77億數字貨幣傳銷案曝光1

❶ 虛擬貨幣傳銷帶頭人名單有那些

為了保護隱私權，不會公布具體名字，如徐州市破獲的「未來城萬福幣」組織、領導傳銷活動案，其領導者官方披露姓名為劉某本。

記者在一些「萬福幣」的推廣網站、公眾號看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿等，還有多張劉某與外國政要、名人的合影。為發展更多會員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內數千人參加。

劉某還宣稱「萬福幣」是由美國證監會和銀監會批准，即將在國內申請直銷牌照。據警方查證，「萬福幣」作為虛擬數字貨幣在國內申請直銷牌照並無法律依據，純屬虛構。

徐州市公安局有關負責人表示，「萬福幣」都反映了當前傳銷的新特點。

1、假借虛擬貨幣名義

假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷，同時打著電子商務、個人理財、遠程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解，容易上當受騙。

2、網路上發展會員

發展會員都是在網路上進行，會員必須通過網站才能加入傳銷，並且使用的用戶名都是假名或者代號，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統網路傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式，增加了傳銷的隱蔽性。

3、在互聯網上傳播

互聯網使傳銷突破了地域和國界的限制，傳銷骨幹人員經常把總部設在境外，躲在境外發號施令，資金轉移境外，抓捕難，追贓難，除根難。

警方提示，當前網上宣傳的「虛擬貨幣」有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發，投資者應仔細甄別。

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虛擬貨幣網路平台特點

1、炒作「新概念」

虛擬貨幣網路平台的形式非常靈活，經常改頭換面，很多隻是造了一些概念，所有的「游戲規則」都是由平台說了算，存在非常大的暗箱操作空間。

2、鼓吹「零風險」

「真正的0風險，只賺不賠的理財項目」「中國首枚FC虛擬貨幣橫空出世，將再次打造無數千萬富翁」……記者看到，在FC虛擬貨幣的一份宣傳單頁上，寫著這樣的口號。一位「玩家」告訴記者，其他「玩家」還曾宣稱，今後一枚幣就可以買一棟房。

3、瞄準「老年人」

益陽網路平台案件中，不少參與者已60多歲，年齡最大的接近80歲，而他們平時大部分時間在家裡帶孫輩，對網路的東西搞不懂，有關知識都是聽別人講的。老年人群體有一定財富積累，又對新生事物不甚了解，難以識別虛假宣傳，很容易成為這些網路平台的目標。

❷ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

❸ 當前我國數字貨幣多涉傳銷

數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行在風險提示中強調，我行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。

復旦大學經濟學院教授、中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新表示，目前國內出現的諸多虛擬貨幣被不法分子利用成為傳銷的標的物，「隨著網路時代的飛速發展，傳銷的本質沒變，變化了的只是其手段和形式，線下轉到線上，實物變成了虛擬物，這種情況下風險就更大，消費者或投資者要止損、減損、維權的難度也更大。」

「我國的法定貨幣是人民幣。」央行貨幣金銀局在風險提示中再次強調，人民幣由中國人民銀行統一印製、發行。

❹ 央視早間新聞八月七號數字貨幣傳銷案。

據日經中文網8月4日報道，關於虛擬貨幣比特幣被宣稱大量消失的事件，日本警方逮捕了2014年經營破產的比特幣交易所運營公司「MTGOX」社長馬克·卡佩萊斯(MarkKarpels，30歲）。
報道稱，日本警視廳用1年以上時間分析了龐大的交易數據，找到了交易所運營公司「MTGOX」社長卡佩萊斯非法操作交易系統的疑似痕跡。同時還認為，該嫌疑人涉嫌挪用客戶的資金，正在調查資金流向。

卡佩萊斯在經營破產時的記者發布會等場合表示，「遭受黑客的攻擊，約65萬比特幣（按8月3日計算約為230億日元）消失」。但是，數據分析的結果顯示，基本沒有來自外部的非法訪問的痕跡。警視廳越來越傾向於認為該公司並非「受害者」，而是內部相關人士參與其中。

而有權操作交易系統的只有卡佩萊斯。此外，調查還顯示不存在賬號被盜的可能性。在電子空間進行交易的虛擬貨幣的消失這一史無前例的事件的情況逐漸清晰，警視廳認為該嫌疑人單獨篡改了數據，以涉嫌私人電磁記錄不正當製作和使用而將其逮捕。

調查相關人士表示，「此次逮捕只是起點」。比特幣的機制是客戶事前向交易所預存現金和比特幣，然後通過專用網站與其他客戶進行交易。警視廳認為，卡佩萊斯在非法虛增自己管理的賬戶的比特幣和現金之後，採取與客戶進行交易的形式提取了資金，正考慮適用業務侵佔罪名。

該公司以相同的銀行賬戶管理客戶資金和公司資金，形成了挪用難以暴露的環境。調查還顯示，相關企業和卡佩萊斯的貸款總計達到13億日元。警視廳正在調查客戶資金是否被挪用於私人目的等。

❺ 央視新聞曝光網路傳銷虛擬貨幣60餘

虛擬貨幣傳銷實在是太多了，數不勝數，防不勝防，一不小心可能就進入了傳銷圈。
圈內比較知名的傳銷幣如維卡幣、百川幣、摩根幣等等。雲礦機、復利盤、拆分盤、互助盤、靜態收益和動態收益盤也被稱為典型的旁氏騙局模式。

比特幣、萊特幣、狗狗幣以及歐陸眾籌平台眾籌項目的代幣才算的上是真正的數字貨幣。

❻ 數字貨幣騙局大起底 數字貨幣是傳銷嗎

涉嫌非法，已被取締。

中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會
保監會
《關於防範代幣發行融資風險的公告》
二、任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動
本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

❼ 數字貨幣騙局案例多嗎

數字貨幣騙局很多，多為傳銷幣。

數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

(7)77億數字貨幣傳銷案曝光1擴展閱讀：

2017年江蘇省互聯網金融協會出台《互聯網傳銷識別指南》。在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

❽ 又一電視台曝光「GEC環保幣」是傳銷騙局，數字貨幣都是騙局嗎

數字貨幣這幾年的熱度很高，人們對於數字貨幣看法不一，有些人支持，有些人覺得只是另一個噱頭。作為普通人，我們可以對數字貨幣進行投資，但是與此同時也要打起十二分的警惕，警惕那些利用數字貨幣詐騙甚至傳銷的人。GEC環保幣在湖北熱門了一段時間，有不少人對這個所謂的新型數字貨幣進行推廣，但是經過記者和警方的調查後發現，這個數字貨幣其實是一個騙局。

傳銷組織一直都存在，只不過他們經常會改頭換面，什麼東西熱門，他們就拿什麼東西來宣傳，現在數字貨幣火，他們就用數字貨幣來行騙，在這里，我也希望警方能夠重視起來，爭取把這些團伙一鍋端。

❾ 艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有

艾爾發數字貨幣傳銷案判了沒有？這個我還真的不知道，也沒有聽說過艾爾法數字貨幣傳銷案，這個真的相關情況我不清楚，不清楚

❿ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。