數字貨幣傳銷2020年
『壹』 傳銷披上數字貨幣偽裝，該如何打破這種情況
有一組織自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，瘋狂的在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元。給人民的財產安全帶來了很大的損失。區塊鏈概念的的走紅，也帶火了虛擬貨幣的投資活動。與此同時，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷、詐騙等案件也頻繁的出現，社會上原來有的一些“老套路”也紛紛穿上“區塊鏈”的“新馬甲”進行詐騙，利用一部分人想快速賺錢的心理瘋狂斂財。
哪裡總有錢，哪裡總有欺詐。區塊鏈技術已經發展了13年。在過去的13年中，作為一種技術創新，區塊鏈已接近金錢。由於距離非常近，因此引起了人們的注意。由於受到關注，它導致了該領域的許多欺詐行為。投資存在風險，因此我們必須做好初步調查和深入研究，以了解其資金和技術實力，並且必須成為正式渠道，以識別項目的性質，避免被騙 。在國家一級，在加強整頓的同時，北京，上海，廣東，江蘇，浙江等一些經濟活躍地區的金融監管部門也相繼出台了整頓虛擬貨幣交易場所的措施，並反復提醒投資者不要混淆虛擬貨幣的“區塊鏈”技術，在虛擬貨幣的發行，融資和交易中存在多種風險，包括虛假資產的風險，業務倒閉的風險，投資投機的風險等，投資者應加強他們的預防意識和防範被欺騙的意識。
『貳』 數字貨幣是怎樣的騙局
基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。
數字貨幣傳銷一般具有三大特點：
1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
(2)數字貨幣傳銷2020年擴展閱讀：
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
『叄』 數字貨幣是不是個騙局
基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。
數字貨幣傳銷一般具有三大特點：
1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
(3)數字貨幣傳銷2020年擴展閱讀：
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
『肆』 碼鏈數字貨幣是傳銷嗎
1、碼鏈數字貨幣不是傳銷 碼鏈數字貨幣是基於物權把控的，實現物物等價交換的數字貨幣。 碼鏈數字貨幣都是有實際的企業或者商品進行信用背書的。 與區塊鏈的代幣，例如比特幣等有著本質的區別。 碼鏈屬於理論詐騙 不存在二維碼掃一掃專利
2、很多非常的傳銷組積，會利用數字貨幣進行傳銷詐騙，尤其是區塊鏈概念流行了以後，數字貨幣更是搖身一變，成了很多用於非法傳銷所用的代幣。其實要區別這些數字貨幣騙局並不難，它們往往都打著擁有高收益的名號，或者宣稱高回報的升值潛力，並會煽動投資者鼓動身邊的人也加入其中。在我國最破獲的一起數字貨幣傳銷案件五行幣騙局中，其受害者數以萬計，數字貨幣傳銷騙局對社會造成危害可想而知。
3、總的來說，數字貨幣並不能全歸類為傳銷，但遇到具有上述傳銷特徵的數字貨幣的時候，我們一定要多加註意，發現有特殊情況，及時報警。
拓展資料：
1、碼鏈接入協議可以成為物聯網的底層基礎接入協議，是對基於IP管理的互聯網的一次升級換代，未來全面向下兼容，則或可取代整個互聯網。他表示，管理安全性、成本低廉性與管理便捷性是「碼鏈技術」的三大特點，這也使「碼鏈技術」的應用將會十分廣泛。
2、現階段，表現最為廣泛的應用就是二維碼「掃一掃」支付技術，據統計，基於微信的掃一掃介面調用，每年超過1000億次;支持「掃一掃」功能的APP，據不完全統計，在中國超過數千款。2016年基於掃碼支付的金額可能已達數十萬億元，已成為一種普世「現象級應用」，是中國領先世界的亮點與名片。他強調，「碼鏈技術」的應用絕不僅僅局限在二維，碼「掃一掃」支付上，未來將在個人碼鏈物聯網消費、企業碼鏈全過程管理、社會道德誠信全追溯、國家供需新計劃經濟、全球資產貨幣數字化等領域有著更深入的發展，更將在維護國家經濟安全、促進經濟發展等方面起到舉足輕重的創新作用。
『伍』 又一電視台曝光「GEC環保幣」是傳銷騙局，數字貨幣都是騙局嗎
數字貨幣這幾年的熱度很高，人們對於數字貨幣看法不一，有些人支持，有些人覺得只是另一個噱頭。作為普通人，我們可以對數字貨幣進行投資，但是與此同時也要打起十二分的警惕，警惕那些利用數字貨幣詐騙甚至傳銷的人。GEC環保幣在湖北熱門了一段時間，有不少人對這個所謂的新型數字貨幣進行推廣，但是經過記者和警方的調查後發現，這個數字貨幣其實是一個騙局。
傳銷組織一直都存在，只不過他們經常會改頭換面，什麼東西熱門，他們就拿什麼東西來宣傳，現在數字貨幣火，他們就用數字貨幣來行騙，在這里，我也希望警方能夠重視起來，爭取把這些團伙一鍋端。
『陸』 數字貨幣中的傳銷幣太多，如何能分辯
平心而論，2020年的數字貨幣市場中存在的傳銷幣種已經非常少了，但是依舊不可否認當前全部的數字貨幣市場中至少有95%以上的數字貨幣是空氣沒有任何實體交易價值，也就是說它們依舊是用來圈錢和相對應割韭菜的工具。那麼作為散戶投資者如何在當前的市場中去分辨這些存在的傳銷幣種，或者說所謂的劣質山寨幣種呢？
『柒』 當前我國數字貨幣多涉傳銷
數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。
央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。
央行在風險提示中強調，我行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。
復旦大學經濟學院教授、中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新表示，目前國內出現的諸多虛擬貨幣被不法分子利用成為傳銷的標的物，「隨著網路時代的飛速發展，傳銷的本質沒變，變化了的只是其手段和形式，線下轉到線上，實物變成了虛擬物，這種情況下風險就更大，消費者或投資者要止損、減損、維權的難度也更大。」
「我國的法定貨幣是人民幣。」央行貨幣金銀局在風險提示中再次強調，人民幣由中國人民銀行統一印製、發行。
『捌』 數字貨幣是傳銷嗎
法律分析：數字貨幣不屬於傳銷。但是具有很大的不確定以及不穩定性。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
『玖』 3000傳銷層級大案200萬人捲入，該傳銷機構的創始人是誰被捕了嗎
2018年5月，Plus Token對外宣稱由前谷歌工作人員和某跨國公司員工聯手打造而成的球第一款區塊鏈生態應用，是一個集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統，是虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包。以每月 百分之六十的收益率為宣傳，通過微信群、炒幣論壇等傳播渠道，通過拉人頭，用分紅和獎勵誘使會員們大量發展下線，在短短一年內，便席捲了全球一百多個國家和地區，參與的人數竟然超過了 兩百多萬人，傳銷層級更是多達叄仟余層，涉案金額高達五十億元人民幣。據傳被Plus Token包裝出來的聯合創始人竟然是一名外籍留學生，那麼Plus Token的幕後實際操盤者是誰呢？他現在怎麼樣了？
『拾』 數字貨幣是怎樣的騙局
一、數字貨幣傳銷的本質
數字貨幣投資有點像是「龐氏騙局」，它的基本套路是：數字貨幣的所謂「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，數字貨幣價格一落千丈，使得投資者最後血本無歸。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名珍寶幣、百川幣在內的26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。
二、數字貨幣傳銷一般具有三大特點
1、有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。
三、辨別數字貨幣傳銷
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。