數字貨幣收到黑錢被警察調查

❶ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

不是你的問題六個月自動解凍。。
如果給他人身份證或辦他人辦卡你要配合當地公安局配合調查沒有問題會解凍

❷ 在網路上被騙了,自己的錢進出了幾個賬戶,現在被認為是洗錢,怎麼辦

在網路上被騙了，自己的錢進出了幾個賬戶，現在被認為是洗錢怎麼辦？只有一個辦法報警，尋求法律的援助

❸ 我的銀行卡被公安部緊急止付了，時間為，48小時，48小時後解除嗎

Q1：銀行跟我說，我被「司法凍結」了！我是被法院凍結了嗎？

很多人銀行卡被凍結後，聯系銀行了解得知被「司法凍結」，往往會認為是法院凍結，但在實務中，大部分是公安機關基於辦案需要進行凍結。

如果是法院凍結的，往往是本人涉及到民事糾紛、被起訴至法院或法院判決後，申請法院進行保全或執行而採取的措施，並且往往會是限額凍結。

如果是公安機關凍結，那麼，往往是由於公安機關的刑事案件而受到牽連。

處理意見：如銀行卡/支付寶/微信被凍結，應當第一時間向銀行/平台了解詳細的凍結信息，大部分銀行會列印凍結信息單，如銀行拒絕列印的，則應該要求提供凍結機關全稱、凍結案號、凍結人員姓名及電話及證件號、凍結事由、凍結時間、凍結金額等全部信息。

Q2：我沒有去過XX地啊，我為什麼會被那裡的公安機關凍結了？

很多人在咨詢過程中，常常會有這個疑慮。公安機關在偵辦刑事案件過程中，對犯罪嫌疑人的賬戶資金進行審查。如果賬戶資金與當地公安機關偵辦的案件有過資金往來或與涉案人員有過不合理的頻繁往來的話，那麼，就有可能會被凍結銀行卡/支付寶/微信，而不以是否前往過當地作為凍結的條件。

處理意見：第一時間向銀行/平台調取《協助凍結財產通知書》或《採取資金查控手段申請表》或凍結原因情況，明確真實的凍結原因及涉案凍結緣由。

Q3：我沒犯罪啊，為什麼會說涉嫌刑事犯罪被凍結銀行卡呢？

公安機關一般在偵破網路賭博、電信詐騙、洗錢、非法經營等案件中，會就涉案往來賬戶進行凍結，有可能會直接關聯到5-6級賬戶。

對於被凍結的終端當事人來說，往往會有以下原因被公安機關凍結：參與了網路賭博、進行了數字貨幣交易、為網賭平台提供技術服務或互聯網推廣、參與了網路刷單、進行了地下錢庄外幣兌換、在國外幫人兌換了貨幣、接受了陌生第三人的款項等等。

其中，數字貨幣交易和網路賭博是當前主要凍卡原因。

處理意見：第一時間自我評估是否存在上述原因，並列印近一年的銀行流水明細，自查是否存在異常的資金往來，並向律師反饋真實原因及配合提供相應材料。

Q4：公安機關凍卡的原因主要有哪些？

公安機關動卡的原因有很多種，歸根結底主要是兩個原因，違法犯罪和收到贓款。

違法犯罪是指，你本人做了違法犯罪的事，用這張銀行卡作為收付款工具，此種情況下，往往要受到刑事處罰。

另外一種常見的原因是收到贓款，主要是參與了網路賭博、進行了數字貨幣交易、為網賭平台提供技術服務或互聯網推廣、參與了網路刷單、進行了地下錢庄外幣兌換、在國外幫人兌換了貨幣、接受了陌生第三人的款項等情況下接受到了贓款。

主要差異在於，是收到第一手的黑錢，還是這筆有問題的款項經過了多個賬戶轉移，到達了你的賬戶。

Q5：我和受害人都不認識，我也沒和受害人有過往來，我怎麼會被凍結呢？

各地公安機關對於凍結到哪一級的銀行賬戶有自己的內部規定，有的公安會只能凍結一級賬戶，但有的公安可以凍結到四級賬戶，具體要看各地和各個案件不同的操作。

Q6：凍結和交易金額大小有關聯么？

凍結與金額大小並沒有什麼關系。實際上，從小到幾千，大到幾百萬，甚至上千萬萬，都有被凍結的可能。唯一的關聯，就是這筆錢最初的來源不合法。

Q7：公安機關一般凍結多久？

有的公安機關會在立案後立即對關聯賬戶採取止付措施，時間往往是48小時，有的是3天左右時間（極個別會設置7天）。公安機關該期限會主動審查你與犯罪資金的往來關系，如果審查完畢認為關系不大，公安機關就不會續凍，賬戶則會自動解凍。

有的公安機關直接審核確認與犯罪資金存在直接往來關系，會直接凍結半年期限，個別公安機關會凍結1年（比如北京地區）。

網傳的「涉嫌網賭，凍結周期1個禮拜到1個月，延期3-6個月……」都是錯誤的觀點。

因此，如公安機關凍結後，就需要想辦法處理，以免賬戶被長期凍結。

Q8：銀行卡凍結期限到期後會自動解凍嗎？公安機關最多可以續封多久？

實際上，公安機關凍結後如果未查明該筆資金是否涉嫌犯罪及如何處理，往往在到期後會續封，現在公安機關查封賬戶非常方便，只需要在電腦上操作即可續封。

在公安機關未查明案情或偵辦結束前，往往會一直續封，法律上並未續凍時間周期。

Q9：公安機關為什麼不只凍結和案件相關的金額？公安機關為什麼要凍結我銀行卡裡面的所有金額？

對公安機關而言，案情是動態變化的，證據也是一點點挖掘的。可能今天查實是5萬相關，但明天根據偵辦的線索查到了其他案件有10萬相關。

因此，公安機關會採取最安全和穩妥的辦法，就是全部凍結，後期經過核實處理後，落實資金與刑事案件無關且來源合法後，才會安排程序解除凍結。

Q10：公安機關為什麼不只凍結和案件相關的金額？

對公安機關而言，案情是動態變化的，證據也是一點點挖掘的。可能今天查實是5萬相關，但明天根據偵辦的線索查到了其他案件有10萬相關。

Q11：交易虛擬貨幣/數字貨幣是不是合法的呢？

虛擬貨幣/數字貨幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣，但也並未明確禁止普通民眾進行投資或買賣比特幣。

但很多犯罪團伙或洗錢團伙會利用虛擬貨幣/數字貨幣交易的特殊性進行洗錢活動，很多交易人員會收到牽連，導致賬戶被凍結。

❹ 我今天遇到一個以警察名義來電說我與一個洗黑錢案件有關，讓我配合調查，一開始相信了，把身份證名字手機

你被騙了。記住我的話，在任何情況下警察不會用手機號碼這樣私自給你打電話的。你把所有都告訴他了，那說明對方應該是黑客或者是詐騙份子，總之他的電腦技術一定厲害。你的個人財產、隱私等都會有所安全。所以建議你第一時間向當地警察反映情況，有關這樣的列子我見過不少。希望你能明白，別忽略了。

❺ 我老公做數字貨幣幫人家打工被警察帶走說是電信詐騙會怎麼辦

你老公被騙了，數字貨幣自己就可以做，幫誰打工

❻ 被懷疑洗黑錢凍結帳戶怎麼辦

銀行卡被凍結方法：

1、銀行卡被凍結之後，金額還在卡內，只是不能取出進行消費，可以向銀行進行解凍申請。

2、持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業務。

3、在工作人員的協同下，填寫申請解凍業務申請。

4、在自動取號機中排隊取號，等待櫃台工作人員叫號。

5、把銀行卡，身份證，申請表交給櫃台工作人員，並告知解凍銀行卡業務。

6、等待工作人員審核辦理，情況屬實，即可拿回銀行卡，身份證。

(6)數字貨幣收到黑錢被警察調查擴展閱讀：

銀行業監督管理機構和人民檢察院、公安機關、國家安全機關對在協助查詢、凍結工作中有突出貢獻的銀行業金融機構及其工作人員給予表彰。

第三十一條 此前有關銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結工作的相關規定與本規定不一致的，以本規定為准。

第三十二條 非銀行金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的，適用本規定。

第三十三條 本規定由國務院銀行業監督管理機構和最高人民檢察院、公安部、國家安全部共同解釋。

第三十四條 本規定所稱的「以上」、「以內」包括本數。

第三十五條 本規定自2015年1月1日起施行。

❼ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

❽ 把黑錢吞了警察會知道嗎

若要人不知除非己莫為，隨著案情的發展，終會真相大白的。

❾ 我老公做數字貨幣幫人家打工被警察帶走說是電信詐騙會怎麼辦

等，沒有任何辦法。
這個是正常的偵查，只能等，拘留三天，問題不大，別搞得一直關著，搞到拘留所長期居留審查，那就麻煩了。
我一個前同事就是進去一個投資公司，進去講了兩場說明會，兩三個月時間吧，結果被抓，結果進去待了2年多才放出來

❿ 蘇州警方關閉馬克交易所

每次收益三五百元，
並且保證資金是安全的。
聽到這樣的宣傳，你心動嗎？
聲稱是兼職工作 通過買賣數字貨幣賺錢
近日，邯鄲市的李女士向記者講述了一件自己的煩心事，2019年她經熟人介紹，通過名為「MARK交易所」（下稱MARK）的手機平台軟體，投資了數字貨幣。在賺取了小部分收入後，如今這個平台突然打不開了，她投資的幾萬元錢至今未要回。李女士說，她身邊還有很多人在「MARK」上投資數字貨幣，大家總共被「套」數十萬元。
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據李女士講，她平日里主要在家照看孩子，沒有時間外出打工，2019年10月份的一天，她偶然從朋友那接觸到了數字貨幣交易平台MARK，朋友稱這個平台操作簡單，有專人指導，低價買進數字貨幣並高價賣出，從中間賺取差價，4天交易一次，投資1萬元每月會有數百甚至上千的收益，可以給孩子掙點奶粉錢。看著朋友投資數字貨幣掙錢了，李女士也心動了，於是從朋友那裡要了指導師王某的手機號和微信號。
隨後，李女士被王某拉進了一個微信群，群內有很多人，都是全國各地的網友，群內設有常務理事、理事、群主，裡面每天有「老師」授課講述數字貨幣投資的相關知識，並聲稱數字貨幣投資利潤高、回報快。群里每天還有很多人曬盈利截圖，並稱平台非常安全，合理合法，不是傳銷性質，打消群友質疑的態度。在利潤的誘惑下，李女士最終決定嘗試投資數字貨幣。她按照提示下載了MARK軟體APP，一步步操作注冊信息開了戶。隨後，她將1萬元轉給了王某提供的賬戶，開始了在家玩手機掙錢的日子……
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李女士說，在平台開戶後，接下來就按照群內的指導信息，在提示的固定時間段買進ALB幣（一種數字貨幣），並在固定時間段將其賣出。經過四天一系列的操作，她從王某那成功賺到了幾十元錢。幾次操作下來，李女士更加相信，這個平台真的能賺錢。操作半年後，群內指導「老師」稱投入越多掙得越多，於是她陸續向王某轉賬將近10萬元。
李女士表示，王某是保定人，他們有團隊，大家除了在群內交流信息做任務外，偶爾還組織線下培訓，這個團隊在邯鄲、石家莊、天津都進行過線下培訓活動，每次都有很多人參加。期間，李女士認識了有很多類似她這樣的「寶媽」，他們也加入了這個群體，投資數千元至數萬元不等，大家都是想通過MARK賺取零花錢。
最終，大家還是沒有賺回本錢。李女士告訴記者，在今年10月17日，大家發現MARK打不開了，無法進行正常交易。她及時與王某通了電話，對方給出的解釋是有一個「OK」交易所涉嫌洗黑錢，MARK協調警方調查，等警方確認MARK沒有問題後，平台就能恢復正常。但20多天過去了，MARK還是打不開，而且在群內發布消極消息的網友被踢出了群。現在，管理人員改了昵稱，還有很多群被解散了。這一些列反常舉動讓大家對MARK產生懷疑，隱約感到自己被騙了！
李女士說，這一段時間她多次聯系王某希望對方將自己的錢退回來，但王某左右推脫，稱自己也是受害者。為了討回本錢，李女士找到了其他多名受害者，粗略估計大家損失合計高達數十萬。
李女士稱，目前他們已經向警方報了案。民警讓他們回家等待協助調查。李女士無奈地說，現在依然有「管理者」稱他們沒有被騙，只是暫停交易，可以通過其他途徑挽回收益，並稱報警無益於解決問題。但大家再也不敢相信對方了。
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根據廈門小林的了解，截止到10月16日的時候，全國各地疑似參與「頭寸管理」的人約10萬人，涉及金額約25億元。廈門吳某下來的團隊就有8個億，然後泉州這邊以鄭某為首的常務理事下面有9900多萬，現在這些錢一分都沒有。會來做這個的人，也就是本身沒有錢，想多賺一份生活費的人。
針對此事，河北十力律師事務所劉建強律師稱，李女士等人疑似遇到了網路數字貨幣交易詐騙，鑒於李女士將錢轉給了王某個人，她可以直接向王某討要，如果王某對這筆錢沒有合法收費依據，應當返還給李女士，如果討要不成，可以向警方報案，告其欺詐；或者去法院起訴王某，通過法律途徑把錢要回來。
記者搜索網路發現，全國各地均有人投訴被MARK忽悠的問題。有業內人士指出，MARK平台通過線下發展會員拉人頭投入資金，實際玩的就是資金盤游戲，在平台的買賣交易實際都是平台操控的虛假交易，只要發展會員受阻，資金鏈就會斷裂，隨時跑路。
事實上，這幾年來，
有關刷單被騙的事件層出不窮，
大夥一定要擦亮眼睛，
不要為了一點蠅頭小利而因小失大。