數字貨幣詐騙新聞
A. 西安女子投資數字貨幣被騙21萬,這是怎麼回事
投資有風險,入行需謹慎。很多人投資,想快速獲利,但往往這種心理被犯罪份子所掌握,從而布下了一張欺騙大網。這不,陝西省西安市新城區的陳女士就遇到了這件事。
陳女士原以為遇到了一位能讓自己「發財」的「貴人」,於是投資了21萬元,可沒想到匯款後不久後,就被對方拉黑了......這時,她才意識到自己遇到了騙子。21萬元被騙,這讓受害者陳女士非常後悔。
我們來看下事情的具體經過。
根據調查,民警發現這個賬戶8月26日那天進行了上百筆交易,凍結時賬戶金額高達118萬元,陳女士的16萬元就在其中。因賬戶中的受騙者來自全國各地,目前,公安部已介入偵查,倒追受害者。
不得不說,天上不會無故的掉餡餅,世上也沒有免費的午餐,切不可貪心吃大虧。
B. 又一電視台曝光「GEC環保幣」是傳銷騙局,數字貨幣都是騙局嗎
數字貨幣這幾年的熱度很高,人們對於數字貨幣看法不一,有些人支持,有些人覺得只是另一個噱頭。作為普通人,我們可以對數字貨幣進行投資,但是與此同時也要打起十二分的警惕,警惕那些利用數字貨幣詐騙甚至傳銷的人。GEC環保幣在湖北熱門了一段時間,有不少人對這個所謂的新型數字貨幣進行推廣,但是經過記者和警方的調查後發現,這個數字貨幣其實是一個騙局。
傳銷組織一直都存在,只不過他們經常會改頭換面,什麼東西熱門,他們就拿什麼東西來宣傳,現在數字貨幣火,他們就用數字貨幣來行騙,在這里,我也希望警方能夠重視起來,爭取把這些團伙一鍋端。
C. 男子集資詐騙上千萬潛逃境外!前妻利用「比特幣」為其洗錢,後來怎麼樣了
該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝,現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕,最終陳某枝被判處洗錢罪,判處有期徒刑兩年,並處以罰金20萬元。
一.男子集資詐騙上千萬
根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下,私自成立金融信息服務公司,這個公司是陳某波斂財的幌子,陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品,並故意誘導他人購買,在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌,並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台,私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣,最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後,陳某波迅速逃離到境外,根據估算,陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。
雖然陳某波逃離境外,但是相信他總會有落網的一天,也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司,避免上當受騙。
D. 數字貨幣是不是騙局
有一些是;比如
一;ICO也被稱為代幣銷售。代幣生產和眾籌,是初創企業通過向早期支持者發行新數字代幣籌集資金以支持其發展的創新方式。 由於ICO能夠籌集大量資金並ICO領域內並沒有完善的法律規定,因此它已成為網路犯罪分子的有吸引力的市場。
詐騙者將創造一種看似合理的產品,以吸引相信公司未來發展的投資者投資。 在籌集到足夠的金額後,這個ICO的創始團隊就會帶著數字資產消失的無影無蹤。 以小編在CoinBAB平台和其它幾個著名平台操作的經驗來看,Confido就是一個典型的ICO詐騙案例,他們宣稱正在研發一個基於智能合約的ICO平台,該平台在募集了大約37.5萬美金後瞬間消失。
為避免自己成為ICO騙局的受害者,請務必在投資前對ICO進行深入研究。 自己要熟悉產品/服務,核實ICO背後公司的合法性,研究該項目的創始人背景。 同時你可以在Reddit和BitcoinTalk論壇尋找合法的項目,因為其他社區成員很可能已經做了一些研究,而這些研究通常是在這些平台上共享的。
騙局之二:廣告詐騙
警惕那些引導你進入釣魚網站的數字貨幣平台廣告,最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所網站廣告和放在Reddit上的Trezor硬體錢包廣告。一定要將正確的鏈接保存書簽,而且不要瀏覽其他看起來很相似的鏈接。Mwtamask等Chrome的擴展應用也可以幫助避開釣魚網站,想要賺錢就要冒險,但是在冒險的前提必須要多學習、多看才行。
騙局之三:虛假贈送
現在有部分不合法的數字貨幣交易平台大張旗鼓的打著免費贈送XX數字貨幣幾百個,幾千個、甚至更多,行業人士一看就知道這些不靠譜,其目的就是騙你去注冊,當你真正注冊成功之後他們會找各種理由推託。加密數字貨幣也屬於資產,沒有人願意平白無故的把自己的資產毫無條件的贈送給任何人,除非是合法的、專業且正規的交易平台,CoinBAB和其它幾個平台在這方面做的還是不錯,當你入駐之後會送你十幾枚、幾十枚的新型的貨幣讓你嘗試操作一下,小編看來這是比較人性化的。
騙局之四:虛假交易所和錢包網站
為了確保讓更多潛在用戶看到,犯罪分子通常會購買Google廣告。 這樣虛假網站就會在人們搜索錢包或者交易所的時候以第一結果出現在用戶眼中。 為避免這種情況,請仔細檢查您所在頁面的網址,並確保其網址正確。也可以在Twitter或其他社交媒體渠道上尋找這些服務的提供商,以便實時更新最新信息。
國內的網站大家更要注意,如打開網站遇到釣魚網站、沒有備案的網站、或是備案不明確的網站等等,這些都是屬於非法網站,不被國家不被行業認可的網站,大家注意!
現在有很多釣魚網站雖說是備案了,但是新手小白會很難看出來,如果是非法的網站他們不可能用自己的信息備案,他們會利用第三方的虛擬資料進行備案,這樣新手小白一般很難看出來。
騙局之五:拉人頭
某些平台為了吸引更多會員加入,往往會採取傳銷方式進行瘋狂的推廣,美其名曰「動態獎」本質上就是「拉人頭」。
我們以「萬福幣詐騙案」為例,每個級別對應不同的獎金回報,發展了下線就能獲得提成,並可層層提成,最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展的會員達到一定數量還可晉升級別,獲得更多提成;5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%
在小編看來,正規合法的交易平台一部分是沒有邀請鏈接的,因為他們不缺用戶,至少在小編以前做CoinBAB的時候是這樣的。只要平台口碑好,活躍用戶多,不管在哪裡,都會非常受歡迎。所以小編一直認為非法的平台絕對做不長久的,盡管部分人是賺錢了,但是早晚也要吐出來。
E. 數字貨幣是怎樣的騙局
正規的數字貨幣不是騙局,假的數字貨幣大多是傳銷騙局。
一般來說,數字貨幣騙局多為傳銷幣。數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術,卻被不法分子盯上,以其名義進行傳銷和詐騙。央行尚未發行法定數字貨幣,也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣,無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時,某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
拓展資料: 一、常見的數字貨幣騙局類型:
1.搬磚套利引起的連環騙局
通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的 TUSD 或 BITUSD,用戶會誤以為是真的幣。在用戶發現被騙之後,如果主動找到群內客服,那麼會有「假冒 imToken 官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰,如果用戶不主動聯系「假冒客服」,那麼會有「假冒受害者」主動聯系受害者,利用釣魚網站騙取用戶私鑰,從而造成二次傷害。
2.仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或 仿冒 App
假冒官網的釣魚網站,該類網站幾乎都包含 「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容,誘導用戶輸入助記詞或私鑰。還有假冒官方的 App Plus,以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。
3.仿冒國外數字貨幣官方工作人員
在 APP或微信上,有些不法分子,將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式,借幫助用戶解決問題的名義,向用戶索要私鑰,或給用戶提供釣魚網站地址。
4.資金盤或傳銷類代幣
很多傳銷類項目,都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況,但因為其代幣沒有真實價值,很容易崩盤,從而導致大量用戶的資產蒙受損失。
二、如何防範數字貨幣騙局?
一.小心傳銷幣
大家一定要記住,當傳銷的人有了互聯網思維,他們就變成了互聯網加傳銷,他們會利用各種手段來騙你們的錢,曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。傳銷幣有以下幾個特徵1. 它不敢到知名論壇發帖;2. 它的開發團隊神秘,不肯公布身份;3. 它遲遲不肯公布代碼;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里,官方論壇里,幾乎沒有反對意見,動輒刪帖踢人,一片虛假的繁榮。
二.小心社交群
玩數字貨幣的人會去社群,有些是摳腳大漢化身的美女,在群里發布低於市場價的賣幣公告,引你上鉤。有的是假裝自己是大佬,讓你相信他們對幣種風向的把控,讓你膜拜,然後讓你花888塊加入假大佬的風向群,還有VIP套餐,進群以後,買了大佬推薦的幣,要是跌了,你在群里大喊大叫,他們會立馬踢你出群,類似這種假群,一抓一大把。
3.小心假幣假錢包
有假的交易平台自然也有假的錢包,這些錢包要你保存私鑰,甚至會留一些bug獲取你的個人信息,有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。
4.小心假網站
假的網站就是我們所謂的山寨網站,以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站,那頁面做的簡直跟真的一模一樣,域名都真假難辨,在你注冊好後把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里,然後,基本上,就算是肉包子打狗了。
5.小心代投
代投就是把錢打入到對方的錢包裡面,他幫你投資數字貨幣,然後按利益分配,現在各大微信群,qq群,電報群都有代投,還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的,不建議大家去搞,因為他們很容易跑路。3月份國內某省就發生了一起很嚴重的跑路事件,捲走將近7個億。
F. 數字貨幣是什麼有關數字貨幣的騙局都是哪些
數字貨幣是什麼?有關數字貨幣的騙局都是哪些?隨著科技的不斷發展,貨幣也在新時代發生了一次變革,出現了數字貨幣,人們的生活也隨著數字貨幣在各個領域的不斷擴大而更加的便利。但數字貨幣雖好卻存在著一定的危險,在新時代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了數字貨幣中潛藏的財富,通過不正當的手段製造騙局導致很多人都上當受騙,財產安全受到了極大的損害。
隨著社會科技的不斷發展,騙子的技術也在更新換代,防不勝防因此就需要我們謹慎處理對待,不要給騙子可乘之機。
G. 輕信朋友圈,男子被騙19萬元,數字貨幣騙局哪些該知道
數幣貨幣騙局基本上都是一個套路,那就是先將你拉進一個微信群中,然後給你推薦一個平台,帶著你一起炒股或者炒其他的數字貨幣。剛開始時你的收益都是非常大的,但是後面數值達到了一定程度的時候你就再也提現不出來了,你如果去詢問對方的話,對方還會讓你充值更多的資金來解凍你的賬戶,但不管你投入再多的資金,你的那些錢都是拿不回來的。而微信群里那些賺到錢的成員,也基本都是詐騙團伙中的人,那些收益的截圖也基本都是他們進行偽造的。很有可能這整個微信群中,只有你一個人是真實的成員。
如今的詐騙分子越來越高端,不僅會利用手機,還會利用互聯網進行詐騙。而他們的這些知識有的是自學的,有的是從別的詐騙分子那裡學來的。畢竟有些詐騙分子甚至還是高知識分子,只是同其他的高知識分子不一樣,走向了歧路。如果我們發現我們有朋友的朋友圈中都是一些關於貨幣投資的內容,那麼我們的這個朋友很有可能已經走上了歧路。
H. 數字貨幣是怎樣的騙局
基本套路:傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制,早期為吸引投資人投資,可能會將貨幣價格炒得很高,一旦時機成熟,就集中進行拋售,價格一落千丈,投資者最後血本無歸。
數字貨幣傳銷一般具有三大特點:
1、是有實在的產品——數字貨幣,而且被包裝得很高級。
2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵,獎品是數字貨幣本身。
3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值,在數字貨幣升值周期,參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長,參與者包括最底層參與者也會獲利,但是進入貶值周期,底層參與者往往損失巨大。
2017年,江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》,這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是:珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
(8)數字貨幣詐騙新聞擴展閱讀:
五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣:
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本,而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密,而傳銷貨幣則主要由某個機構發行,並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易,形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行,並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序,在Github社區維護。其總量限制的參數和方式,均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼,且沒有使用開源代碼來搭建程序,所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接,這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程,但並不提及其運作機制,甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭,其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。
I. 炒數字貨幣被騙如何報警
在數字貨幣平台被騙以後,你應該做的事情是,攜帶身份證和交易截圖立刻去到派出所或公安局報警。不管對方用哪種手段行騙,報警是解決問題的唯一手段,因為自己的權力、資源都非常有限,想要靠自己的能力追回損失,基本上是不可能的。
警察接到報警以後,先是對受害者進行問詢,詢問被騙經過,如果達到立案條件,警察就會立案,然後根據受害人提供的線索展開調查,然後抓到這些人。所以,被騙之後盡量保持冷靜,快速地向警察說明被騙經過,是有可能幫助自己追回損失的。
J. 近期以「數字人民幣」名義詐騙的事件頻發,民眾應該如何提防這種新型詐騙
電信詐騙一般全是找時事熱點來騙取大家信賴,全國各地相繼在全國各地進行數據人民幣示範點主題活動,騙子公司運用這一網路熱點,在普通百姓放鬆警惕的前提條件下,用十分俗套,但卻從沒落伍的假網站地址騙領銀行卡賬號,進而竊取卡里資產。預防行騙最關鍵的是普通百姓自身要提升警醒,生疏短消息肯定不可以聽信,數據人民幣示範點全是有官方網申請辦理方式,從來沒有根據發送信息的方法邀約申請辦理。
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