2017年數字貨幣交易所監管
① 辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好
你好！很高興回答你的問題。
目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；
上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；
澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改後，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布後，申請周期也對應延長。
目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。
② 數字貨幣在中國合法嗎
不合法。
央行提示稱，尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。
此外，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
③ 非法數字貨幣交易所歸哪個部門管理
加密貨幣（英文：Cryptocurrency，常常用復數Cryptocurrencies，又譯密碼貨幣，密碼學貨幣）是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。 加密貨幣是數字貨幣（或稱虛擬貨幣）的一種 。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣，這之後加密貨幣一詞多指此類設計。 自此之後數種類似的加密貨幣被創造，它們通常被稱作altcoins。 加密貨幣基於去中心化的共識機制 ，與依賴中心化監管體系的銀行金融系統相對。
去中心化的性質源自於使用分布式賬本的區塊鏈（Blockchain）技術。
中文名
加密貨幣
外文名
Cryptocurrency
領域
區塊鏈
快速
導航
國家數字貨幣區塊鏈參閱
比特幣以外的加密貨幣
比特幣以外的密碼貨幣，又稱為山寨幣、競爭幣（英語：altcoin），部分是參考比特幣思想、原理、源代碼產生的，與比特幣相似的虛擬貨幣，有800種以上的密碼貨幣在流通。
2017年2月到4月期間，山寨幣總和占密碼貨幣市場總值比例，由15%提高到接近40%。
由於比特幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性，比特幣與其模仿者之間只能平等地相處，雖然其是最早的虛擬貨幣，也是最知名、人們
④ 數字貨幣交易所合法嗎
加密貨幣（英文：Cryptocurrency，常常用復數Cryptocurrencies，又譯密碼貨幣，密碼學貨幣）是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。 加密貨幣是數字貨幣（或稱虛擬貨幣）的一種 。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣，這之後加密貨幣一詞多指此類設計。 自此之後數種類似的加密貨幣被創造，它們通常被稱作altcoins。 加密貨幣基於去中心化的共識機制 ，與依賴中心化監管體系的銀行金融系統相對。
去中心化的性質源自於使用分布式賬本的區塊鏈（Blockchain）技術。
中文名
加密貨幣
外文名
Cryptocurrency
領域
區塊鏈
快速
導航
國家數字貨幣區塊鏈參閱
比特幣以外的加密貨幣
比特幣以外的密碼貨幣，又稱為山寨幣、競爭幣（英語：altcoin），部分是參考比特幣思想、原理、源代碼產生的，與比特幣相似的虛擬貨幣，有800種以上的密碼貨幣在流通。
2017年2月到4月期間，山寨幣總和占密碼貨幣市場總值比例，由15%提高到接近40%。
由於比特幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性，比特幣與其模仿者之間只能平等地相處，雖然其是最早的虛擬貨幣，也是最知名、人們最熟悉的，也具有最大的用戶網路社區，具有很強的網路效應，大部分時間也是市值最高的密碼貨幣，但是並不具有絕對排它的地位。[1]
⑤ 數字貨幣牌照怎麼辦理
區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。
美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）
愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。
在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明
其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。
⑥ 國際數字貨幣交易平台有哪些是合法的
根據《關於防範代幣發行融資風險的公告》，境內沒有批準的數字貨幣交易平台。
在2017年9月4日，央行等七部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。
在2019年11月13日，北京市地方金融監管局發布的《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》指出：「如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬於違規經營行為。」
(6)2017年數字貨幣交易所監管擴展閱讀
數字貨幣可能會滋生諸多不法行為，交易所或是出現不法行為的領域之一。交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性，但幣值的穩定性和金融體系風險又密切相關，如果幣值波動受到人為操作，這可能帶來資金的不良流動，對國家金融體系的安全造成影響。
從金融穩定的角度來說，對交易所加大監管，有利維護金融秩序穩定。由於大量資本流入交易所，在商人逐利影響下，很可能引起幣圈ICO的行為出現，導致鏈圈的技術研發缺少必要支持，為了規范市場，有關部門加強交易所監管很有必要性。
⑦ 交易虛擬數字貨幣usdt受法律保護嗎
法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。
法院提醒，根據相關規定，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。
虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被「高收益」沖昏頭腦。
(7)2017年數字貨幣交易所監管擴展閱讀：
相關政策：
2017年9月4日，央行聯合七部委，發布了《防範代幣發行融資風險的公告》，在這份公告中，央行將數字貨幣的身份定性為「虛擬貨幣」，而非「虛擬商品」。
2017年9月央行發文之後，一些小型的數字貨幣交易所不得不關停，一些大的交易所也轉戰海外，比如火幣網就搬到了日本。數字貨幣交易所類似於證券交易所，交易過程中，交易平台收取一定比例的傭金。
⑧ 在中國場外交易數字貨幣到底是不是違法
不算違法，但法律風險不容忽視。
2017年9月，在央行聯合七部委發出《關於代幣融資風險公告》，明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO(InitialCoinOffering的縮寫，意即首次公開募集數字貨幣)發行後，炒作數字貨幣的熱度依然難減。
現在的情況是官方雖然明令禁止，但現實中交易仍在進行，由此也會引發一系列法律問題。高收益伴隨著極高的投資風險，還有不容忽視的法律風險。在央行2017年9月叫停數字貨幣交易所後，一些交易所轉戰海外，而投資者也轉到海外市場投資交易，或者通過網路即時通訊軟體尋找交易對手。
(8)2017年數字貨幣交易所監管擴展閱讀：
相關風險：
1、所謂信用風險，是由於缺乏可信賴的第三方參與，雙方的交易完全取決於誠信度。一旦出現違約，權益很難保障；
2、所謂政策風險，是各國對比特幣所持的態度會導致幣價格劇烈波動，這種價格波動對場外交易產生一定影響；所謂救濟缺位風險，是指場外交易可能引發糾紛，導致各方面臨取證和舉證的困難。
3、公安機關立案或者法律審核中往往會遇到沒有專業機構給比特幣定價的問題，並且我國刑法規定盜竊罪的犯罪對象是具有經濟價值的他人財務，由於比特幣的經濟價值只能由交易平台按照交易平台軟體上顯示的價格給予證明，這種定價有時得不到公安機關和法院的認可。
⑨ 現在中國玩數字貨幣犯法嗎
數字貨幣ICO在中國屬於非法行為。央行在2017年9月，下發關於防範代幣發行融資風險的公告，正式定性ICO是未經批准非法融資行為，任何組織和個人不得參與。
數字貨幣交易所在中國被禁止。在宣布ICO是非法融資行為後，央行同時把為虛擬貨幣提供交易、兌換、定價、信息中介等服務也列為禁止項，這意味著數字貨幣交易所在中國目前也是不合法的。
數字貨幣簡稱為DC，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。
數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易 。
⑩ 四大數字貨幣交易所有哪些
市場上數字貨幣交易所比較多的，不過面對社會對數字貨幣交易的管控，很多數字貨幣交易所都有所限制。不過有一家合規的數字貨幣交易所發展勢頭還不錯，近期融資了4.21億美元，驚動了整個數字貨幣行業。就是FTX交易所，如果你也是個體育愛好者，一定還知道FTX交易所與邁阿密熱火隊合作，邁阿密熱火隊主體育場被命名為FTX體育場，美國職業棒球大聯盟 (MLB) 超級巨星 Shohei Ohtani 也成為了FTX的品牌大使。