數字貨幣交易所牌照申請

⑴ 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

⑵ 交易所可以辦理哪些牌照合規

交易所入門級牌照之美國加拿大MSB

首先加拿大msb牌照和，美國msb牌照從監管的大同小異來看，130兩者並沒9370有什麼特別的6165大差異：

1:美國msb牌照受監管於FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局 ）管，屬於注冊許可制。從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。這類似於中國工商登記里加上一項：資金服務業務。

其實對於數字貨幣項目來說，兩個國家的牌照都是很不錯的選擇。還有一點很重要的是，兩個牌照都是為數不多的A類牌照中可以離岸申請的，省去了很多後期的維護成本，目前同時持有兩個國家的牌照的項目和交易所也很多，畢竟未來合規運營肯定是必不可少的，如果預算充足的話，兩個牌照同時擁有他不香嘛，畢竟交易所沒有說只有一塊牌照的，都是各個國際的都來一個

⑶ 受數字貨幣交易所歡迎的MSB牌照怎麼辦理

美國MSB數字貨幣牌照的申請的條件之一是注冊一家美國的公司
注冊美國公司需具備以下條件：
1. 申請條件：一位以上的公司董事及股東（沒有國籍限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身芬證或hu照）。
2. 名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以LIMITDE或LTD等字樣。（可以直接命名為X X交易所）
3. 注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為五萬美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要實繳。
4. 注冊地址：規定要有當地的注冊地址（可以提供）
牌照其他申請資料准備：
1）MSB 牌照的金融業務方案設計
2）准備與撰寫申請材料
3）向美國財政部遞交 MSB 牌照的申請
4）申請中途，負責回答由美國財政部及 FINCEN 提出的問題。
5）若美國財政部及 FINCEN 需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交
注冊的美國MSB金融牌照，50個州通用。牌照申請完成後，可以在美國FINCEN財政部官網查看。

⑷ 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好

你好！很高興回答你的問題。

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

⑸ 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

⑹ 有哪些國家可以申請數字貨幣牌照

數字貨幣牌照的用處：1. 包裝平台，好宣傳2. 開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3. 平台合規，規避風險

⑺ 泰國數字貨幣交易所牌照有哪幾種辦理條件和費用是多少

泰國的數字貨幣交易所牌照，實際上是有區別的，大體歸類為兩種：
中心化的，和去中心化的。
其辦理條件也是要求很高的，前提是需要有泰國公司，而且對公司是有規模要求的，不是隨便一個泰國公司就可以，然後以公司名義去申請牌照，詳細注冊公司和申請牌照的流程可以私下問我，這里不做詳細解釋，碼字很累，望理解。
然後是泰國發幣方需要的資質申請，這個就比較簡單了，費用也是相對較低的（但十萬人民幣以內是不可能的）
如果時間上可安排的開，可以帶你拿去泰國親自了解詳細辦理流程，當然也會引薦您與政府相關人員面對面交流。

⑻ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

⑼ 馬爾他數字貨幣牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。
VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。
此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：
首先必須是一個區塊鏈企業公司由區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。

⑽ 我現在有一個交易所發展還不錯現在想申請數字貨幣交易所牌照有什麼要求

目前申請牌照比較火的地方有愛沙尼亞、美國、澳大利亞和加拿大。每個地方申請時間，流程以及費用上都會有一些差別，下面我那愛沙尼亞舉一個例子，愛沙尼亞牌照分為數字貨幣交易牌照和數字錢包牌照，申請時間為2-3個月。如果想要申請時間快的話美國牌照是比較快的基本上4-6周下牌照。
愛沙尼亞共和國是東歐波羅的海三國之一，西向波羅的海，北向芬蘭灣，南面和東面分別同拉脫維亞和俄羅斯接壤。1991年，在立陶宛宣布獨立以後，愛沙尼亞也緊接著獨立，首都為塔林。
愛沙尼亞的國名(Eesti)可能來源於古羅馬歷史學家塔西佗的著作《日耳曼尼亞志》中描述的被稱為Aestii的人群。盡管愛沙尼亞總體上資源貧乏，但其土地仍有少量卻品種豐富的資源。
該國還擁有大量油頁岩和石灰石以及覆蓋47%領土的森林。由於其高速增長的經濟，資訊科技較發達，愛沙尼亞經常被稱作"波羅的海之虎"，世界銀行將愛沙尼亞列為高收入國家。
首先，以區塊鏈技術為核心的智能化。愛沙尼亞應該是世界上最早開始以及區塊鏈技術的國家，並且通過XRoad 系統保證國家的公共數據可以在分布式數網上進行儲存。在區塊鏈技術的基礎上打造了一個 較為完整的智能化體系。
申請愛沙尼亞區塊鏈牌照需要的資料
公司內部控制規則、 公司的內部程序規則、 公司的網頁地址、 提供服務負責人的姓名及聯絡資料、 關於指定用於防止洗錢和恐怖主義融、 關於負責實施國際金融制裁的人的經營者按照愛沙尼亞立法任命的人、 實益擁有人的犯罪紀錄證明書
申請股東股東和董事需要提交的
經過英文公證的有效護照復印件住宅地址證明復印件（例如不超過 專業參考信件經過英文認證的銀行對賬單大學文憑的英文公證復印件
申請那裡的話主要是根據自己的需求和預算來看，希望可以幫到您