以太坊場外屬不屬於洗黑錢
❶ 中國人在國外做私人匯款,屬不屬於「洗錢」
自己正規點，資金來源正確就沒事！
我國在洗錢罪與上游犯罪主體能否同一的問題上，法無明文規定，又無司法解釋，理論界對此存在較大爭議。否定說認為，從新刑法對洗錢罪的主體本意而言，其主體只能是「上游犯罪」行為以外的、與之沒有共犯關系的自然人或單位。因為犯罪分子實施犯罪獲得財產後，自然要對之進行清洗，使之成為合法的財產，這種「不可罰的事後行為」，從本質上來講，具有「阻卻責任」的性質，自然不能獨立成罪。肯定說認為，洗錢犯罪的行為主體可以是從事毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪的行為人。洗錢罪的主體可以分為兩類：一類是先實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪或走私犯罪、恐怖活動犯罪或者其他違法犯罪行為，再直接進行洗錢的犯罪分子;另一類是沒有參與獲取贓款的過程，只進行洗錢的犯罪分子。本文認為第一種說法較為合理，因為既然刑法規定了洗錢罪，可見刑法是將兩者區別對待的，否則刑法區分洗錢罪和上游犯罪也就沒有了意義。
(四)洗錢罪的主觀要件
從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構成洗錢罪。那麼，洗錢罪的故意是直接故意還是間接故意呢?本文認為當然是直接故意，即明知洗錢罪的危害後果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發生及其後果的出現，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實施者都會積極地、主動地實施犯罪行為，以獲得違法收益。
❷ 這是屬於洗黑錢嗎
你還是比較清醒的 富貴不能淫啊 哈哈哈 要問清楚
❸ 有錢不還信用卡會是洗黑錢嗎
當然不屬於洗黑錢，而是屬於老賴，將會被起訴並強制執行。一旦被納入失信黑名單，以後將會影響乘坐飛機、高鐵等，影響子女考學、就業
❹ 在街上經常找人說換美金的人是不是洗黑錢拿美金去給他們換屬於違法嗎
現在國內的外匯的管制是比較嚴格的,兌換外匯是應該要去合法的地方兌換的,和私人兌換是不合法的,至於是否是洗黑錢只有他們自己知道了,如果你自己要換外匯的話,還是去銀行辦理比較好,至少一點你不會受騙或者是拿到假鈔的
❺ 你好老師我問一下離線刷卡機犯法犯罪嗎是不是屬於洗黑錢
這是一件非常嚴重的事情！定義為洗黑錢是最小的懲罰了，這涉及國家安全問題，不建議碰
❻ bte理財如何值得入手嗎
理財方面的知識是現在很多人都在學的，大家在賺了錢之後也很想讓其有一定的利息。也想讓這些錢財更加有規劃，在以後的生活上也有更加的便利。但是大家在選擇理財的時候，一定要慎上加慎，有些理財的知識或是對方很有可能只是騙局。很多理財公司都會為大家展現它的表面現象，內在的一些根本就不會向大家公布。應該有很多人都有去使用bte理財平台，但它真的靠譜嗎？真的值得大家去入手嗎？
雖然說理財有非常多的好處，但是在選擇理財的同時一定要充分的做足了解，並且謹慎的去選擇。只有這樣才能夠避免不良後果的發生，也避免自己的錢財受到任何的誆騙。由此可見，bte理財並不值得大家入手，不要去相信bte理財推出的所有項目。
❼ 如何購買以太坊，以太坊國內如何購買
目前，國內用戶購買以太坊的渠道有很多，下面簡單介紹常用的幾種：
一、場外可盈可樂平台（CoinCola）
1、關於可盈可樂
可盈可樂是個人與個人之間交易比特幣的場外交易平台。
可盈可樂隸屬於香港CoinCola Limited,由專業的國際化團隊研發與運營，專注於為全球用戶提供便捷,可依賴的區塊鏈服務。CoinCola匯聚全球用戶，致力於打造世界級的區塊鏈資產平台。
在可盈可樂，來自不同國家的人們可以用本國貨幣購買到比特幣。 網站的賣家發布出售比特幣的廣告，並說明付款方式和匯率。 您可根據廣告內容選擇直接在線交易。比特幣都存放在可盈可樂的網路錢包里，您可以直接進行比特幣轉賬。
2、如何購買以太坊（ETH）
注冊CoinCola賬戶，登陸後在首頁頂欄菜單點擊「購買」進入廣告列表頁面。
從廣告列表中選擇合適的廣告，點擊「購買ETH」進入交易頁面。
輸入需要購買的金額或者數字幣的數量（輸入前請了解對方的留言信息，收款方式，和平台的交易須知），點擊立即購買，彈出下單確認，核對和信息無誤後點擊確認購買，進入下單頁面。
在平台的聊天框根據模板語句咨詢對方是否在線，根據對方提供的收款信息和收款方式進行線下付款。
線下付款完成後第一時間點擊標記已付款完成，（請在下單開始時15分內完成此操作，避免訂單超時取消導致款項無法追回）然後在聊天框自定義輸入信息確認付款和請賣家確認收款及釋放數字幣。
頂欄進度條顯示已收貨，說明數字幣已到錢包，根據賣家的行為進行評論，點擊提交，完成交易。
二、交易平台C2C交易
關於交易平台的C2C交易，隨著交易平台的數量劇增和競爭壓力，很多交易平台都會有自己的C2C交易，這里我們以比較大的ZB交易平台為例給大家進行說明；
1、C2C是什麼？
C2C交易就是客戶對客戶的交易，由交易平台提供擔保。這樣的平台有很多，比如：火幣、otcbtc、比特派OTC等，都是由平台提供擔保，用戶之間進行交易的模式。我們可以簡單理解為：我們在淘寶網購物的情形，和那一樣。如有糾紛，平台進行仲裁。只要按照正常的流程進行交易，交易的安全性能得到保障。
2、ZB的C2C業務
ZB平台通過法幣可以購買的選擇有兩個：QC和USDT，基本的邏輯是一樣的，USDT很多平台都有，QC目前是ZB、EXX等幾個平台的特色，這里重點介紹QC。
關於QC
QC是一種代幣，目前市面上大家可能相對了解多一些的是USDT和BITCNY。ZB上面目前有QC交易的專區，簡單來說就是可以用QC買到ZB上面的所有其他數字貨幣(BTC、ETH、EOS等)，所以，用RMB充值購買QC後，就可以在ZB站內進行幣幣交易。
QC代幣的優勢：
和人民幣的兌換比例1:1，比較易於換算。
用QC購買其他代幣，可以直觀的理解為人民幣購買，對貨幣價格有直觀的了解。
到賬速度快，正常半個小時左右。擁堵時2個小時左右到賬。
ZB平台相對可靠，ZB的信譽度從過往來看還是很不錯。
3、ZB的C2C如何操作？
登錄ZB交易平台 ，點擊頁面上放的 「C2C交易」。
到達QC交易頁面，需要首先綁定一張你的銀行卡。然後，在買入QC的界面，輸入你想要購買的QC數量。目前QC和人民幣的比例是1:1。輸入買入數量後點擊「立即買入」。
點擊「立即買入」後，會提示你30分鍾內完成付款。同時生成付款信息。請注意，務必按照提示的要求打款。
官方說法：
商家處理時間9:00 - 21:00。非處理時間的訂單會在第二天9:00開始處理，一般接單後24小時內會完成打款。
這里指的是你打款過去的商家會在24小時內將QC幣轉至你的賬戶。根據我的經驗，白天一般2個小時之內就可以到賬。
務必需要重點注意的幾點：
1) 務必使用剛剛綁定的銀行卡轉賬打款。
2) 備注信息(那個6位數字)一定要填寫
3) 務必不要使用支付寶、微信等轉賬。
4) 對方賬號不要填寫錯誤。
1-2小時左右，可以在財務中心查詢你的QC是否到賬。
到賬後，就可以在「現貨交易」裡面的「QC」專區進行交易了。可以選擇你想要買入的交易對掛單買入。
❽ 請問這樣屬於洗黑錢嗎
為了自己人身安全，來路不明的錢不用動，也不要去碰。語音問這個人，問清楚這個是怎麼回事，如果他解釋不清楚就報警去
❾ 我銀行卡被別人拿去洗黑錢我不知情怎麼辦
銀行卡被別人拿去洗錢怎麼辦
(一)直接注銷即可。銀行櫃台注銷：
(二)攜帶有效身份證件及銀行卡前往當地銀行；
(三)到銀行領取預約號，進行排隊；
(四)跟工作人員說明要銷戶並填寫相關申請；
(五)把銀行卡給銀行工作人員並提交相關材料；
(六)銀行卡銷戶完畢。
洗錢(一種將非法所得合法化的行為)
洗錢是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
「洗錢」一詞，源於二十世紀初，美國舊金山一家飯店老闆發現骯臟的錢幣常常會弄臟顧客漂亮的手套，於是就將在飯店流通的錢幣放進洗滌劑中清洗——這就是最初的「洗錢」。
罪名
洗錢罪的主體是金融機構或個人，有五種行為：
(一)提供資金賬戶的。
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據、有價證券的。
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。
(四)協助將資金匯往境外的。
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。
影響
洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。