數字貨幣大額轉賬追蹤

❶ 大額轉賬公對私出了點問題被經偵的查了以後已經結案！請問這個錢還能到我賬戶嗎多久能到

公對私進行轉賬的時候，如果發現被查出來問題，新的案件已經結束，這個錢應該根據具體的情況退回。

❷ 數字貨幣如何向朋友轉帳

不同機構發行的數字貨幣，轉賬流程是不一樣的，建議您聯系數字貨幣發行機構咨詢。
應答時間：2020-10-22，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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❸ 數字貨幣交易無數次後，還能查到歷史記錄嗎

可以。比特幣等數字貨幣有兩個特點：1.區塊鏈上的交易公開：任何人都可以查詢一個賬戶（地址）的所有相關交易。2.區塊鏈賬戶（地址）匿名性：除非賬戶所有者主動公開，否則不可能知道一個地址屬於誰。創建比特幣地址的本質是從2^256個私鑰中隨機選擇一個（可以簡單理解為賬戶的密碼）。

比特幣的屬性是私鑰（一串隨機字元）。

比特幣實際上與黃金和古董相同。它的價值在於其數量有限（無論是天然的還是人造的）。因為數量有限，所以稀缺。因為稀缺，所以一切都是有價值的；但就像所有市場上的任何商品一樣，比特幣的價格取決於供求關系。這種供需關系可能會受到重大國際事件的影響。一次黑天鵝事件可能會導致大量財富滯留在非官方渠道，通過比特幣留住財富的需求將會增加。比特幣價格會上漲。

❹ 銀行卡大額轉賬幾次會被監控

銀行卡大額轉賬一天累計轉賬金額超過五萬了就會被監控。
1、根據銀行里的相關規定，當用戶一天轉賬超過五萬的話，銀行卡就會顯示交易異常，並與此同時銀行有權對其進行監控。而這樣做的目的主要是防止客戶被網上的一些不法分子騙以及怕出現大額洗錢的情況出現，而負責監控的機構主要包括銀行、微信、支付寶等。
2、轉賬金額過大、過於頻繁的話，我們的銀行卡還可能被銀行臨時凍結，凍結之後銀行會針對我們的交易進行檢查，查看我們的交易是否合法，一經檢查出有違規轉賬的嫌疑，那銀行會立即將檢查結果交到警察局立案。當我們銀行卡被凍結了，不要著急，銀行凍結一般不會超過48小時，如果我們在這48小時內沒有收到任何信息，那48小時後，銀行卡就會自動解封。
拓展資料
1，在不同的情況下，大額轉賬需要不同的時間到達。如果是在銀行工作時間內，並且是銀行內部轉賬，一般可以實時到賬戶。
2，中國人民銀行將對個人賬戶和企業賬戶進行監控，以監控是否存在洗錢行為，賬戶是否為自己操作和使用，以及保護國家財產。事實上，銀行在調整你的賬戶狀態之前，一定已經和你取得了聯系，反洗錢守衛在操作和判斷上都是人為的。一般來說，在驗證前都會與持卡人確認，除非你沒有接聽電話，如果調整到異常狀態，可以說99%的情況下你基本上都是有洗錢的。
3，如果個人銀行卡轉賬頻繁，流量過大，顯然是不符合常識的。銀行將按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定，對其進行每日監控，並向中國反洗錢監測分析中心報告。

❺ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

❻ 想查大額轉賬

請用App問，不行打客服電話，再不行去銀行。

❼ 大額轉賬後被銀行進行反洗錢調查是怎樣的體驗

2020年7月份河北開始試點大額現金管理制度，只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現金的來源。當然從10月過後，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬元，深圳市是20萬元。

銀行卡如果有被凍結的話，一般而言就是司法凍結，司法凍結的背後一般牽連著的是經濟案件。那麼在這個時候就會有工作人員聯系你，進行相對應的配合調查，在整個調查結束或者說案件結束之後，就會進行一個相對應的司法解凍，那麼這個時候你就依舊可以使用自己的銀行卡，但是在凍結的過程中是無法轉賬和存取錢的。

大額轉賬如果說是正常的交易，那我們自身也不必覺得有什麼不好的影響，現在在這個科技發達的時代，網路洗錢犯罪也是猖獗，國家也是嚴厲打擊的，這也是為了維護我們自身的合法利益。清者自清，所以說，正常的大額轉賬被銀行進行反洗錢調查我們就大力配合就行，不必存在什麼心理負擔。

❽ 未來數字貨幣普及之後手機丟了是不是等於錢丟了

數字貨幣可以認為是一種基於節點網路和數字加密演算法的虛擬貨幣。數字貨幣的核心特徵主要體現在三個方面：

1、由於數字貨幣來自某種開放演算法，它沒有發行者，因此沒有任何人或機構能夠控制它的發行。

2、在確定演算法解的數量時，數字貨幣的總量是固定的，從根本上消除了虛擬貨幣過量發行造成通貨膨脹的可能性。

3、由於交易過程需要網路中每個節點的批准，所以數字貨幣的交易過程是足夠安全的。

(8)數字貨幣大額轉賬追蹤擴展閱讀：

央行對這種數字貨幣進行了一次私下測試，一些公務員的工資中有一部分是以數字貨幣的形式收到的。

由中國農業銀行、中國建設銀行和中國銀行推出的數字貨幣錢包應用的截圖在網上廣泛流傳，顯示了各種功能，包括讓儲戶追蹤數字貨幣交易，以及將數字貨幣錢包與他們現有的銀行賬戶關聯的能力。