因為交易數字貨幣銀行卡被警方凍結

『壹』 由於網路賭博，銀行卡被警方凍結，多久會解凍

銀行卡被公安要求法院凍住，置疑跟網路賭博有聯系，合作公安查詢，查詢完成後，如無其他問題，賬戶會及時凍住。銀行卡被公安凍住置疑跟網路賭博有聯系應該幫忙公安查詢，如果與網路賭博沒聯系，可以延聘律師向公安、檢察院出具法律意見書幫助。盡早免除銀行卡的凍住，六個月內即可免除;如果與網路賭博有聯系，則應依法處理。

1、如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍住涉案相關銀行賬戶;

2、法院發函給銀行方面，銀行回復並簽字，按規則凍住該賬戶;

3、一般凍住期限是六個月，依據需求可延期一次，一般延期為三到六個月;

4、如涉嫌違法等，可對賬戶進行永久凍住。

二、網路賭博的情節確定有哪些?

1、利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據,安排賭博活動,具有下列景象之一的,歸於刑法第三百零三條第二款規則的「開設賭場」行為:

(1)樹立賭博網站並承受投注的;

(2)樹立賭博網站並提供應他人安排賭博的;

(3)為賭博網站擔任署理並承受投注的;

(4)參加賭博網站利潤分紅的。

2、施行前款規則的行為,具有下列景象之一的,應當確定為刑法第三百零三條第二款規則的「情節嚴重」:

(1)抽頭謀利數額累計到達3萬元以上的;

(2)賭資數額累計到達30萬元以上的;

(3)參賭人數累計到達120人以上的;

(4)樹立賭博網站後通過提供應他人安排賭博,違法所得數額在3萬元以上的;

(5)參加賭博網站利潤分紅,違法所得數額在3萬元以上的;

(6)為賭博網站招募下級署理,由下級署理承受投注的;

(7)招攬未成年人參加網路賭博的;

(8)其他情節嚴重的景象。

綜上所述，現在很多不法分子在網上安排賭博，公安機關在查詢案子的時候，可能會找相關人員了解狀況，到派出所錄口供，有時候還會凍住銀行卡。經過問詢當事人和案子無關的，公安機關及時凍住。依照法律規則，公安機關辦案需要凍住銀行卡的，最遲也應該在六個月內凍住。

『貳』 你好，請問銀行卡被凍結，原因是前幾天加了一個群，推數字貨幣交易，我入金，後發現不對頭，就出來了

你可以聯系客服申請解凍，你得說明一下具體情況，要不然我也不好做出判斷，不管怎麼說聯系客服就對了。

『叄』 由於網路賭博，銀行卡被警方凍結，多久會解凍

網路賭博銀行卡被警方凍結，這個解凍的話，需要你們的案件。解決清之後，然後向警方申請解凍。

『肆』 銀行卡有一筆交易異常被警察凍結要多久才能解凍啊

需要用戶前往銀行進行解凍。

公安局不可以直接凍結個人銀行賬戶，如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍結涉案相關銀行賬戶，法院發函給銀行方面，銀行回復並簽字，按規定凍結該賬戶。

一般凍結期限是六個月，根據需求可延期一次，一般延期為三到六個月，如涉嫌違法等， 可對賬戶進行永久凍結。如果沒有其他原因解凍是很簡單，用戶前往銀行卡的開戶行，出示身份證，向銀行工作人員說明情況，即可進行解凍操作。

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注意事項：

銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用， 不得出租和轉借。買賣銀行卡違反了銀行卡相關法律制度，涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

妥善保管好身份證、銀行卡、網銀U盾等賬戶存取工具，保護好登錄賬號和密碼等個人信息。對於廢棄不用的銀行卡，應及時辦理銷戶業務，並將卡片磁條和晶元毀損，不隨意丟棄。

『伍』 銀行卡有一筆交易異常被警察凍結要多久才能解凍啊銀行卡交易異常凍結了

銀行卡有一筆交易異常被警察凍結最少要等案件結束後才能解除凍結，你最好還是要等到案件結束後再到銀行去處理。

『陸』 我的銀行卡被公安部緊急止付了，時間為，48小時，48小時後解除嗎

Q1：銀行跟我說，我被「司法凍結」了！我是被法院凍結了嗎？

很多人銀行卡被凍結後，聯系銀行了解得知被「司法凍結」，往往會認為是法院凍結，但在實務中，大部分是公安機關基於辦案需要進行凍結。

如果是法院凍結的，往往是本人涉及到民事糾紛、被起訴至法院或法院判決後，申請法院進行保全或執行而採取的措施，並且往往會是限額凍結。

如果是公安機關凍結，那麼，往往是由於公安機關的刑事案件而受到牽連。

處理意見：如銀行卡/支付寶/微信被凍結，應當第一時間向銀行/平台了解詳細的凍結信息，大部分銀行會列印凍結信息單，如銀行拒絕列印的，則應該要求提供凍結機關全稱、凍結案號、凍結人員姓名及電話及證件號、凍結事由、凍結時間、凍結金額等全部信息。

Q2：我沒有去過XX地啊，我為什麼會被那裡的公安機關凍結了？

很多人在咨詢過程中，常常會有這個疑慮。公安機關在偵辦刑事案件過程中，對犯罪嫌疑人的賬戶資金進行審查。如果賬戶資金與當地公安機關偵辦的案件有過資金往來或與涉案人員有過不合理的頻繁往來的話，那麼，就有可能會被凍結銀行卡/支付寶/微信，而不以是否前往過當地作為凍結的條件。

處理意見：第一時間向銀行/平台調取《協助凍結財產通知書》或《採取資金查控手段申請表》或凍結原因情況，明確真實的凍結原因及涉案凍結緣由。

Q3：我沒犯罪啊，為什麼會說涉嫌刑事犯罪被凍結銀行卡呢？

公安機關一般在偵破網路賭博、電信詐騙、洗錢、非法經營等案件中，會就涉案往來賬戶進行凍結，有可能會直接關聯到5-6級賬戶。

對於被凍結的終端當事人來說，往往會有以下原因被公安機關凍結：參與了網路賭博、進行了數字貨幣交易、為網賭平台提供技術服務或互聯網推廣、參與了網路刷單、進行了地下錢庄外幣兌換、在國外幫人兌換了貨幣、接受了陌生第三人的款項等等。

其中，數字貨幣交易和網路賭博是當前主要凍卡原因。

處理意見：第一時間自我評估是否存在上述原因，並列印近一年的銀行流水明細，自查是否存在異常的資金往來，並向律師反饋真實原因及配合提供相應材料。

Q4：公安機關凍卡的原因主要有哪些？

公安機關動卡的原因有很多種，歸根結底主要是兩個原因，違法犯罪和收到贓款。

違法犯罪是指，你本人做了違法犯罪的事，用這張銀行卡作為收付款工具，此種情況下，往往要受到刑事處罰。

另外一種常見的原因是收到贓款，主要是參與了網路賭博、進行了數字貨幣交易、為網賭平台提供技術服務或互聯網推廣、參與了網路刷單、進行了地下錢庄外幣兌換、在國外幫人兌換了貨幣、接受了陌生第三人的款項等情況下接受到了贓款。

主要差異在於，是收到第一手的黑錢，還是這筆有問題的款項經過了多個賬戶轉移，到達了你的賬戶。

Q5：我和受害人都不認識，我也沒和受害人有過往來，我怎麼會被凍結呢？

各地公安機關對於凍結到哪一級的銀行賬戶有自己的內部規定，有的公安會只能凍結一級賬戶，但有的公安可以凍結到四級賬戶，具體要看各地和各個案件不同的操作。

Q6：凍結和交易金額大小有關聯么？

凍結與金額大小並沒有什麼關系。實際上，從小到幾千，大到幾百萬，甚至上千萬萬，都有被凍結的可能。唯一的關聯，就是這筆錢最初的來源不合法。

Q7：公安機關一般凍結多久？

有的公安機關會在立案後立即對關聯賬戶採取止付措施，時間往往是48小時，有的是3天左右時間（極個別會設置7天）。公安機關該期限會主動審查你與犯罪資金的往來關系，如果審查完畢認為關系不大，公安機關就不會續凍，賬戶則會自動解凍。

有的公安機關直接審核確認與犯罪資金存在直接往來關系，會直接凍結半年期限，個別公安機關會凍結1年（比如北京地區）。

網傳的「涉嫌網賭，凍結周期1個禮拜到1個月，延期3-6個月……」都是錯誤的觀點。

因此，如公安機關凍結後，就需要想辦法處理，以免賬戶被長期凍結。

Q8：銀行卡凍結期限到期後會自動解凍嗎？公安機關最多可以續封多久？

實際上，公安機關凍結後如果未查明該筆資金是否涉嫌犯罪及如何處理，往往在到期後會續封，現在公安機關查封賬戶非常方便，只需要在電腦上操作即可續封。

在公安機關未查明案情或偵辦結束前，往往會一直續封，法律上並未續凍時間周期。

Q9：公安機關為什麼不只凍結和案件相關的金額？公安機關為什麼要凍結我銀行卡裡面的所有金額？

對公安機關而言，案情是動態變化的，證據也是一點點挖掘的。可能今天查實是5萬相關，但明天根據偵辦的線索查到了其他案件有10萬相關。

因此，公安機關會採取最安全和穩妥的辦法，就是全部凍結，後期經過核實處理後，落實資金與刑事案件無關且來源合法後，才會安排程序解除凍結。

Q10：公安機關為什麼不只凍結和案件相關的金額？

對公安機關而言，案情是動態變化的，證據也是一點點挖掘的。可能今天查實是5萬相關，但明天根據偵辦的線索查到了其他案件有10萬相關。

Q11：交易虛擬貨幣/數字貨幣是不是合法的呢？

虛擬貨幣/數字貨幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣，但也並未明確禁止普通民眾進行投資或買賣比特幣。

但很多犯罪團伙或洗錢團伙會利用虛擬貨幣/數字貨幣交易的特殊性進行洗錢活動，很多交易人員會收到牽連，導致賬戶被凍結。

『柒』 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

不是你的問題六個月自動解凍。。
如果給他人身份證或辦他人辦卡你要配合當地公安局配合調查沒有問題會解凍

『捌』 銀行卡被刑偵大隊凍結是怎麼回事

原因：銀行賬號被作為物證扣押。

扣押物證、書證的目的，在於取得和保全證據，防止其損毀或者被隱匿。及時依法扣押物證、書證，對核實證據、查明案情、查獲犯罪嫌疑人或否定犯罪，保障無罪公民不受刑事追究都具有重要意義。

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偵查意義：

1、偵查是同犯罪做斗爭的重要手段：犯罪是一種極其復雜的社會現象，罪犯作案後又往往採用多種手段來掩蓋真相，逃避制裁。如果沒有強有力的偵查活動，就不可能准確、及時地揭露和打擊犯罪。

2、偵查是提起公訴和審判的基礎：偵查作為刑事訴訟的一個重要階段，是公安機關、檢察機關和人民法院進行刑事訴訟的第一道「工序」。雖然刑事訴訟活動是從立案開始的，但是全面收集證據，揭露和證實犯罪等實質性活動卻是從偵查階段才開始的，所以它是以後各個訴訟階段活動的基礎。

3、偵查是預防犯罪的重要措施，有助於促進社會治安綜合治理：通過偵查活動，不僅能夠查明已經發生的犯罪事實，還可以發現可能發生犯罪的隱患和漏洞，發現社會治安管理和社會上各機關、單位內部管理方面存在的問題。

『玖』 網上買球銀行卡被司法凍結怎麼辦說是涉嫌詐騙資金流入

中國是一個外匯管制國家，尤其對你這類已經限制的人群，當然特別限制向外國的資金流入，避免洗錢。