數字貨幣抓人

Ⅰ 網賭被凍為什麼先不抓人

如果是參與WD 第一次被凍結 那解凍的概率很大 一般三天到七天即可解凍 （周六周日非工作日順延）如果屢教不改的二次凍結 那很可能是半年以上而且循環續凍 除非上門配合調查 銀行卡凍結 應該第一時間上開戶行櫃台咨詢 有的能查到解凍日期 有的不能 如果櫃台給你字條 上面有異地公安凍結地的聯系方式和地址 這種就比較嚴重 需要上門處理 你不上門處理 不會解凍 現在WD平台出款都是贓款 也就是涉案資金 行內叫做洗黑錢 加上今年2020公安部展開的凈網行動 和央行清查各類資產 三方支付 尤其是針對WD 但有的PT為了逃避內陸的監管打擊 做了一個全新的充值渠道 行內叫做數字貨幣充值 也叫虛擬幣交易 交易無痕 規避監管
網賭被凍結分兩種情況，一種為賭博網站或該代理線被公安機關偵破，而用戶這邊所體現的為賭博所得，按規定是需要被依法追繳的，不僅網賭，實體賭場賭台中的賭資，不管輸贏，都需要依法追繳上繳國庫。

還有一種凍結原因為涉嫌詐騙、洗錢等犯罪活動，由於網站的體現或收款的賬戶為第三方跑分賬戶，這類賬戶都涉嫌洗錢以及詐騙收款等不法行為，而你這邊由於發生過交易關系，所以也會被連帶凍結，後續排除涉案資金流入嫌疑將自動解凍。

凍結後被公安機關聯系處理的話需要過去做資金性質認定，如果確實屬於賭資需盡快上繳後方可解凍，不然後續只能等待執行部門強制追繳處理。

銀行卡被法院凍結後，如果辦理新卡仍有可能會再被凍結的。 法院凍結銀行卡，是根據當事人的申請而採取的財產保全措施，其目的是為了防止被告轉移資產，逃避債務，或是在執行中依法採取的執行措施。 根據法律規定，法院凍結金額，應以當事人的申請金額或執行標的額為限，如果所凍結的銀行卡中金額不足的，仍然可以凍結其它的銀行卡，包括新辦的銀行卡。

Ⅱ 銀行卡被刑偵大隊凍結了會被拘留嗎

看情況而定。被刑偵凍結了銀行卡之後，會通知你銀行卡被凍結，不是所有凍結都到抓人的程度。涉案的話需要進行調查，無論是否違法。所以如果你不清楚自己的賬戶凍結的原因，應該先了解清楚緣由，積極配合警方工作。只要你沒違法犯罪，就不用太擔心，這只是一個正常的調查過程，積極配合是不會對生活帶來不好的的影響的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》中規定：

第一百四十四條 人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。有關單位和個人應當配合。

犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產已被凍結的，不得重復凍結。

第一百五十五條 應當逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安機關可以發布通緝令，採取有效措施，追捕歸案。

各級公安機關在自己管轄的地區以內，可以直接發布通緝令;超出自己管轄的地區，應當報請有權決定的上級機關發布。

公安機關通緝程序：

(一)發布通緝令。通緝令只能由公安機關發布，其他任何機關、單位和個人都無權自行發布通緝令。人民檢察院需要發布通緝令時，只能商請公安機關發布。通緝令由公安機關指派有關部門的承辦人擬制，內容要詳細。

(二)公安機關在發布通緝令時，有發布范圍的限制。各級公安機關在自己的轄區內可以直接發布通緝令，超出自己轄區的，應當報請有權決定的上級機關發布。在實踐中，縣級以上的公安機關在自己管轄的范圍內，可以直接發布通緝令;毗鄰的和有固定協作關系任務的省、地、縣級公安機關，可以相互抄發通緝令，並報上級公安機關備案;需要在全國范圍或跨協作區通緝重要逃犯的，由省、自治區、直轄市公安廳、局報請公安部，由公安部發布通緝令。

(三)通緝令中應當寫明被通緝人的姓名、性別、年齡、籍貫、衣著和體貌特徵，並應附上照片。除了必須保密的事項外，應當寫明發案時間、地點、案情性質等簡要情況。通緝令必須加蓋發布機關的印章。

(四)通緝令可以通過廣播、電視、報刊、計算機網路等媒體發布。

(五)通緝令發布後，如有新情況，可以補發通報。通報應註明原通緝令的編號和日期。

(六)各級公安機關接到通緝令後，應及時部署查緝。組織力量，採取有效措施，做好調查緝拿工作。

(七)被通緝的犯罪嫌疑人自首、死亡、被緝拿或被擊斃，並經核實後，發布通緝令的機關應當在原發布通緝令的范圍內撤銷通緝令。

我們在日常生活中，一定要遵法守法，不要侵犯法律的尊嚴，要按照法律的規定來做事。如果我們不小心觸及了法律的底線，我們應當接受處罰，無論是刑事責任還是民事賠償都要依法承擔。

Ⅲ 維卡幣最新消息2016.11月份，提現很快就到帳了。

門外人永遠不知門里的事情，只有進入門內才能知實情

Ⅳ 銀行卡被刑偵大隊凍結了會被拘留嗎

被刑偵凍結了銀行卡之後，會通知你銀行卡被凍結，不是所有凍結都到抓人的程度。涉案的話需要進行調查，無論是否違法。所以如果你不清楚自己的賬戶凍結的原因，應該先了解清楚緣由，積極配合警方工作。只要你沒違法犯罪，就不用太擔心，這只是一個正常的調查過程，積極配合是不會對生活帶來不好的的影響的。
銀行卡被刑偵大隊凍結和會不會被通緝是沒有必然聯系的，需要逮捕的嫌疑人如果在逃的，公安機關可以發布通緝令通緝嫌疑人。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百四十四條 人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。有關單位和個人應當配合。 犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產已被凍結的，不得重復凍結。
拓展資料：
公安機關通緝程序
(一)發布通緝令。通緝令只能由公安機關發布，其他任何機關、單位和個人都無權自行發布通緝令。人民檢察院需要發布通緝令時，只能商請公安機關發布。通緝令由公安機關指派有關部門的承辦人擬制，內容要詳細。
(二)公安機關在發布通緝令時，有發布范圍的限制。各級公安機關在自己的轄區內可以直接發布通緝令，超出自己轄區的，應當報請有權決定的上級機關發布。
(三)通緝令中應當寫明被通緝人的姓名、性別、年齡、籍貫、衣著和體貌特徵，並應附上照片。除了必須保密的事項外，應當寫明發案時間、地點、案情性質等簡要情況。通緝令必須加蓋發布機關的印章。
(四)通緝令可以通過廣播、電視、報刊、計算機網路等媒體發布。
(五)通緝令發布後，如有新情況，可以補發通報。通報應註明原通緝令的編號和日期。
(六)各級公安機關接到通緝令後，應及時部署查緝。組織力量，採取有效措施，做好調查緝拿工作。
(七)被通緝的犯罪嫌疑人自首、死亡、被緝拿或被擊斃，並經核實後，發布通緝令的機關應當在原發布通緝令的范圍內撤銷通緝令。

Ⅳ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦

在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。

Ⅵ 網上騙子報警有用不

難，很難，基本沒可能！
一、騙子抓不著！！
層層偽裝的詐騙分子
第1層，地理偽裝。

騙子熟練掌握反偵察技能，善用各種偽裝，隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。團隊基本都在國外待著。根據不少地區警察追蹤到的信息顯示，大部分詐騙團伙的落腳點都在東南亞，東南亞已經成為亞洲「詐騙基地」。
第2層，身份偽裝。

大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網路黑市被公然叫賣。」黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。因為這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關系。
第3層，技術偽裝。

在詐騙案件中，最難突破的其實是技術層面的偽裝。簡訊詐騙中最常用的就是偽基站群發器，只需一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。
浮動IP和改號平台也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網路跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網路詐騙行為。改號平台則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察准備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一台被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。
二、騙子抓著了，錢沒有。。
專業化的洗錢詐騙集團

專業洗錢集團主要服務於各類詐騙團伙，他們用最短的時間，將其他詐騙同行「辛辛苦苦」騙來的錢取出來，並用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串數字變成能裝在口袋裡的真金白銀。集團各個層級的人兢兢業業、分工合作、隨時響應，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網，只要一有資金觸網，立即就會在這張網路的作用下消失得無影無蹤。
詐騙洗錢集團內部分工極其精細，一般分為五個層級。第一層稱為「聲佬」，專門負責打電話、發信息、郵寄等工作；第二層稱為「接數佬」，負責連接「聲佬」和下一層；第三層稱為「刷機佬」，顧名思義就是負責刷POS機，把錢刷到網上結算中心去；第四層是「卡佬」，負責提供各種銀行卡，分別自己轉移；第五層就是「取款仔」，專門負責取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。
層級紀律嚴明。五個層級職責明確，紀律嚴明。跨級之間相互不認識也無聯系，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯系。這樣，即使「取款仔」被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風險。
多路出擊分散資金。比如「聲佬」騙到20萬，可以叫「接數佬」A處理10萬，「接數佬」B處理十萬；「接數佬」A又可以叫「刷機佬」A處理五萬，叫「刷機佬」B處理五萬；「刷機佬」A又可以叫「卡佬」A處理貳萬五，叫「卡佬」B處理貳萬五；「卡佬」A又可以叫「取款仔」A取一萬，叫「取款仔」B取一萬五。
錯綜復雜的「子孫賬戶」

「子孫賬戶」通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結賬戶就難了。
如果詐騙分子想更安全一點，則會找「水房」處理。水房這個詞很多人可能第一次聽，如它的字面意思一般，就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點。一般「水房」都服務於多個詐騙團伙，洗白速度快，且最終款項大多都會流向海外賬戶，難以被追討。
難以追蹤的數字貨幣。

詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全的讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。
比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統,已經脫離了傳統的金融清算系統。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個錢包地址之間跳躍，從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址？可以，去深不見底的暗網上找吧。
三、破案困難≠警察不作為
很多人在遭遇到詐騙後，無論金額大小，第一時間報警，期望警察能快速立案，飛速處理，然後被騙的錢回到自己的手中。這是理想狀態，但絕大多數的網路詐騙案，沒有這么容易。
當詐騙案立案後，首先要解決的是警力分配的問題。基層警局的警察數量是固定的，加上轄區本身還有其他案件要偵破，警員該如何分配？同時，當案件涉及到跨部門、跨市、跨省、跨國時，還需要與其他省、市、國家的警察以及網安、技偵等部門聯手合作。這也大大增加了偵破難度，尤其是小額詐騙案件。這是一個非常現實的問題，也就是辦案成本。若你被詐騙的金額為500元，案件涉及到跨省、跨國，警察辦案總共花費可能需要50000元。如果一個派出所，同時需要偵破十個網路詐騙案件，那麼這個派出所基本可以停業修整三個月。
雖然難！但警察仍然拚命在干！

Ⅶ 從手機網路裡面騙取1400元報案能受理嗎

跟金額沒多大關系的。
看別人會不會給你處理而已。
我以前被偷包，差不多幾百塊吧，立案了，然後距離現在有四五年了吧，從來沒有一個回應。
就是給你備案而已。

Ⅷ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎

如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。

Ⅸ 為什麼說市面上打著區塊鏈幌子的數字錢包都是騙人的

隨著國家加快區塊鏈技術發展的宣布，市場上各種採用區塊鏈技術的數字錢包和數字貨幣詐騙者發生了變化，這被稱為國家支持的方向。實際上，這是由於某些錯誤的成分。

這種錢包在市場上被稱為數字錢包，允許錢包運營商從國外購買ico硬幣，從而使運營商能夠猜測硬幣並增加貨幣價值。簡而言之，這與「明信片」相同。唯一的區別是對象名稱被「 blockchain cryptocoin」取代。只要每個人都把錢放在我的錢包里，一切都是正常的。您可以說今天可以存入100，明天可以存入1000。