在國外做數字貨幣業務員

① 做短期數字貨幣需要拉人嗎

要的。。。。。

② 中國物聯網數字貨幣海外特區董事局是個什麼單位是不是在招聘保剽月薪2萬元保護領導和大型活動。是

中國物聯網數字貨幣海外特區董事局不是什麼單位，而是一個虛構的假公司，在新聞報道揭露過這個傳銷騙局，請勿上當受騙。

③ 哪些國家有數字貨幣

數字貨幣是可以全球流通的，數字貨幣不屬於哪一個國家。
國產的數字貨幣有瑞泰幣、活力幣、元寶幣、比特元等等。
舶來品有比特幣、萊特幣、以太坊、狗狗幣、瑞波幣等等。

④ 用數字貨幣能辦理出國業務嗎

國家發行的數字貨幣，就是人民幣，辦理什麼都可以。

⑤ 最近聊的網友說他出差去了國外登不上數字貨幣平台，叫我幫他登錄平台進行交易2次都賺了錢，這是不是騙局

交易平台可能是真的，但是去了國外就登不上數字貨幣平台這就有點扯了，畢竟一個好的交易所，不管你在哪，只要你有網有賬號幾乎都是能登上去的，至於伺服器的話，除了平台維護那一段時間的硬性條件限制下你登不上去，別的時間段都是可以登上去的。數字貨幣交易平台賺錢，可能是因為你剛好買漲了，但還是要小心謹慎一點，畢竟都是數字貨幣。但是平台一定要分辨好的，畢竟現在的交易平台越來越多，平台的牌照一定要確認好，有正規牌照的才靠譜，像火幣、OK、土星交易所等等。

⑥ 想做一名出色的數字貨幣交易員該怎麼做

您好！
首先是要學習和積累
其次需要跟對團隊（因為現在的數字貨幣種類很多、各類APP也很多）
三是抓住機遇，看準了再進行交易。
希望你成功！

⑦ 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎

美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，屬於注冊許可證，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。從事相關業務的公司，必須申請 MSB 牌照，才能合法地運營。為什麼要申請美國MSB金融牌照？
投資者認可- 美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
獲得權威批准- 獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
成為一線平台- MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
多元化服務- MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。如果您對公眾提供以下服務，必須獲得牌照:

• 數字貨幣交易

• 虛擬貨幣的交易

• ICO發行

• 外匯兌換

• 國際匯款

• 其他金融類業務




• 法律要求:



• 美國注冊成立的公司;

• 美國合法地址;

• 美國境內的銀行賬戶;

• 公司聯系電話;

• 對合規專員或股東進行背景調查;

• 擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;

• 財務狀況及償還能力良好;

• 最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員

• 合規計劃程序:


• 所有MSB都必須制定並實施反洗錢（AML）合規計劃。該程序應合理地防止個人使用MSB進行洗錢或資助恐怖活動。每個程序都必須編寫，並考慮到固有的風險，以及：



• 指定一個人來確保日常遵守BSA；
  

• 納入合理設計的政策，程序和內部控制，以確保符合BSA；
  

• 對有關人員進行教育和培訓；和
  

• 提供獨立審核以監視和維護適當的程序。
  



• 了解你的客戶程序：


• 作為一項貨幣服務業務，您必須根據1986年洗錢控製法(The Money Laundering Control Act of 1986)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下3點:



• 建立並驗證客戶/賬戶持有人的身份，或者在特定情況下，確定非賬戶持有人(例如受益人)的身份；

• 在形成客戶關系之後，基於特定風險持續監督客戶商業活動性質(以最終確定客戶資金來源合法，商業活動符合規定目的)；及

• 評估與該客戶相關的反洗錢和恐怖主義融資風險。
  
  現金交易報告
  各項或一系列現金交易如滿足以下條件，必須在15天內提交現金交易報告（CTR）：
  

• 現金提取或支付金額超過10000美元，和

• 由同一客戶或其代理人進行， 和

• 在同一交易日完成。




• 在提交現金交易報告時，若MSB明知屬於下列情況，則多項交易被認為是同一項交易：



• 在同一交易日由同一客戶或其代理人完成 和

• 由同一MSB的一個或多個分支機構或代理商完成；和

• 無論提取或支付現金，總金額超過10000美元。
  
  
  可疑活動報告規定
  金融服務商—提供匯款或貨幣交易或兌換的商行，或發行、銷售和兌現現金匯票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金額超過下述數額時必須報告可疑活動：
  

• 2000美元或以上；

• 發行商審查已兌付票據記錄，5000美元或以上。

• 在發現必要報告的可疑交易後30天內提交SAR報告。




• 所需文件:



• 美國公司基本資料，包括公司稅號;

• 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）;

• 美國辦公室地址;

• 服務類型，參考MSB服務類型列表;

• 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表;

• 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）;

• 合規專員聯系方式;

• 分支機構（如果有運營網點）
  





UCG服務內容

• 成立當地公司

• 牌照申請資料協助准備

• AML流程建立，反洗錢反恐合規

• 提供美國財政部及FINCEN所要求的當地合規官

• 向美國財政部及FINCEN遞交申請

• 申請成功後每月協助管理





• 申請流程:1個月

⑧ 海外數字貨幣交易牌照哪些國家可以辦

目前影響力大的是美國，另外愛沙尼亞，澳洲都是可以辦理的，火幣，ok都是辦理的美國msb牌照，辦理時間4周到8周，首先辦理的條件就是先注冊當地的公司，msb牌照是美國財政部頒發的，在網站上面都是可以查詢到的

⑨ 在境外開炒數字貨幣帳戶安全嗎

您好，安全
未來趨勢
2016年11月，央行籌備數字貨幣，十年後現金很可能將不存在。

2016年11月，中國數字貨幣研究所成立，旨在培養數字貨幣高層次人才，開展數字貨幣研究、咨詢、發展規劃及相關活動，是經過有關部委批準的、具有合法牌照的非盈利單位，致力於促進數字貨幣行業的科研與實踐融合發展。

截至目前，杭州市、深圳市、貴州省已經成為爭奪央行數字貨幣試點的三大熱門地區。據悉，杭州目前正在積極推進錢塘江金融港灣的規劃建設，其中也包括區塊鏈產業。杭州市將打造全國首個區塊鏈產業園區，落戶在西湖區互聯網金融小鎮，周邊有螞蟻金服、網商銀行、浙大及其科技園等知名企業與園區。[1]