數字貨幣匿名交易能找得到人嗎

① 數字貨幣被騙能立案嗎

分布在全國各地的多名虛擬貨幣詐騙案的受害者稱：他們向當地警方報案時被拒絕立案，理由是虛擬貨幣無法估價，難以達到盜竊罪或詐騙罪的起點損失金額。此種情況可能是受七部委於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》）影響。一般來說，詐騙等侵犯財產權的犯罪都有「數額較大」的立案起點。《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定，個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」。但《公告》中明確指出，「任何所謂的代幣融資交易平台不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。」因此，公安機關難以認可交易平台所顯示的虛擬貨幣價格，在受害者遭遇虛擬貨幣詐騙時也難以對虛擬貨幣的價值做出估算，進而無法確定案情是否達到立案標准。

② 本人也是參與者，推廣數字貨幣，會員告我們是詐騙罪，請問需要找什麼有利證據翻案

可悲啊，犯罪了連自己還不知道。自願 就是 最不靠譜的翻案證據。

③ 我被朋友忽悠投資數字貨幣，兩萬元，入了兩個平台。有個被封了，有個還在運行。自己又不能買賣，請問怎麼

需要報警，這屬於貨幣詐騙。天上不會掉餡餅，輕松掙大錢的虛擬投資平台，大家不可盲目信任，詐騙團伙往往以「小投資，大收益」為誘餌，讓投資者先嘗甜頭後增加投入，從而達到詐騙的目的。

目前市場上所謂『數字貨幣』均非法定數字貨幣。某些機構和企業推出的所謂『數字貨幣』以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，需要廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。

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五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣

1、發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

④ rec數字貨幣，我身邊的人不用找人，兩年的時間，錢真的回來了到底能不能做

這什麼。我沒有聽過，一般這種的話垃圾空氣幣，你要玩也可以，最多十分之一的資金去玩就可以了，知道了吧。反正不要太厲害，賠錢就當丟海里的心態去玩就可以了，我是不看好垃圾幣的

⑤ 私人能隨便搞出個數字貨幣交易所來嗎

不能。現在你最見到的國內的這些都是假的，詐騙機構

⑥ 數字貨幣是不是某個團隊或機構為別人提供交易記錄而這個記錄是公開的可以被很多人記錄參與記錄的人獲得數

錯數字貨幣就是圈錢洗錢用的。世界上很多黑色收入交易容易被發現用數字貨幣就可以避免。比如美國政府想要找人半點壞事不想被人發現是他們出錢的，這時候就可以給數字貨幣給被僱傭方，然後被僱傭方再拿著數字貨幣去市場上兌換成錢。這樣誰都查不到。

⑦ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

⑧ 數字貨幣匿名性沒多大市場

數字貨幣的匿名性的市場還是有的，也是非常招人喜歡的。比特幣雖然具有匿名性，但是匿名性並不是特別好。ZCash在很多方面都和比特幣有相似之處，首先它也是基於分布式賬本（區塊鏈）之上進行交易。但ZCash有一點和比特幣有著很大的區別：ZCash是完全匿名的。
據介紹，ZCash利用了名叫零知識證明（被稱為「zk-SNARK」）的技術驗證交易的真實性，利用一個公共區塊鏈來展示交易，但會隱藏掉交易的金額，而查看密鑰的所有者（即幣的擁有者），可允許他人查看這個密鑰相關聯的信息。
簡單來說，這種計算方式可以讓用戶證明他們擁有了他們想要的幣，而不用暴露關於幣來自哪裡或要去哪裡的信息。就好像，零知識證明允許你在網站上輸入密碼，並由網站的伺服器進行驗證，而不會真正傳輸密碼。
相比較之下，盡管比特幣等數字貨幣以交易的隱蔽性著稱，但在現實生活中卻常常可以通過普通的比特幣區塊鏈的記錄追蹤交易，人們可以准確獲知比特幣的發送者和發送地點。如今，ZCash實現了通過加密的形式交易原數據，而不是像比特幣那樣要將交易數據公布於眾。斯諾登日前參與討論時也表示，匿名Zcash項目可解決比特幣的監視風險。
所以，ZCash這樣一個對隱私保護極致追求的匿名功能，其首先被認為在金融業有巨大的價值。外媒指出，傳統金融業對信息保護有著非一般的需求，盡管很多人認為比特幣和其他區塊鏈系統的隱私性要求來自於加密無政府主義者和自由主義者，事實卻是，傳統金融業在推動將交易信息隱藏於區塊鏈上。
不過，匿名性的數字貨幣也是讓監管部門頭痛的，在全球普及開來也是非常難的，最多也只是一個小眾產品。但是，在利用區塊鏈技術開發的平台卻是非常有潛力的。例如，區塊鏈內容發布平台DECENT、以太坊的智能化合約等等。

⑨ 數字貨幣交易平台是不是騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(9)數字貨幣匿名交易能找得到人嗎擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。