數字貨幣驗資

⑴ 數字貨幣有限公司怎樣注冊

這個公司名估計你不能注冊，名字不符合規范。不過你可以走一項正常的流程去注冊一下，是在不行在修改。

公司注冊流程依次為：查名（確定公司名字）→開驗資戶→驗資（完成公司注冊資金驗資手續）→簽字（客戶前往工商所核實簽字）→申請營業執照→申請組織機構代碼證→申請稅務登記證→辦理基本帳戶和納稅賬戶→辦理稅種登記→辦理稅種核定→辦理印花稅業務→辦理納稅人認定→辦理辦稅員認定→辦理發票認購手續。

⑵ 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

⑶ 泰國數字貨幣交易所牌照有哪幾種辦理條件和費用是多少

泰國的數字貨幣交易所牌照，實際上是有區別的，大體歸類為兩種：
中心化的，和去中心化的。
其辦理條件也是要求很高的，前提是需要有泰國公司，而且對公司是有規模要求的，不是隨便一個泰國公司就可以，然後以公司名義去申請牌照，詳細注冊公司和申請牌照的流程可以私下問我，這里不做詳細解釋，碼字很累，望理解。
然後是泰國發幣方需要的資質申請，這個就比較簡單了，費用也是相對較低的（但十萬人民幣以內是不可能的）
如果時間上可安排的開，可以帶你拿去泰國親自了解詳細辦理流程，當然也會引薦您與政府相關人員面對面交流。

⑷ 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好

你好！很高興回答你的問題。

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

⑸ 數字貨幣牌照哪個更好

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手

⑹ 投融界要先交錢可信嗎

只能這樣給您說：投融界作為融資平台一定是真實合法的平台。但是，網路上融資平台（不特指哪一家）的收入來自兩個方面：第一是收取融資服務費（名稱他們自己取名），如果是向先聯方（一般是資金需求方）收取服務費，一般不會保證給您融資成功（如果能保證它就不會先收費了～可能會設置不退費的借口或理由，比如利息高需求方不願意承擔就成了責任轉嫁給對方了）；第二是融資成功後的投資方收費，但是只能成功了才能收費。由於第二種收費網路融資平台處於「需求」地位（很多投資實體根本就不搭理他們），所以這種收入非常有限。因此，這類平台就是全力尋找資金需求方，提供融資信息給他們建立融資服務關系，收入融資服務費。建立融資服務關系客戶越多，服務費收入就越多。至於能不能融資，實際上並不在他們工作的必然追求結果之內。這類先收費的融資平台很大一部分工作，就是以這樣合法方式來套取融資服務收費～本質上就是蒙騙。這同現代廣泛流行的「注冊公司眾籌投資創業」合法地間接蒙騙（很多還有虛擬數字貨幣）是一個套路。

⑺ 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

⑻ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

⑼ 注冊美國MSB數字貨幣牌照申請難度大嗎費用多少

很高興回答這個問題，先分析一下美國MSB牌照。

首先美國是目前世界上經濟最發達的國家，其政治、經濟、軍事、文化、創新等各方面都位列全球首位：
1、現代市場經濟高度發達、市場機制健全，消費市場潛力巨大；
2、較為完善的法律制度、寬松自由的生活環境、頂尖的教育資源等，不斷吸引著世界各地的人前來投資移民；
3、其國內生產總值和對外貿易額均居世界首位
因此，很多區塊鏈項目選擇在美國落地也是非常明智的。
美國MSB牌照是是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換， 國際匯款等等的業務。要申請牌照的前提，是需要有一家美國公司，沒有的話需要注冊一家。
目前注冊美國公司的資料相對簡單，時間也很快。
美國公司成立流程：
1.擬定公司名稱- 我們將於美國公司注冊機構進行核名
2.股東詳情（我們要求至少 1名股東，股東可以是自然人或法人）。
股東姓名（與護照一致）
股東姓名（與護照一致）
股東地址
持股百分比
3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔任董事。）
董事姓名（與護照一致）
董事地址（地址應與地址證明保持一致）
美國MSB牌照所需提交的材料
一.美國公司基本資料；
1公司注冊證書
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽證明
4公司EIN稅務編號
二. 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等）
三. 交易所的簡要概況
1交易所提供的服務
2交易所目前經營狀況
3交易所的客戶群
四. 服務類型，參考MSB服務類型列表。
五. 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
注冊流程一般在四周左右。整個牌照的申請時間，一般為1到2個月。
希望我的回答對你有所幫助哦。

⑽ 愛沙尼亞數字貨幣交易所牌照和錢包牌照怎麼申請

樓主你好！

愛沙尼亞於1999年9月加入世界貿易組織。愛沙尼亞於2004年5月1日加入歐盟。當前愛沙尼亞經濟發展迅速，資訊科技較發達。
2011年1月1日，愛沙尼亞正式加入歐元區，成為歐元區第17個國家。另外值得一提的是2007年推行的數字化公民計劃。對於區塊鏈的支持者來說，愛沙尼亞是有吸引力的國家之一。
世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。
監管機構
與監管部門的溝通和對他們的訪問對於區塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞，與金融監管機構（金融監管局，金融情報單位）的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機構始終提供所需的法律信息，並且大多願意在其管轄范圍內的各種問題上提供幫助。重要的是，大多數官員都會講英語和俄語。
目前，愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自08.12.2017起，它被指定為「虛擬價值」）。
稅收政策及投資環境
按照經合組織的說法，愛沙尼亞擁有世界上有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。
加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照，具有法定業務能力。私人金融服務側重於與區塊鏈技術和加密貨幣業務相關的項目支持。
我們的團隊幫助我們的客戶在愛沙尼亞獲得加密貨幣交易牌照。
部分服務內容如下：
協助客戶：
盡職調查與KYC；
設立公司；
資質及風險評估；
運作方案評估；
金融工具測試（FIT）；
遞交申請並完成其他簡單要求
·准備許可證（「virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus」）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
·准備虛擬貨幣錢包服務許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
·公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；
·在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；
·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；
·協助准備電子居住（國家費用100歐元單獨支付）；
所需資料：
·股東/UBO/董事的認證和簽名護照。
·股東/UBO/董事的公用事業賬單，說明居住地址，不超過3個月。·股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個月。
·英文簡歷。
·乙方律師的授權委託書（POA），用於提交申請，並代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經認證和加註。
·董事證明，經公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。

申請時間周期：——4周左右