數字貨幣otc商家防凍結

Ⅰ 數字貨幣OTC 賣方收到款後 還沒有去平台的放幣 為什麼平台會顯示已完成

因為有些數字貨幣平台就是這樣子的買賣，他並不需要你去點確認，只要對方打錢錢到你的賬戶，平台會自動放。

Ⅱ 58coin不給提幣和凍結賬戶是怎麼回事

58COIN一站式數字資產服務平台，成立於2017年11月，由Wanshi Technology Limited所有並運營。目前58COIN已在美國、日本、紐西蘭、香港等地設立辦公室，並由國際化專業團隊研發運營，持有全球排名前十的礦池，面向全球數字資產用戶提供USDT永續合約、幣本位永續合約、混合永續合約、季度合約、雲算力、抵押貸款、幣幣交易、OTC交易等服務。根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。
應答時間：2021-03-01，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅲ 一些數字貨幣交易所上OTC安全嗎

這要看是什麼交易所，比較大的像火幣網中幣網啥的沒什麼問題，一些小的平台建議小心些。如滿意請採納

Ⅳ OTC商家收錢後如何過濾

1、訂單創建後，買方主動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

2、訂單創建後，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

3、未付款的情況下，點擊「我已付款」。

1）買方可與賣方溝通，確認賣方沒有放行數字資產，取消此訂單；

2）賣方確認未收到轉賬，可申請凍結等待客服介入處理；

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

1）賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

（買方為OTC商戶時不生效）

2）買家與OTC商戶購買數字資產時，未按照商戶設置的實時收款賬戶付款時，造成的一切損失由買家自行承擔。

5、未付款的情況下，優先點擊「我已付款」，再進行支付。

賣方有權選擇申請凍結，等待客服介入處理。

1）如賣方選擇完成訂單，賣方用戶需要在收到全部付款的10分鍾內完成放行操作；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴後2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平台賬戶實名一致的支付賬戶付款。

1）賣方有權直接拒絕成交，如已收到付款項，須在收到後的24小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方；

2）買方因此類情況被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶48小時。

（買方為OTC商戶時不生效）

Ⅳ 比特110：數字貨幣大額提現會被銀行調查或者凍結賬戶嗎

大額資金肯定會被監控，中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險的提示》後，有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所進行清理、整頓和監管；
銀行卡被凍結一般都是司法凍結，原因大致分兩種：
1、持卡人違法犯罪了，比如被起訴判決賠償，他拒絕執行；
2、持卡人接受到一筆贓款，受牽連被凍結了。
銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，都是被動執行法院或者公安的指令。而交易所內的大量銀行卡被凍結，可能就是有贓款流入了。
如果銀行卡是因為接受到贓款被凍結，那麼卡內確認為贓款的金額，會被法院直接劃走，不用經過本人，而銀行卡需要等到案件結案以後才能解凍。

Ⅵ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

Ⅶ 數字貨幣賬戶法院能凍結嗎

數字貨幣賬戶 法院都可以凍結你的。

Ⅷ 數字貨幣限價交易己完成,但資金被凍結是為什麼

數字貨幣現價交易已完成，但資金被凍結是為什麼？可能是你違規操作了，所以他就凍結你了，或者說平台倒閉了。