數字貨幣什麼是kyc資料

Ⅰ pi幣kyc認證什麼意思

pi幣kyc認證指的是對持pi幣的客戶進行實名認證，以預防金融詐騙等犯罪行為。pi幣從前是不受政府監管與法律約束的，所以過去的貨幣交易所對KYC的要求並不那麼嚴格，但現在pi幣需要進行實名認證，才能開展相應的交易。隨著過去幾年加密貨幣的交易中頻繁的出現詐騙、跑路、被盜事故。也有 不法分子利用加密貨幣進行集資、洗錢、販毒等非法行為。所以在各國政府與金融監管部門的推動下，KYC認證逐漸成為加密貨幣交易所必須執行的規則。因此現在當你在加密貨幣交易所注冊賬戶的時候，都會有KYC認證。KYC認證包括個人賬戶認證和企業賬戶認證兩種。
1、個人賬戶認證：需要提供1）身份認證材料：身份證；2）地址認證材料：一般為不超過3個月內的水電、燃氣賬單或信用卡賬單等；
2、企業賬戶認證：需要提供1）公司營業執照掃描件；2）公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;3）公司賬單：最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業執照上一致等。
拓展資料：進行pi幣KYC的意義
1、保障社區價值。在區塊鏈領域，數字資產流通的各個環節里都需要實名制，這是大勢所趨。通過實名制選擇出社區真正的參與者，避免虛假大數據的產生，必將大幅提升社區的價值。
2、應對監管層面。區塊鏈領域比較混亂，監管部門不會一直漠視不理，必然會制定規則進行監管。Pi Network是合法合規的，為了Pi網路更健康的發展，需要接受監管時，Pi不會面臨虛假用戶過多而產生的監管風險。

Ⅱ 香港銀行根據kyc要求是什麼意思

您好，KYC是香港銀行開戶要過的第一道關。 KYC，know your customer，即「了解你的客戶」。前些年，匯豐銀行就因「KYC」調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源於歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成「沃爾夫斯堡集團」（Wolfsberg），2000年曾發布KYC准則：參加的銀行有責任和義務核准客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須「更嚴格檢查」。而香港本地銀行KYC調查的第一項就是對客戶信息的篩選，從KYC中，可以了解到申請香港銀行賬戶的客戶基本情況，只要是政府工作人員一概拒絕。

KYC要求金融機構實行賬戶實名制，並了解實際控制人和實際受益人，對客戶身份、常住地址或企業業務充分了解、核查。

公司KYC資料：

1.公司的注冊證書/營業執照掃描件；

2.如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；

3.如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。

由此可以看出，香港作為世界最重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，並且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為最安全的金融中心之一。而正由於KYC盡職調查關系重大，信息重要，您需要謹慎選擇秘書服務提供商，一家專業且有責任心的離岸公司秘書服務提供商能為您妥善保管相關資料，防止外泄。希望可以幫到您。

Ⅲ 什麼是K丫C

摘要 pi幣是全球的一款加密的數字貨幣，那麼pi幣kyc認證是什麼意思?

Ⅳ 幣圈kyc是什麼意思

1. KYC是英文Know Your Customer的縮寫，由翻譯員直截了當地翻譯，意思是：了解你的客戶。詞義的翻譯非常直接。但它缺少一些詩意。我們在萬能的杜娘上鍵入KYC得到的解釋是，這是金融機構、銀行、交易所等企業必須執行的操作規則。 在我看來，KYC更像是用戶個人資料信息的記錄，比如實名、電話、證件號碼、外貌、財產狀況、社會關系等。 事實上，你去銀行開戶時，需要填寫很多詳細的個人信息，這就是KYC。或者你去開通支付寶，微信支付也需要實名認證(填寫實名、手機號和身份證號)，這些都是KYC。KYC對於企業管理、保護自身和用戶的財產安全、滿足政府部門的監管要求是非常必要的。
2.我們都知道，加密貨幣是去中心化的。同時，它還具有匿名性的特點，這在一定程度上與KYC背道而馳。而且，加密貨幣不受政府監管和法律限制，因此交易所過去對KYC的要求沒有那麼嚴格。但過去幾年，加密貨幣交易詐騙盜竊事件頻發，利用加密貨幣進行集資、洗錢、販毒等違法行為也屢見不鮮，因此在政府和金融監管部門的推動下，KYC逐漸成為加密貨幣交易所必須執行的規則。 因此，當你注冊加密貨幣兌換時，你將擁有KYC認證，KYC現在是國際社會所有金融活動不可或缺的一部分。主要用於防範反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪活動。通用驗證的三個要素是：姓名+身份證+手機驗證。
3.KYC在我們的生活中已經無處不在。比如，你去銀行開通銀行卡時，必須填寫很多詳細的個人信息。這是KYC。比如開通支付寶或者微信支付，即使注冊了社交賬號，也需要實名認證(填寫實名、手機號和身份證號)。這些都是KYC。KYC對於企業管理、保護自身和用戶的財產安全、滿足政府部門的監管要求是非常必要的。 為什麼在其他領域很少提到KYC，但在貨幣圈子裡卻經常提到KYC？這是因為加密貨幣最初秉持多中心自由的理念，但也具有一定的匿名性，在一定程度上與KYC相反。而且，加密貨幣不受政府監管和法律限制，因此交易所過去對KYC的要求沒有那麼嚴格。但過去幾年，加密貨幣交易詐騙盜竊事件頻發，利用加密貨幣進行集資、洗錢、販毒等違法行為也屢見不鮮，因此在政府和金融監管部門的推動下，KYC逐漸成為加密貨幣交易所必須執行的規則。

Ⅳ KYC是啥，為啥一定要認證

KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢 和預防腐敗的制度基礎，根據歐洲監管機構的有關要求，亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等歐洲國家開店的賣家進行身份核實(簡稱KYC審核)。亞馬遜KYC審核指南資料適合新手，小白，有不懂的可以下載去看看，總有一天會碰上KYC審核。

希望以上內容可以幫助到你。

Ⅵ kyc是什麼意思

KYC是KnowYourCustomer的簡稱，它是反洗錢和預防腐敗的制度基礎，根據歐洲監管機構的有關要求，亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等歐洲國家開店的賣家進行身份核實（簡稱KYC審核）。
KYC審核簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案（對平台賣家身份審核），賣家只有通過亞馬遜驗證團隊的審核後，才能在其歐洲平台上銷售。

一、KYC審核資料？
對於歐洲賣家來說，KYC審核是賣家必經的過程，一般情況下，當賣家的累計銷售金額超過5000歐時，賣家就會收到KYC審核通知。
1、（工商注冊信息）
工商注冊信息即公司營業執照掃描件，賣家需提供清晰彩色掃描版的，且大陸公司和香港公司有所不同。
大陸公司：營業執照
香港公司：公司注冊證明書+商業登記條例
注意：個人賣家無需提供！
2、（首要聯系人和受益人）證件
這里需要提供相關人員的護照掃描件，如果沒有護照，可以提供身份證（正反面）和入戶本本人頁的掃描件。
受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人。
3、（首要聯系人和受益人的日常費用賬單）
賣家需提供以下任意一項費用的賬單：水、電、燃氣費用賬單，固定電話賬單，手機話費賬單，網路費用賬單，個人信用卡賬單，稅務，保險及社保賬單等，賬單需由正規公共事業單位出具。
賬單要求：開具日期在90天以內，地址要與之前錄入賣家平台的首要聯系人或受益人的居住地址相符，如果無法提供上述賬單，也可以提供個人暫住證或者臨時居住證。
4、（公司費用賬單）
賣家可以提供以下任意一項費用的賬單：比如水、電、燃氣費用賬單，固定電話賬單，手機話費賬單，網路費用賬單，銀行對賬單，稅務，保險及社保賬單等。
注意：一般情況下，大陸公司無需提供，香港、台灣注冊公司必須提供。
賬單要求：開具日期在90天以內，公司名稱要與之前錄入賣家平台的公司法定名稱相符，賬單地址和營業執照地址或實際運營地址相符，而且以上賬單必須由公共事業單位出具。
5、（對公銀行賬戶對賬單）
賣家需提供一張公司對公的銀行賬戶對賬單，任何銀行開立的都可以。
賬單要求：a、須有清晰的銀行logo或銀行名稱
b、需有公司名稱，公司名稱要與營業執照上的一樣
c、需有銀行賬號
d、賬單可以無日期，如果有日期，日期時間需在12個月內
注意：賬單須為紙質賬單掃描件，不接受電子賬單，如需保密，可自行遮蔽流水往來記錄。
6、（收款人的境外銀行賬戶）
賣家可使用公司對公賬戶或者公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。