btkmax數字貨幣交易所電話
⑴ 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎
美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，屬於注冊許可證，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。從事相關業務的公司，必須申請 MSB 牌照，才能合法地運營。為什麼要申請美國MSB金融牌照？
投資者認可- 美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
獲得權威批准- 獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
成為一線平台- MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
多元化服務- MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。如果您對公眾提供以下服務，必須獲得牌照:
數字貨幣交易
虛擬貨幣的交易
ICO發行
外匯兌換
國際匯款
其他金融類業務
- 法律要求:
美國注冊成立的公司;
美國合法地址;
美國境內的銀行賬戶;
公司聯系電話;
對合規專員或股東進行背景調查;
擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;
財務狀況及償還能力良好;
最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員
- 合規計劃程序:
- 所有MSB都必須制定並實施反洗錢（AML）合規計劃。該程序應合理地防止個人使用MSB進行洗錢或資助恐怖活動。每個程序都必須編寫，並考慮到固有的風險，以及：
指定一個人來確保日常遵守BSA；
納入合理設計的政策，程序和內部控制，以確保符合BSA；
對有關人員進行教育和培訓；和
提供獨立審核以監視和維護適當的程序。
- 了解你的客戶程序：
- 作為一項貨幣服務業務，您必須根據1986年洗錢控製法(The Money Laundering Control Act of 1986)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下3點:
建立並驗證客戶/賬戶持有人的身份，或者在特定情況下，確定非賬戶持有人(例如受益人)的身份；
在形成客戶關系之後，基於特定風險持續監督客戶商業活動性質(以最終確定客戶資金來源合法，商業活動符合規定目的)；及
評估與該客戶相關的反洗錢和恐怖主義融資風險。
現金交易報告
各項或一系列現金交易如滿足以下條件，必須在15天內提交現金交易報告（CTR）：現金提取或支付金額超過10000美元，和
由同一客戶或其代理人進行， 和
在同一交易日完成。
- 在提交現金交易報告時，若MSB明知屬於下列情況，則多項交易被認為是同一項交易：
在同一交易日由同一客戶或其代理人完成 和
由同一MSB的一個或多個分支機構或代理商完成；和
無論提取或支付現金，總金額超過10000美元。
可疑活動報告規定
金融服務商—提供匯款或貨幣交易或兌換的商行，或發行、銷售和兌現現金匯票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金額超過下述數額時必須報告可疑活動：2000美元或以上；
發行商審查已兌付票據記錄，5000美元或以上。
- 在發現必要報告的可疑交易後30天內提交SAR報告。
- 所需文件:
美國公司基本資料，包括公司稅號;
美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）;
美國辦公室地址;
服務類型，參考MSB服務類型列表;
總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表;
提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）;
合規專員聯系方式;
分支機構（如果有運營網點）
成立當地公司
牌照申請資料協助准備
AML流程建立，反洗錢反恐合規
提供美國財政部及FINCEN所要求的當地合規官
向美國財政部及FINCEN遞交申請
申請成功後每月協助管理
- 申請流程:1個月
UCG服務內容
⑵ 什麼時候加密數字貨幣才能大規模使用
加密數字貨幣和區塊鏈是兩個概念。加密數字貨幣只是區塊鏈的一個應用，這個應用越來越缺乏活力，原因是沒有國家背書。
⑶ 在澳洲的數字貨幣交易商如何辦理澳洲AUSTRAC牌照
隨著數字資產交易越來越合規化，相關資質申請已成了必不可少的了。
牌照要求將把AML/CTF規則應用於交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)更具體地說，數字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別並驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
交易平台資質齊全，自然用戶與投資人才放心，所以無論是法律方面，還是宣傳推廣方面，合法資質，已經是大家關注的焦點，甚至平台申請多個國家的交易牌照也是正常之事，那下面我就簡單介紹下，澳洲牌照的申請要求及流程。
辦理澳洲AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。
注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾；
2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬於租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；
3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。UCG優先注能為客戶提供澳大利亞當地董事的僱傭服務。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責人 Director 的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為 100 股，股價按照每股 1 澳幣設置。
牌照申請
1、辦理董事的無犯罪記錄公證；
2、撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；
3、准備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請；
總的來說，澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照和美國MSB一樣的性價比，且在幣圈認可度極高。
⑷ 有誰知道MAX-DIGI數字貨幣交易平台,客服向林失聯
黑平台，遠離
⑸ BTKmax客服也聯系不上，服務解析異常是咋回事啊
這個客服聯系不上伺服器異常咋回事？這個可能不會是破產的嗎？這個可以咨詢一下後台。
⑹ 有在微信群里學炒股的嗎，叫聚投學院，剛開始是教股票，最後教買區塊鏈數字貨幣，叫大家開戶，現在不講課
數字貨幣簡稱為DIGICCY，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣（DIGICCY）。
數字貨幣不同於虛擬世界中的虛擬貨幣，因為它能被用於真實的商品和服務交易，而不局限在網路游戲中。早期的數碼貨幣（數字黃金貨幣）是一種以黃金重量命名的電子貨幣形式。現在的數碼貨幣，比如比特幣、萊特幣和PPCoin是依靠校驗和密碼技術來創建、發行和流通的電子貨幣。其特點是運用P2P對等網路技術來發行、管理和流通貨幣，理論上避免了官僚機構的審批，讓每個人都有權發行貨幣。
⑺ MAXdeX貨幣交易平台的注冊地所屬那個地方管才能查到是需什麼人在行騙
這個是查不到的，這個是個國外的平台，你舉報不了。
⑻ 交易所買賣數字貨幣,多轉了錢給對方。可以要回來嗎
基本無可能要回，小心一點，數字幣騙局多。
⑼ 數字貨幣十大交易平台有哪些
1、Bithumb
Bithumb是韓國最大的數字貨幣交易所，也是交易量排名全球前十的交易所，每天交易量超過13000比特幣，約佔全球比特幣交易量的10％。它承諾提供全球最低的手續費。Bithumb佔有75.7%的韓國比特幣市場和10%的全球比特幣市場，同時佔有韓國50%的以太坊市場。
2、BitMEX
BitMEX建立於塞席爾共和國，領先的杠桿交易平台。可操作高到100倍杠桿的加密貨幣衍生品交易，同時也提供針對其它數字貨幣產品的高杠桿。BitMEX上提供了十幾種期貨和掉期合約產品。比特幣是其中交易最活躍的品種，其下又分為三種合約類型：XBTZ17（比特幣/美元期貨，futures），XBJZ17（比特幣/日元期貨）和XBTUSD（比特幣/美元永續掉期，perpetual swap）。
關於注冊BitMEX賬號，只要填寫電子郵件，密碼，國家就可以了。姓名可以留空。BitMEX不接受法幣的充值和提現，所以不必遵循銀行的KYC/AML要求索取用戶的個人信息。
3、OKEX
OKEX主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務，隸屬於OKEX Technology Company Limited。從2014年起致力於面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的幣幣和衍生品交易服務，採用GSLB、分布式伺服器集群、分布式存儲、多機互備的高速內存交易引擎、冷錢包、私鑰離線化的熱錢包等先進的技術。
4、幣安
幣安作為國際區塊鏈行業備受關注的公司之一，由區塊鏈行業知名公司前Blockchain CTO趙長鵬及前一下科技副總裁何一聯合創辦，為用戶提供更加安全、便捷的數字貨幣兌換服務，聚合全球優質數字貨幣，致力於打造世界級的區塊鏈資產交易平台。幣安上線僅50天，用戶便覆蓋全球180餘國家，這也是幣安首次公開融資信息。
5、火幣
火幣是國內三大交易所之一，總部位於北京，旗下也有很多交易所，包括國內站、國際站、量化交易等，火幣網是國內站，火幣網自2013年創立以來，累計交易額突破1萬億美元，一度成為全球最大數字資產交易平台，占據全球 50% 數字資產交易份額，並先後獲得真格基金、紅杉資本投資。
火幣集團已投資10餘家上下游企業，現已完成新加坡、韓國、香港、泰國、澳大利亞、加拿大、巴西、英國等多個國家及地區合規服務團隊的組建，為全球超過130個國家的數百萬用戶提供安全、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。
6、Bibox
Bibox是全球首個人工智慧數字資產交易平台，創新性地實現交易安全性、平台穩定性、操作便利性；以金融衍生品服務知名於業內，平台在提供現貨交易的同時，還會提供融資融幣和合約交易業務，投資者可以進行多空雙向操作，通過買入做多來獲取數字資產價格上漲的收益，通過賣出做空來獲取數字資產價格下跌的收益，方便交易者進行投資和套期保值。
7、HitBTC
HitBTC於2013年成立並獲得600萬歐元的風險投資，總部在歐洲，是英國的一所比特幣交易平台，支持包括BCC/BTC、ETH/BTC、XMR/BTC、LTC/BTC、EOS/BTC、EOS/ETH等當前主流加密數字貨幣組合交易，目前交易對有762個。HitBTC由位於香港的HIT解決方案有限公司負責運營，並在智利聖地亞哥設有專門的支持和通信辦公室。
8、DigiFinex
DigiFinex是一家注冊成立於塞席爾的區塊鏈數字資產交易所，主要面向全球用戶提供比特幣、以太坊、萊特幣等數字資產的幣幣交易服務。根據非小號數據顯示，目前平台交易對有103個。DigiFinex由區塊鏈及數字資產愛好者創辦，核心團隊來自迅雷、騰訊、網路。由注冊於塞席爾的DIGIFINEX LIMITED公司運營，目前運營中心位於新加坡。
9、ZB網
ZB是一個全球化的數字貨幣交易所，當前平台交易對有168個，支持場外和現貨交易。目前已獲得泰國和迪拜的交易所牌照，並且已在瑞士、加拿大、美國、曼谷、迪拜等地設立運營中心。ZB專注為全球客戶提供安全、便捷和合規的區塊鏈資產交易服務。
10、幣贏國際站
幣贏網是中國國企在香港開設的全球數字資產交易平台，採用冷存儲、SSL、多重加密 等銀行級別安全技術,確保虛擬幣交易的安全穩定。主要面向全球用戶提供以太幣、HSR等數字資產的交易服務，隸屬於CITICCASH Hong Kong Investment Limited。當前平台交易對有51個，支持場外和現貨交易。
⑽ 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照申請流程
第一步：澳洲本地公司注冊，只需要准備以下資料即可：
1.提供董事資料
2.提供董事無犯罪記錄證明文件
3. 提供澳洲公司名稱一個以PTY.LTD.結尾或者是PTY.LIMITED結尾
澳洲公司注冊完成需要兩周左右的時間，接下來就是牌照的申請工作了。