數字貨幣傳銷案細節

㈠ 數字貨幣是怎樣的騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(1)數字貨幣傳銷案細節擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

㈡ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

㈢ 數字貨幣是怎樣的騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(3)數字貨幣傳銷案細節擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

㈣ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

㈤ 數字貨幣是什麼有關數字貨幣的騙局都是哪些

隨著科技的不斷發展，貨幣也在新時代發生了一次變革，出現了數字貨幣，人們的生活也隨著數字貨幣在各個領域的不斷擴大而更加的便利。但數字貨幣雖好卻存在著一定的危險，在新時代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了數字貨幣中潛藏的財富，通過不正當的手段製造騙局導致很多人都上當受騙，財產安全受到了極大的損害。

隨著社會科技的不斷發展，騙子的技術也在更新換代，防不勝防因此就需要我們謹慎處理對待，不要給騙子可乘之機。

㈥ 又一電視台曝光「GEC環保幣」是傳銷騙局，數字貨幣都是騙局嗎

數字貨幣這幾年的熱度很高，人們對於數字貨幣看法不一，有些人支持，有些人覺得只是另一個噱頭。作為普通人，我們可以對數字貨幣進行投資，但是與此同時也要打起十二分的警惕，警惕那些利用數字貨幣詐騙甚至傳銷的人。GEC環保幣在湖北熱門了一段時間，有不少人對這個所謂的新型數字貨幣進行推廣，但是經過記者和警方的調查後發現，這個數字貨幣其實是一個騙局。

傳銷組織一直都存在，只不過他們經常會改頭換面，什麼東西熱門，他們就拿什麼東西來宣傳，現在數字貨幣火，他們就用數字貨幣來行騙，在這里，我也希望警方能夠重視起來，爭取把這些團伙一鍋端。

㈦ 3000傳銷層級大案200萬人捲入，該傳銷機構的創始人是誰被捕了嗎

2018年5月，Plus Token對外宣稱由前谷歌工作人員和某跨國公司員工聯手打造而成的球第一款區塊鏈生態應用，是一個集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統，是虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包。以每月 百分之六十的收益率為宣傳，通過微信群、炒幣論壇等傳播渠道，通過拉人頭，用分紅和獎勵誘使會員們大量發展下線，在短短一年內，便席捲了全球一百多個國家和地區，參與的人數竟然超過了 兩百多萬人，傳銷層級更是多達叄仟余層，涉案金額高達五十億元人民幣。據傳被Plus Token包裝出來的聯合創始人竟然是一名外籍留學生，那麼Plus Token的幕後實際操盤者是誰呢？他現在怎麼樣了？

㈧ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

㈨ 傳銷被披上數字貨幣偽裝，如何避免陷入傳銷陷阱

近幾年，隨著數字貨幣的發展，傳銷的手段也越來越先進。許多傳銷都披上數字貨幣進行偽裝，從而騙受害者加入傳銷組織。雖然公安機關在這方面極力打擊，並且也多方面的宣傳傳銷組織的常用伎倆和手段，但是仍然有許多人防不勝防，一不小心就陷入傳銷組織的詭計。而且特別是隨著這幾年數字貨幣的興起，許多人對於數字貨幣不是很了解，很容易就陷入傳銷組織的陷阱當中。

第二，警惕網路上認識的陌生人。只要是在網路上認識的所謂的好友、老鄉等在涉及到金錢方面糾葛的時候，一定要及時謹慎的理清這個人是否是自己值得相信的？錢一旦拿出去之後，還有沒有機會拿的回來。對於所謂的帶你一起投資、炒股等活動，一定要擦亮雙眼，深思熟慮之後才決定。而且，購買基金和股票這種行為最好去正規的證券市場，基金市場去購買，而不是相信網上所謂的特殊渠道。

第三、涉及到第三方支付平台，要求發送驗證碼的時候，一定要警惕。因為一旦將驗證碼發送工具，很有可能就是在扣劃自己銀行卡上的存款。但是自己卻並不知情。面對這樣類似的情況的時候，一定要仔細辨別，不要輕信網上所謂的低投資，高回報，低風險，這樣的話，只要記住。風險和回報都是成正比的，越高風險就意味著高的收益，而且不要貪圖小便宜，就能夠防止自己被騙。

㈩ 警惕炒作空氣幣新型傳銷，這是一場什麼樣的騙局

空氣幣不單單是一個騙局，從形式上來講，它更像是傳銷的一種新模式。我們看傳統的傳銷，基本就是給群眾洗腦，讓大家覺得能夠賺錢，紛紛往裡面丟錢。“空氣幣”的操作模式也差不多，只不過利用了當前流行的虛擬幣。同時打著“國幣”、“天河二號”運算等旗號，很多人不知道就被騙了。

這場騙局，已經被安徽省安慶市公安局破壞，很多媒體在看到後，紛紛提醒人們要警惕炒作虛擬幣為主的傳銷。一個案件被告破，可是在生活中，還有很多類似的傳銷沒被發現。作為一個普通人，一定要避免上當。

從網上的一些騙局可以看出，騙子的手法和騙人方案，始終都是一樣的。只不過換了一種說法，讓騙局披上了時代的外衣。雖然說騙子在與時俱進，但是人們的思想，始終沒有任何變化。那就是被騙的只能是路人，不可能發生在自己身上。

覺得自己智商高，不可能被欺騙，往往上當的就是自己。我們要明白，賺錢必須通過自己的努力，而不是別人一句兩句話，就能讓你輕松發家致富。