數字貨幣被偵查

Ⅰ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

Ⅱ 數字貨幣被盜如何報警

Ⅲ 交易數字貨幣銀行卡被公安凍結會要求退款嗎

不會，因為銀行卡已經被凍結，你無法操作退款手續，需要配合調查。
CBDC，全稱為Central bank digital currencies，譯為中央銀行數字貨幣。
英國央行英格蘭銀行在其關於CBDC的研究報告中給出這樣的定義：中央銀行數字貨幣是中央銀行貨幣的電子形式，家庭和企業都可以使用它來進行付款和儲值。
中國版CBDC被描述為，數字人民幣，是由人民銀行發行，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，並具有價值特徵和法償性的可控匿名的支付工具。

Ⅳ 數字貨幣立案後警察怎麼查

根據法律規定,詐騙金額在三千元以上的,公安機關應當立案偵查,追究行為人的法律責任。
《刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅳ 使用數字人民幣用戶交易是否會被監測追蹤

不會被被監測追蹤。數字人民幣遵循「小額匿名，大額依法可溯」的原則，根據官方介紹充分考慮現有支付體系下業務風險特徵及信息處理邏輯，滿足公眾對小額匿名支付服務需求。
同時，根據《網路安全法》和 《個人信息保護法》等相關法律規定，為保護用戶個人信息，電信運營商不得違反有關規定將手機號對應的用戶信息披露給第三方，因此只用手機號開通的數字人民幣錢包是處於完全匿名的狀態，人民銀行、運營機構均不掌握數字人民幣錢包用戶實名信息。
拓展資料：
數字人民幣（試點版）App是中國法定數字貨幣——數字人民幣面向個人用戶開展試點的官方服務平台，提供數字人民幣個人錢包的開通與管理、數字人民幣的兌換與流通服務。
隨著全球央行數字貨幣領域競爭加劇，數字貨幣正成為未來國際金融競爭的終極場所。數字人民幣（試點版）App開放下載，也意味著從試點到應用邁出重要一步。
開立數字錢包無需持有銀行卡，提供手機號即可開立任一運營機構的錢包。同時，為使數字人民幣業務惠及更多用戶，營造良好的流通環境，數字人民幣App支持其他商業銀行持卡用戶向開立在運營機構的數字人民幣錢包充值。
和銀行卡一樣，數字人民幣錢包也有等級分類，其分為一類錢包、二類錢包、三類錢包和四類錢包，一類錢包許可權最高，轉賬收款什麼的都沒有限制。二類三類四類錢包皆有額度限制，其中四類錢包限額最小，僅需驗證手機號即可開通，為匿名錢包。二類和三類也都有不同程度的限額，三類錢包無需綁定銀行卡，驗證身份證即可升級，二類錢包需要驗證身份證和本人境內銀行賬戶信息。一類錢包目前無法進行線上升級，需要前往運營機構現場核驗升級。
目前，中信、光大、浦發、民生、華夏、平安、興業、廣發、浙商、北京銀行、上海銀行、南京銀行等商業銀行均已支持，更多商業銀行正在陸續接入中。
為滿足用戶小額高頻的匿名支付需求，數字人民幣允許僅用手機號開通匿名錢包。
根據《網路安全法》、《個人信息保護法》等相關法律法規規定，為保護用戶個人信息，電信運營商不得違反有關規定將手機號對應的客戶信息披露給第三方。
因此，用手機號開立的四類錢包完全處在匿名狀態，人民銀行、運營機構均不掌握錢包用戶實名信息。
同時，數字人民幣採取了推送子錢包設計，能夠保護個人隱私。當使用數字人民幣在電商平台支付時，用戶的支付信息將被打包做加密處理，以子錢包的形式推送到電商平台，平台不知道用戶的個人信息，實現了對用戶核心信息的隱私保護。

Ⅵ 歐易平台交易合法嗎

不合法。
經偵查，專案組發現該「歐易OKEX」APP系個人偽造的數字貨幣交易平台。圍繞源代碼製作販賣、伺服器租賃、域名販賣、引流推廣等環節，上海警方全方位深挖境內「黑灰產」鏈條，迅速查明涉嫌詐騙的衛某某、詹某某等20餘名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方實施收網行動。
經審查，犯罪嫌疑人衛某某、詹某某等人對為境外詐騙窩點非法提供源代碼編寫、伺服器租賃、域名販賣的犯罪事實供認不諱。目前，衛某某等15人因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪已被公安機關依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪被依法取保候審，案件正在進一步審理中。
【拓展資料】
上海警方成功偵破一起以數字貨幣投資理財為名的電信網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人28名，繳獲涉案電腦17餘台、手機30餘部，查實案件25起，涉案金額550萬。
7月中下旬，上海警方分別趕赴河南、安徽、江蘇等地實施集中收網行動。
5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局報案，稱其在一款名為「歐易」的數字貨幣投資平台，被騙人民幣90餘萬元。李女士告訴記者，早在2019年的時候，她曾經投資過一個名叫「有利網」的P2P平台，後來該平台爆雷，李女士損失了約幾萬元。就在她上網發帖控訴此事的時候，沒想到又被以受害者自居的騙子盯上。
閑聊幾天後，犯罪嫌疑人開始向受害者推薦一款數字貨幣交易平台。他告訴李女士，只要往裡面存5000元，就可以賺30%也就是1500元的利潤，同時還有200美金作為獎勵金。雖然一開始李女士對客服要求轉賬到私人賬戶也有些疑慮，但很快她就相信了對方。
200美金的成功提現極大增強了李女士的投資信心。此後的時間里，嫌疑人分別以贈送理財金為誘惑，引誘李女士在該平台先後充值了近60萬元。隨著投入金額變多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但當她向該平台客服提出要求時，對方則表示要存夠10萬美金才能拿回本金。
最終，去除提現到賬的兩百美金，李女士共前後給該詐騙平台充值了90.27萬，再一次次要回本金無望後，她選擇去報了警。

Ⅶ 用科學上網數字貨幣被盜怎麼辦

對於虛擬貨幣被盜，中國有哪些法律可以遵循？被盜數額在多少以上可以立案？從目前國內已經立案的虛擬貨幣相關事件中，何種被判類型居多？哪類問題是正處法律空白窗口亟待解決的？鏈得得App為此請教了多位專家，試圖解答種種疑惑。
盜幣，似乎已經成為了虛擬貨幣身上無法消除的烙印，有關虛擬貨幣安全性的討論，從它誕生以來從未停止。
從2013年的Mt.Gox，到2016年最大的事故DAO，再到2018年初日本第二大虛擬貨幣交易所Coincheck遭受黑客攻擊事件，盜幣無論是規模還是數量上都在逐年提升。
中國也面臨著同樣的安全性危機。鏈得得App通過中國裁判文書網公布的案例查詢，以「比特幣」為檢索關鍵詞，在2014年至2018年9月初期間，刑事案由有134個、民事案由有115個，行政案有2個，此外還有各類「空氣幣」、「傳銷幣」案件，金額動輒便以「萬」起步。
對於虛擬貨幣被盜，中國有哪些法律可以遵循？被盜數額在多少以上可以立案？從目前國內已經立案的虛擬貨幣相關事件中，何種被判類型居多？哪類問題是正處法律空白窗口亟待解決的？鏈得得App為此請教了多位專家，試圖解答種種疑惑。
「虛擬貨幣」是否屬於「數字貨幣」？
關於」虛擬貨幣」 的屬性問題，一直備受爭議。
山東警察學院偵查系網路犯罪偵查教研室副主任張璇，曾在公開場合表達自己的困惑，她透露：「目前國內已經出現了多起虛擬貨幣相關的網路犯罪案件，以後可能還會面臨更多的安全挑戰。」
「然而從技術角度來看，加密數字貨幣屬於信用貨幣，是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，但因其在普通民眾中自由買賣，就會涉及到資產問題。」
幣圈人都有一個共識——「數字貨幣」屬於資產。誠然，「數字貨幣」是刑法意義上的「財物」，且因各地經濟發展水平不同，當涉及盜竊犯罪時立案標准會有差別。
以北京市為例，刑法第264條規定的盜竊罪中規定，「數額較大」認定標准為二千元以上（即立案標准），「數額巨大」認定標准為六萬元以上，「數額特別巨大」認定標准為四十萬元以上。

Ⅷ 數字貨幣異地警察凍結銀行卡，我會被拘留嗎

需根據案件實際情況而定。拘留，是指扣留，拘禁。公安機關在緊急時刻對需要受偵查的人依法暫時扣押；行政拘留指將違反治安管理的人關在公安機關拘留所內，一般不超過十五天，合並處罰最長不超過二十天。根據《刑事訴訟法》第80條的規定，公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（1）正在預備犯罪、實施犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；（2）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；（3）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；（4）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；（5）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；（6）不講真實姓名、住址，身份不明的；（7）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。

Ⅸ hjw黃金幣立案了么

摘要 您好，hjw黃金幣現在正在被調查中，該黃金幣涉嫌傳銷特徵，將在近日報請公安機關介入偵查後立案。