中國最大的數字貨幣傳銷案件

『壹』 數字貨幣已被中國人民銀行定性為傳銷和詐騙嗎

彷彿是的。
某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。
我國的法定貨幣是人民幣。人民幣由中國人民銀行統一印製、發行。以人民幣支付我國境內的一切公共和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。請廣大公眾樹立正確的貨幣觀念，愛護人民幣，共同維護人民幣的正常流通秩序。
央行貨幣金銀局的職能包括擬訂有關貨幣發行和黃金管理辦法並組織實施；承擔人民幣管理和反假貨幣工作等。

『貳』 艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有

艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有？這個我還真的不知道，也沒有聽說過艾爾法數字貨幣傳銷案，這個真的相關情況我不清楚，不清楚

『叄』 最近有個叫晶輝煌fci數字貨幣的傳銷詐騙的和最近浙江諸暨查的那個數字

對於這類幣要慎重投資，天上不會掉餡餅。數字貨幣的一夜暴富神話只是少數人的專利，大部分人還都是接盤俠，都是賠錢的。尤其是這類平台和這類幣，自建平台，平台運營者的信息又不是公開透明的。跑路事件常有發生。如果投資數字貨幣建議去五大比特幣交易平台、比特時代、聚幣王、錫谷數字資產交易平台、萬幣網等主流的山寨幣交易平台去交易。

『肆』 央視早間新聞八月七號數字貨幣傳銷案。

據日經中文網8月4日報道，關於虛擬貨幣比特幣被宣稱大量消失的事件，日本警方逮捕了2014年經營破產的比特幣交易所運營公司「MTGOX」社長馬克·卡佩萊斯(MarkKarpels，30歲）。
報道稱，日本警視廳用1年以上時間分析了龐大的交易數據，找到了交易所運營公司「MTGOX」社長卡佩萊斯非法操作交易系統的疑似痕跡。同時還認為，該嫌疑人涉嫌挪用客戶的資金，正在調查資金流向。

卡佩萊斯在經營破產時的記者發布會等場合表示，「遭受黑客的攻擊，約65萬比特幣（按8月3日計算約為230億日元）消失」。但是，數據分析的結果顯示，基本沒有來自外部的非法訪問的痕跡。警視廳越來越傾向於認為該公司並非「受害者」，而是內部相關人士參與其中。

而有權操作交易系統的只有卡佩萊斯。此外，調查還顯示不存在賬號被盜的可能性。在電子空間進行交易的虛擬貨幣的消失這一史無前例的事件的情況逐漸清晰，警視廳認為該嫌疑人單獨篡改了數據，以涉嫌私人電磁記錄不正當製作和使用而將其逮捕。

調查相關人士表示，「此次逮捕只是起點」。比特幣的機制是客戶事前向交易所預存現金和比特幣，然後通過專用網站與其他客戶進行交易。警視廳認為，卡佩萊斯在非法虛增自己管理的賬戶的比特幣和現金之後，採取與客戶進行交易的形式提取了資金，正考慮適用業務侵佔罪名。

該公司以相同的銀行賬戶管理客戶資金和公司資金，形成了挪用難以暴露的環境。調查還顯示，相關企業和卡佩萊斯的貸款總計達到13億日元。警視廳正在調查客戶資金是否被挪用於私人目的等。

『伍』 打著中央銀行發行數字貨幣搞傳銷的

有很多，上正規的交易所吧，bitoffer、火幣、幣安等。

『陸』 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

『柒』 物聯網是傳銷嗎 警惕：中國物聯網數字貨幣傳銷新騙局

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分，不是傳銷。但不排除傳銷分子以此為噓頭進行傳銷。

有以下行為的則被判定為是傳銷：

1、組織者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。

2、不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

關於傳銷的法律法規有2個：一是2005年國務院頒布的《禁止傳銷條例》；二是刑法224條之一的《組織領導傳銷活動罪》。

資料擴展

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分，也是「信息化」時代的重要發展階段。顧名思義，物聯網就是物物相連的互聯網。

第一，物聯網的核心和基礎仍然是互聯網，是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網路；

第二，其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間，進行信息交換和通信，也就是物物相息。

物聯網通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術，廣泛應用於網路的融合中，也因此被稱為繼計算機、互聯網之後世界信息產業發展的第三次浪潮。物聯網是互聯網的應用拓展，與其說物聯網是網路，不如說物聯網是業務和應用。

資料參考來源：網路-物聯網

『捌』 傳銷團伙何以能在一年多匯聚相當於500多億的數字貨幣

傳銷團伙在傳銷過程中加入了區域鏈的交易方式，從而吸引了大量不懂投資的人進行了投資，並且高額的回報率更是讓他持續發展的原因。其實仔細思考我們就會發現傳銷團伙進行傳銷都會使用是一個高大尚的概念來掩飾詐騙傳銷的騙局，那些受欺騙的人們就因為不懂得什麼是區域鏈所以才會被傳銷團伙給詐騙。其次就是他們盲目的相信會有超高的投資回報率，這也是他們上當的原因，其實不論什麼投資，我們都得了解清楚之後才能下決心去做，這樣才不會讓自己血本無歸。

不論怎樣，投資有風險，我們在投資的時候應該時刻的警醒自己，這樣才能避免自己喪失更多的財富。

『玖』 央視新聞播放的60種傳銷虛擬貨幣有哪些

央視新聞播放的60種傳銷虛擬貨幣包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

(9)中國最大的數字貨幣傳銷案件擴展閱讀：

在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以「維卡幣」涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。

以傳銷組織在國內的發展規模來看，「雲幣」（又稱世界銀聯、世界雲聯網路傳銷平台）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是「暗黑幣」傳銷組織共發展會員340多萬人。

參考資料來源：鳳凰網-虛擬幣傳銷：65種傳銷幣騙千萬人次超百億