告破四百億幣圈騙局

① 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

② 奧拉丁幣圈是騙局嗎是真的嗎

奧拉丁幣圈被廣泛認為是一個騙局。

奧拉丁Orgin項目自稱擁有20萬會員，總資金量達到幾十億規模，但實際上被揭露為一個資金盤騙局。該項目通過吸引新投資者進入並支付高額回報來維持運作，但當新投資者不足以支付早期投資者的回報時，整個體系就可能會崩潰。

此外，奧拉丁項目方被指操控幣價漲跌，製造虛假繁榮景象來迷惑投資者。他們利用投資者的貪婪心理和對高收益的渴望來操縱市場，讓投資者在看似完美的投資世界中陷入騙局。

更重要的是，奧拉丁的獎勵機制和收益模型也被質疑。雖然項目方承諾高額獎勵和收益，但這些往往只是為了吸引更多投資者而設置的誘餌，實際上很難兌現。

因此，投資者在面對此類項目時，應保持高度警惕，避免盲目追求高收益而陷入騙局。投資有風險，理財需謹慎。

③ plustoken2022年開網時間

plus幣再也不會開網，目前PlusToken已經被列為傳銷。
_lus Token平台是由犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷網路傳銷平台。2020年3月，公安部將Plus Token平台相關的主要嫌疑人全部抓捕歸案。 [1]
?2021年4月，《經濟半小時》揭開Plus Token了這個400億「幣圈」騙局。

④ 90後捲走上百億元虛擬貨幣被捕，「幣圈大佬」是如何忽悠「韭菜們」的

對於90後卷軸上百億元虛擬貨幣被捕，是如何忽悠韭菜們的？對於這種情況的話，那麼忽悠這些人其實很簡單的，那麼之所以能夠忽悠這些人也是因為利益的原因，因為總有的人的話，那麼他們不通過踏踏實實的工作去賺錢，那麼總想著這種天上掉餡餅的事情，那麼他們才會去購買這種虛擬貨幣，然後這些虛擬貨幣背後的資本家，那麼就會首先給他一點甜頭，那麼讓他能夠在虛擬貨幣上面能夠賺一點錢，讓他嘗到一點甜頭，之後他就會大量的投入資金，這樣的話那麼就能夠讓他沉迷於購買虛擬貨幣，等到成熟的時候那麼虛擬貨幣背後的資本家就會收割了

總的來說，那麼對於虛擬貨幣這種東西我們最好還是不要去碰，因為心理貨幣這種東西都是資本家在炒作的一種東西，那麼在一夜之間破產都是很正常的事情

⑤ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

遇到這類事件該怎麼辦？

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

⑥ 瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人捲入

文 | 華商韜略 楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個「價值連城」的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網路傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現Plus Token平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨幹成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為「幣圈第一大資金盤」的Plus Token平台來頭確實不小。據悉，當該平台主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，Plus Token平台共發展會員200餘萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000餘層。

為了掩人耳目，Plus Token不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以「Plus幣」的方式支付給會員，而所謂的「Plus幣」是由犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」，根本不受市場認可。

據悉，該平台收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過製造一個「高大上」的概念來掩蓋背後的騙局：犯罪嫌疑人們將Plus Token包裝成一個集 科技 與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平台成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平台。

不過要想加入這個「高大上」的平台，必須要獲得平台的「智能搬磚收益」，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣「門檻費」。而會員後續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什麼會有這么多人上當？事實上還是人們的防範意識不夠強，總幻想著「不勞而獲」和「一夜暴富」，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網經濟犯罪中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼籲：「炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。」

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圖片均來自網路

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⑦ 判決書里的Plus Token技術團隊

前 言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息「公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平台，涉案金額逾400億元」。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫Plus Token，幣圈程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

Plus Token不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「 檻費」後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的「Plus」幣，並按照加入順序形成上下線和層級關系。

平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。

Plus Token宣稱自己是：

繼imToken之後全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯頂級程序員，阿法狗智能演算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事後查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有「智能狗搬磚」功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際並不具備該功能）。

投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「Plus Token」是：

亞洲首個STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平台幣+幣融貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈 游戲 +算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋「錢包」、「交易平台」、「支付」、「挖礦」、「獎金」、「 游戲 」、「幣融」。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平台內部自己發的幣。它通過後台操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平台涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，Plus Token平台上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委託第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關於第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委託公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集幣圈傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委託他們公司來保管。此人已被羈押，後續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題 —— 平台技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平台開展傳銷活動，先後聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護APP並建立域名為www.plToken.io的網站。

同時成立了PlusToken平台最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、 旅遊 等方式發布PlusToken平台的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、誇大平台實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平台開發APP和建立網站。

2018年5月1日，平台正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平台進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊許可權，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行「Plus Token」全球啟動儀式。

2019年6月底，Plus Token頭目被抓的消息見報後，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，Plus Token錢包交易平台上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平台運維工作交接給王某團隊，徹底離開平台。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平台進行日常運營維護和優化升級，並根據陳某要求對平台新功能模塊進行開發：

事後看，新玩法的功能主要在於延緩崩盤的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用於日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最後都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平台客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前後後花了近500萬給團伙骨幹辦理萬那杜綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，並將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken並沒有停止傳銷活動，招攬投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平台無法兌付提現。平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平台官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，萬那杜每日郵報報道說至少六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被當地警察部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人 檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審後陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在萬那杜被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平台用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣摺合人民幣148 8037.50元。

2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平台的錢包地址，共計：

⑧ 區塊鏈騙局最新分析

區塊鏈騙局最新分析：

一、騙局概述

近期，一起打著「幣圈第一大資金盤」幌子的網路傳銷案被揭露。該案利用區塊鏈技術和數字貨幣進行非法傳銷活動，短短一年內發展了200餘萬會員，層級關系高達3000餘層，涉案金額超過500億元。

二、騙局手段

1. 技術噱頭：該傳銷平台以「區塊鏈」技術為噱頭，利用比特幣等數字貨幣作為交易媒介，承諾高額返利，吸引群眾參與。

2. 包裝宣傳：平台被包裝成跨國企業，通過虛假宣傳和承諾高額收益來吸引會員。

3. 層級獎勵：平台設置了靜態和動態收益兩種獎勵模式，鼓勵會員發展更多下線。靜態收益是會員每月可獲得一定比例的收益，而動態收益則是通過發展下線來獲得的獎勵。

4. 自創貨幣：平台自創「Plus幣」作為會員收益的結算方式，但該貨幣沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由平台掌控。

三、騙局本質

該傳銷平台雖然加入了區塊鏈和數字貨幣的概念，但其本質仍是「龐氏騙局」。平台沒有任何實體經營活動，只是依靠包裝和不斷發展下線來維持運轉。會員賺取的收益實際上來自於新會員繳納的「門檻費」，當新會員數量不足以支撐平台運轉時，平台就會崩潰，導致會員損失慘重。

四、法律制裁

該案經過公安機關立案偵查和檢察機關的引導偵查，最終成功將16名被告人以組織、領導傳銷活動罪判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具也被依法沒收上繳國庫。這一判決結果有力地打擊了利用區塊鏈技術進行非法傳銷的犯罪行為。

五、防範建議

1. 提高警惕：公眾應提高對區塊鏈和數字貨幣領域騙局的警惕性，不輕易相信高額返利的承諾。

2. 核實信息：在參與任何區塊鏈或數字貨幣項目前，務必核實項目的真實性和合法性。

3. 謹慎投資：投資有風險，公眾應謹慎對待區塊鏈和數字貨幣領域的投資機會，避免盲目跟風。

⑨ 國內最大的詐騙案,狂騙400億,囂張跑路的幣圈plusToken,如

在幣圈的火熱中，交易所捲款跑路的新聞不時傳來。2024年，首家提錢跑路的交易所，攜5700萬美元逃逸，留下用戶們無法訪問賬戶的尷尬境地。這種現象並非個例，幣圈的無監管環境，使得欺詐、非法傳銷、賬號盜用等手段司空見慣，平台突然消失成為常態。

面對監管，幣圈的「去中心化」謊言被揭開，項目方被抓獲或逮捕的消息頻出，如ZKasino的賭博平台，吸引了全球投資者投入3000多萬美元，最終被執法部門揭露其欺詐行為。更讓人震驚的是，荷蘭財政情報調查局揭露一名26歲男子涉嫌欺詐、貪污和洗錢，涉案金額高達1140萬歐元，顯示了幣圈欺詐行為的嚴重性和復雜性。

質押騙局也是投資者常見的陷阱，以數字資產作為擔保，吸引投資者卻突然清空錢包，導致巨額資金損失。在牛市期間，這種欺詐手段尤為猖獗，人們因高回報的誘惑而放鬆警惕。而當項目方不守規矩，清空用戶錢包時，幣安等交易平台的介入，成為了維護市場秩序和保護投資者權益的關鍵力量。

監管的加強使得資金轉移變得困難，曾經自詡「全球市民」的人物，面對法律的制裁，才發現自己不過是被圈養的大魚。在加密貨幣的世界裡，所謂的「去中心化」不過是一場幻境。玩家需謹慎，遠離資金盤游戲，珍愛家人，遠離風險。