查。
5.擁有適當的業務架構，公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
6.財務狀況良好。
7.至少2名負責人員，其中1名董事1名合規專員。

金融監管牌照一般的監管范圍只要與金錢相關的行業，都會受到此牌照的監管，例如證卷，外幣兌換，數字H幣、虛擬H幣交易、ICO發行，國際匯款，等等，包括但不限於這些類別。

⑥ 如何成立加拿大公司申請加拿大牌照

加拿大MSB牌照申請程序：

全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經准備就緒，並且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批准合規計劃，合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。你必須:

1.指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;

2.制定並應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;

3.應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;

4.為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定並維護書面培訓計劃;

5.每兩年回顧你的法規遵循計劃(程序，和培訓計劃)，以測試其有效性。

牌照申請工作

1.Fintrac MSB牌照的金融業務方案設計

2.准備與撰寫申請材料

3.向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請

4.申請過程中，負責回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。

5.若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其餘文案或相關說明

⑦ 怎麼申請愛沙尼亞的牌照啊

愛沙尼亞MTR牌照是數字貨幣和錢包雙重牌照。

世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。2011年1月1日，愛沙尼亞正式加入歐元區，成為歐元區第17個國家。另外值得一提的是2007年推行的數字化公民計劃。對於區塊鏈的支持者來說，愛沙尼亞是有吸引力的國家之一。

申請愛沙尼亞牌照所需資料：·股東/UBO/董事的認證和簽名護照。·股東/UBO/董事的公用事業賬單，說明居住地址，不超過3個月。·股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個月。·英文簡歷。·乙方律師的授權委託書（POA），用於提交申請，並代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經認證和加註。·董事證明，經公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。

協助客戶：盡職調查與KYC；設立公司；資質及風險評估；運作方案評估；金融工具測試（FIT）；遞交申請並完成其他簡單要求·准備許可證（「virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus」）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；·准備虛擬貨幣錢包服務許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；·公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；·在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；

⑧ 加拿大Fintrac MSB牌照怎麼樣

一：加拿大MSB牌照的監管機構和頒發部門

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華，主要負責收集、分析、評估和披露加拿大金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。FINTRAC也是艾格蒙聯盟（FIU）的成員，其目的是加強合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。

加拿大經營的金錢服務業務(MSB)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。

三：加拿大MSB牌照如何申請

1.MSB牌照的金融業務方案設計

2.准備與撰寫申請材料

3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請

4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

四：加拿大MSB牌照的優勢

在所有的AA類監管牌照中，加拿大FTRMSB牌照的性價比是很高的，費用最低，負面少的一個，也是所有的中大型平台中後期使用的高級牌照的不二之選。

⑨ 加拿大數字貨幣牌照是什麼類型的

您好 很高興回答這個問題

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決於你在哪裡做生意。

如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，並有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付：使用電子資金轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決於你在哪裡做生意。

如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，並有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付：使用電子資金轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。