以太坊警方立案

⑴ 通過平台投資虛擬貨幣以太坊，被平台捲走虛擬貨幣價值一萬多，能不能去立案

你好，這種情況你當然可以去立案嗎，但是說實話，被追回的可能性非常之小，做好心理准備。

⑵ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

⑶ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

⑷ 有誰知道羅馬交易所的最新消息

羅馬交易所已經正式跑路，警方正在對這一次的金融詐騙行為進行調查。

對於那些深陷虛擬貨幣騙局的用戶來說，很多用戶抱著一夜暴富的美夢。用戶想通過炒作虛擬貨幣賺錢，但對於那些不法之徒來說，不法之徒卻把目光盯上了用戶的本金。當用戶從這些交易所來交易虛擬貨幣時，用戶的個人財產根本沒有辦法得到保障，很多交易所紛紛跑路，羅馬交易所就是其中之一。

一、羅馬交易所已經正式跑路。

羅馬交易所本身是交易虛擬貨幣的場所，是一款不正規的交易所。嚴格來講的話，目前市面上的所有交易所都不正規，因為這些交易所並沒有獲得國家認可的資質，用戶所交易的虛擬貨幣也不受法律的保護。也正是因為這個原因，很多用戶在羅馬交易所紛紛上當受騙，用戶們連自己的本金都提不出來了。

⑸ 以太坊被盜去哪報警

當地公安報警。

轉賬記錄可作為證據使用。應當立刻報警，追回自己的損失。公安機關一般應當立案偵查。
依據刑訴法的規定，任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。
被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。網路詐騙通常指為達到某種目的在網路上以各種形式向他人騙取財物的詐騙手段。犯罪的主要行為、環節發生在互聯網上的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

⑹ BT110曝光過的傳銷幣有哪些

傳銷幣TOP1：維卡幣（Onecoin）
維卡幣最早是在2015年出現的。在2015年到2017年兩年的時間里，維卡幣傳銷組織的人員，通過虛假宣傳、販賣維卡幣、舉辦各種宣講會、設立階級制度等方式，導致超過 200 個國家、超過 300 萬人被騙。雖然在2017年維卡幣就已經被破獲，共計119名骨幹被抓。但由於維卡幣涉及人數太多，即使骨幹被抓獲，一些下線仍在利用維卡幣繼續實施詐騙，2018年上半年不少人又發現了維卡幣復甦的跡象。
傳銷幣TOP2：Mchain（M鏈或MCC）
Mchain原名M鏈或MCC礦工經典幣，是2017年下半年出現的。MCC傳銷組織人員通過以太坊區塊鏈免費生成了代幣MCC，通過精心的包裝（例如將代幣MCC上線到一些不知名的山寨交易所，虛構出銀河線上娛樂平台以及雲礦機等），引誘投資者投資，並給投資者承諾了高額的回報。在投資者上鉤後，MCC傳銷組織又會通過其他手段誘導投資者發展下線。
目前MCC尚未被警方破獲，仍在活躍當中。不過餘杭公安和浙江經偵已經做出警示，希望大家不要輕易上了傾家盪產的賊船。
傳銷幣TOP3：雷達幣（ADAR）
雷達幣是2014年出現的，被央視和多地公安都曝光為傳銷騙局，曾被譽為中國線上最大傳銷項目，不過截至到今天，雷達幣依然在活躍。
雷達幣主要依靠互聯網和社群進行推廣。由於早些年懂挖礦概念的人比較少，雷達幣就推出錢包存儲或推廣雷達幣就是挖礦的概念，並且一直延續至今。早在2016年雷達幣就被扒出前身是Vpal（也是傳銷），因為雷達幣和Vpal的源碼一致，且雷達幣沿用了Vpal的域名。
傳銷幣TOP4：光錐（LCC）
光錐LCC是2017年11月左右出現的傳銷幣騙局，傳銷組織人員通過操控價格和畫大餅吹噓的方式煽動投資者主動投資和發展下線，在短短幾個月的時間里，就將詐騙范圍擴展至全國十餘個省市區，導致5-8萬人受騙，涉案金額高達49億元人民幣。目前光錐LCC傳銷組織的高層已被警方逮捕。
傳銷幣TOP5：星瀚鏈（SGC）
星瀚鏈於2017年9月上線，和所有傳銷幣一樣，星瀚鏈也時常在國內外舉辦各種大會，大肆吸納會員和宣傳星瀚鏈。雖然星瀚鏈傳銷組織的人故意設計了復雜的演算法，企圖掩蓋誘導投資人發展下線的事實，但和世界最大龐氏騙局MMM如出一轍靜態收益出賣了他們。
星瀚鏈在去年12月就被人扒出是傳銷，5天後又被長沙打非辦預警涉嫌傳銷，今年4月份被多家媒體平台報道為傳銷。
傳銷幣TOP6：電能鏈（EEC）
沒有官網，沒有白皮書，更沒有上山寨交易所，唯一一個稍微有點技術含量的白皮書也完全是抄的，交易純粹靠人工轉賬，轉1000塊錢就給你充500個，轉2000塊錢就給你充1000個。乍一聽，還以為是在充QQ點卡。買1000個幣一年也才只有12個幣的收益，要想盈利完全得靠發展下線。已於今年5月被曝光是傳銷。
傳銷幣TOP7：大眾幣（TPC）
大眾幣是在2017年5月份左右出現的，於今年2月4日被香港東周刊曝光為傳銷。TPC擁有白皮書、官網、錢包、交易所、積分網站、游戲應用、正規營業執照，且分工明確、紀律嚴肅，如果不是需要繳納4萬塊1個人的門檻費，以及拉人頭入伍獲得返利的形式，誰也不會想到這竟會是一個傳銷幣。
傳銷幣TOP8：大唐幣（DTB）
大唐幣在今年3月下旬的時候，打著區塊鏈的名義在全國各地進行非法傳銷，並在短短18天內將注冊會員發展到1.3萬餘人，涉及全國31個省、市、自治區。西安警方在接到報案後成立專案小組將其摧毀。事發後統計，該案涉案金額超過了8000萬元，而此案也因此成為了全國首例「區塊鏈」特大網路傳銷案。
傳銷幣TOP9：英雄鏈（HEC）
英雄鏈於今年1月13日上市，在站台人被扒造假，幣價直線下跌，市值蒸發90％的情況下，投資者們猶豫再三決定報案。2018年3月14日，英雄鏈被立案調查，立案後相關負責人立馬銷聲匿跡不知所終。
傳銷幣TOP10：PMD（PYRAMID）
PMD於2018年6月上線，完全模仿了MCC的傳銷套路，經過精心包裝後虛擬出雲礦機進行詐騙和分級傳銷。由於PMD模仿MCC太多，被MCC傳銷組織的人發現後曝光出來。
傳銷幣TOP11：溫商鏈（WSC）
溫商鏈是今年2月份左右出現的，沒有白皮書，所謂的官網也是由一些零零散散的文字和圖片組成。溫商鏈傳銷組織人員虛構出雲礦機，並推出注冊就送礦機的「福利」大肆招攬會員，等投資者上鉤後，溫商鏈傳銷組織人員就會將投資者拉到「商學院」集中洗腦培訓，發展下線。
傳銷幣TOP12：蒂克幣（DK幣）
蒂克幣是2015年年末的時候出現的，完全模仿MMM的操作模式，並吸取MMM崩盤的經驗改變了變現時間，承諾1％的收益，騙取投資人的錢財。如果投資人嫌靜態收益回本慢，蒂克幣傳銷組織的人就會鼓舞投資人發展下線，並設置了20層金字塔分層制度，讓已經被套牢的韭菜去忽悠新韭菜入坑。由於蒂克幣的運營模式不斷在變化，且行事比較低調，所以蒂克幣一直沒能引起相關部門的注意，至今仍在活躍。
搬磚很累，很累，滿意請採納！

⑺ 別人叫用他帳號密碼買ETH以太坊20000有風險嗎

請把你的問題具體化【摘要】
別人叫用他帳號密碼買ETH以太坊20000有風險嗎?【提問】
請把你的問題具體化【回答】
網友叫我買20000ETH以太坊，／怎麼為？【提問】
他的帳號和密碼【提問】
你能不能幫幫我【提問】
怎麼幫？【回答】
有風險？【回答】
這20000我自己要陪嗎？【提問】
要不要報警【提問】
我有交易記錄【提問】
超了2000塊錢可以報警立案了，你還問啥？【回答】
速速報警【回答】

⑻ 公安局什麼情況下會查封銀行賬戶

公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》：

第一百四十四條

人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。有關單位和個人應當配合。 犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產已被凍結的，不得重復凍結。

(8)以太坊警方立案擴展閱讀：

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》：

第一百四十五條

對查封、扣押的財物、文件、郵件、電報或者凍結的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內解除查封、扣押、凍結，予以退還。

第一百四十六條

為了查明案情，需要解決案件中某些專門性問題的時候，應當指派、聘請有專門知識的人進行鑒定。

第一百四十七條

鑒定人進行鑒定後，應當寫出鑒定意見，並且簽名。 鑒定人故意作虛假鑒定的，應當承擔法律責任。

第一百四十八條

偵查機關應當將用作證據的鑒定意見告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申請，可以補充鑒定或者重新鑒定。

第一百四十九條

對犯罪嫌疑人作精神病鑒定的期間不計入辦案期限。

第一百五十條

公安機關在立案後，對於危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會的犯罪案件。

根據偵查犯罪的需要，經過嚴格的批准手續，可以採取技術偵查措施。 人民檢察院在立案後，對於利用職權實施的嚴重侵犯公民人身權利的重大犯罪案件，根據偵查犯罪的需要。

經過嚴格的批准手續，可以採取技術偵查措施，按照規定交有關機關執行。 追捕被通緝或者批准、決定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，經過批准，可以採取追捕所必需的技術偵查措施。

⑼ 炒數字貨幣被騙如何報警

在數字貨幣平台被騙以後，你應該做的事情是，攜帶身份證和交易截圖立刻去到派出所或公安局報警。不管對方用哪種手段行騙，報警是解決問題的唯一手段，因為自己的權力、資源都非常有限，想要靠自己的能力追回損失，基本上是不可能的。
警察接到報警以後，先是對受害者進行問詢，詢問被騙經過，如果達到立案條件，警察就會立案，然後根據受害人提供的線索展開調查，然後抓到這些人。所以，被騙之後盡量保持冷靜，快速地向警察說明被騙經過，是有可能幫助自己追回損失的。

⑽ 中天盛祥是不是國家同意的

不是。

「中天盛祥」和「蓋網」、「壹健哥」都是同一個主體的不同名稱，都是傳銷。沒有國家監管、備案，具有欺騙性，其通過發展下線的方式，獲取高額回報。宣傳套路大同小異，經營模式也多有雷同。歷經O2O、互聯網＋、共享經濟、區塊鏈技術這些熱門詞彙。

中天盛祥的法定代表人是寇南南。2019年年初，這家成立不足一年的公司承諾，依託於互聯網革命，在短期內可以實現財富巨額增值。不是合法的公司，是專門搞傳銷的。

(10)以太坊警方立案擴展閱讀：

中天盛祥的BCHC，只是打著區塊鏈幌子的詐騙傳銷道具。中天盛祥，前身蓋網壹鍵哥，至今已經6個地區案發，蓋網相關的判決書也已經多達幾十個。

推廣的「蓋網」基金、原始股等亦無國家相關部門監管或備案，無證據證實所謂的基金或原始股是受相關法律、法規認可、保護的，本身具有欺騙性。

中天盛祥法人寇南南涉蓋網傳銷案，見刑事判決書（2017）魯13刑終560號，此判決書也對蓋網時期的股票基金定性，是非法證券、詐騙道具。

蓋網壹鍵哥多地案發後改名中天盛祥，又被南方周末等大媒體曝光，再次改頭換面，用一種叫BCHC的虛擬貨幣詐騙傳銷。