數字貨幣轉賬能追查錢款去向嘛

㈠ 數字貨幣能查到收款人嗎

數字貨幣能查到收款人，數字貨幣就是對你錢的去向，按了一個設向頭。

㈡ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

㈢ 現在涉及全國的數字貨幣詐騙案,受害者的錢能追回來嗎

可以解決提現追回，不要驚慌，保留好聊天記錄，交易記錄等證據。找正規維權公司幫你追回。國內平台大部分不合規，盡量規避操作，不貪暴利!其實被外匯，期權等黑平台騙了也不要害怕灰心，及時收集自己的維權材料，是可以追回的。入金記錄，交易記錄，銀行流水等這些都是至關重要的維權材料，在平台還沒跑路徹底關網前把本金追回。

㈣ 我有轉賬記錄給了對方三萬塊錢也認識但是給我買了數字貨幣了能找他要嗎

總有人會問：「我銀行卡里的錢怎麼沒有了，說給我打卡里了，怎麼沒有了呢。」關於這個問題，在此說明一下：

現在是網路時代，人們都學會在網上買商品，用微信轉賬，用支付寶轉賬，用手機銀行轉賬，用網銀轉賬等等很多方式，但有時轉來轉去不知道怎麼查看明細，常常有人來銀行櫃台問：我的錢哪去了。

不同的渠道轉賬，就會有不一樣的查法。

一 銀行卡和銀行卡互轉

如果你是在櫃台，用銀行卡給另一個銀行卡轉賬，如果兩個卡都有。或兩個卡有一個取錢卡的沒有存錢卡，這樣你可以帶身份證和銀行卡，去你開戶那個系統銀行列印卡的交易明細，就可以看到錢在什麼時間，是轉到哪一個卡號，金額多少。

二 微信轉賬

如果是微信轉賬，假如你是用微信錢包轉賬，或微信錢包沒有錢了，你也是用微信掃碼轉賬，（這是用你微信綁定銀行卡轉賬）你都可以打開微信_點我_點支付_點錢包_點右上角賬單，在哪裡都可以查到你錢付給誰的明細。

如果是別人用微信給你轉賬，那個錢是在你零錢里，沒有轉到你卡里，這一點你要知道。如果想把別人轉到你微信零錢里的錢轉到你卡里，你得微信實名制後掛卡，在用微信零錢提現到卡里，這樣卡里才有錢。

㈤ 數字貨幣如何向朋友轉帳

不同機構發行的數字貨幣，轉賬流程是不一樣的，建議您聯系數字貨幣發行機構咨詢。
應答時間：2020-10-22，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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㈥ 交易所買賣數字貨幣,多轉了錢給對方。可以要回來嗎

基本無可能要回，小心一點，數字幣騙局多。

㈦ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。