數字貨幣平台有許可證嗎
① 做數字貨幣是不是在每個平台都要認證
這設置貨幣是不是在每個平台都要認證？答案是肯定的，因為你不認真的話，是么法進行一個購買的，這是一個實名制的方法
② 常用的數字貨幣牌照有哪些
數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險
常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。
各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。
③ 虛擬貨幣、數字貨幣、加密貨幣、代幣、通證有什麼區別
一、定義不同：
1.虛擬貨幣：
虛擬貨幣為指非真實的貨幣。
2.數字貨幣：
數字貨幣為電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣（DIGICCY）。
3.加密貨幣：
加密貨幣為一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。
4.代幣（通證）：
一種形狀及尺寸類似貨幣，但限制使用范圍、不具通貨效力的物品，其通證則為代幣英文Token的諧音。
二、特點不同：
1.虛擬貨幣：
虛擬貨幣不是一般等價物，而是價值相對性的表現形式，或者說是表現符號；也可以說，虛擬貨幣是個性化貨幣。在另一種說法中，也可稱為信息貨幣。
2.數字貨幣：
是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。
3.加密貨幣：
加密貨幣基於去中心化的共識機制 ，與依賴中心化監管體系的銀行金融系統相對。
4.代幣（通證）：
通常需要以金錢換取，用在商店、游樂場、大眾運輸工具等地方，做為憑證以使用服務、換取物品等。
(3)數字貨幣平台有許可證嗎擴展閱讀
現階段數字貨幣更像一種投資產品，因為缺乏強有力的擔保機構維護其價格的穩定，其作為價值尺度的作用還未顯現，無法充當支付手段。數字貨幣作為投資產品，其發展離不開交易平台、運營公司和投資。
數字貨幣是一把雙刃劍，一方面，其所依託的區塊鏈技術實現了去中心化，可以用於數字貨幣以外的其他領域，這也是比特幣受到熱捧的原因之一；另一方面，如果數字貨幣被作為一種貨幣受到公眾的廣泛使用，則會對貨幣政策有效性、金融基礎設施、金融市場、金融穩定等方面產生巨大影響。
④ 數字貨幣牌照怎麼辦理
區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。
美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）
愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。
在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明
其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。
⑤ 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照
數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。
數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。
交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·
美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！
我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。
⑥ 為什麼那麼多數字貨幣平台身份認證要那麼久有沒有快一點的。
可能他們審核的太慢了吧，不過我用幣易平台很快的，3分鍾搞定。
⑦ 中信證券數字貨幣交易平台合法嗎
不合法的，目前凡是數字貨幣交易的都是傳銷，強烈建議不要參與這些交易，這些最終是血本無歸。
⑧ 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎
美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，屬於注冊許可證，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。從事相關業務的公司，必須申請 MSB 牌照，才能合法地運營。為什麼要申請美國MSB金融牌照？
投資者認可- 美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
獲得權威批准- 獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
成為一線平台- MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
多元化服務- MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。如果您對公眾提供以下服務，必須獲得牌照:
數字貨幣交易
虛擬貨幣的交易
ICO發行
外匯兌換
國際匯款
其他金融類業務
- 法律要求:
美國注冊成立的公司;
美國合法地址;
美國境內的銀行賬戶;
公司聯系電話;
對合規專員或股東進行背景調查;
擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;
財務狀況及償還能力良好;
最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員
- 合規計劃程序:
- 所有MSB都必須制定並實施反洗錢（AML）合規計劃。該程序應合理地防止個人使用MSB進行洗錢或資助恐怖活動。每個程序都必須編寫，並考慮到固有的風險，以及：
指定一個人來確保日常遵守BSA；
納入合理設計的政策，程序和內部控制，以確保符合BSA；
對有關人員進行教育和培訓；和
提供獨立審核以監視和維護適當的程序。
- 了解你的客戶程序：
- 作為一項貨幣服務業務，您必須根據1986年洗錢控製法(The Money Laundering Control Act of 1986)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下3點:
建立並驗證客戶/賬戶持有人的身份，或者在特定情況下，確定非賬戶持有人(例如受益人)的身份；
在形成客戶關系之後，基於特定風險持續監督客戶商業活動性質(以最終確定客戶資金來源合法，商業活動符合規定目的)；及
評估與該客戶相關的反洗錢和恐怖主義融資風險。
現金交易報告
各項或一系列現金交易如滿足以下條件，必須在15天內提交現金交易報告（CTR）：現金提取或支付金額超過10000美元，和
由同一客戶或其代理人進行， 和
在同一交易日完成。
- 在提交現金交易報告時，若MSB明知屬於下列情況，則多項交易被認為是同一項交易：
在同一交易日由同一客戶或其代理人完成 和
由同一MSB的一個或多個分支機構或代理商完成；和
無論提取或支付現金，總金額超過10000美元。
可疑活動報告規定
金融服務商—提供匯款或貨幣交易或兌換的商行，或發行、銷售和兌現現金匯票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金額超過下述數額時必須報告可疑活動：2000美元或以上；
發行商審查已兌付票據記錄，5000美元或以上。
- 在發現必要報告的可疑交易後30天內提交SAR報告。
- 所需文件:
美國公司基本資料，包括公司稅號;
美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）;
美國辦公室地址;
服務類型，參考MSB服務類型列表;
總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表;
提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）;
合規專員聯系方式;
分支機構（如果有運營網點）
成立當地公司
牌照申請資料協助准備
AML流程建立，反洗錢反恐合規
提供美國財政部及FINCEN所要求的當地合規官
向美國財政部及FINCEN遞交申請
申請成功後每月協助管理
- 申請流程:1個月
UCG服務內容
⑨ 辦數字貨幣金融許可證需要什麼手續
數字貨幣交易就是網路傳銷，國家是不允許的。
⑩ 有全球數字貨幣證書這個東西存在嗎
沒有，騙人的