數字貨幣經營許可證

❶ 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好

你好！很高興回答你的問題。

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

❷ 馬來西亞納閩數字貨幣牌照怎麼申請

合規化是數字貨幣行業發展的大勢所趨，雖然各國對數字貨幣的監管越發成熟嚴格，但是這對行業長遠發展來說是一大利好，給數字貨幣一個合格規范的市場才能讓這個產業健康發展，參與者可以大規模進入，其實在這個過程中，除了一發達國家率先引領數字貨幣方面的規范化發展外，一部分小眾國家及群島也緊跟其上，積極利用數字貨幣升級改造原有的經濟體系，正在這條通往區塊鏈時代未來道路上脫穎而出。

馬來西亞於2018年更新了法律框架，採用了加密貨幣監管規則後，。據他們稱，轉換非法定資金的交易所，交換商和組織被稱為「報告代理人」。該領域的控制權交給了國家中央銀行（馬來西亞國家銀行）和主要監管機構證券委員會。它必須在ICO框架內規范關系並簽發用於交換加密貨幣的許可證。

數字貨幣市場發生的變化，除了自身日益發展成熟因素的影響外，國家政策也是一個比較大的影響因素，放眼世界，各國對數字貨幣、ICO、交易所的相關政策不盡相同，而對數字貨幣的監管態度，也直接決定了區塊鏈項目方和數字資產相關企業的落戶選擇、存續與發展，以及數字貨幣持有者的資產是否受法律保護等問題。

❸ 馬爾他數字貨幣牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。
VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。
此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：
首先必須是一個區塊鏈企業公司由區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。

❹ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

❺ 常用的數字貨幣牌照有哪些

數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險

常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。

各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。

❻ 瑞士數字貨幣牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
所謂數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。瑞士數字貨幣牌照，是目前全球對數字貨幣監管力度嚴格，最有優勢的牌照。
 
一：瑞士的金融監管有著其獨特的寬松優勢：1.隱私保護的深層文化、保密和法律確定性；
2.在過去四十年，瑞士金融領域的自我監管體系讓其成為全球優質的金融中心之一；
3.總體而言，瑞士監管機構都是走在全球創新的領先位置，成為第一個國家發布金融科技的監管條例、接受Bitcoins、支持區塊鏈技術的發展；
4.瑞士政府對待數字貨幣，保持自由主義的態度，對於數字貨幣的監管更多是禁止其用於洗錢。因此用於轉賬行業的數字貨幣是監督的重點；
二:瑞士數字貨幣公司可以經營的業務范圍：
1、公司可以提供數字貨幣交易，數字貨幣庫，以及數字錢包的服務；其次，可以提供以下的其他服務：
2、進行信貸交易(與消費者貸款或抵押貸款、保理業務、商業融資或融資租賃有關)；
3、提供與付款交易有關的服務，以他人名義進行電子轉賬，或發行或管理支付方式，如信用卡和旅行支票；
4、以客戶自己的名義進行交易，或者以貨幣、貨幣市場工具、外匯、貴金屬、商品、證券(股票、股票、價值權利)及其衍生品交易的方式進行交易；
5、資產管理；
6、持有證券或管理證券；
7、提供投資建議；
8、持有證券或管理證券；
三：注冊設立瑞士數字貨幣交易商公司的條件：
1、成立瑞士法人公司，公司的注冊類別為SA/AG/PLC；
2、瑞士公司要有兩名瑞士本地居民作為掛名董事注冊公司；
3、提供10萬瑞士法郎的資產保證金，其中5萬瑞士法郎，需要在注冊公司時凍結，再公司注冊完成後解凍。公司需要保持最低10萬瑞士法郎的保證金在公司賬戶；
4、租賃瑞士辦公室；
5、除了董事外，需要僱傭員工2名左右；
6、開通公司對公賬戶；
四：瑞士數字貨幣牌照注冊細則：
設立瑞士公司 開通瑞士對公賬戶租賃瑞士辦公室僱傭瑞士員工在租用辦公室後提交牌照申請資料：
准備好公司建立的基本條件後，向瑞士金融管理局FINMA提交預審的所有資料，並由FINMA審核。這個時間大約是3-5個月。
總共下來，瑞士數字貨幣辦理時間總時長為7-10個月。
瑞士政府在2017年，為金融科技Fintech公司，包括數字貨品交易商、區塊鏈技術商在內的行業，制定一個法律框架。新規已經在2017年7月5日通過，並在8月已經生效。在已經推出的計劃中，瑞士政府建立一個數字貨幣監管「沙箱」，旨在為比特幣初創企業創造一個更寬松的環境。計劃規定不到100萬瑞士法郎(約合100萬美元)的公司「將免於授權」聯這些公司的客戶資金不會被納入國家的存款保護規定中。
 

❼ 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

❽ 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

❾ 交易所數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
牌照種類很多 ，今天我們詳細介紹拿的最多的數字貨幣牌照有哪些
牌照就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。對於交易所來說牌照不僅僅可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規發展。
 
第一名：美國MSB
影響力:
合規性:
申請難度：
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金會+法律合規意見書
影響力：
合規性：
申請難度：
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！
第三名：愛沙尼亞MTR
影響力：
合規性：
申請難度：
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第四？因為其政策時常變動，到時候申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，最後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。
第四名：新加坡MAS
影響力：
合規性：
申請難度：
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......
第五名：澳大利亞AUSTRAC
影響力：
合規性：
申請難度：
之前因為申請難度大，費用較高原因AUSTRAC一直坐冷板凳。近期澳洲牌照放寬申請政策，更多的交易所會選擇澳洲數字貨幣牌照，排名也會逐步上升！
美國MSB詳細介紹
愛沙尼亞MTR詳細介紹
新加坡基金會詳細介紹
 
 

❿ 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。