監管之下幣圈如何大額交易

⑴ usdt幣怎麼賣出去

方式很多啊。第一種就是通過交易所otc，找官方認證的收u的商鋪直接賣就行了；第二種就是線下交易啊，面對面交易或者wx交易，有些大v不通過平台收v通過微信交易。

步驟：

1、資金劃轉。在出售USDT兌換成人民幣之前，你需要將幣幣資產里的USDT轉到法幣賬戶下。

2、法幣交易。點擊頂部導航的「法幣交易」,點擊進入。支持銀行卡、微信、支付寶收付款。

3、出售USDT。選擇「出售—USDT」就可以看到很多正在出售的USDT，它們有不同的價格，不同的付款方式。根據自己的情況，選擇一個，點後面的 出售USDT 即可。

4、下單確認。選擇好，點擊出售後，會彈出如下出售頁面，輸入您要出售的USDT數量，也可以點後面的全部。

5、等待轉賬。點擊下單，在彈出的頁面，等待買家付款，此時，確認並放行，按鈕是灰色不可以點擊的。

USDT中文名泰達幣，它是一個由泰達公司發行的錨定美元的穩定幣，也是目前加密貨幣市場最大的穩定幣。穩定幣即價值穩定、價格不存在太大波動的幣種，1USDT價值永遠等於1美元，當然根據供需關系的變化，USDT偶爾會產生小幅波動，但這個波動范圍都很小，基本維持在0.1美元以內。

因為USDT的穩定性，大多數交易所的主流交易方式都是通過USDT的交易兌，比如：BTCUSDT，ETHUSDT等等，USDT也是目前交易量最大的一個交易兌。

USDT怎麼交易？

如果你要使用USDT購買其它幣種的話，方法也很簡單，還是以火幣交易所為例，在火幣APP點擊「交易」點擊左上角選擇交易兌，找到「USDT」交易兌，然後在其中找到你要買入的幣種，購買即可。

⑵ 大額轉賬會不會被監管

答案是：會被監管。如果沒有可疑的情況銀行是不會限制大額轉賬的。我們銀行卡的大額轉賬都會定時的上傳央行，如果你的轉賬被判定有洗錢或者有違法的嫌疑，你的銀行卡賬戶會被第一時間凍結，調查清楚之後會予以解凍。

絕大多數的人在生活當中都會有大額轉賬，例如我們買房或者買車時都需要進行大額轉賬，當我們轉賬單筆超過20萬元人民幣，或者使用外幣交易1萬美元以上的是屬於大額轉賬，我們的轉賬都是被監管的，在銀行的監管之下，如果是正常的交易或轉賬時不會有任何問題的，銀行也會特別關注的賬戶，一旦發現你的賬戶有非法的用途、或者是洗錢和詐騙行為，銀行都會對你的賬戶進行凍結，銀行也會有客服來電向你詢問情況。

因為銀行卡的轉賬快捷方便，就給了許多犯罪分子有了空子可鑽，我們國家之所以會大力的監管大額的資金就是為了嚴防這些非法的行為。因為我們普通人生活當中需要用到大額轉賬無非就是需要買房買車，很少的情況下會進行大額的轉賬。雖然我們的資金都在受到監管，但是對我們普通人來說卻是一件好事，隨著信息時代的發展，詐騙分子的招數也花樣百出，如果我們的資金都有銀行來監控，如果資金出現問題銀行是很容易追查資金的去向。對我們追回資金幫助是巨大的。

除了大額交易我們銀行卡會被風控以外，如果你在同一個時間進行了多次的消費，銀行也會有工作人員來向你確認交易的信息，這些都是銀行為了保護我們的資金不被不法分子竊取而採取的行動。大家在使用銀行卡轉賬的時候要提高自己的防詐騙意識，防止被騙。

⑶ 炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

會查的，1.當日單筆或者累計交易等值1萬美元以上的外幣現金收付5萬元人民幣以上。
2.非自然人客戶支付賬戶開立當日，非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶之間單筆或累計轉賬人民幣200萬元以上、外幣等值200000美元以上。
3.自然人客戶支付賬戶及其他賬戶開立當日境內單筆或累計交易人民幣500000元以上，外幣等值100000美元以上。
4.自然人客戶的支付賬戶和其他銀行賬戶開立當日，單筆或者累計轉賬人民幣200000元以上和等值1萬美元以上外幣的跨境轉賬。
5.上述大額交易需要支付機構向央行上報。 可見，當日跨境交易或累計交易超過200000的個人賬戶均被歸類為大額交易。 1000萬，即使每天分開交易，一個月30天，平均一天也要30多萬，完全是一筆大額交易。 與此同時，海外匯款更是備受關注！
6.讓我們先把國家的態度搞清楚。這個國家的態度是既不支持也不反對。 此外，中國知道銀行也在做外匯業務。事實上，國家特別希望我們不要把錢匯到國外去炒匯。投機國內銀行可以提高GDP，但銀行做的是扎實的，投入的資金很大，也就是1：1的關系。如果你的最低投資是1W，你只能玩1W的黃金或外匯。沒有任何籌碼。而且服務一般，所以大多數人會選擇國外平台的保證金交易。 恰如其分地說，就像買衣服一樣，國際主流品牌自然受到保護。
7.此外，還要看是否受FSA監管，是否長期受到FSA監管，是否長期受到FSA監管的處罰。以上是最低資本安全要求。 新手投資前請注意以下幾點，可能會給你一點幫助，你可以少走彎路。 1.建議選擇FSA或NFA監管的平台，最好找國內一流代理商。而且如果是歐美平台，一定要選擇受英國FSA監管的外匯交易員，他們會很規范、很正規，你的資金會更有保障、更安全。特別是，他們對一級代理施加了非常嚴格的懲罰。如果你有任何問題，你可以起訴這些在中國的一流代理商。

⑷ USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現狀及風險預防

USDT（俗稱泰達幣）是基於穩定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩定幣之一，一般買賣數字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由於虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險，而由於司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價並不統一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具，進而從中獲取利益，而由於USDT買家的資金來源的不同，進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對於從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網路犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看，很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在「明知性」，但法院在認定行為人「明知屬於犯罪所得或者從事網路犯罪」時，更多的是從查處網路犯罪或其他犯罪後，相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬於違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬於「明知」，判詞中對於所謂「明知屬於犯罪所得」的認定也多無明確具體的證據評說。

在法言法，嚴格按照我們國家現行的法律和政策規定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易並沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬於違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規避相關刑事法律風險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在於交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平台之外進行，很多屬於線下交易，交易支付不是通過平台進行，提幣也是根據指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除「明知資金來源違法」的可能性，消除違法認識的可能性，並保存相關證據，那麼，USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

⑸ 幣幣交易怎麼看漲跌,怎麼交易，交易時間是多少

數字貨幣的漲跌取決於市場整體狀況，大額訂單的價格以及項目方的進展等等因素。數字貨幣有專門的所用於投資者，例如SilkTrader星客。幣圈的是全天候，不存在閉市或者休市，24小時均可進行。