超500億元揭秘特大數字貨幣網路傳銷案

A. 央視新聞播放的60種傳銷虛擬貨幣有哪些

央視新聞播放的60種傳銷虛擬貨幣包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

(1)超500億元揭秘特大數字貨幣網路傳銷案擴展閱讀：

在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以「維卡幣」涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。

以傳銷組織在國內的發展規模來看，「雲幣」（又稱世界銀聯、世界雲聯網路傳銷平台）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是「暗黑幣」傳銷組織共發展會員340多萬人。

參考資料來源：鳳凰網-虛擬幣傳銷：65種傳銷幣騙千萬人次超百億

B. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

C. 尤里米數字貨幣騙局

大家覺得，數字貨幣是傳銷嗎？對於這個問題，其實要具體問題具體分析。目前我國尚未發行法定數字貨幣，更無推廣團隊。這類傳銷分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會將貨幣價格炒得很高，然後就集中拋售，價格一落千丈，投資者血本無歸。更甚者到返錢時，平台直接關閉，組織者失聯，然後到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點：一是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級；二是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身；三是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，包括最底層參與者也會獲利，但一旦進入貶值期，底層參與者將血本無歸。其實，數字貨幣與傳銷是不同的概念，不能等同。判斷數字貨幣是不是傳銷，也要看是否符合條件。嚴格來說，並不是所有的數字貨幣都是傳銷。舉個例子，比特幣是數字貨幣，但並不是傳銷。所以，大家看待問題，一定要區別看待。

D. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

E. 起底"亞歐幣"騙局那麼多人是如何被騙的

一年時間，發展會員4．7萬餘人，涉及金額40．6億元。海口市警方近日破獲一起以網路虛擬貨幣「亞歐幣」為名的特大網路傳銷案，涉及人數之多、金額巨大令人驚訝。

據獲悉，利用互聯網傳銷平台經營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好願景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者「高返點、高收益」的美夢破碎。

據介紹，該案破獲難度較大，海口市經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。

新型網路傳銷隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內各地，案件收網時需同時到案，否則就會出現銷毀證據的可能，因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯動，保持高壓監管和打擊態勢。

警方表示，新型網路傳銷涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態，防止其「裂變式」的增長態勢，讓更多人上當受騙。

F. 傳銷團伙何以能在一年多匯聚相當於500多億的數字貨幣

傳銷團伙在傳銷過程中加入了區域鏈的交易方式，從而吸引了大量不懂投資的人進行了投資，並且高額的回報率更是讓他持續發展的原因。其實仔細思考我們就會發現傳銷團伙進行傳銷都會使用是一個高大尚的概念來掩飾詐騙傳銷的騙局，那些受欺騙的人們就因為不懂得什麼是區域鏈所以才會被傳銷團伙給詐騙。其次就是他們盲目的相信會有超高的投資回報率，這也是他們上當的原因，其實不論什麼投資，我們都得了解清楚之後才能下決心去做，這樣才不會讓自己血本無歸。

不論怎樣，投資有風險，我們在投資的時候應該時刻的警醒自己，這樣才能避免自己喪失更多的財富。

G. 艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有

艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有？這個我還真的不知道，也沒有聽說過艾爾法數字貨幣傳銷案，這個真的相關情況我不清楚，不清楚