央廣網揭秘數字貨幣
Ⅰ GucS數字貨幣是傳銷嗎
是。
國務院《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬於傳銷行為：
1、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的。
2、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。
3、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
(1)央廣網揭秘數字貨幣擴展閱讀：
數字貨幣投資注意事項：
數字貨幣本身投機風險，缺乏實際兌換價值，且自身價值不以貨幣錨為基準，容易受到監管政策變化影響，數字貨幣價格暴漲暴跌，散戶盲目跟風，容易遭受重大損失。
數字貨幣平台缺乏監管，整個行業魚龍混雜，有人雖然購買了數字貨幣，但是在技術上並不具備數字貨幣特徵。這樣做很容易掉進非法集資的黑洞中，口袋裡的錢也隨之不翼而飛的。
在投資中，行情有變化，而很多投資者，往往又是過於感性，不善於控制投資行為，行情好時瘋狂，行情不好，需要轉向於謹慎時，又不善於控制，剎不住車，控制不住情緒。
Ⅱ 數字貨幣是不是個騙局
基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。
數字貨幣傳銷一般具有三大特點：
1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
(2)央廣網揭秘數字貨幣擴展閱讀：
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
Ⅲ 數字貨幣交易平台是不是騙局
基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。
數字貨幣傳銷一般具有三大特點：
1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
(3)央廣網揭秘數字貨幣擴展閱讀：
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
Ⅳ 1040驚天騙局屬於咋騙嗎
那個就是變相、高級的傳銷，看來你有被洗腦的危險。
現在的傳銷會以各種名義騙你去，有什麼劇組的，包食堂的，什麼旅遊紀念品，什麼工程投資，什麼旅遊觀光車，什麼開公司，什麼入股投資等等，名目繁多。
總之就是騙你去外地，然後給你洗腦，騙你做他下線。還有，你問他們很多敏感問題，他們都答不上來的，就是給你彎彎繞，讓你糊里糊塗的接受他們洗腦。
陽光、西部開發、5級三階、業務洽談、讀羊皮卷、講師交流、上A的人造夢等等的戰術都是搞垮你、都是洗腦工具、讓你自願相信，自願騙家裡錢，自願騙人！
電話搞：慰問，鋪墊，刺激，間接想法，直接想法。
你會看到很多人兄弟父子母子在那裡干其實都是不甘心虧欠發展不動的結果，結果他們家庭越虧越大，到處都是傾家盪產！
到底有公司么？我們半年乃至幾年在行業的時間，卻從來沒見到過產品申購單的產品，那些產品為什麼不給我們？公司是不是偽造的？是不是有人利用了這個體系，並私自創造一個給自己牟利？哎，小心，那個投入幾萬，真的可以賺千萬什麼？
一旦你相信你的偽善朋友，投入二十1個3千8，幻想著掙千萬，你就沒利用價值了。到時候你拉不到下線，賠錢了可別怪別人沒提醒你。
如果你加入了，還上A上級別了，結果發現根本賺不到錢，從頭至尾就是個大騙局，可別怪自己利慾熏心
他們通過洗腦控制思想，用交錢控制行為！
你一旦交完錢，即便意識到是傳銷，你也不得不為了回本而拉下線拉人頭。
你一旦被洗腦，就會天天做著賺大錢的美夢，堅信不疑的宣傳傳銷公司的好，自覺高興的宣傳傳銷公司的產品。
為什麼傳銷者感覺這是國家支持的項目，從手機卡、傳銷執法、銀行多、貸款購房等諸多方面，很多人似乎還有疑惑，從企業經營的角度，以及我對房地產的了解，想發表一點看法。
1、手機卡其實就是普通的集團卡，這一點已經最容易被證實，全國各地都有，集團內互打電話免費，並不是為了支持傳銷而專門設立的。移動和聯通、電信等為了爭取用戶，會根據不同的情況設置不同的方案，以滿不同人群的需求。起初只有十幾個人的傳銷人員建立各種「貿易有限公司」的虛假集團，並利用虛假集團在電信公司注冊集團網。傳銷者在網內互打的電話雖然免費，但傳銷者的電話並不全是網內互打，隨著越來越多的傳銷人員加入，大量的邀約新客戶時產生的長途個電信公司創造了巨大營收，這是電信運營商的利潤點，企業不會為了放棄巨大利潤而主觀抵制傳銷，他們把責任推給當地政府。企業經營中，免收某部分費用，是為了爭取另一部分的收入，此類經營模式屢見不鮮。如果傳銷者的長途話費、簡訊費、GPRS流量費、月租費、彩鈴都可以免費，都不能說明這是國家支持的，說不定電信運營商還會有其他的利潤點來支持他們做此類業務。
2、銀行多的局面其實與手機卡免費是一個道理，都是企業為了賺錢而推脫責任的結果。貼子中說道，每個銀行都要排隊，每個人都會上交十萬上下的存款，試想，如此大批量的業務，銀行有理由拒絕嗎，只要自己賺到錢，不違反當地治安規則，銀行也不會去管政府和打擊傳銷的事情。隨著越來越多的傳銷人帶著錢來，銀行多的局面也就逐步發展起來。在廣西成功營造了傳銷聖地這個氛圍以後，銀行為了賺錢在此大量布局成為一種必然，他們和電信集團一樣不會、也不能去管、也管不了當地傳銷的事情。就如同戶籍放開，人口可以隨意流動，大家就會選擇容易掙錢的地方呆，比如北上廣，而現在廣東以製造業為主的城市，因為匯率上升以及其他因素影響，外來人口大大減少。人多好賺錢，有人的地方就有生意，銀行也是做生意的。
3、當地人的房子都是銀行貸款的。這其實一點也不新鮮。因為按揭已經成為最近十年來全國各地置業的主要方式，隨便你到哪一個城市，二三線的都可以，都是以按揭為主。銀行貸款也是銀行的生意，在今年之前，中國各大銀行的錢是泛濫的，能貸款出去，銀行工作人員就能掙錢，房地產開發商就能掙錢，只有不會理財的人才會用自己的儲蓄去一次性付款置業。今年，人民銀行連續上調存款准備金率和基準利率，就是逐步收緊錢袋子，未來銀行的錢好不好貸，要看國家整體的經濟走向。
4、最迷惑人的就是傳銷執法問題。
房地產的宏觀調控是典型的中央有政策，地方有對策。地方政府可以賣地掙錢，所以會消極應對宏觀調控。
傳銷也一樣。地方政府因為利益驅動，所以對傳銷執法是消極應對。地方政府的利益是：傳銷者集中的地方，多多少少可以拉動當地的消費，比如房價上漲、經常集中采購的雞，傳銷者也並不是清一色的苦行僧的生活，也有正常的高消費。整個傳銷體系已經在多次斗爭中學到了經驗，只要我不擾民，只要沒有被抓住傳銷的直接證據，執法部門就不能拿我怎麼樣。所以當地政府已經越來越習慣於傳銷者的存在了。與此同時，執法難度越來越大。作為個體的執法人員（即便是領導），他們不會管每一個傳銷者背後的血和淚，只知道這項工作很難抓，取證難（抓到人不能算，要取得直接證據），遣送難（腿長在傳銷者身上，哪怕遣送到南極，傳銷者想回來也會很容易，所以遣送時也不會買費用高昂的遠程車票），費力不討好，長此以往，消極應對成為必然。應該說，在法律層面，國家對傳銷者的制裁不重，導致違法成本過低，所以執法難也成為必然。
註：中華人民共和國國務院令第444號《禁止傳銷條例》
註：《刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪】
Ⅳ 我被朋友忽悠投資數字貨幣，兩萬元，入了兩個平台。有個被封了，有個還在運行。自己又不能買賣，請問怎麼
需要報警，這屬於貨幣詐騙。天上不會掉餡餅，輕松掙大錢的虛擬投資平台，大家不可盲目信任，詐騙團伙往往以「小投資，大收益」為誘餌，讓投資者先嘗甜頭後增加投入，從而達到詐騙的目的。
目前市場上所謂『數字貨幣』均非法定數字貨幣。某些機構和企業推出的所謂『數字貨幣』以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，需要廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。
(5)央廣網揭秘數字貨幣擴展閱讀：
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣
1、發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
Ⅵ 馬來西亞mbⅰ是傳銷嗎
馬來西亞mbi是傳銷。
根據通過對MBI的獎金制度，MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：
1、組織要件：即發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。
2、計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。
另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。
馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
(6)央廣網揭秘數字貨幣擴展閱讀：
江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。
這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。
在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。
為了吸引更多會員加入，「傳銷式數字貨幣」往往會採取傳銷的方式進行瘋狂推廣，並美其名曰「動態獎」，本質上就是「拉人頭」。
以「萬福幣詐騙案」為例，其「動態獎」是，「根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鑽的三階十五級，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，並可層層提成。
最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成；5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%。」
當然，無論是「靜態獎」還是「動態獎」，投資者真金白銀的投入最後只換來賬戶上無法變現的虛擬數字而已。即使有時候騙子會發放現金，也是用後來投資者的錢去補窟窿，和「龐氏騙局」一樣。