數字貨幣提現賬戶被公安凍結
Ⅰ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦
構成犯罪會拘留，可以申請律師。
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
相關信息
虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。
甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。
Ⅱ 提現到銀行卡被異地刑偵凍結了，該怎麼辦
今年以來很多銀行發布了對銀行卡進行管制的消息，銀行方面認為銀行卡屬於銀行針對個人發布的僅供個人使用的賬戶，個人不應當將本人賬戶轉借他人或售賣他人使用，這是屬於違法行為之所以定出這一條規定，是因為近些年以來很多詐騙團伙，賭博團伙等違法犯罪團伙，利用他人儲蓄卡對違法收入進行洗白轉賬， 很多為了貪圖一時牟利，將個人賬戶轉介甚至售賣給他人使用，違法集團將這些收收來的卡用於洗白轉賬，分流違法犯罪收入，所以今年以來公安機關進行了斷卡行動，針對有異常的銀行卡賬戶進行凍結。
三、對待銀行卡還是要慎重使用。
這些年以來，國家一直針對電信詐騙，打擊力度非常嚴，對很多人的銀行卡進行資金封控，如果銀行卡借於他人使用，幫助違法犯罪集團進行事前或其他違法行為，都會被封卡，甚至受到法律懲處，所以對待個人銀行卡要保管慎重，不要為了一時便宜而將自己身陷囹圄。
Ⅲ 虛擬貨幣銀行卡被凍公安凍結怎麼處理
虛擬貨幣銀行卡被凍關凍結怎麼處理？我覺得當然是涉及到了案子才被公安機關凍結的，那隻有公安機關解凍了才能正常使用。
Ⅳ 交易數字貨幣銀行卡被公安凍結會要求退款嗎
不會，因為銀行卡已經被凍結，你無法操作退款手續，需要配合調查。
CBDC，全稱為Central bank digital currencies，譯為中央銀行數字貨幣。
英國央行英格蘭銀行在其關於CBDC的研究報告中給出這樣的定義：中央銀行數字貨幣是中央銀行貨幣的電子形式，家庭和企業都可以使用它來進行付款和儲值。
中國版CBDC被描述為，數字人民幣，是由人民銀行發行，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，並具有價值特徵和法償性的可控匿名的支付工具。
Ⅳ 數字貨幣異地警察凍結銀行卡，我會被拘留嗎
法律分析：如果是倒賣數字貨幣，導致銀行卡被凍結的，會被拘留。因為倒賣數字貨幣的行為有可能涉嫌電信詐騙。
法律依據：《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。
Ⅵ 交易所有虛擬數字貨幣賣出換成人民幣提現銀行卡能被凍結嗎
你要是被騙了。證據越多越好，他這是犯法的，肯定沒問題，怎麼騙的要說清楚。
Ⅶ 數字貨幣異地警察凍結銀行卡，我會被拘留嗎
需根據案件實際情況而定。拘留，是指扣留，拘禁。公安機關在緊急時刻對需要受偵查的人依法暫時扣押；行政拘留指將違反治安管理的人關在公安機關拘留所內，一般不超過十五天，合並處罰最長不超過二十天。根據《刑事訴訟法》第80條的規定，公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（1）正在預備犯罪、實施犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；（2）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；（3）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；（4）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；（5）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；（6）不講真實姓名、住址，身份不明的；（7）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。
Ⅷ 場外交易數字貨幣收到黑錢銀行卡被凍結，提交了交易記錄等材料做了筆錄，警方拒絕了我的申請解凍怎麼辦
在幣匯網場外交易中，數字幣賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？ 發現銀行卡凍結，首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：
銀行卡總共被凍結多長時間？ 銀行卡凍結方式屬於哪一種？ 凍結機關是哪裡？
通常銀行卡凍結包括以下三種情況：
1、人民銀行轉賬系統凍結幣匯：銀行卡被凍結了怎麼辦？
銀行卡賬戶如果轉賬流水過大，備注中存在不合適文字，均可能會被凍結。此情況處理方法是本人去銀行申請解凍，通常 3 個工作日內即可解決。
2、警方臨時凍結（通常凍結時間72小時）
此情況說明您的銀行卡收到了黑錢，但是您不屬於直接接收黑錢的銀行卡。通常凍結時間到期（72小時）後即可自動解凍。
3、警方提請人民法院凍結（通常凍結時間6個月）
此情況說明您的銀行卡直接接收了黑錢銀行卡打款。這類情況通常會凍結 6 個月以上，警方可以延長凍結期，甚至直到結案或撤案。
前兩種凍結的情況較好解決。如果遇到凍結半年的情況，則銀行會提供執行凍結的公安部門電話。之後需要您在工作日聯系凍結的公安部門了解具體情況。通常需要帶上個人交易證明，銀行列印的流水證明（蓋公章），去當地公安局做筆錄。請求公安幫助查詢具體是哪筆銀行卡收款記錄導致了銀行卡凍結，並向平台提供報案回執，平台將協助您導出所需的全部證明材料，協助盡快完成銀行卡解凍。
防凍秘訣：數字幣賣家在收到打款後，第一時間登陸網上銀行 / 支付寶 核對，確認收款記錄的打款人姓名全稱與平台顯示實名完全一致。如實名不一致則堅決不收款、也不釋放數字幣，並立即把該款項打回給付款方(退回款項時備註：「打錯了」)。
Ⅸ 銀行賬號被公安局凍結了怎麼解決
法律分析：銀行卡被公安凍結了後的處理方式：1.公安局不可以直接凍結個人銀行賬戶.如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍結涉案相關銀行賬戶.法院發函給銀行方面，銀行回復並簽字，按規定凍結該賬戶.一般凍結期限是六個月，根據需求可延期一次，一般延期為三到六個月.如涉嫌違法等，可對賬戶進行永久凍結；6.配合公安調查，調查完成後，如無其他問題，賬戶會及時解凍。
法律依據：《公安機關辦理刑事案件程序規定》
第二百三十三條 需要凍結犯罪嫌疑人在金融機構等單位的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產的，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。
第二百三十六條 凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的，公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的，應當按照本規定第二百三十三條 重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的，視為自動解除凍結。
Ⅹ 公安凍結銀行和法院凍結銀行卡的區別！
公安凍結銀行和法院凍結銀行卡的區別：
一、 司法凍結大部分系公安機關凍結：
很多人銀行卡被凍結後，聯系銀行了解得知被「司法凍結」，會認為是法院凍結，但在實務中，大部分是公安機關基於辦案需要進行凍結。
如果是法院凍結的，往往是本人涉及到民事糾紛、被起訴至法院或法院判決後，申請法院進行保全或執行而採取的措施，並且往往會是限額凍結。
因此，如銀行卡被凍結，應當第一時間向銀行了解詳細的凍結信息，大部分銀行會列印凍結信息單，如銀行拒絕列印的，則應該要求提供凍結機關全稱、凍結案號、凍結人員姓名及電話及證件號、凍結事由、凍結時間、凍結金額等全部信息。
二、公安凍結銀行卡的主要原因：
公安機關一般在偵破網路賭博、電信詐騙、洗錢、非法經營等案件中，會就涉案往來賬戶進行凍結，有可能會直接關聯到5-6級賬戶。
對於被凍結的終端當事人來說，往往會有以下原因被公安機關凍結：參與了網路賭博、進行了數字貨幣交易、為網賭平台提供技術服務或互聯網推廣、參與了網路刷單、進行了地下錢庄外幣兌換、在國外幫人兌換了貨幣、接受了陌生第三人的款項等等。其中，數字貨幣交易和網路賭博是當前主要凍卡原因。
三、數字貨幣引起的銀行卡凍結：
數字貨幣一般會認為是一種基於節點網路和數字加密演算法的虛擬貨幣。數字貨幣像一種投資產品，因為缺乏強有力的擔保機構維護其價格的穩定，其作為價值尺度的作用還未顯現，無法充當支付手段，但由於其價格存在浮動，因此大部分人會就此進行投資。但在中國，數字貨幣作為一個「新生」事物，在我國面臨著很多監管新問題，國家層面上不鼓勵此類交易活動。目前，我國主要打擊以此為名開展的各種非法集資類活動，或者相關的犯罪活動。上述犯罪活動影響正常的金融秩序，也影響普通公眾的利益。