數字貨幣執照范圍

1. 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

2. 美國MSB數字貨幣牌照怎麼辦理

你好 樓主，。
很開心分享
申請美國MSB牌照需要的資料
1 注冊美國公司，美國公司注冊條件非常簡單，提供以為公司董事的身份文件就可以（身芬證，護照，地址證明）
2 開設銀行賬戶（此賬戶並非必須開設，做區塊鏈項目可以不開），代理都可以開戶，只是看有沒有這個必要！

有了這兩個基本條件後，遞交資料進行美國MSB牌照申請，資料詳細如下：
一.美國公司基本資料；
1公司注冊證書
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽證明。
4公司EIN稅務編號
二. 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等）
三. 交易所的簡要概況
1交易所提供的服務
2交易所目前經營狀況
3交易所的客戶群
四. 服務類型，參考MSB服務類型列表。
五. 總交易金額
注冊完成之後的的文件有；1.MSB牌照的PDF電子檔 2.注冊證書 3.紙質牌照。

牌照申請工作包括：

• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

以上是申請美國MSB牌照的整個流程，一般的注冊時間為1到2個月，申請時間短，注冊成本低。是目前金融牌照中的首選牌照。
但目前比較火熱的牌照包含：美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，愛沙尼亞牌照，澳大利亞牌照，開曼牌照。
還有很多比較冷門的牌照也可以申請：馬爾他牌照，直布陀羅牌照，瑞士牌照，日本牌照，柬埔寨牌照，泰國牌照，賽舍爾。
其中愛沙尼亞牌照與其他牌照有一些區別，因為它是屬於雙牌照（虛擬價值交換服務＋虛擬價值錢包），但是做區塊鏈項目來說，並沒有本質上的區別，各位朋友可以根據自己的發展規劃進行合理選擇，還是那句話，金融監管牌照，沒有好或不好，只有適合還是不適合，你要在哪個地區發展，就申請哪個地區。
潘潘為您分享，喜歡請點贊，需要請私信，謝謝。2019.8.26

3. 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

4. 國家頒發有亞元數字貨幣營業執照嗎

沒有！這是個騙局！貨幣是國家發行的，是可以正常流通和使用的，數字貨幣有什麼用？數字貨幣就是藉助區塊鏈的噱頭，用來收割韭菜們的道具而已，奉勸各位，千萬不要想著一夜暴富，被所謂的數字貨幣所迷惑，否則我們將會本金全無，血本無歸。
「馬來西亞第一大騙子」張譽發一個人，幾年時間就騙了中國人5000億，將「資金盤」、「返利盤」、「空氣幣」玩的爐火純青。

5. 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

6. 數字貨幣牌照那麼多，到底該怎麼選擇呢

很多交易所都想去申請數字貨幣牌照，但是不知如何選擇 ，有的會參考同行申請的牌照，有的會自己上網查詢再斟酌，今天我就給來個大集合，供各位參考參考，選擇適合自己的牌照申請。

全球數字貨幣牌照申請選擇，根據對各大項目方交易所的調研，整理了以下比較熱門的牌照：
第一名：美國MSB
影響力: ☆☆☆☆☆合規X: ☆☆☆☆☆申請難度：☆
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。

第二名：新加坡基金會+法律合規意見書影響力：☆☆☆☆合規X：☆☆☆☆申請難度：☆
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！

第三名：加拿大MSB影響力：☆☆☆合規X：☆☆☆☆☆申請難度：☆☆
名氣這一塊沒有美國大，但在2020年牌照經營范圍增加了虛擬貨幣交易這一塊，於是樶近又掀起了一波加拿大MSB申請熱潮！

第四名：澳大利亞AUSTRAC牌照影響力：☆☆☆☆ 合規X：☆☆☆☆☆ 申請難度：☆☆
澳大利亞AUSTRAC是全球領先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監管牌照，能大大的增強平台的實力以及客戶的信心，是數字貨幣交易機構標配的牌照。在澳大利亞經營的數字貨幣交易所現在將受到澳大利亞金融監管機構AUSTRAC的監督，澳大利亞的法律賦予澳大利亞AUSTRAC監管數字貨幣交易所交易各種加密貨幣的權利。

第五名：愛沙尼亞FTR影響力：☆☆☆☆☆合規X：☆☆☆☆☆申請難度：☆☆☆
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第五？因為其政策時常變動，申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，樶後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。

第六名：新加坡MAS影響力：☆☆☆☆☆合規X：☆☆☆☆☆申請難度：☆☆☆☆☆毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量樶高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

目前辦理數字貨幣牌照辦理比較熱門的國家有美國，澳洲，愛莎尼亞和馬爾他，其中價格相差都不是很大，愛莎尼亞價格但是比較流程相當來說麻煩一點，名氣樶大的是美國，流程也比較簡單，價格也不高，從X價比上面來說可以排第一

7. 數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
數字貨幣牌照不算太多，但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等，需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢？。
數字貨幣牌照不算太多，但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等，需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢？
含金量型：加拿大MSB牌照，美國MSB牌照，美國MTL牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，愛沙尼亞MTR牌照、瑞士FINMA牌照，日本JVCEA牌照，哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同，其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國，他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照，至於費用高低和含金量沒有太直接關系，如瑞士牌照，他需要實際辦公，並且人工也貴，而且這不僅僅是數字貨幣牌照，他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型：美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低，名氣都很大
至於各種牌照辦理的條件都各有不同，但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核，是否需要實際辦公，是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊，也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
 
含金量型：加拿大MSB牌照，美國MSB牌照，美國MTL牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，瑞士FINMA牌照，日本JVCEA牌照，哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同，其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國，他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照，至於費用高低和含金量沒有太直接關系，如瑞士牌照，他需要實際辦公，並且人工也貴，而且這不僅僅是數字貨幣牌照，他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型：美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低，這是其一。其二名氣都很大，美國和澳洲都不用過多介紹都是世界幾大金融中心之一，但愛沙尼亞卻並不怯場甚至在業內稍微更加認同，這和愛沙尼亞舉國發展數字貨幣的政策有關。
至於各種牌照辦理的條件都各有不同，但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核，是否需要實際辦公，是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊，也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
卓志咨詢業務范圍：
美國MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA會員牌照、美國RIA牌照，加拿IIROC牌照，愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬爾他監管牌照、巴哈馬監管牌照、模里西斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、聖文森特外匯監管、VFSC萬那杜監管、阿聯酋FSRA牌照、塞浦路牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSPFMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照，德國BaFI牌照、塞席爾FSA牌照、貝里斯IFSC牌照、馬來西亞LFSA牌照，俄羅斯CBR牌照、印尼牌照、愛爾蘭CBI牌照、柬埔寨SECC牌照，哈薩克FSP牌照，立陶宛EMI牌照，巴哈馬牌照、白俄羅斯牌照、法國BDF牌照、南非FSCA牌照等全球海外監管牌照。
 
 
 

8. 交易所數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
牌照種類很多 ，今天我們詳細介紹拿的最多的數字貨幣牌照有哪些
牌照就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。對於交易所來說牌照不僅僅可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規發展。
 
第一名：美國MSB
影響力:
合規性:
申請難度：
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金會+法律合規意見書
影響力：
合規性：
申請難度：
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！
第三名：愛沙尼亞MTR
影響力：
合規性：
申請難度：
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第四？因為其政策時常變動，到時候申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，最後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。
第四名：新加坡MAS
影響力：
合規性：
申請難度：
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......
第五名：澳大利亞AUSTRAC
影響力：
合規性：
申請難度：
之前因為申請難度大，費用較高原因AUSTRAC一直坐冷板凳。近期澳洲牌照放寬申請政策，更多的交易所會選擇澳洲數字貨幣牌照，排名也會逐步上升！
美國MSB詳細介紹
愛沙尼亞MTR詳細介紹
新加坡基金會詳細介紹
 
 

9. 中國合法的數字貨幣交易平台都有哪些

根據《關於防範代幣發行融資風險的公告》，境內沒有批準的數字貨幣交易平台。

在2017年9月4日，央行等七部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

在2019年11月13日，北京市地方金融監管局發布的《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》指出：「如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬於違規經營行為。」

(9)數字貨幣執照范圍擴展閱讀

數字貨幣可能會滋生諸多不法行為，交易所或是出現不法行為的領域之一。交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性，但幣值的穩定性和金融體系風險又密切相關，如果幣值波動受到人為操作，這可能帶來資金的不良流動，對國家金融體系的安全造成影響。

從金融穩定的角度來說，對交易所加大監管，有利維護金融秩序穩定。由於大量資本流入交易所，在商人逐利影響下，很可能引起幣圈ICO的行為出現，導致鏈圈的技術研發缺少必要支持，為了規范市場，有關部門加強交易所監管很有必要性。

10. 常用的數字貨幣牌照有哪些

數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險

常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。

各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。