國外數字貨幣交易牌照
『壹』 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎
美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，屬於注冊許可證，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。從事相關業務的公司，必須申請 MSB 牌照，才能合法地運營。為什麼要申請美國MSB金融牌照？
投資者認可- 美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
獲得權威批准- 獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
成為一線平台- MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
多元化服務- MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。如果您對公眾提供以下服務，必須獲得牌照:
數字貨幣交易
虛擬貨幣的交易
ICO發行
外匯兌換
國際匯款
其他金融類業務
- 法律要求:
美國注冊成立的公司;
美國合法地址;
美國境內的銀行賬戶;
公司聯系電話;
對合規專員或股東進行背景調查;
擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;
財務狀況及償還能力良好;
最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員
- 合規計劃程序:
- 所有MSB都必須制定並實施反洗錢（AML）合規計劃。該程序應合理地防止個人使用MSB進行洗錢或資助恐怖活動。每個程序都必須編寫，並考慮到固有的風險，以及：
指定一個人來確保日常遵守BSA；
納入合理設計的政策，程序和內部控制，以確保符合BSA；
對有關人員進行教育和培訓；和
提供獨立審核以監視和維護適當的程序。
- 了解你的客戶程序：
- 作為一項貨幣服務業務，您必須根據1986年洗錢控製法(The Money Laundering Control Act of 1986)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下3點:
建立並驗證客戶/賬戶持有人的身份，或者在特定情況下，確定非賬戶持有人(例如受益人)的身份；
在形成客戶關系之後，基於特定風險持續監督客戶商業活動性質(以最終確定客戶資金來源合法，商業活動符合規定目的)；及
評估與該客戶相關的反洗錢和恐怖主義融資風險。
現金交易報告
各項或一系列現金交易如滿足以下條件，必須在15天內提交現金交易報告（CTR）：現金提取或支付金額超過10000美元，和
由同一客戶或其代理人進行， 和
在同一交易日完成。
- 在提交現金交易報告時，若MSB明知屬於下列情況，則多項交易被認為是同一項交易：
在同一交易日由同一客戶或其代理人完成 和
由同一MSB的一個或多個分支機構或代理商完成；和
無論提取或支付現金，總金額超過10000美元。
可疑活動報告規定
金融服務商—提供匯款或貨幣交易或兌換的商行，或發行、銷售和兌現現金匯票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金額超過下述數額時必須報告可疑活動：2000美元或以上；
發行商審查已兌付票據記錄，5000美元或以上。
- 在發現必要報告的可疑交易後30天內提交SAR報告。
- 所需文件:
美國公司基本資料，包括公司稅號;
美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）;
美國辦公室地址;
服務類型，參考MSB服務類型列表;
總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表;
提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）;
合規專員聯系方式;
分支機構（如果有運營網點）
成立當地公司
牌照申請資料協助准備
AML流程建立，反洗錢反恐合規
提供美國財政部及FINCEN所要求的當地合規官
向美國財政部及FINCEN遞交申請
申請成功後每月協助管理
- 申請流程:1個月
UCG服務內容
『貳』 澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量如何
澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量從監管要求中就可看出來。
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，並提供所以的業務詳情。如提供數字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會監禁兩年或AUD105,000罰款，或同時處罰。澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優勢。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地，這里金融監管手段完善，可以作為區塊鏈項目的優選落戶地
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。
在AML/CTF修正案生效後，AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
『叄』 美國的MTL和MSB牌照都是數字貨幣牌照，那兩者之間有沒有區別
肯定很多人都知道美國MTL和MSB都是數字牌照，那是不是兩款牌照都是一樣的，只要申請其中一個就可以了，當人不是，兩者之間還是有很大的區別的，美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務。美國MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州MTL牌照。
在18年火幣宣布獲得了美國 MSB (Money ServicesBusiness)牌照時，引發很多交易所的關注和討論，同時算是拉開各交易所走合規之路的序幕。且隨著各國對區塊鏈法案的完善，特別是隨著 STO 規則在美國 SEC 動態監管下逐漸趨於成熟，很多交易所也開始MSB、MTL (MoneyTransmitter Licensing)牌照申請。
在美國公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為並且還要遵守匯款活動的州內，也必須遵守州法規，目前有53個州和地區有許可要求，牌照費用成本主要包含擔申請費、許可費、調查費和其他費用等。美國是全球三大加密貨幣交易市場之一，火幣正在與美國獨家戰略夥伴HBUS一起積極開拓美國市場，目前HBUS已經獲得MSB牌照、以及12個州的MTL牌照，可在相關地區開展合規業務。
MTL經營許可：數字貨幣交易，幣幣交易，法幣交易。（美國MSB屬於金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同於數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，並且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州牌照）
在美申請牌照服務：
1. 設立公司、開設賬戶服務；
2.金融局注冊申請牌照服務；
3. 在美各州申請照服務。
MTL牌照每個州的申請都是不一樣的，詳細情況可以咨 詢。
該牌照不需要實際辦公場所及員工，但是對於資質要求較嚴格，必要的資質證明需要律師來出具，申請成功率80%。並且保證金根據你的業務量來繳納，需要定期更新(包括股份變動，場地變更，規模擴大等），華盛頓來舉例，2萬美金牌照保證金是從事100萬美金以下的業務，呈階梯式增加。
『肆』 常用的數字貨幣牌照有哪些
數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險
常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。
各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。
『伍』 數字貨幣牌照都有哪些
美國 澳洲 愛沙尼亞 日本 德國 馬來西亞 瑞士 哈薩克 新加坡 泰國等都有或曾頒發過數字貨幣牌照。選擇很重要，有些停止頒發，有些牌照含金量不行申請也意義不大，浪費時間 資金。
『陸』 加拿大數字貨幣牌照是什麼類型的
您好 很高興回答這個問題
在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決於你在哪裡做生意。
如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，並有一個合規計劃。
如你在加拿大經營業務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:
外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
資金支付：使用電子資金轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意，你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外，作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決於你在哪裡做生意。
如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，並有一個合規計劃。
如你在加拿大經營業務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:
外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
資金支付：使用電子資金轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
『柒』 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好
你好！很高興回答你的問題。
目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。
『捌』 海外數字貨幣交易牌照哪些國家可以辦
目前影響力大的是美國，另外愛沙尼亞，澳洲都是可以辦理的，火幣，ok都是辦理的美國msb牌照，辦理時間4周到8周，首先辦理的條件就是先注冊當地的公司，msb牌照是美國財政部頒發的，在網站上面都是可以查詢到的
『玖』 一個在新加坡和美國拿到牌照的數字貨幣交易做引流的靠譜嗎
一個在新加坡和美國拿到牌照的數字貨幣交易引流的靠譜嗎？個人覺得還是不靠譜的，畢竟不是本國的，不可相信，一旦出了問題的錯誤，不好查詢，也不好追尋的