數字貨幣出現造假

❶ 數字貨幣是不是個騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(1)數字貨幣出現造假擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

❷ 市場上已出現假冒數字人民幣錢包，數字人民幣也有假的嗎

數字貨幣當然是會有假的了，畢竟這年頭有的人連警察都敢假冒，所以大家在平常的生活當中還是要多鍛煉一下自己的眼睛，有一雙明辨是非和能夠辨別真假的火眼金睛。還有就是現在的騙子也在與時俱進，他們也在不斷的學習進步著，學習著高科技，所以他們的騙術也越來越有含金量，也顯得越來越高明。

❸ 數字貨幣是不是騙局

有一些是；比如
一；ICO也被稱為代幣銷售。代幣生產和眾籌，是初創企業通過向早期支持者發行新數字代幣籌集資金以支持其發展的創新方式。 由於ICO能夠籌集大量資金並ICO領域內並沒有完善的法律規定，因此它已成為網路犯罪分子的有吸引力的市場。
詐騙者將創造一種看似合理的產品，以吸引相信公司未來發展的投資者投資。 在籌集到足夠的金額後，這個ICO的創始團隊就會帶著數字資產消失的無影無蹤。 以小編在CoinBAB平台和其它幾個著名平台操作的經驗來看，Confido就是一個典型的ICO詐騙案例，他們宣稱正在研發一個基於智能合約的ICO平台，該平台在募集了大約37.5萬美金後瞬間消失。
為避免自己成為ICO騙局的受害者，請務必在投資前對ICO進行深入研究。 自己要熟悉產品/服務，核實ICO背後公司的合法性，研究該項目的創始人背景。 同時你可以在Reddit和BitcoinTalk論壇尋找合法的項目，因為其他社區成員很可能已經做了一些研究，而這些研究通常是在這些平台上共享的。

騙局之二：廣告詐騙
警惕那些引導你進入釣魚網站的數字貨幣平台廣告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所網站廣告和放在Reddit上的Trezor硬體錢包廣告。一定要將正確的鏈接保存書簽，而且不要瀏覽其他看起來很相似的鏈接。Mwtamask等Chrome的擴展應用也可以幫助避開釣魚網站，想要賺錢就要冒險，但是在冒險的前提必須要多學習、多看才行。

騙局之三：虛假贈送
現在有部分不合法的數字貨幣交易平台大張旗鼓的打著免費贈送XX數字貨幣幾百個，幾千個、甚至更多，行業人士一看就知道這些不靠譜，其目的就是騙你去注冊，當你真正注冊成功之後他們會找各種理由推託。加密數字貨幣也屬於資產，沒有人願意平白無故的把自己的資產毫無條件的贈送給任何人，除非是合法的、專業且正規的交易平台，CoinBAB和其它幾個平台在這方面做的還是不錯，當你入駐之後會送你十幾枚、幾十枚的新型的貨幣讓你嘗試操作一下，小編看來這是比較人性化的。

騙局之四：虛假交易所和錢包網站
為了確保讓更多潛在用戶看到，犯罪分子通常會購買Google廣告。 這樣虛假網站就會在人們搜索錢包或者交易所的時候以第一結果出現在用戶眼中。 為避免這種情況，請仔細檢查您所在頁面的網址，並確保其網址正確。也可以在Twitter或其他社交媒體渠道上尋找這些服務的提供商，以便實時更新最新信息。
國內的網站大家更要注意，如打開網站遇到釣魚網站、沒有備案的網站、或是備案不明確的網站等等，這些都是屬於非法網站，不被國家不被行業認可的網站，大家注意！
現在有很多釣魚網站雖說是備案了，但是新手小白會很難看出來，如果是非法的網站他們不可能用自己的信息備案，他們會利用第三方的虛擬資料進行備案，這樣新手小白一般很難看出來。

騙局之五：拉人頭
某些平台為了吸引更多會員加入，往往會採取傳銷方式進行瘋狂的推廣，美其名曰「動態獎」本質上就是「拉人頭」。
我們以「萬福幣詐騙案」為例，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，並可層層提成，最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成;5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%
在小編看來，正規合法的交易平台一部分是沒有邀請鏈接的，因為他們不缺用戶，至少在小編以前做CoinBAB的時候是這樣的。只要平台口碑好，活躍用戶多，不管在哪裡，都會非常受歡迎。所以小編一直認為非法的平台絕對做不長久的，盡管部分人是賺錢了，但是早晚也要吐出來。

❹ 數字貨幣是什麼有關數字貨幣的騙局都是哪些

隨著科技的不斷發展，貨幣也在新時代發生了一次變革，出現了數字貨幣，人們的生活也隨著數字貨幣在各個領域的不斷擴大而更加的便利。但數字貨幣雖好卻存在著一定的危險，在新時代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了數字貨幣中潛藏的財富，通過不正當的手段製造騙局導致很多人都上當受騙，財產安全受到了極大的損害。

隨著社會科技的不斷發展，騙子的技術也在更新換代，防不勝防因此就需要我們謹慎處理對待，不要給騙子可乘之機。

❺ 傳銷披上數字貨幣偽裝，該如何打破這種情況

有一組織自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，瘋狂的在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元。給人民的財產安全帶來了很大的損失。區塊鏈概念的的走紅，也帶火了虛擬貨幣的投資活動。與此同時，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷、詐騙等案件也頻繁的出現，社會上原來有的一些“老套路”也紛紛穿上“區塊鏈”的“新馬甲”進行詐騙，利用一部分人想快速賺錢的心理瘋狂斂財。

哪裡總有錢，哪裡總有欺詐。區塊鏈技術已經發展了13年。在過去的13年中，作為一種技術創新，區塊鏈已接近金錢。由於距離非常近，因此引起了人們的注意。由於受到關注，它導致了該領域的許多欺詐行為。投資存在風險，因此我們必須做好初步調查和深入研究，以了解其資金和技術實力，並且必須成為正式渠道，以識別項目的性質，避免被騙 。在國家一級，在加強整頓的同時，北京，上海，廣東，江蘇，浙江等一些經濟活躍地區的金融監管部門也相繼出台了整頓虛擬貨幣交易場所的措施，並反復提醒投資者不要混淆虛擬貨幣的“區塊鏈”技術，在虛擬貨幣的發行，融資和交易中存在多種風險，包括虛假資產的風險，業務倒閉的風險，投資投機的風險等，投資者應加強他們的預防意識和防範被欺騙的意識。

❻ 如何識別數字貨幣中的「騙局

前言：由於區塊鏈項目投資的火熱，很多騙子嗅到了機會，這會讓很多新參與者遭受很大的損失，本文作者Febin John James分享了如何去辨別騙局，希望能夠對大家自我保護有幫助，在做任何投資決策前都需要謹慎地做好調查工作。本文來自於hackernoon.com，由藍狐筆記社群「郭知行」翻譯。

不知道有多少人和我一樣接到過詐騙簡訊「恭喜您，中了一台價值500美元的電腦...」，「恭喜您，獲得...」，但最後都是騙局，無一例外。

這么多年來一直如此。網路騙局從不會消亡，只是不停地變換形式。事實上，每一種新技術的出現，都伴隨著新的騙局。技術的創新讓欺詐變得越來越簡單，因為在新技術的保護下，騙子愈加難以被追蹤。

在數字貨幣世界中有三種常見的騙局，你需要警惕：

1.虛假I C O

I C O，又名「首次代幣公開發行」，指的是區塊鏈項目首次發行token以募集比特幣、以太幣等通用加密貨幣的行為。經常通過Earn的郵件，進入各種I C O的電報群。不少項目通過進群可免費領取token的方式吸引投資者的注意。如果我進入一個項目的電報群，項目方的第一句話是「你想要投資多少？」，我會立馬將其拉黑。或許他們可能並不是騙子，但是他們應該在讓我投資前多談談自己項目的願景和產品。

在你決定投資某個項目前，問問項目方到底想解決什麼問題。如果他們對你的技術術語感到困惑，走為上計。可以利用搜索引擎，搜索項目方是否曾經發表過數字貨幣、區塊鏈相關的內容。我經常根據他們既往的文字判斷項目的質量。

騙子要麼沒有內容，要麼花錢找別人代寫，質量通常也很低。但也要記住，項目團隊中有「大佬」，並不意味著項目質量好。首先要證實「大佬」是否真實，偽造實在太簡單了。以太坊的創始人V神就曾「被參加」過他從來沒聽說過的項目。

2.偽造信息

偽造是騙子慣用的伎倆，比如偽裝為其他人。在公共媒體上開一個賬戶太簡單了，只需要幾分鍾的時間。比如，在Twitter上便有很多虛假賬號偽裝成以太坊的創始人V神。

示例：聲譽高的Git賬戶（(MetaMask團隊)

風險警示：藍狐所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

想要深入了解區塊鏈，關注「藍狐筆記」區塊鏈公眾號：lanhubiji

❼ 數字貨幣張健其實是假裝是騙子的嗎

您好，是騙子。該騙局團伙是11年就開始行騙，為首的是張健(假名，真名叫宋密秋)，先後打著網站推廣高額返利，再到股票原始股，資金盤，最後就是現在開始新的騙局「五行幣」，這前前後後該騙局換了幾十種概念包裝傳銷，以此迷惑比較偏遠落後地區人群，引誘上當斂財。【回答】

❽ 數字貨幣騙局案例多嗎

數字貨幣騙局很多，多為傳銷幣。

數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

(8)數字貨幣出現造假擴展閱讀：

2017年江蘇省互聯網金融協會出台《互聯網傳銷識別指南》。在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

❾ 數字人民幣通過離線數據還原形式造假能夠實現嗎

不能夠實現。數字貨幣的發行，你能想到的國家都想到了，不會允許你鑽漏洞的。

❿ 數字貨幣是怎樣的騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(10)數字貨幣出現造假擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。