最近新型數字貨幣網路詐騙告破

Ⅰ 數字貨幣平台的錢取出來了 為什麼還在上面顯示有呢

你好，我來回答這個問題。
這種事建議還是根據情況分析，找個比較權威的律師，或者懂這方面的人去了解一下的。我認為上述所謂某某虛擬貨幣交易,違反金融常規,違背匯兌常識,交易手法存在隱瞞事實、弄虛作假的重大嫌疑,很大程度上是以虛擬貨幣交易為名,行網路詐騙之實,可能是陷阱哦！！
這個一般撤銷不出來，一般只有找兌換上收，否則不好處理，這個你在平台尋找，或者聯系朋友，因為這個數字貨幣不屬於中信的無法受到保護。虛擬貨幣可以報警，但是一般追回個款需要時間，可以報警！報警是可以的，親，但是一般需要時間的哦。一般最少半年，最長沒有期限。
希望對你有所幫助

Ⅱ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

Ⅲ 一數字貨幣我被騙了二十萬三年了現在舉報有結果嗎

沒有用剛剛找人追回來

Ⅳ 數字貨幣被騙怎麼追回

1、在網上被騙了，一定要收集好證據，，會很快要回的。

2、首先，要收集好你能夠掌握的全部證據，方便進行調查。證據包含了雙方的聊天記錄、IP賬號、匯款的憑證截圖、對方的賬號等等。

3、再之後就是根據你的情況向相關部門進行案件提交。如網路詐騙，掌握證據進行款項追討。

Ⅳ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

Ⅵ 數字貨幣詐騙案立案標准

法律分析：根據法律規定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關應當立案偵查，追究行為人的法律責任。數字貨幣被騙是可以立案的，但是網路詐騙錢款追回困難，被騙的錢雖然有追回的可能，只是幾率並不高，需要受害人能夠高度的配合相關部門的檢查。畢竟在目前的網路詐騙案件中調查取證很難，想要破案難度更高，破案的時間會比較久。作為受害人需要積極的提供更多的信息和警方取得聯系，能夠盡快的追回損失，如果在短時間內警方沒有進展，不需要過於的著急，等到警方破案之後將贓款追回，就可以彌補你的損失，但是最終能夠拿回的機率並不是很高。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。第二百八十七條之一利用信息網路實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金：（一）設立用於實施詐騙、傳授犯罪方法、製作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；（二）發布有關製作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。第二百八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

Ⅶ 網路詐騙案怎麼報

據我所知，你這種情況已經在多地出現，建議你去公安機關的刑偵部門報警。
對於網路詐騙案件，公安機關的派出機構，他不負責受理這一類的案件，即使你去那裡報案，他們也會指引你去本轄區的刑偵部門報案。
至於你的錢能否追回來，這得看案值大小，和影響的范圍。如果案子特別大影響惡劣，那公安機關的重視程度是不一樣的，否則如果案子小，只能是先來後到，輕重緩急，慢慢等了。

Ⅷ 詐騙四件套都是哪四件

一段時間以來，電信網路詐騙案不僅數量有所上升，還呈現出詐騙手段翻新、產業鏈條延伸、「洗錢」方式變化等諸多新動向，給社會治理帶來不小挑戰。
以網路交友為幌子向被害人借錢、以高額回報為幌子誘使被害人進行「投資」、以介紹工作為名義向待業大學生收取中介費等，在電信網路詐騙職業化特徵愈發明顯的趨勢下，犯罪分子從各種途徑獲取被害人「畫像」，針對不同人群特點，設置不同「劇本」，有針對性地行騙，令人防不勝防。
電信詐騙犯罪成本低、鏈條長。從虛假信息編制、傳播到收取贓款、轉移、提取，涉及數個環節、大量作案人員，常涉及跨省作案、甚至是跨境作案，大大增加了偵辦難度。互聯網科技的進步給了犯罪分子更多可乘之機，他們利用快捷支付、網路VPN、數字貨幣等新型技術手段，隨時隨地進行收匯款，轉移詐騙所得資金，而這些詐騙的證據往往存在於手機和電腦中，很容易被銷毀，民警取證難度很大。
值得警惕的是，電信網路詐騙犯罪分子的「洗錢」方式發生變化，給民警辦案增加了諸多困難。如今參與「洗錢」的公司中，有些是境外公司，也有很多是有真實貿易活動的公司。詐騙資金一旦轉移到這些公司，民警就很難區分贓款和合法貿易資金，難以及時凍結贓款。另一方面，利用對公賬戶進行洗錢，也是犯罪分子實施電信網路詐騙的一種新途徑。對公賬戶具有較大迷惑性，能降低被害人的戒備心理。「放管服」改革使得成立公司門檻降低，控制較松，監管缺位。一些犯罪團伙瞄準這個「空子」成立「皮包公司」，開辦對公賬戶，從事「洗錢」活動。
針對近來電信網路詐騙案件的新動向、新特徵，需加強反詐宣傳、源頭治理，構建多方合作的綜合防範體系。各相關部門應充分利用傳統媒體及短視頻、微博、直播等新型媒體，多渠道、有針對性地宣傳電信網路詐騙相關知識；針對電信網路詐騙的重點受害群體，應有的放矢開展宣傳工作，讓反詐宣傳入腦入心，給人民群眾防詐注入有效「預防針」。

Ⅸ 數字貨幣被騙報警能追的回來嗎

能追回來的，很多人在遭遇到詐騙後，無論金額大小，第一時間報警，期望警察能快速立案，飛速處理，然後被騙的錢回到自己的手中。這是理想狀態，但絕大多數的網路詐騙案，沒有這么容易。
當詐騙案立案後，首先要解決的是警力分配的問題。基層警局的警察數量是固定的，加上轄區本身還有其他案件要偵破，警員該如何分配?同時，當案件涉及到跨部門、跨市、跨省、跨國時，還需要與其他省、市、國家的警察以及網安、技偵等部門聯手合作。這也大大增加了偵破難度，尤其是小額詐騙案件。這是一個非常現實的問題，也就是辦案成本。若你被詐騙的金額為500元，案件涉及到跨省、跨國，警察辦案總共花費可能需要50000元。如果一個派出所，同時需要偵破十個網路詐騙案件，那麼這個派出所基本可以停業修整三個月。
拓展資料
第一，什麼是數字貨幣？他其實跟紙幣是一樣的，都是央行發行的貨幣，具有國家信用背書，擁有紙幣一樣的使用場景，就是法定貨幣；
第二，有人說這玩意跟支付寶和微信有啥區別，從定位上，數字貨幣是就是流通中的貨幣，就是一點存款都沒有。而支付寶和微信，主要是存款形式存在，也就是說一個是直接流通的，後者是先存再流通，以記賬的方式存在的。所以就會產生一個結果，數字貨幣只能用於交易，而不會產生利息，至於怎麼將數字貨幣存起來，那是以後技術對接的事情，現在大家還沒想好；
第三，這個東西怎麼用，數字貨幣你就把他當成紙幣就行了，任何用錢場景都可以使用，法律上規定，不得拒收，換句話說，商家可以決絕接受支付寶微信，但是不能拒收數字貨幣；

Ⅹ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。