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數字貨幣美國證監會

發布時間: 2021-06-03 12:47:43

『壹』 美國msb牌照是什麼意思

美國MSB牌照是由美國財政部監管,並頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣虛擬貨幣的交易,發行,以及外匯兌換,國際匯款等等的業務。

在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。也是所有要在美國運營數字貨幣業務的公司必須所擁有的牌照。



(1)數字貨幣美國證監會擴展閱讀:

美國MSB用於監督與貨幣服務相關的業務和公司, 包括 跨境匯款,外匯,貨幣交易/轉賬(包括數字貨幣/虛擬貨幣),ICO發行,提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可,以便合法開展業務。

MSB是Money Services Business的簡稱,屬於FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局 )管,屬於注冊許可制。從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。

根據交易所的運營結構,提供相關的稅務咨詢意見;對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的 收入或資本收益的稅務處理;交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。

『貳』 辦理美國數字貨幣MSB牌照各位了解不

美國最大比特幣交易所Coinbase,拿到了美國政府批准(美國證監會SEC和美國金融業監管局FINRA)!從而獲得了上線交易證券代幣的牌照!現在火幣也獲得了美國msb數字貨幣牌照,在國內都知道了
「Coinbase和火幣的一小步,數字貨幣的一大步。」可以說,這個史詩級的利好為這輪BTC強勢走高提供了強有力的基礎。
不得不說美國確實是世界上最先進的國家,接納新事物的能力也領先各國。數字貨幣第一塊牌照的誕生也為交易所開了一個好頭。接下來美國的交易所應該會拿到越來越多的牌照,數字貨幣的買賣也將陸續變得合法、規范化。
甚至可以預見其他國家也會興起這股浪潮,讓貿易和投資真正做到無國界化,因為數字貨幣與生俱來的特性,讓金融本身變得更加簡單方便。

『叄』 請問火幣網的TRX及ATT的數字貨幣在證監會有備案合法嗎

都沒有的,所有的數字貨幣都沒有證監會備案!!!國內,數字貨幣也沒有說是歸證監會管啊?國內政策很模糊,只是私下承認數字貨幣的財產和投資商品屬性,國家不會保護你交易的,甚至很多時候都是打擊數字貨幣交易所。94後火幣網也從國內搬到國外去了,國家怎麼監管?國家目前只是重視區塊鏈,區塊鏈相關企業要在網信辦備案!!!

『肆』 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司,這個公司是可以離岸經營的,提供公司信息,身份證和護照就可以辦理,可以是自然人或者法人,辦理周期大概是2周,辦理完成後開始申請貨幣牌照,這個是向美國財政部申請,申請下來後即可在美國msb官網查詢,全部流程辦好大概4到8周的時間,不算慢,很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣,虛擬幣交易專用牌照,申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的,所以品牌價值和影響力是很大的,可以說對比愛莎尼亞,澳洲等其他國家來說,確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件:
1、申請條件:一位以上的公司董事及股東(無國際限制的自然人或法人),有效的身份證明文件(身份證或護照)。
2、名稱選擇:公司名稱沒有任何限制,只要查冊沒有重名即可;一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱,以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前,公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本:不同的洲,注冊資本不一樣,一般為50000美金(詳細請參考各洲的注冊地址),不需要驗資及到位。在注冊公司時,需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配:申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址:規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間:20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間:
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件:
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東(持股10%以上)身份證掃描件
4. 所有董事及股東(持股10%以上)護照掃描件
5. 所有董事及股東(持股10%以上)近三個月的地址證明掃描件(顯示客戶地址和名字的賬單)
6. 所有董事及股東(持股10%以上)的客戶的電子簽名註:
1.請確認資料的真實有效性,如因資料不實引發的一切後果,由客戶自行承擔,
2.開戶時間由銀行工作量多少來定,一般情況下一個月左右,具體情況以實際時間為准,對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容:
牌照申請工作包括:
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式:登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

『伍』 美國證監會是如何表態ICO的

美國證監會官員最新表示,雖然監管機構對ICO代幣融資持「謹慎但開放」態度,但未來不排除要求ICO符合美國聯邦證券法。SEC主席Jay Clayton也認為,除比特幣等個別純交易中介外,基本所有ICO都屬於證券發行。

從去年10月起,美國證監會SEC就盯上了當時大火的ICO市場,認為通過出售數字化貨幣來募資的公司,必須遵守美國聯邦證券法。今年3月初,SEC發布了官方的框架型文件,提醒投資者注意數字化資產交易使用的非法平台,暗示對未經SEC注冊的平台監管行動趨嚴。

今年起,美國證監會SEC也確實主動加大了對ICO個案的調查力度。1月底,SEC查沒了得州數字貨幣銀行公司AriseBank所持數字貨幣,認為發行的代幣eACO未經SEC注冊,違法了證券法。2月時,SEC對區塊鏈概念股Overstock旗下tZero另類交易系統的2.5億美元ICO開啟審查,令公司股價跌超10%。3月中,SEC對數字貨幣對沖基金發起問詢,調查是否有不當行為,共有80多家數字貨幣產業內公司收到傳票,要求提供更多信息。

來源:華爾街見聞

『陸』 如何在美國證券監督管理委員會備案並進行ico

美國證券交易監督委員會(U.S. Securities and Exchange Commission),簡稱美國證監會(SEC),美國國會成立的委員會,負責監督證券市場及保障者的利益。除此之外,委員會也負責監督美國的收購項目。美國證監會由五名委員所組成。美國證監會的法規旨在鼓勵全面公開披露,以及保障公眾,不會因為證券市場的欺詐或操控行為而蒙受損失。一般來說,大部分美國發行都必須在美國證監會注冊。

『柒』 美國證監會監管的RIA牌照怎麼申請

美國證券交易委員會(US Securities and Exchange Commission,英文縮寫SEC)是隸屬於美國聯邦政府一個獨立的金融管理機構,直接對國會負責,具有一定的立法和司法權。1934年根據證券交易法令而成立。對全國和各州的證券發行、證券交易所、證券商、投資公司等擁有根據法律行使管理和監督的權力。

RIA牌照。RIA全稱Registered Investment Advisor,即注冊投資顧問。因為只有具備RIA牌照的投資機構,才能在國內開展美股銷售等業務,如果不能獲得相關資質,就只能通過擁有牌照的中間平台進行交易。

申請機構條件:
通常申請注冊投資顧的機構的基金管理人必須通過相應的執照考試,即投資顧問考試---Series 65。美國大部分州也可以免除Series 65考試,如果該機構的管理人持有注冊金融分析師(CFA)或個人理財專家(PFS)等金融牌照。除此之外,申請機構必須擁有管理2500萬美元以上的資產規模,擁有2500萬到1億資產管理規模的公司可以與美國州證券部門注冊,超過1億資產規模的公司需與SEC注冊。

不是只有美國的機構才有資格申請RIA牌照。根據SEC的規定,企業主營業務地址在國外的機構也可以在SEC注冊申請,但境外投資顧問如果要向美國客戶提供投資建議,就「必須」向SEC申請注冊RIA牌照。

RIA 牌照的注冊、申請的資料:
1.一份牌照的辦理委託書:
2.公司注冊文件
3.美國公司注冊證明文件
4.公司的章程(如有);
5董事的護照;
6.公司業務說明報告;
7.系統報備:
注冊金融行業管理理委員會的 WebCRD/IARD 系統
填寫牌照的申請報告
填寫 SEC 的問卷報告
代理申請的聲明
8. 合規報告等其他資料。

宜信財富、海投金融、KIB、Token Club、Harbor等交易商和平台都獲得了美國SEC的監管許可,需要就不要猶豫哦!!

『捌』 美國最大加密貨幣交易所Coinbase今日上市,這有什麼特殊意義嗎

這意味著未來加密貨幣的交易,會越來越規范化。這段時間,虛擬貨幣圈裡最大的事件就是加密貨幣交易所Coinbase正式上市了,雖然加密貨幣已經在全球各地交易很多年了,但這次有交易所正式在股票市場上市,還是讓不少人感到興奮的。有專業人士指出,作為一家上市公司,未來Coinbase運營將會更加規范,這對於加密貨幣領域來說是一件好事,而且安全性和穩定性會成為Coinbase未來發展的關鍵。

『玖』 為何大家都申請美國MSB數字貨幣牌照

各大交易所為什麼都在申請美國MSB牌照?

隨著區塊鏈的不斷完善,合規也越來越重要,很多人交易所也通過申請各國牌照來合規項目,那麼那麼多國家的牌照該怎麼選呢,其實美國MSB是一款不錯的選擇,含金量很高的牌照,這款牌照從火幣拿下開始就不斷有人申請,抹茶也在我司申請了同款美國MSB牌照,中幣(ZB)也在我司申請了同款牌照,申請同款牌照的還要OK等更多交易所,可想而知這款牌照的含金量有多高了。

正規的交易所與項目目前都會申請屬於自己的牌照與基金會,區塊鏈技術是未來的風口,做大做強絕不是進入三不管地帶,數據不難發現越是做的好的越是重視方方面面的細節,今天為大家介紹下如何擁有自己的美國MSB牌照。

美國MSB牌照是最簡單的,分兩步 1:辦理公司 2:牌照申請

美國公司申請要求:公司名稱+董事信息 公司申請時間7個工作日左右

牌照申請工作:提供美國公司資料+董事信息即可,其他我司全程辦理,辦理時間2周左右,

美國MSB牌照是由美國財政部監管,並頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,以及外滙兌換,國際滙款,國際支付等等的業務。目前美國(美國MSB牌照), 澳大利亞(澳大利亞AUSTRAC牌照), 愛沙尼亞(愛沙尼亞MTR牌照)、 加拿大(加拿大MSB牌照)等國家可以辦理數字貨幣支付牌照,數字貨幣牌照是各國金融管理局下發的金融性質牌照,以上牌照都是針對數字貨幣交易的定向牌照。拿到了牌照可以合法的在所在國開展業務,就比如美國的MSB數字貨幣牌照就是可以在美國全境進行合法交易的牌照。

『拾』 美國的MSB牌照是否能開展交易所類的業務


MSB(貨幣服務商)牌照由美國財政部下設的金融犯罪執法局(簡稱「FinCEN」)頒布。

美國財政部和證監會曾明確強調,虛擬貨幣交易所及其管理者是MSB,其受《銀行保密法(BSA)》規制,必須在FinCEN注冊為MSB,即它們必須持牌經營,必須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規定。

同時,FinCEN還表示,如果ICO的結構涉及發行或出售證券或衍生品,則ICO的某些參與者可能由SEC(美國證監會)或CFTC(美國商品期貨貿易委員會)進行管轄。在這種情況下,SEC或CFTC條例規定的反洗錢與打擊恐怖融資要求適用於這些ICO參與者。

美國一家比特幣杠桿交易平台Campbx宣布獲得MSB牌照,正式踏入合規經營門檻。因此,此次火幣美國獲得MSB牌照,也意味著其可在美國合規開展幣幣交易。

MSB牌照的優勢和作用:

投資者認可

美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。

獲得權威批准

獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。

成為一線平台

MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標准配備的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火幣網等平台均持有此牌照開展經營。

多元化服務

MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。

「Coinbase和火幣的一小步,數字貨幣的一大步。」可以說,這個史詩級的利好為這輪BTC強勢走高提供了強有力的基礎。

不得不說美國MSB數字貨幣第一塊牌照的誕生也為交易所開了一個好頭。接下來美國的交易所應該會拿到越來越多的牌照,數字貨幣的買賣也將陸續變得合法、規范化。甚至可以預見其他國家也會興起這股浪潮,讓貿易和投資真正做到無國界化,與生俱來的特性,讓金融本身變得更加簡單方便。

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