數字貨幣傳銷詐騙舉報

『壹』 數字貨幣被騙能立案嗎

分布在全國各地的多名虛擬貨幣詐騙案的受害者稱：他們向當地警方報案時被拒絕立案，理由是虛擬貨幣無法估價，難以達到盜竊罪或詐騙罪的起點損失金額。此種情況可能是受七部委於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》）影響。一般來說，詐騙等侵犯財產權的犯罪都有「數額較大」的立案起點。《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定，個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」。但《公告》中明確指出，「任何所謂的代幣融資交易平台不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。」因此，公安機關難以認可交易平台所顯示的虛擬貨幣價格，在受害者遭遇虛擬貨幣詐騙時也難以對虛擬貨幣的價值做出估算，進而無法確定案情是否達到立案標准。

『貳』 數字貨幣已被中國人民銀行定性為傳銷和詐騙嗎

彷彿是的。
某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。
我國的法定貨幣是人民幣。人民幣由中國人民銀行統一印製、發行。以人民幣支付我國境內的一切公共和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。請廣大公眾樹立正確的貨幣觀念，愛護人民幣，共同維護人民幣的正常流通秩序。
央行貨幣金銀局的職能包括擬訂有關貨幣發行和黃金管理辦法並組織實施；承擔人民幣管理和反假貨幣工作等。

『叄』 LCF物聯網數字貨幣群是傳銷詐騙，政府為什麼不在公共平台:公示天下

傳銷
傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式。其目的是牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。1998年4月21日，中國政府宣布全面禁止傳銷（《關於禁止傳銷經營活動的通知》）。鑒別傳銷重要依據是其獎金制度是否具備金字塔分配。

危害性
傳銷的危害性：擾亂社會經濟秩序，影響社會安定團結；引發社會刑事案件上升、家破人亡等社會騷亂。傳銷的本質在於通過發展下線實現財務的非法轉移與聚集，並未創造社會價值，這是它與正常營銷的本質區別。 傳銷不是國家行為，也不可能是國家行為。雖然給當地帶來經濟刺激，促進了消費，但其本身組織行為對大多數參與者造成無法挽回的危害。違反了人類正常生活和活動。阿爾巴尼亞社會主義人民共和國就是因為政府支持傳銷，導致垮台和社會動盪，甚至差點發生內戰。

特性
傳銷的特性：主要體大多數消費者或投資者的最終權益得不到保障。下面我們把傳銷與正常營銷逐一對照，供大家辨別。

消費行為與經營行為模糊，傳銷者用一些「伎倆套路」，前期給你宣傳的是投資經營行為，後來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，後來讓你變成了投資者；甚至引用「消費資本化」之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間，這樣給你在法律上的維權帶來很多困難（註：消費行為與投資經營行為是兩個不同的法律概念，適用法律分別是：《消費者權益保護法》和《合同法》）。

組織、領導以推銷商品、提供服務、項目投資等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務、投資等方式獲得加入資格。

在《禁止傳銷條例》中，反復提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法佔有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷，比如：村級社區商店商品，就有五六個級別並且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為復雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象，侵犯多個社會關系和法律客體；主要客體要件必須有二項：1.欺詐性（侵犯公民財產所有權）；2.擾亂社會管理秩序與經濟秩序。

本質
傳銷銷售對象則以自己為主，自己購買公司的產品，並把這種銷售方式推廣給下線，下線其實就主要以自己親朋好友為發展對象，這種銷售模式是損害銷售員利益的，它不會給下線銷售員帶來任何報酬，相反還造成了損失，並且在銷售給自己的過程中是學不到任何銷售技術經驗的，只有把產品推銷給他人才需要技巧。所以這種方式根本不是一種正常的工作，而是一種害人害己、為少數頂級上線牟取暴利的騙術。

傳銷的內部管理是准軍事化的管理，已經實現高度組織化、暴力化，傳銷人員暴力抗法或聚眾沖擊國家機關，山西、北京等地相繼發生了傳銷人員沖擊公安機關。

傳銷與直銷的實質區別是：直銷是屬於商業活動，屬於營業范疇；而傳銷是金融活動，是詐騙。

『肆』 我被朋友忽悠投資數字貨幣，兩萬元，入了兩個平台。有個被封了，有個還在運行。自己又不能買賣，請問怎麼

需要報警，這屬於貨幣詐騙。天上不會掉餡餅，輕松掙大錢的虛擬投資平台，大家不可盲目信任，詐騙團伙往往以「小投資，大收益」為誘餌，讓投資者先嘗甜頭後增加投入，從而達到詐騙的目的。

目前市場上所謂『數字貨幣』均非法定數字貨幣。某些機構和企業推出的所謂『數字貨幣』以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，需要廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。

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五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣

1、發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

『伍』 羅馬數字貨幣交易所跑路,公安局立案偵查,查的是詐騙罪還是傳銷罪

數字貨幣只有國家發行的才可信這種誘騙消費者的交易所就應該受到處罰

『陸』 朋友圈裡的數字貨幣騙人怎麼舉報

受害人可以及時報警處理，也可以提起民事訴訟維權。
造謠屬於違法行為，應當依法追究責任。
《中華人民共和國治安管理處罰法》
第二十五條 有下列行為之一的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款：
（一）散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的；
（二）投放虛假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蝕性物質或者傳染病病原體等危險物質擾亂公共秩序的；
（三）揚言實施放火、爆炸、投放危險物質擾亂公共秩序的。
第四十二條 有下列行為之一的，處5日以下拘留或者500元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款：
（一）寫恐嚇信或者以其他方法威脅他人人身安全的；
（二）公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的；
（三）捏造事實誣告陷害他人，企圖使他人受到刑事追究或者受到治安管理處罰的；
（四）對證人及其近親屬進行威脅、侮辱、毆打或者打擊報復的；
（五）多次發送淫穢、侮辱、恐嚇或者其他信息，干擾他人正常生活的；
（六）偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的。
《中華人民共和國侵權責任法》
第二十二條 侵害他人人身權益，造成他人嚴重精神損害的，被侵權人可以請求精神損害賠償。

『柒』 數字貨幣引流定性成傳銷參與者會被判刑嗎

這個的話應該會被判刑吧，因為這種事情的話是非常嚴重的詐騙。

『捌』 最近有個叫晶輝煌fci數字貨幣的傳銷詐騙的和最近浙江諸暨查的那個數字

對於這類幣要慎重投資，天上不會掉餡餅。數字貨幣的一夜暴富神話只是少數人的專利，大部分人還都是接盤俠，都是賠錢的。尤其是這類平台和這類幣，自建平台，平台運營者的信息又不是公開透明的。跑路事件常有發生。如果投資數字貨幣建議去五大比特幣交易平台、比特時代、聚幣王、錫谷數字資產交易平台、萬幣網等主流的山寨幣交易平台去交易。

『玖』 數字貨幣交易平台上被騙了怎麼辦

被騙了可以選擇及時報案追回。

數字貨幣本是可以提高交易效率的新興技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義。

謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣。

(9)數字貨幣傳銷詐騙舉報擴展閱讀：

數字貨幣交易介紹如下：

市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

江蘇省互聯網金融協會出台的《互聯網傳銷識別指南》點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財等。