數字貨幣轉賬記錄

1. 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

2. 我被朋友忽悠投資數字貨幣，兩萬元，入了兩個平台。有個被封了，有個還在運行。自己又不能買賣，請問怎麼

需要報警，這屬於貨幣詐騙。天上不會掉餡餅，輕松掙大錢的虛擬投資平台，大家不可盲目信任，詐騙團伙往往以「小投資，大收益」為誘餌，讓投資者先嘗甜頭後增加投入，從而達到詐騙的目的。

目前市場上所謂『數字貨幣』均非法定數字貨幣。某些機構和企業推出的所謂『數字貨幣』以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，需要廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。

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五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣

1、發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

3. 我有轉賬記錄給了對方三萬塊錢也認識但是給我買了數字貨幣了能找他要嗎

總有人會問：「我銀行卡里的錢怎麼沒有了，說給我打卡里了，怎麼沒有了呢。」關於這個問題，在此說明一下：

現在是網路時代，人們都學會在網上買商品，用微信轉賬，用支付寶轉賬，用手機銀行轉賬，用網銀轉賬等等很多方式，但有時轉來轉去不知道怎麼查看明細，常常有人來銀行櫃台問：我的錢哪去了。

不同的渠道轉賬，就會有不一樣的查法。

一 銀行卡和銀行卡互轉

如果你是在櫃台，用銀行卡給另一個銀行卡轉賬，如果兩個卡都有。或兩個卡有一個取錢卡的沒有存錢卡，這樣你可以帶身份證和銀行卡，去你開戶那個系統銀行列印卡的交易明細，就可以看到錢在什麼時間，是轉到哪一個卡號，金額多少。

二 微信轉賬

如果是微信轉賬，假如你是用微信錢包轉賬，或微信錢包沒有錢了，你也是用微信掃碼轉賬，（這是用你微信綁定銀行卡轉賬）你都可以打開微信_點我_點支付_點錢包_點右上角賬單，在哪裡都可以查到你錢付給誰的明細。

如果是別人用微信給你轉賬，那個錢是在你零錢里，沒有轉到你卡里，這一點你要知道。如果想把別人轉到你微信零錢里的錢轉到你卡里，你得微信實名制後掛卡，在用微信零錢提現到卡里，這樣卡里才有錢。

4. 炒數字貨幣顯示提現成功沒到帳怎麼辦

被騙了！現在所有炒幣都是騙局！錢到了騙子們的兜里還能再給你嗎！

5. 數字貨幣交易記錄怎麼計算

這得看你在哪個平台交易了，看你手續費不少，來霍比特交易，手續費很低

6. 數字貨幣交易會記錄在伺服器里微信交易也一樣嗎

說最貨幣交易會記錄在伺服器里，微信交易率也是一樣嗎？肯定的呀，這就是追溯一下，如果犯罪的話，可以追溯貨幣的一個資金池的流向的一個痕跡問題

7. 怎麼查詢數字貨幣交易信息，用什麼工具

用區塊鏈瀏覽器，比特幣有自己的瀏覽器，以太坊和都是用的一個，而基於以太坊之上開發的代幣也可以在以太坊的區塊鏈瀏覽器上面查詢，usdt在比特幣區塊鏈瀏覽器上面查詢

8. 幣奇才可以分享數字貨幣交易記錄嗎

交易記錄！你可以直接裁圖呢，很多交易所都不支持分享你自己的交易金額給別人看到的呢，大都是通過裁圖分享就可以實現，你自己研究一下！可以分享的東西絕對不會找不到的

9. 數字貨幣是不是某個團隊或機構為別人提供交易記錄而這個記錄是公開的可以被很多人記錄參與記錄的人獲得數

錯數字貨幣就是圈錢洗錢用的。世界上很多黑色收入交易容易被發現用數字貨幣就可以避免。比如美國政府想要找人半點壞事不想被人發現是他們出錢的，這時候就可以給數字貨幣給被僱傭方，然後被僱傭方再拿著數字貨幣去市場上兌換成錢。這樣誰都查不到。