mtl數字貨幣etal

㈠ 怎麼申請美國MTL牌照

美國MTL牌照申請簡單介紹一下
經營許可：數字貨幣交易，幣幣交易，法幣交易。（美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州牌照）

申請流程：
1. 前期准備：包括10份資料，如果公司是多重架構，需要全部調查，包括母公司背景（委託代理7000美金）
2. 保證金及賬戶存款：各州不同，加州50萬美金，紐約100萬美金，華盛頓州2萬美金(如果在線下有業務必須申請對應州的牌照，線上不需要），賬戶存款各州不同（高於2萬美金）
3. 開戶：boa或者摩根大通，並且不可以大陸開戶，要去當地開戶，(美國那邊律師要見到本人，確認資質，規避風險)
4. 牌照申請:時間3-5個月（不包括材料准備）；
5. 後期維護：一周年一次，各州費用不同，8000美金以上。

註：該牌照不需要實際辦公場所及員工，但是對於資質要求較嚴格，必要的資質證明需要律師來出具，申請成功率80%。並且保證金根據你的業務量來繳納，需要定期更新(包括股份變動，場地變更，規模擴大等），華盛頓來舉例，2萬美金牌照保證金是從事100萬美金以下的業務，呈階梯式增加。

㈡ 美國的MTL和MSB牌照都是數字貨幣牌照，那兩者之間有沒有區別

肯定很多人都知道美國MTL和MSB都是數字牌照，那是不是兩款牌照都是一樣的，只要申請其中一個就可以了，當人不是，兩者之間還是有很大的區別的，美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務。美國MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州MTL牌照。
在18年火幣宣布獲得了美國 MSB (Money ServicesBusiness)牌照時，引發很多交易所的關注和討論，同時算是拉開各交易所走合規之路的序幕。且隨著各國對區塊鏈法案的完善，特別是隨著 STO 規則在美國 SEC 動態監管下逐漸趨於成熟，很多交易所也開始MSB、MTL (MoneyTransmitter Licensing)牌照申請。
在美國公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為並且還要遵守匯款活動的州內，也必須遵守州法規，目前有53個州和地區有許可要求，牌照費用成本主要包含擔申請費、許可費、調查費和其他費用等。美國是全球三大加密貨幣交易市場之一，火幣正在與美國獨家戰略夥伴HBUS一起積極開拓美國市場，目前HBUS已經獲得MSB牌照、以及12個州的MTL牌照，可在相關地區開展合規業務。
MTL經營許可：數字貨幣交易，幣幣交易，法幣交易。（美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州牌照）
在美申請牌照服務：
1. 設立公司、開設賬戶服務；
2.金融局注冊申請牌照服務；
3. 在美各州申請照服務。
MTL牌照每個州的申請都是不一樣的，詳細情況可以咨 詢。
該牌照不需要實際辦公場所及員工，但是對於資質要求較嚴格，必要的資質證明需要律師來出具，申請成功率80%。並且保證金根據你的業務量來繳納，需要定期更新(包括股份變動，場地變更，規模擴大等），華盛頓來舉例，2萬美金牌照保證金是從事100萬美金以下的業務，呈階梯式增加。

㈢ 美國MTL牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
美國MTL交易所牌照申請流程
交易所牌照美國MTL牌照介紹
經營許可：數字貨幣交易，幣幣交易，法幣交易。（美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州牌照）
申請流程：
1. 前期准備：包括10份資料，如果公司是多重架構，需要全部調查，包括母公司背景（委託代理7000美金）
2. 保證金及賬戶存款：各州不同，加州50萬美金，紐約100萬美金，華盛頓州2萬美金(如果在線下有業務必須申請對應州的牌照，線上不需要），賬戶存款各州不同（高於2萬美金）
3. 開戶：boa或者摩根大通，並且不可以大陸開戶，要去當地開戶，(美國那邊律師要見到本人，確認資質，規避風險)
4. 牌照申請:
時間3-5個月（不包括材料准備）費用4萬美金（申請不成功退1/3費用）律師出具資質認證等10000美金（不定）
5. 後期維護：一周年一次，各州費用不同，8000美金以上。
註：該牌照不需要實際辦公場所及員工，但是對於資質要求較嚴格，必要的資質證明需要律師來出具，申請成功率80%。並且保證金根據你的業務量來繳納，需要定期更新(包括股份變動，場地變更，規模擴大等），華盛頓來舉例，2萬美金牌照保證金是從事100萬美金以下的業務，呈階梯式增加。
 

㈣ 美國數字貨幣牌照怎麼樣

很高興回答這個問題，先分析一下美國msb牌照。 首先美國是目前世界上經濟最發達的國家，其政治、經濟、軍事、文化、創新等各方面都位列全球首位： 1、現代市場經...

㈤ 申請美國MTL和美國MSB牌照有什麼區別

您好，很高興回答這個問題
不久前火幣宣布獲得了美國 MSB （Money ServicesBusiness）牌照，引發很多交易所的關注和討論，而隨著 STO 規則在美國 SEC 動態監管下逐漸趨於成熟，很多交易所也開始MSB、MTL （MoneyTransmitter Licensing）牌照申請。
關於美國MSB和MTL牌照的區別;
MSB牌照是52個州通用的，申請是不需要保證金的，注冊美國當地公司申請稅號就可以向FinCen金融管理局申請MSB牌照。
而MTL牌照不同，這個牌照是需要繳納的保證金的，每個州的保證金是不同的。注冊美國當地的公司以後需要開設公司賬戶，並按要求繳納保證金，然後再向各州遞交申請MTL牌照。
 MTL經營許可：數字貨幣交易，幣幣交易，法幣交易。（美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州MTL牌照）
關於交易所申請MTL牌照流程和要求：
(一) 內控規則制定和審查
1. 對交易所的用戶協議進行起草、修改 ;
2. 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改。
3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢。
4. 對交易所的 Cookies 政策、市場數據使用規則、市場交易規則等必要公開信息進行審查、修改。
5. 從合規和法律風險管理角度，對上幣規則、上幣審查標准及相關的協議進行審查、修改 ;
6. 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改 ;
7. 根據稅務咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義，就交易所運營的法律架構提供建議 ;
8 . 為平台幣或其他上幣項目的發行做合規審查，並對潛在風險提供合規解決方案；
參考最佳治理實踐，編制有關治理結構的法律文件。
二) 稅務規劃服務
1. 根據交易所的運營結構，提供相關的稅務意見 ;
2 . 對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的收入或資本收益的稅務處理 ;
交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。
 
(三) 在美申請 MSB、MTL 牌照服務
1. 設立公司、開設賬戶；
2. FinCEN 注冊申請 MSB 牌照；
3. 在美各州申請 MTL 牌照
 
 

㈥ 現在性價比比較高的數字貨幣牌照有哪些

幣圈現在還比較好辦，費用，時間花費較少的牌照：美國MSB牌照，美國MTL牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳洲AUSTRAC牌照，蒙古國數字貨幣牌照
含金量：愛沙尼亞MTR雙牌照＞澳洲AUSTRAC牌照≥美國MTL牌照≥蒙古國牌照＞美國MSB牌照
費用：愛沙尼亞MTR雙牌照＞蒙古國牌照＞美國MTL牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美國MSB牌照
時間：蒙古國牌照＞美國MTL牌照＞愛沙尼亞MTR雙牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美國MSB牌照
現在幣圈交易所申請的最多的還是美國MSB數字貨幣牌照，這個牌照費用低，申請時間短，沒有月維護費用，口碑也很好。

㈦ 數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
數字貨幣牌照不算太多，但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等，需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢？。
數字貨幣牌照不算太多，但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等，需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢？
含金量型：加拿大MSB牌照，美國MSB牌照，美國MTL牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，愛沙尼亞MTR牌照、瑞士FINMA牌照，日本JVCEA牌照，哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同，其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國，他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照，至於費用高低和含金量沒有太直接關系，如瑞士牌照，他需要實際辦公，並且人工也貴，而且這不僅僅是數字貨幣牌照，他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型：美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低，名氣都很大
至於各種牌照辦理的條件都各有不同，但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核，是否需要實際辦公，是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊，也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
 
含金量型：加拿大MSB牌照，美國MSB牌照，美國MTL牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，瑞士FINMA牌照，日本JVCEA牌照，哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同，其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國，他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照，至於費用高低和含金量沒有太直接關系，如瑞士牌照，他需要實際辦公，並且人工也貴，而且這不僅僅是數字貨幣牌照，他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型：美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低，這是其一。其二名氣都很大，美國和澳洲都不用過多介紹都是世界幾大金融中心之一，但愛沙尼亞卻並不怯場甚至在業內稍微更加認同，這和愛沙尼亞舉國發展數字貨幣的政策有關。
至於各種牌照辦理的條件都各有不同，但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核，是否需要實際辦公，是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊，也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
卓志咨詢業務范圍：
美國MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA會員牌照、美國RIA牌照，加拿IIROC牌照，愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬爾他監管牌照、巴哈馬監管牌照、模里西斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、聖文森特外匯監管、VFSC萬那杜監管、阿聯酋FSRA牌照、塞浦路牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSPFMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照，德國BaFI牌照、塞席爾FSA牌照、貝里斯IFSC牌照、馬來西亞LFSA牌照，俄羅斯CBR牌照、印尼牌照、愛爾蘭CBI牌照、柬埔寨SECC牌照，哈薩克FSP牌照，立陶宛EMI牌照，巴哈馬牌照、白俄羅斯牌照、法國BDF牌照、南非FSCA牌照等全球海外監管牌照。
 
 
 

㈧ 眾所周知的美國MSB和MTL支付牌照如何選擇

您好 很高興回答這個問題
美國MSB牌照是50個洲通用。美國MTL 是針對各個洲的合規。想在哪個洲合規就申請哪個洲
火幣、幣安、OKcoin相繼宣布獲得了MSB牌照，引發很多用戶的討論。MSB能夠為他們提供什麼便利？為什麼這些數字貨幣交易所紛紛持牌經營，進軍美國市場呢？如何才能成功申請MSB？

MSB全稱 Money Services Business，是由美國財政部監管並頒發的一類金融牌照，屬於注冊許可證。目前，美國本土的B網和P網都是在只持有MSB的前提下開展的幣幣交易業務，因此想要在美合規開展幣幣交易，必須持有MSB；只有持牌經營，受FinCEN認證的交易所才能贏得更多客戶的信任，打入美國市場，實現全球化營銷戰略；同時擁有MSB的交易所相當於取得了美國第三方貨幣執照，能夠順利與各大銀行對接，打通更加安全、便捷的支付通道。

美國MSB牌照的作用：
范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移（包括數字貨幣/虛擬貨幣）、ICO 發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB 牌照，才能合法地運營。

在申請美國MSB牌照的必要條件之一是在美國注冊一家公司。

第一步 組建當地公司
1. MSB牌照的金融業務方案設計
2. 准備與撰寫申請材料
3. 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
4. 申請過程中，負責回答由財政部及FINCEN提出的問題
5. 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。
6. 辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

㈨ 美國MTL牌照怎麼申請比如華盛頓州可以嗎

MTL是在在MSB基礎上劃分到各州，不具備在美國多年行業資質的話，必須先申請美國MSB做備案，再去遞交。需要前期准備幾份資料，不需要實際辦公場所及員工，但是對於資質要求較嚴格，必要的資質證明需要專業人員來出具。

㈩ 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......