杭州幣圈大事件

1. 虛擬貨幣40萬人爆倉，幣圈大佬千億財富蒸發90%，這些錢都流向了哪裡

這些錢基本上都被提前入局的那些人給分走了，因為虛擬貨幣本身就是沒有價值的，他們把虛擬貨幣的價格炒上來之後，就直接出手手中巨量的庫存，然後拿錢走人。

總的來說，這些錢都流向了做局的那些人，因為虛擬貨幣本身就是沒有價值的，之所以有些虛擬貨幣價格很高，這都是被人炒起來的，那些做局的人一旦決定拋售手中的虛擬貨幣了，虛擬貨幣的價格自然就會暴跌。

2. 「炒幣」內幕有哪些

「佛系炒幣躺著賺20萬!」

「2天賺13萬只是睡一覺的事情!」

「幣圈讓我的100萬本金快賠光了!……美少女博士教你正確的抄底姿勢!」

「韭菜心經，戰勝莊家的必備心法!」

……

一搜炒幣日記四個字，各類絕招、秘籍泛濫成災。猛一聽，人們還以為說的是A股。事實上，幣圈裡的那個亂勁，一點也不比之前的A股差，甚至同樣有坐莊割韭菜現象。

錄音門事件暴露坐莊貓膩

5月27日，「初鏈True-Chain操盤割韭菜語音曝光」的音頻傳遍幣圈，一時激起千層浪。

據初鏈白皮書介紹，初鏈是一款將POW和PBFT結合在一起的、高性能公有鏈，可應用於醫療、保險、游戲等行業，其發行代幣為TRUE。

從4月初到5月14日，TRUE以不到3元的價格漲到24.4元(參考「中國 比特幣 」平台價格)。

據媒體報道，錄音門事件涉及雙方三個當事人。一方為初鏈首席戰略官兼創始人「大永」，另一方為曾經操盤數字貨幣的炒家「月哥」及其技術分析師。錄音內容所透露的是初鏈項目方利用好消息配合，結合資金方拉盤等方式來操縱價格。

5月28日下午2點，初鏈迅速召開線上媒體發布會作出澄清。初鏈團隊表示，錄音是真實的，不過，「該錄音文不對題，居心叵測」。

網路流傳的部分錄音速記：

月哥：初鏈莊家的退出機制是什麼樣的?

大永：一種是我們會給莊家低價收貨、高價賣出的機會;另一種莊家會給我們一部分資金，我們操作到一定價格點位，會將盈利分成;還有一種則是當莊家拉到一定價格，我們給到一定的幣的獎勵。

大永：最晚5月11日啟動的核心節點選舉計劃，也希望有你們參與。到時候會有近2800萬的鎖倉，計劃發行一個億初鏈應用積分，會上交易所。根據用戶以太坊錢包有多少個，初鏈按照1:1發放，也會給到公鏈用戶，40%配送出去，30%給到團隊基金會，30%給到競選節點成功的競選者。

月哥：我們所有交易的最低原則是不虧錢，至少2倍 收益 撤出，控盤前期你們要先打過來保本的約1000萬的幣。如果最後虧500萬，你們需「平」這500萬。

大永：初鏈目前36%流動盤控制在散戶手裡，大戶大概有幾千萬，多是早期投資人，基本不會賣出。在節點選舉計劃時期准備鎖倉1000萬至2800萬，鎖7個月。

月哥：ONT和BTM的操盤方式就是拉到一定程度就回調，再吸引一部分用戶進來，讓大家在漏斗模型中貨幣成本不一樣，讓散戶不輕易拋出，就不會出現砸盤。

大永：初鏈的絕大多數成本盤在4-8元之間，在這個階段拋盤壓力最大，我們有一系列措施，包括空投、節點競選、主網上線等暗示大家不要在8元拋盤。

月哥方分析師：這個階段正好是控盤的很好階段，能拿到詳細數據嗎?

大永：OK平台8元的幣不到十分之一，大約200萬個，佔比最大4塊多，佔比70%-80%，有可能90%。

割韭菜的博傻游戲

每個踏入幣圈的人，都不會認為自己是被割的韭菜。

「現在幣圈的空氣幣敢說99%都不為過。先摸著自己的良心說，自己在意這些ICO是不是空氣幣嗎?多少鬼扯的白皮書都能圈一波錢，不就是大家抱著『管它是不是空氣幣，反正總有接盤俠，撈一波就跑』這樣的想法給培養起來的嗎?」幣圈觀察人士陳女士如此感嘆。

一位玩家直言不諱：

「我們也知道虛擬貨幣沒有價值，博的就是賺錢的幾率。對於我來說，ICO白皮書我看不懂也不想看懂，我只要知道一旦這種虛擬代幣上市能有5倍10倍的收益，我就願意去賭去投。」

眾所周知，目前幣圈山寨幣泛濫，90%以上的數字貨幣沒有任何 區塊鏈 技術，發幣都是靠莊家拉盤出貨，擊鼓傳花。「坐莊是基本套路，賺錢是根本。」

從純粹炒幣角度，幣圈散戶主要通過兩種方式套利：

第一種就是通過期貨價和現貨價之間的溢價進行套利。據說這種狀態很瘋狂，加杠桿套一般5~10倍。

第二種就是搬磚，利用同一數字貨幣在不同國家交易所價格不一樣的現狀，從價低處買並在價格高處賣。不過，此種方式門檻極高，首先，必須能過換匯這一關。此外，在目標國家還得有相應國籍的操盤手。

「投資代幣和以前炒股大同小異，賺錢的都是莊家，低買高賣，小散們都是接盤手。」上述玩家強調。

針對市場上持有數字貨幣量較少的散戶，一些所謂的「量化」投資公司應運而生。它們通常會和散戶簽訂代客 理財 合同。

在利潤分配上，保本(幣的數量)不保底收益。若年化收益低於50%，團隊不收取任何服務費，超出50%收益的部分，團隊收取利潤超出部分的50%。參與門檻通常是3個ETH起，鎖倉時間半年以上，還會有總額度和總人數的上限。

在一位資深炒幣人士看來，由於存在嚴重的坐莊行為，一個幣很容易翻2倍、5倍、10倍甚至百倍。少數幸運的散戶，踩對了幾個點，實現了財務自由;更多不幸者，則是血本無歸。

據了解，隨著ICO項目泛濫，ETH價格飆升，山寨幣上市即破發現象也越來越嚴重。以前是莊家聯合私募，去交易所割二級市場的韭菜。沒得割了以後，就直接在私募輪割韭菜了。

機構的流氓文化

流氓不可怕，就怕流氓有文化。

在一位 網貸 行業的資深專家看來，沒有市場公共規則，所謂「創新」都是耍流氓，而且，這些還都是懂技術、有文化的新款流氓。

「ICO代投的、二級市場炒幣的本質上就是個小韭菜，真正胃口大點的都是要發幣坐莊做交易所的。這些人對金錢的嗅覺和狼性要比普通人更大。」陳女士說。

2017年5月11日，數字貨幣全線暴跌。有的投資人想及時止損，打開交易所平台，卻發現伺服器宕機了，無法平倉。有的投資人准備了好幾萬資金抄底，卻只能眼看行情暴跌而無法操作。

根據一些維權者們的說法：

某些數字貨幣交易平台，通過拔網線、異常交易、刪除用戶數據、客服問題等操作，導致他們損失巨大。維權者懷疑這些平台上存在非常嚴重的機器人刷單的情況。

5月12日14時左右，火幣網交易平台上，IOST、BTM、DTA、ONT等多個幣種短時暴跌，跌幅超過50%，然後又迅速拉回，導致大量杠桿交易用戶爆倉，損失慘重。而此時，OKEX、幣安等交易所同樣的幣種幣價卻沒出現短時大幅的波動，火幣因此陷入「定點爆破，惡意爆倉」的質疑。

網上還曾流傳出一個更殘忍、更血腥的割韭菜套路——拉盤砸盤群，通過利用人為製造的信息時差來進行金融詐騙。

傳說中的拉盤流程是這樣的：首先在核心群發布消息，然後依次是高級群、普通群等，不同級別的群發布消息的間隔通常是6秒。到達一個拉盤高位後，核心莊家群會首先宣布消息「砸盤、賣出」;等這批人出幣完畢，再告訴第二批，一批比一批的人數大。當未付費入群的韭菜知道所謂內幕消息的時候，其實已經是第6~7批了。直到韭菜們發現自己的幣已經賣不出去的時候，這場游戲才算結束。

這樣的操作套路，與股市上坐莊操縱股價的玩法如出一轍。

根據《證券法》相關規定：

禁止利用資金、持股優勢操縱證券交易價格，禁止與他人串通約定相互買賣影響交易價格和交易量，禁止自買自賣影響交易價格和交易量，禁止利用內幕信息或虛假信息操作交易價格等等。

目前，數字代幣領域依然游離在法規監管之外，因此，對市場操控現象並沒有相應的法律懲戒措施。未來一旦納入監管，這些行為將都屬於違法行為。

3. 12月4日中午，比特幣價格暴跌一萬美元，發生了什麼事

2021年12月初，虛擬貨幣暴跌。專家認為暴跌的原因包括加息預期（短端利率飆升）、滯脹悲觀預期、Taper加速預期等等。此外，風險因素還包括新冠變異病毒奧密克戎毒株新變種的不斷擴散。從12月1號到12月5號夜晚，短短幾天之內虛擬貨幣蒸發超4400億美元，農夫山泉創始人趙長鵬身家一天內蒸發百億人民幣。

一、什麼是虛擬貨幣？

虛擬貨幣是通行於網路世界的貨幣，但是虛擬貨幣並非國家當局發行，在我國是不受法律保護的。虛擬貨幣可以分為三種，一是游戲虛擬貨幣，用於游戲內的交易；二是網站服務貨幣，用於某一平台內的服務交易；三是投資貨幣，主要用於互聯網金融投資，在生活中也能正常使用。

總結

虛擬貨幣集體下跌導致全球金融市值暴跌，農夫山泉創始人趙長鵬資產遭到重創，能回調虛擬貨幣市值最好的解決方法是阻止疫情擴散，支持世界各地醫葯研究機構研究新冠變種病毒疫苗。

4. 幣圈重磅！百億巨頭創始人「跑路」，更大危機還在後面

Luna幣的崩盤成為壓垮幣圈的導火索。多米諾骨牌一個個倒下，短短兩個月，曾經的「幣圈大佬」們風光不再，有的資產大量縮水，有的還背上了巨額負債，有的疑似捲款跑路......

幣圈暴富神話破滅，徒留一地雞毛，和苦逼的債主們。而這，僅僅還只是開始，更大的危機還在醞釀。

1 幣圈百億巨頭轟然倒下

最近，幣圈雷曼危機還在持續蔓延，暴雷的一個接著一個，但其中影響力最大的，莫過於三箭資本。

自成立以來，三箭資本一直專注於加密貨幣領域的投資，除了直接投資比特幣、以太坊等加密貨幣之外，也投資DeFi、NFT等各類加密項目。三箭資本在全球新興市場的外匯交易中占據重要地位，一度占據全球新興市場外匯交易量近8％的份額。今年3月，三箭資本管理的資產一度超過100億美元，是加密貨幣領域最活躍的投資機構之一。

但這家一度掌管100億美元資金的幣圈對沖基金，在穩定幣TerraUST及其姊妹幣Luna崩盤後引起的一系列「蝴蝶效應」中，快速經歷了流動性危機、申請破產清算、再到被傳跑路，堪稱戲劇性。

事件的導火線還要追溯到5月。代幣stETH價格暴跌、ETH & stETH脫錨引發了連鎖反應，重倉stETH的三箭資本深陷其中。

Luna的崩盤讓三箭資本的雪上加霜。此前深藍 財經 在文章《這個韓國人，讓全球炒幣者血本無歸》曾指出，Luna幣和穩定幣TerraUST的崩盤，或將絆倒了多位「幣圈大佬」，其中就有的三箭資本，今年2月Luna Foundation Guard籌集的10億美元中，有超過2億美元的投資來自三箭資本。但如今，這部分投資早已蒸發殆盡。

隨後，加密貨幣交易員Moon Overlord爆料，三箭資本開始大量傾銷stETH，償還他們的債務和未償還的借款。

Luna崩盤引起加密貨幣市場接連下跌，在6月中旬，三箭資本被傳出正遭遇追加保證金通知（Margin Call）。同時，三箭資本還陷入了流動性危機。據其透露，三箭目前有總額超 20 億美元的未償債務，但只有2億的流動資產。

接著又有匿名人士爆料，三箭資本挪用客戶資金是常事。爆料稱，三箭一直為新加坡、中國大陸和香港的客戶提供服務，但他們沒有合規許可或受到監管。貸方包括小型交易平台、個人和公司，三箭在和對手方交易的時候總是熟練地挪用客戶的錢，就像他們是在用自己的錢一樣。並表示，Zhu Su在新加坡至少有3.5億美元資產，建議債權人去查查。

債務壓力之下，很快，第一個債主向三箭資本催債了。數字資產經紀公司Voyager Digital突然發難，表示已經向三箭資本出借15250個比特幣和3.5億美元的穩定幣USDC。按當時的價格計算，貸款總額超過6.75億美元，要求三箭資本在6月24日前償還2500萬美元，在27日前償還全部未結清貸款。

但直到27日，三箭資本依舊沒有還上貸款，沒幾天三箭資本就傳出申請破產保護的消息，其創始人Zhu Su也在推上發文稱，「我們正在與有關方面進行溝通，並完全致力於解決這個問題。」疑似回應該傳言。但7月1日，三箭資本申請破產得到了「實錘」。

借款方申請破產，6個多億美元的債收不回來，悲催的債主Voyager也只能含淚破產。在宣布暫停平台所有交易後不到一周，7月5日，Voyager也宣布已申請破產保護。

2 賣豪宅、轉移資產、下落不明 清算期間疑似「跑路」

三箭資本破產清算期間，也是插曲不斷，相繼傳出創始人賣豪宅、轉移資產、下落不明，疑似跑路的消息。

三箭資本成立於2012年，兩位創始人Zhu Su和Kyle Davies畢業於哥倫比亞大學，其中Zhu Su曾在瑞士信貸和香港的德意志銀行擔任衍生品交易員。

6月底，在三箭資本傳出申請破產消息的同時，有媒體曝出Zhu Su正以3500萬美元緊急出售他在新加坡的一套房子。這套房子位於新加坡富人區武吉知馬的雅舞路，佔地近3000平方米， 是Zhu Su在2021年12月以4880萬美元價格買入，到手還不到一年。

隨後在7月8日提交給紐約破產法院遞交的文件又披露，三箭資本的兩位創始人一直不配合清盤，且下落不明。並且清盤人前往其在新加坡的辦公室，發現辦公室大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上，早已人去樓空。

同時有外媒報道， 由於不明原因，屬於三箭資本NFT基金Starry Night的NFT已經被轉移到一個新的錢包中。據金色 財經 報道，三箭資本持有的NFT收藏價值約730萬美元。

7月12日，失聯一個月的Zhu Su終於在推特上再次出現。他發文表示他們與清算人合作的「誠意」努力「遭到了誘導」。

三箭資本此前的策略一直是從同行借錢，投資到新生的加密貨幣項目中。而這意味著，被三箭資本借錢的同行們，將面臨巨大損失，甚至血本無歸。

Voyager 就是三箭資本破產下，倒下的第一塊多米諾骨牌，而這僅僅只是開始，危機之後還會繼續向三箭資本和Voyager的債權人們蔓延。

僅Voyager 一方，其債權人就超過10萬人，資產在10億至100億美元之間，負債在相同范圍內。另一位債主BlockFi，據其聯合創始人Zac Prince透露，與三箭資本直接相關的損失約為8000萬美元，這還只是「其他人報告的損失的一小部分」。

而三箭資本由於缺乏透明度，整個行業沒有人知道誰對他們持有敞口，以及他們的情況究竟有多糟糕。

3 一切都僅僅只是開始 幣圈雷曼危機持續蔓延

今年5月中旬，就有業內人士表示，LUNA幣歸零引起的「蝴蝶效應」將不亞於2008年的雷曼兄弟破產引發的全球金融危機。三箭資本只是其中一塊極具代表性和影響力的多米諾骨牌而已，更多的骨牌早已倒下，還有更多的骨牌正在掉下。

穩定幣TerraUST崩盤後，幣圈引起一系列連鎖反應，比特幣、以太坊價格的持續走低，而後，各大加密貨幣交易平台開始掀起「裁員潮」。6月中旬，美國最大的加密貨幣交易平台Coinbase宣布裁員，裁員比例達到18％、涉及員工超過千人，緊接著，BlockFi、加密貨幣交易平台Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit陸續宣布了大規模裁員計劃，其中交易所Buenbit裁員甚至達到了近一半比例。

有些投資者自我安慰，裁員而已，這並不會影響到自己的資產，但很快就被打臉，「浪潮」拍向了幣圈投資者。各大加密貨幣交易平台相繼裁員的同時，有「幣圈銀行」之稱的加密借貸巨頭Celsius，突然宣布凍結提款，防止擠兌。

Celsius並不是什麼無名小輩，它在幣圈的地位不容小覷。據Celsius官方宣稱，其擁有170萬客戶，截至5月17日，公司擁有價值118億美元的資產。此外，他們還幾乎參加了所有主要「去中心化金融（DeFi）」協議。

這意味著，如果Celsius被要求停止運營，那麼相關數十個DeFi項目、加密貨幣和其他數字資產都將「一損俱損」。

值得注意的是，幣圈最大的穩定幣Tether的發行商正好是Celsius的股東，這讓不少人擔心，Tether是否會被拖下水。如果Teteher也出現問題，可能還會導致幣圈更大的崩盤。美國大學金融專家Hilary Allen表示：「Tether是加密生態系統的命脈，如果它暴雷，會導致整面牆倒塌。」

6月底，有外媒報道稱，Celsius CEO曾試圖逃離美國，並計劃前往以色列，但被當局阻止。再一消息再次引起市場的恐慌。

幣圈「銀行」「券商」「對沖基金」相繼倒下，行業「大佬」都要破產跑路了，那些個山寨幣、空氣幣就更不用說了。其中一個名為DOR幣的空氣幣項目方，還沒開盤就被曝跑路，臨走前還「誠懇」表示，由於DOR私募資金過大，實在抵不住有貨，項目方決定集體移居新加坡。要怪就怪你們讓我們私募了太多。

只留下一群受害者，苦苦維權。

當潮水退去，幣圈暴富神話不再，剩下的，只有一地雞毛。

本文源自深藍 財經

5. 400萬元虛擬貨幣被凍結，以太坊老闆金盆洗手：數字貨幣要來了

先來看近期關於幣圈和數字貨幣的幾則消息：

1、近期有投資者向媒體反饋，自己賬戶被某虛擬貨幣交易平台凍結，賬戶內超過400萬元的虛擬貨幣無法提取，心急如焚心亂如麻。

2、7月17日，以太坊聯合創始人Anthony Di lorio接受媒體采訪時表示，自己將離開加密貨幣領域，他認為當前的幣圈，對他而言沒有安全感。

3、7月16日，中國銀民銀行發布了《中國數字人民幣的研發進展白皮書》。央行副行長范一飛在白皮書媒體吹風會上透露，目前，工農中建交以及郵儲銀行國有大行，包括三大運營商，集體參與到了數字人民幣研發工作，螞蟻和騰訊兩大互聯網巨頭旗下的網上銀行與微眾銀行也參與了進來。

再結合前段時間，中國諸多銀行分別開始禁止資金轉入各大數字貨幣交易平台的情況，我們可以判斷出，這幾年刷屏爆賺的私人數字貨幣領域的炒幣行為，將進入至暗時刻。而與之對應的，國家級別的法定主權數字貨幣的投資機會，可能即將到來。

數字人民幣是央行發行的法定貨幣，其發行、流通管理機制，與實物人民幣是一致的，但以數字形式實現價值轉移。此外，數字人民幣支持可控匿名，此舉有利於保護個人隱私及用戶信息安全。白皮書指出，數字人民幣將與實物人民幣並行發行，長期並存。

央行數字貨幣對國家而言，有著極為特殊的戰略意義。這是人民幣國際化的一個重要途徑。和美元結算系統相比，數字人民幣有著極為明顯的巨大優勢。比如：結算速度更快，不需要聯網也能結算，結算費用更低，結算過程更安全等等。

可以預見，未來中國的數字人民幣結算系統，將會大大蠶食美元結算系統的市場。

不管幣圈曾經有多少關於暴富的故事發生，但私人數字貨幣終究都是不安全的。我們往往只看到賺錢的報道，卻不知道同時也會有很多人經常爆倉。這種非法的沒有主權意識的數字貨幣，一般到最後都不會有好結果。只有真正的法定主權貨幣，才具備真正的投資機會。

從這個角度來看，二級市場上沉寂很久的數字貨幣概念股，可能也將迎來投資機會，值得重點關注。結合數字人民幣的發行流程和使用場景來看，相關概念股如下，僅供大家參考：

銀行 IT 的相關標的，重點推薦宇信 科技 和長亮 科技 ，建議關注御銀股份、神州信息、廣電運通、高偉達等。

物聯網終端、安全模塊解決方案、加密傳輸、身份認證領域重點推薦數字認證和格爾軟體，建議關注衛士通。

從二級市場走勢來看，正在簽約華為錢包生活頻道數字生活營銷相關合作的旗天 科技 ，近期活躍度較高，也非常值得關注。

你還看好哪些數字貨幣概念股？歡迎留言討論交流。

免責聲明：文中所提個股，僅為分析論證觀點所用，不作為薦股依據，據此操作，盈虧自負。

6. 幣圈演講的幾個名人

李笑來 他是幣圈的元老級人物,其事跡不必多言,他參與或站台的項目有EOS、BigOne、SBTC分叉幣、雄岸基金、硬幣資本等等。他是許多人進入幣圈的引路人之一,在幣圈是接近信仰的存在。 但李笑來老師也一直爭議不斷,EOS項目僅用5天時間就融資了1.85億美元,2017年最火熱的時候,該項目的市值一度沖到50億美元。但2018年,被陳偉星點名批評為「史上最大空氣幣」,一路下跌。 7月李笑來老師炮轟幣圈的錄音流出後,他也堅決否認自己將散戶看做「韭菜」的說法; 不過沒過多久,《韭菜的自我修養》就上市銷售了; 9月30日凌晨,李笑來老師在微博上退出幣圈; ....... 從今年年初為杭州百億區塊鏈基金演講,到7月震撼整個幣圈的錄音門事件,緊接著與陳偉星互懟懟到丟掉雄岸基金合夥人的高帽,再到9月高調宣布出走幣圈從此無站台,最後新書發布會上公開解疑區塊鏈熱點。 李笑來一個人就足以承包幣圈一整年的流量。 2.陳偉星 他是出身於幣圈的嘴強王者,曾與比特幣首富李笑來共同開創了互懟時代。 善於抓住每一個上位走紅的機會,屢屢口出狂言,在毀譽參半的浪潮里懟出了一條屬於自己的特色網紅路。 即使打車鏈最終難逃夭折的命運,陳懟懟的名號也應被幣圈銘記。 3.張健 來時挾萬鈞雷霆之勢,去時則安安靜靜,揮一揮衣袖,不帶走一片雲彩。 他是火幣前CTO,離職後創立了Fcoin交易所,並引領了「交易即挖礦」的風潮。在FCoin最風光的時候,上幣投票可以把以太坊網路堵塞,交易量比幣安、OKEX、火幣三家交易所的總和還要多。 Fcoin的平台幣FT在當時也是風光無限,有寶二爺等人吶喊助威,價格一路上漲,大量投資者紛紛買入。可惜好景不長,6月15日FT開始下跌,在7月20日更是十幾分鍾跌了90%,不少投資者傾家盪產。 但面對維權者,Fcoin和張健神奇地消失了。8月就有投資者發現公司位於望京的辦公室人去樓空。
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7. 瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人捲入

文 | 華商韜略 楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個「價值連城」的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網路傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現Plus Token平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨幹成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為「幣圈第一大資金盤」的Plus Token平台來頭確實不小。據悉，當該平台主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，Plus Token平台共發展會員200餘萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000餘層。

為了掩人耳目，Plus Token不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以「Plus幣」的方式支付給會員，而所謂的「Plus幣」是由犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」，根本不受市場認可。

據悉，該平台收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過製造一個「高大上」的概念來掩蓋背後的騙局：犯罪嫌疑人們將Plus Token包裝成一個集 科技 與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平台成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平台。

不過要想加入這個「高大上」的平台，必須要獲得平台的「智能搬磚收益」，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣「門檻費」。而會員後續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什麼會有這么多人上當？事實上還是人們的防範意識不夠強，總幻想著「不勞而獲」和「一夜暴富」，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網經濟犯罪中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼籲：「炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。」

——END——

圖片均來自網路

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8. 幣圈套路深！捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕，他會被如何判

他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。