數字貨幣做KYC

Ⅰ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

Ⅱ 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

Ⅲ 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好

你好！很高興回答你的問題。

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

Ⅳ 數字貨幣十大交易平台有哪些

1、Bithumb

Bithumb是韓國最大的數字貨幣交易所，也是交易量排名全球前十的交易所，每天交易量超過13000比特幣，約佔全球比特幣交易量的10％。它承諾提供全球最低的手續費。Bithumb佔有75.7%的韓國比特幣市場和10%的全球比特幣市場，同時佔有韓國50%的以太坊市場。

2、BitMEX

BitMEX建立於塞席爾共和國，領先的杠桿交易平台。可操作高到100倍杠桿的加密貨幣衍生品交易，同時也提供針對其它數字貨幣產品的高杠桿。BitMEX上提供了十幾種期貨和掉期合約產品。比特幣是其中交易最活躍的品種，其下又分為三種合約類型：XBTZ17（比特幣/美元期貨，futures），XBJZ17（比特幣/日元期貨）和XBTUSD（比特幣/美元永續掉期，perpetual swap）。

關於注冊BitMEX賬號，只要填寫電子郵件，密碼，國家就可以了。姓名可以留空。BitMEX不接受法幣的充值和提現，所以不必遵循銀行的KYC/AML要求索取用戶的個人信息。

3、OKEX

OKEX主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務，隸屬於OKEX Technology Company Limited。從2014年起致力於面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的幣幣和衍生品交易服務，採用GSLB、分布式伺服器集群、分布式存儲、多機互備的高速內存交易引擎、冷錢包、私鑰離線化的熱錢包等先進的技術。

4、幣安

幣安作為國際區塊鏈行業備受關注的公司之一，由區塊鏈行業知名公司前Blockchain CTO趙長鵬及前一下科技副總裁何一聯合創辦，為用戶提供更加安全、便捷的數字貨幣兌換服務，聚合全球優質數字貨幣，致力於打造世界級的區塊鏈資產交易平台。幣安上線僅50天，用戶便覆蓋全球180餘國家，這也是幣安首次公開融資信息。

5、火幣

火幣是國內三大交易所之一，總部位於北京，旗下也有很多交易所，包括國內站、國際站、量化交易等，火幣網是國內站，火幣網自2013年創立以來，累計交易額突破1萬億美元，一度成為全球最大數字資產交易平台，占據全球 50% 數字資產交易份額，並先後獲得真格基金、紅杉資本投資。

火幣集團已投資10餘家上下游企業，現已完成新加坡、韓國、香港、泰國、澳大利亞、加拿大、巴西、英國等多個國家及地區合規服務團隊的組建，為全球超過130個國家的數百萬用戶提供安全、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。

6、Bibox

Bibox是全球首個人工智慧數字資產交易平台，創新性地實現交易安全性、平台穩定性、操作便利性；以金融衍生品服務知名於業內，平台在提供現貨交易的同時，還會提供融資融幣和合約交易業務，投資者可以進行多空雙向操作，通過買入做多來獲取數字資產價格上漲的收益，通過賣出做空來獲取數字資產價格下跌的收益，方便交易者進行投資和套期保值。

7、HitBTC

HitBTC於2013年成立並獲得600萬歐元的風險投資，總部在歐洲，是英國的一所比特幣交易平台，支持包括BCC/BTC、ETH/BTC、XMR/BTC、LTC/BTC、EOS/BTC、EOS/ETH等當前主流加密數字貨幣組合交易，目前交易對有762個。HitBTC由位於香港的HIT解決方案有限公司負責運營，並在智利聖地亞哥設有專門的支持和通信辦公室。

8、DigiFinex

DigiFinex是一家注冊成立於塞席爾的區塊鏈數字資產交易所，主要面向全球用戶提供比特幣、以太坊、萊特幣等數字資產的幣幣交易服務。根據非小號數據顯示，目前平台交易對有103個。DigiFinex由區塊鏈及數字資產愛好者創辦，核心團隊來自迅雷、騰訊、網路。由注冊於塞席爾的DIGIFINEX LIMITED公司運營，目前運營中心位於新加坡。

9、ZB網

ZB是一個全球化的數字貨幣交易所，當前平台交易對有168個，支持場外和現貨交易。目前已獲得泰國和迪拜的交易所牌照，並且已在瑞士、加拿大、美國、曼谷、迪拜等地設立運營中心。ZB專注為全球客戶提供安全、便捷和合規的區塊鏈資產交易服務。

10、幣贏國際站

幣贏網是中國國企在香港開設的全球數字資產交易平台，採用冷存儲、SSL、多重加密 等銀行級別安全技術,確保虛擬幣交易的安全穩定。主要面向全球用戶提供以太幣、HSR等數字資產的交易服務，隸屬於CITICCASH Hong Kong Investment Limited。當前平台交易對有51個，支持場外和現貨交易。

Ⅳ 常用的數字貨幣牌照有哪些

數字貨幣牌照的用處：1.包裝平台，好宣傳2.開展交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務3.平台合規，規避風險

常用的牌照有：美國MSB、愛沙尼亞（雙牌照 數字貨幣交易牌照和錢包牌照）、加拿大MSB、澳洲、開曼、新加坡、馬來西亞、聖文森特、菲律賓等。

各國牌照要用當地的公司來申請，也可以先注冊公司再申請牌照。也可以注冊新加坡基金會，律師可以針對項目白皮書出具法律意見書。

Ⅵ 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

Ⅶ Bitcoke數字貨幣與法幣之間的交易是什麼意思，OTC靠譜嗎

意思就是數字貨幣與人民幣或者（USDt）之間的直接交易
火幣otc最靠譜

Ⅷ 匯豐銀行做KYC怎麼樣求大神解答。

很好的一個設想啊😊

Ⅸ 金融系統中提到的KYC是做什麼用的

Know your customer
KYC政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，並採取相應的措施。
了解資金來源合法性。

但是在很多營銷體系中，KYC也指了解客戶的需求，做好產品推介的適應性，幫助客戶做好理財投資規劃。